GDF, individuato trader con oltre 270 milioni

[xenomorfo]

Ma su questo siamo d?accordo, il problema sta solamente nel fatto che a volte, magari con superficialità, si cerca di far passare il concetto del ?farsi giustizia da soli? non dichiarando, non pagando, etc: l?importante è sapere che si sta commettendo un illecito ed essere pronti a pagarne le possibili conseguenze. Penso che a volte questo tema venga preso un po? troppo alla leggera, tutto qui.

Assolutamente, tu lo sai che ti voglio bene alessandro, anzi voglio bene a tutti. La pace e l'armonia sono un mio mantra di vita. Non credo in dio ma nel karma e nel volerci tutti bene.
Si lo so sono filosofie particolarmente orientalieggianti come si dice ma ci credo davvero e cerco di metterle in pratica.

Chi decide di andare contro lo stato, se ne prende anche le ovvie conseguenze criminali da parte dello stato criminale. Ovvio.

[gbianchi]

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/condannato-il-mago-faentino-f871db57

Probabilmente i legali del "misterioso" trader fiorentino hanno diffidato al far mai uscirne il nome,
ma i giornalisti trovano sempre il modo far capire di chi parliamo.

Faenza, 21 giugno 2025 – Già trasferirsi da Faenza al Paraguay, sarebbe una storia che merita di essere raccontata. Nel nostro caso esiste un storia ancora più interessante: perché il protagonista del “trasloco“ - un 41enne faentino - è un assoluto artista del settore. Un super-esperto capace di partire nel 2012 da un modesto patrimonio di circa 2.000 euro. Fino a ritrovarsi all’apice dei suoi scambi con qualcosa come 360 milioni di euro. In bitcoin, perlopiù. E se questa storia è arrivata in tribunale, è solo perché l’Erario, per voce della guardia di Finanza, aveva lamentato ammanchi nelle dichiarazioni oltre la soglia considerata reato.

[giorgione]

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/condannato-il-mago-faentino-f871db57

Probabilmente i legali del "misterioso" trader fiorentino hanno diffidato al far mai uscirne il nome,
ma i giornalisti trovano sempre il modo far capire di chi parliamo.

Faenza, 21 giugno 2025 ? Già trasferirsi da Faenza al Paraguay, sarebbe una storia che merita di essere raccontata. Nel nostro caso esiste un storia ancora più interessante: perché il protagonista del ?trasloco? - un 41enne faentino - è un assoluto artista del settore. Un super-esperto capace di partire nel 2012 da un modesto patrimonio di circa 2.000 euro. Fino a ritrovarsi all?apice dei suoi scambi con qualcosa come 360 milioni di euro. In bitcoin, perlopiù. E se questa storia è arrivata in tribunale, è solo perché l?Erario, per voce della guardia di Finanza, aveva lamentato ammanchi nelle dichiarazioni oltre la soglia considerata reato.

beh certo lo devono fare in maniera velata sennò poi se esce il nome chissà che succede... comunque in ogni caso si alla fine trovano sempre un modo per far capire chi è, beh comunque partire da 2000 euro di patrimonio a tutti quei soldi, devi essere comunque bravo

[Italian Panic]

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Probabilmente i legali del "misterioso" trader fiorentino hanno diffidato al far mai uscirne il nome,
ma i giornalisti trovano sempre il modo far capire di chi parliamo.

Faenza, 21 giugno 2025 – Già trasferirsi da Faenza al Paraguay, sarebbe una storia che merita di essere raccontata. Nel nostro caso esiste un storia ancora più interessante: perché il protagonista del “trasloco“ - un 41enne faentino - è un assoluto artista del settore. Un super-esperto capace di partire nel 2012 da un modesto patrimonio di circa 2.000 euro. Fino a ritrovarsi all’apice dei suoi scambi con qualcosa come 360 milioni di euro. In bitcoin, perlopiù. E se questa storia è arrivata in tribunale, è solo perché l’Erario, per voce della guardia di Finanza, aveva lamentato ammanchi nelle dichiarazioni oltre la soglia considerata reato.

Comunque complimenti al "misterioso", goditeli, te li meriti tutti per la lungimiranza. L'ammanco sarà recuperato grazie all'arancione.

Questo ci deve porre SEMPRE nella massima attenzione, questo mister x non è un novellino, sapeva cosa fare, eppure è successo che AdE suonasse il campanello. Basso profilo sempre e occhio alle bricioline che lasciate in giro.

[xenomorfo]

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/condannato-il-mago-faentino-f871db57

Probabilmente i legali del "misterioso" trader fiorentino hanno diffidato al far mai uscirne il nome,
ma i giornalisti trovano sempre il modo far capire di chi parliamo.

Faenza, 21 giugno 2025 ? Già trasferirsi da Faenza al Paraguay, sarebbe una storia che merita di essere raccontata. Nel nostro caso esiste un storia ancora più interessante: perché il protagonista del ?trasloco? - un 41enne faentino - è un assoluto artista del settore. Un super-esperto capace di partire nel 2012 da un modesto patrimonio di circa 2.000 euro. Fino a ritrovarsi all?apice dei suoi scambi con qualcosa come 360 milioni di euro. In bitcoin, perlopiù. E se questa storia è arrivata in tribunale, è solo perché l?Erario, per voce della guardia di Finanza, aveva lamentato ammanchi nelle dichiarazioni oltre la soglia considerata reato.

