GDF, individuato trader con oltre 270 milioni

[Makkara]

Hostfat sei tu?  

https://finanza.repubblica.it/News/2025/02/28/gdf_individuato_trader_con_oltre_270_milioni_di_euro_di_crypto_sequestro_da_11_milioni-77/

[Ale88]

L'articolo dice che il patrimonio in criptovalute di questa persona ha toccato un massimo di 270 milioni di euro, ipotizzando che avesse tutto in bitcoin e facendo il calcolo sul valore massimo toccato in euro, circa 105.000 euro, allora staremmo parlando di quasi 2.600 bitcoin, una cifra impensabile per quasi chiunque a questo punto. La multa per lui è sicuramente irrisoria ma non capisco perché non si sia affidato a qualcuno per capire come evitare una situazione del genere o semplicemente un trasferimento temporaneo all'estero.

[babo]

L'articolo dice che il patrimonio in criptovalute di questa persona ha toccato un massimo di 270 milioni di euro, ipotizzando che avesse tutto in bitcoin e facendo il calcolo sul valore massimo toccato in euro, circa 105.000 euro, allora staremmo parlando di quasi 2.600 bitcoin, una cifra impensabile per quasi chiunque a questo punto. La multa per lui è sicuramente irrisoria ma non capisco perché non si sia affidato a qualcuno per capire come evitare una situazione del genere o semplicemente un trasferimento temporaneo all'estero.

se ero io, avrei fatto uguale
con quelle cifre diventa una questione di principio e non di soldi perche tanto i soldi per campare e vivere sereno li avrai in ogni caso
chi era ed era, ha fatto bene, per far capire che non tutti sono disposti a piegare il ginocchio come dicono loro, pagando anche qualcosa in piu

[giorgione]

sarebbe interessante capire come hanno svolto le indagini e come sono arrivati a prendere la persona interessata, sicuramente ha commesso qualche passo falso o addirittura la piattaforma di trading che utilizzava o exchange ha fatto la spia, il fatto che poi gli abbiano sequestrato 11 milioni ci fà capire che si muovono solo se sei un pesce grosso, per cifre piccole nemmeno si muovono

[alexrossi]

sarebbe interessante capire come hanno svolto le indagini e come sono arrivati a prendere la persona interessata, sicuramente ha commesso qualche passo falso o addirittura la piattaforma di trading che utilizzava o exchange ha fatto la spia, il fatto che poi gli abbiano sequestrato 11 milioni ci fà capire che si muovono solo se sei un pesce grosso, per cifre piccole nemmeno si muovono

Sono piattaforme regolamentate, penso abbiano solo eseguito ordini dall'autoritá

Parlano di BTC e AVAX, però il sequestro ammonta a 11 milioni, quindi sempre considerando per facilità btc a 100k, il sequestro é stato di circa 110 BTC

[Italian Panic]

Mah sembra troppo strana come storia. Mia personale opinione, quando i giornalisti non mettono nomi e cognomi vuol dire che la storia è con tutta probabilità inventata. Anche se sei incensurato e ti beccano con un malloppo del genere ti spiattellano nome/cognome e residenza sui tg a reti unificate; se sei un politico o un mafioso (l'uno non esclude l'altro) magari si ravvedono da mettere il nome.

Fatalità esprimono massima collaborazione della persona, vantano ricerche su blockchain fatte probabilmente da aziende esterne, non da loro, ma occhio che soprattutto sottolineano che non era stata fatta comunicazione di queste somme nei monitoraggi fiscali per le plusvalenze.

Una persona con queste somme in cripto la vedo dura che possa commettere un errore mettendo in stake su CEX sapendo di non aver dichiarato nulla...con tali cifre hai giocoforza concetti molto più alti in quanto la tua vita gira attorno alla "difesa del fortino" che ti sei costruito.

Secondo me è un fake intimidatorio per spingere le persone a partecipare al monitoraggio, oppure siamo di fronte ad un pollo di dimensioni stratosferiche

[gbianchi]

Invece secondo me e' un regalino "collaterale" dell'affare The Rock trading.

