Будущее у криптовалют в России?

[internetional]

Откуда по вашему ChangeNow узнает что вы житель России?

Полагаю, что при прохождении куся они запросят и адрес, и документ, его подтверждающий. А если я не проверю внимательно все пункты условий использования сервиса, я могу им предоставить документ, подтверждающий российский адрес. Тут-то и могут начаться более серьёзные проблемы.

[Numeral]

Полагаю, что при прохождении куся они запросят и адрес, и документ, его подтверждающий. А если я не проверю внимательно все пункты условий использования сервиса, я могу им предоставить документ, подтверждающий российский адрес. Тут-то и могут начаться более серьёзные проблемы.

Если работать по-честному, то они должны заранее сказать, что если вы проходите KYC и являетесь гражданином РФ, то у вас могут возникнуть такие-то трудности в связи с тем-то (например с экономическими санкциями или законодательством РФ). А то что это за дела такие, если ты высылаешь персональные документы, а потом за это еще пост-фактум получаешь проблемы. Пусть в условиях использования сервиса сразу пропишут этот момент.

Вообще лучше использовать тех, в ком ты уверен, таких на рынке много.

[zasad@]

Откуда по вашему ChangeNow узнает что вы житель России?

Полагаю, что при прохождении куся они запросят и адрес, и документ, его подтверждающий. А если я не проверю внимательно все пункты условий использования сервиса, я могу им предоставить документ, подтверждающий российский адрес. Тут-то и могут начаться более серьёзные проблемы.

Вы точно не прочитайте внимательно пункты их условий после запроса КИС?

Любой разумный юзер наверное в этой ситуации изучит чужой опыт или спросит совета, а не будет сразу же вставлять куда попало свои документы. В такие сервисы нельзя отправлять за раз больше, чем готов потерять и перед отправкой желательно делать амл проверку адреса отправки монет.

[internetional]

Вы точно не прочитайте внимательно пункты их условий после запроса КИС?

Что касается ChangeNow, я их условия уже прочитал, хотя и не собирался даже услугами пользоваться. А если говорить о запросах KYC, то да, при таких запросах я, как правило, не изучаю условия, а собираю запрошенные данные. Так что я вполне мог бы напороться на проблемы с таким сервисом, который устанавливает запрет для россиян. И я опасаюсь, что теперь таких сервисов будет всё больше.

[zasad@]

Вы точно не прочитайте внимательно пункты их условий после запроса КИС?

Что касается ChangeNow, я их условия уже прочитал, хотя и не собирался даже услугами пользоваться. А если говорить о запросах KYC, то да, при таких запросах я, как правило, не изучаю условия, а собираю запрошенные данные. Так что я вполне мог бы напороться на проблемы с таким сервисом, который устанавливает запрет для россиян. И я опасаюсь, что теперь таких сервисов будет всё больше.

Какие данные вы собирайтесь собирать при запросе КИС? От вас потребуется вы и ваш паспорт и 2й документ(опционально)

Сливать свои персональные данные в непонятную помойку я бы никогда не стал, не прочитав все условия. Эти данные потом очень часто продаются комплектами в даркнете сначала за доллары, потом за центы, а потом раздаются бесплатно. Вы это и сами видели.

[internetional]

Какие данные вы собирайтесь собирать при запросе КИС? От вас потребуется вы и ваш паспорт и 2й документ(опционально)

Чего только не запрашивают некоторые сервисы! Вот один из недавних примеров.

Я даже сходу не могу припомнить, чтобы кто-то у меня запрашивал только паспорт и ещё какой-нибудь документ, подтверждающий личность. В основном, если начинаются запросы, то речь идет об источниках происхождения средств, а иногда ещё и об источниках дохода в целом (не только в контексте отправленной криптовалюты).

[safar1980]

В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Надо системно и беспощадно бить по каналам вывода похищенных денег через криптовалюту. В начале этого года и весной я говорил об этой ахиллесовой пяте, заявлял о необходимости регулирования рынка криптовалют и жесткого контроля данного канала вывода денег за рубеж", – отметил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

[zasad@]

Какие данные вы собирайтесь собирать при запросе КИС? От вас потребуется вы и ваш паспорт и 2й документ(опционально)

Чего только не запрашивают некоторые сервисы! Вот один из недавних примеров.

Я даже сходу не могу припомнить, чтобы кто-то у меня запрашивал только паспорт и ещё какой-нибудь документ, подтверждающий личность. В основном, если начинаются запросы, то речь идет об источниках происхождения средств, а иногда ещё и об источниках дохода в целом (не только в контексте отправленной криптовалюты).

ChangeNow не знает своего клиента и в первую очередь они запросят КИС процедуру. Запрашивать источники финансирования и дохода не имеет смысла без КИС.
В кейсах приятелей биржи вначале заращивают первичную/повторную процедуру КИС, и только после этого начинаются запросы по разным направлениям. У АМЛ офицеров есть методичка на этот счет, по которой он работают
 

[KTChampions]

В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Надо системно и беспощадно бить по каналам вывода похищенных денег через криптовалюту. В начале этого года и весной я говорил об этой ахиллесовой пяте, заявлял о необходимости регулирования рынка криптовалют и жесткого контроля данного канала вывода денег за рубеж", – отметил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По Фрейду оговорочки.
Прям явственно ощущается что его больше не мошенники беспокоят (вообще не беспокоят), а то что баблишко за рубеж уходит.
И кстати довольно ловко увязывает (метод ассоциации) мошенников и вывод денег за рубеж. Как если все время проговаривать: услугами метро ежедневно пользуются флейтисты и педофилы. В парке где выступали флейтисты видели и педофила и т.д. В итоге флейтисты будут ассоциироваться с чем-то нездоровым/незаконным. Вот этот Кузнецов явно знает как публику обрабатывать и какие нарративы продвигать.

[safar1980]

В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Надо системно и беспощадно бить по каналам вывода похищенных денег через криптовалюту. В начале этого года и весной я говорил об этой ахиллесовой пяте, заявлял о необходимости регулирования рынка криптовалют и жесткого контроля данного канала вывода денег за рубеж", – отметил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По Фрейду оговорочки.
Прям явственно ощущается что его больше не мошенники беспокоят (вообще не беспокоят), а то что баблишко за рубеж уходит.
И кстати довольно ловко увязывает (метод ассоциации) мошенников и вывод денег за рубеж. Как если все время проговаривать: услугами метро ежедневно пользуются флейтисты и педофилы. В парке где выступали флейтисты видели и педофила и т.д. В итоге флейтисты будут ассоциироваться с чем-то нездоровым/незаконным. Вот этот Кузнецов явно знает как публику обрабатывать и какие нарративы продвигать.

так им со своей колокольни лучше видно, магазинами то все пользуются, но вывод денег из страны счас тема горячая, ну или они хотят возглавить этот процесс и всякие разные конкуренты менялы им нафиг не нужны. мы будем меняться в своем окружении, а сбер свою поляну готовит.