Sicuramente nella storia si e' infilata la finanza, sicuramente hanno sequestrato tutto,
sicuramente hanno avuto modo di verificare i pesci piu' grossi.

Auguri a tutti quelli che amano gli exchange

[cande86]

Invece secondo me e' un regalino "collaterale" dell'affare The Rock trading.

Sicuramente nella storia si e' infilata la finanza, sicuramente hanno sequestrato tutto,
sicuramente hanno avuto modo di verificare i pesci piu' grossi.

Auguri a tutti quelli che amano gli exchange

Anche secondo me tutto deriva da quello, infatti resta una cosa molto nota che scoprano altarini dopo aver preso qualcuno altro.
Mia personale opinione, i giornalisti ci ricamano sopra aggiungendo dettagli che magari non ci stavano per niente, questo non me lo toglie nessuno dalla testa.

[Ale88]

L'articolo dice che il patrimonio in criptovalute di questa persona ha toccato un massimo di 270 milioni di euro, ipotizzando che avesse tutto in bitcoin e facendo il calcolo sul valore massimo toccato in euro, circa 105.000 euro, allora staremmo parlando di quasi 2.600 bitcoin, una cifra impensabile per quasi chiunque a questo punto. La multa per lui è sicuramente irrisoria ma non capisco perché non si sia affidato a qualcuno per capire come evitare una situazione del genere o semplicemente un trasferimento temporaneo all'estero.

se ero io, avrei fatto uguale
con quelle cifre diventa una questione di principio e non di soldi perche tanto i soldi per campare e vivere sereno li avrai in ogni caso
chi era ed era, ha fatto bene, per far capire che non tutti sono disposti a piegare il ginocchio come dicono loro, pagando anche qualcosa in piu

Principio o no stai comunque facendo una cosa che, piaccia o no, stando alle leggi attuali è illegale, quindi non hai assolutamente nessuna forma di difenderti, la legge è molto chiara in proposito ora, non è più come 6-7 anni fa. Ognuno è liberissimo di fare le sue scelte e assumere le proprie responsabilità, questa persona però ora probabilmente rimarrà sotto l'attenzione della finanza il resto della sua vita, ne è valsa la pena? Io direi di no.

[gbianchi]

https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2025/febbraio/individuano-201ctrader201d-con-oltre-270-milioni-di-criptovalute

....

Sebbene di per sé lecite, le potenzialità offerte dalla valuta virtuale in tema di pseudo anonimato e agevole trasferibilità possono, infatti, essere strumentalizzate per finalità lesive degli interessi erariali e/o del regolare funzionamento dell’economia.

In merito, occorre comunque evidenziare che, per il principio della presunzione di innocenza, le responsabilità penali derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

[banana33]

Mah sembra troppo strana come storia. Mia personale opinione, quando i giornalisti non mettono nomi e cognomi vuol dire che la storia è con tutta probabilità inventata. Anche se sei incensurato e ti beccano con un malloppo del genere ti spiattellano nome/cognome e residenza sui tg a reti unificate; se sei un politico o un mafioso (l'uno non esclude l'altro) magari si ravvedono da mettere il nome.

Fatalità esprimono massima collaborazione della persona, vantano ricerche su blockchain fatte probabilmente da aziende esterne, non da loro, ma occhio che soprattutto sottolineano che non era stata fatta comunicazione di queste somme nei monitoraggi fiscali per le plusvalenze.

Una persona con queste somme in cripto la vedo dura che possa commettere un errore mettendo in stake su CEX sapendo di non aver dichiarato nulla...con tali cifre hai giocoforza concetti molto più alti in quanto la tua vita gira attorno alla "difesa del fortino" che ti sei costruito.

Secondo me è un fake intimidatorio per spingere le persone a partecipare al monitoraggio, oppure siamo di fronte ad un pollo di dimensioni stratosferiche

stavo pensando anceh io alla stessa cosa, cioè come è mai possibile che un giornale non metta almeno le iniziali del nome, per un caso cosi è già tanto che non lo spiattellano in rete nazionale.
Il che mi sembra molto strano e diciamo anche che potrebbe essere utilizzato come deterrente per chi vuole emulare l'evasione fiscale del tipo in questione.

[Ale88]

Mah sembra troppo strana come storia. Mia personale opinione, quando i giornalisti non mettono nomi e cognomi vuol dire che la storia è con tutta probabilità inventata. Anche se sei incensurato e ti beccano con un malloppo del genere ti spiattellano nome/cognome e residenza sui tg a reti unificate; se sei un politico o un mafioso (l'uno non esclude l'altro) magari si ravvedono da mettere il nome.

Fatalità esprimono massima collaborazione della persona, vantano ricerche su blockchain fatte probabilmente da aziende esterne, non da loro, ma occhio che soprattutto sottolineano che non era stata fatta comunicazione di queste somme nei monitoraggi fiscali per le plusvalenze.

Una persona con queste somme in cripto la vedo dura che possa commettere un errore mettendo in stake su CEX sapendo di non aver dichiarato nulla...con tali cifre hai giocoforza concetti molto più alti in quanto la tua vita gira attorno alla "difesa del fortino" che ti sei costruito.

Secondo me è un fake intimidatorio per spingere le persone a partecipare al monitoraggio, oppure siamo di fronte ad un pollo di dimensioni stratosferiche

stavo pensando anceh io alla stessa cosa, cioè come è mai possibile che un giornale non metta almeno le iniziali del nome, per un caso cosi è già tanto che non lo spiattellano in rete nazionale.
Il che mi sembra molto strano e diciamo anche che potrebbe essere utilizzato come deterrente per chi vuole emulare l'evasione fiscale del tipo in questione.

Non so, se avessero voluto inventarsi la notizia come deterrente non vedo perché dire che il tizio in questione aveva centinaia di milioni di euro in criptovalute, sarebbe stato molto più logico ed effettivo dire che sono andati a scovare qualcuno con qualche milione, no? Quanti italiani ci sono con centinaia di milioni di euro non dichiarati? Direi pochissimi rispetto a quelli che non dichiarano qualche milione.

[Lillominato89]

L'intero articolo è tutto un grosso mah!!
In primis vorrei capire come hanno fatto a dire con certezza che quei indirizzi erano di sua proprietà? Gli Exchange avranno sicuramente spifferato qualcosa, tra l'altro se operi su Exchange ormai è risaputo che devi pagare l'imposta, per tanto è come dire allo stato ho delle crypto in giacenza su yyyy,com
Comunque ok essere libertari, ma se fai ca**ate poi ne paghi le conseguenze, specialmente se mobiliti centinaia di milioni. A sto punto meglio dichiarare, pagare e sorridere che avere rogne.
Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

[Ale88]

Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Vi ricordo che negli USA per l'evasione fiscale c'è il carcere, in Italia normalmente ce la si cava con una multa.

[babo]

Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Vi ricordo che negli USA per l'evasione fiscale c'è il carcere, in Italia normalmente ce la si cava con una multa.

Voglio aggiungere con una nota di cattiveria, non solo in USA e' previsto il carcere per chi evade, giustamente.
Non ha importanza se sei ricco o hai amici, vai in carcere a fare il calumet della pace dei carcerati anche se hai amici influenti
Ora forse negli USA, ale conferma, vai in carceri soft se evadi e sei un riccone

[giorgione]

Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Vi ricordo che negli USA per l'evasione fiscale c'è il carcere, in Italia normalmente ce la si cava con una multa.

come dovrebbe essere, il fatto che in italia te la cavi con una multa fà si che la gente poi si metta ad evadere senza problemi, perche "TANTO NON MI FANNO UN CAZZO" ma poi a rimetterci sono chi le paga effettivamente le tasse e ne sono molti, stavo vedendo in che Italia l'evasione fiscale è di 198 miliardi che sono nei paradisi fiscali, quasi il 10% del Pil

[gbianchi]

Che cazzoni i giornalisti... a che pro aggiungere questo dato? e dove l'hanno preso?

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/maxi-evasione-fiscale-di-un-bbb94462?live

Maxi evasione fiscale di un esperto in criptovalute
Nei guai un trader faentino: la Guardia di Finanza ne ha sequestrate una quota pari a 11 milioni di euro. Il 41enne ha deciso di collaborare

[gbianchi]

Ho scoperto una cosa interessante, la notizia non e' affatto nuova, ma e' la riproposizione di questa, di quasi due anni fa,
ancora compatibile con l'inizio del caso the rock trading (febbraio 2023), probabilmente stanno continuando a ravanare ancora da allora.

Come ha detto non ricordo chi, dopo non te li togli piu' dalle palle.

https://tg24.sky.it/cronaca/2023/06/20/sequestro-criptovalute-ravenna

L'indagine è scattata da una segnalazione del nucleo speciale: analizzando i maggiori trader italiani in valute virtuali, gli inquirenti avevano individuato un wallet (portafoglio digitale) con cui erano state movimentate ingenti quantità di bitcoin, identificandone il soggetto possessore nel 40enne faentino. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire le numerosissime movimentazioni telematiche. È così emerso che per entrambe le annualità considerate si superavano le soglie di rilevanza penale: il trader è stato perciò denunciato per omessa dichiarazione fiscale. È in questo contesto che la Procura ha disposto una perquisizione con contestuale sequestro preventivo di una somma pari alle imposte non dichiarate.

[giammangiato]

L'intero articolo è tutto un grosso mah!!
In primis vorrei capire come hanno fatto a dire con certezza che quei indirizzi erano di sua proprietà? Gli Exchange avranno sicuramente spifferato qualcosa, tra l'altro se operi su Exchange ormai è risaputo che devi pagare l'imposta, per tanto è come dire allo stato ho delle crypto in giacenza su yyyy,com
Comunque ok essere libertari, ma se fai ca**ate poi ne paghi le conseguenze, specialmente se mobiliti centinaia di milioni. A sto punto meglio dichiarare, pagare e sorridere che avere rogne.
Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Anche a me sono venuti dei dubbi molto grossi, cisono delle lacune veramente grosse a riguardo, e di conseguenza vengono i dubbi anche a me onestamente. Sicuramente la multa bisogna pagarla, ma essendo tanti i soldi si raggiunge di solito un accordo conveniente ad entrambi, come fu per Valentino Rossi e tante altre persone che hanno evaso molte tasse e che avevano tanti soldi da pagare.

[Ale88]

Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Vi ricordo che negli USA per l'evasione fiscale c'è il carcere, in Italia normalmente ce la si cava con una multa.

Voglio aggiungere con una nota di cattiveria, non solo in USA e' previsto il carcere per chi evade, giustamente.
Non ha importanza se sei ricco o hai amici, vai in carcere a fare il calumet della pace dei carcerati anche se hai amici influenti
Ora forse negli USA, ale conferma, vai in carceri soft se evadi e sei un riccone

Non saprei dire se ci siano carceri soft però il discorso dell'evasione fiscale normalmente viene preso molto sul serio, diciamo che è uno di quei casi dove l'espressione "a tuo rischio e pericolo" è letterale, e ti vanno a prendere anche in giro per il mondo, vedi il caso di Roger Ver che ha pure rinunciato alla cittadinanza da anni.

Comunque altro che paese dei balocchi l'italia, se ti vogliono trapanare lo fanno anche senza vasellame

Vi ricordo che negli USA per l'evasione fiscale c'è il carcere, in Italia normalmente ce la si cava con una multa.

come dovrebbe essere, il fatto che in italia te la cavi con una multa fà si che la gente poi si metta ad evadere senza problemi, perche "TANTO NON MI FANNO UN CAZZO" ma poi a rimetterci sono chi le paga effettivamente le tasse e ne sono molti

Esatto, per quello dicevo che alla fine l'Italia è una pacchia sotto questo aspetto rispetto ad altri paesi perché praticamente se ti scoprono fai un accordo per pagare, se non ti scoprono hai risparmiato un sacco di soldi. Se invece ci fosse l'ipotesi di finire in carcere allora tante cose cambierebbero.