Purtroppo si tratta di lui, di xxxxx o meglio conosciuto xxxxx. Quello che gli hanno fatto ovviamente è una cosa disumana, trattato al pari di un efferato criminale. Purtroppo lo stato chiede venia dove e come gli piace. Non parlatemi dei servizi pagati con le tasse dato c he io non vedo nessun servizio, il dottore se sto male me lo devo pagare da sola, altrimenti se ne parla dopo mesi quando sono morta o il male è passato

[changaa]

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/condannato-il-mago-faentino-f871db57

Probabilmente i legali del "misterioso" trader fiorentino hanno diffidato al far mai uscirne il nome,
ma i giornalisti trovano sempre il modo far capire di chi parliamo.

Faenza, 21 giugno 2025 ? Già trasferirsi da Faenza al Paraguay, sarebbe una storia che merita di essere raccontata. Nel nostro caso esiste un storia ancora più interessante: perché il protagonista del ?trasloco? - un 41enne faentino - è un assoluto artista del settore. Un super-esperto capace di partire nel 2012 da un modesto patrimonio di circa 2.000 euro. Fino a ritrovarsi all?apice dei suoi scambi con qualcosa come 360 milioni di euro. In bitcoin, perlopiù. E se questa storia è arrivata in tribunale, è solo perché l?Erario, per voce della guardia di Finanza, aveva lamentato ammanchi nelle dichiarazioni oltre la soglia considerata reato.

Non sapevo questa storia, quindi voi lo conoscete di persona questo ragazzo/signore italiano? Sarebbe il moderatore?

[Ale88]

Non sapevo questa storia, quindi voi lo conoscete di persona questo ragazzo/signore italiano? Sarebbe il moderatore?

Ehm, far parte della community italiana di bitcoin e non sapere chi sia HostFat non voglio dire che sia come chiedere chi fosse Satoshi Nakamoto ma diciamo che la direzione è quella È un personaggio storico, uno dei primissimi in Italia a credere in Bitcoin, se non ricordo male ha tradotto il whitepaper di Satoshi in Italiano e, credo, che fosse anche in contatto con lui (in forma virtuale ovviamente, come tutti quelli che hanno interagito con lui).

Quindi tecnicamente sì, è il moderatore di questa sezione, in pratica è molto ma molto di più.

[Italian Panic]

Sarebbe interessante capire come è successo questo fatto anche solo per stare in guardia, come i tentacoli dell'AdE siano riusciti a risalire alla persona fisica. Immagino che quasi di certo ci sarà stato un passaggio su un exchange CEX per iniziare un tracciamento

[gbianchi]

Sarebbe interessante capire come è successo questo fatto anche solo per stare in guardia, come i tentacoli dell'AdE siano riusciti a risalire alla persona fisica. Immagino che quasi di certo ci sarà stato un passaggio su un exchange CEX per iniziare un tracciamento

Come ho gia' scritto, credo che la vicenda sia legata a TRT.

TRT era gia' stato multato molto prima di fallire, e quindi credo fosse gia'
da molto tempo sotto osservazione.

[xenomorfo]

Sarebbe interessante capire come è successo questo fatto anche solo per stare in guardia, come i tentacoli dell'AdE siano riusciti a risalire alla persona fisica. Immagino che quasi di certo ci sarà stato un passaggio su un exchange CEX per iniziare un tracciamento

È successo perchè il buon hostfat aveva fatto coming out o come si scrive per diffondere il verbo su bitcoin. Non si era preoccupato di nascondere l'identità perchè il suo scopo era far capire alle persone che gli conveniva investire in bitcoin.

[changaa]

Non sapevo questa storia, quindi voi lo conoscete di persona questo ragazzo/signore italiano? Sarebbe il moderatore?

Ehm, far parte della community italiana di bitcoin e non sapere chi sia HostFat non voglio dire che sia come chiedere chi fosse Satoshi Nakamoto ma diciamo che la direzione è quella È un personaggio storico, uno dei primissimi in Italia a credere in Bitcoin, se non ricordo male ha tradotto il whitepaper di Satoshi in Italiano e, credo, che fosse anche in contatto con lui (in forma virtuale ovviamente, come tutti quelli che hanno interagito con lui).

Quindi tecnicamente sì, è il moderatore di questa sezione, in pratica è molto ma molto di più.

Chiedo venia, sapevo che il moderatore era Hostfat ovviamente, non sapevo che fosse lui quello citato nel pezzo del giornale.
Ah quindi il whitepaper lo ha tradotto lui, ottimo e buono a sapersi. Grazie ale88

[verdinio]

Sarebbe interessante capire come è successo questo fatto anche solo per stare in guardia, come i tentacoli dell'AdE siano riusciti a risalire alla persona fisica. Immagino che quasi di certo ci sarà stato un passaggio su un exchange CEX per iniziare un tracciamento

È successo perchè il buon hostfat aveva fatto coming out o come si scrive per diffondere il verbo su bitcoin. Non si era preoccupato di nascondere l'identità perchè il suo scopo era far capire alle persone che gli conveniva investire in bitcoin.

è una cosa davvero terribile, pensare che una persona che fà una cosa cosi nobile e ci mette la faccia deve essere perseguito dalla gente è una cosa terribile.
Ci sarà una giustizia e qualcuno si renderà conto che in realtà è una stronzata quella che stanno facendo

[bitbollo]

È successo perchè il buon hostfat aveva fatto coming out o come si scrive per diffondere il verbo su bitcoin. Non si era preoccupato di nascondere l'identità perchè il suo scopo era far capire alle persone che gli conveniva investire in bitcoin.

Trovo davvero improbabile questa spiegazione (lui non è l'unico "per la cronaca" ad aver avuto problemi simili - ovvio non con queste cifre).
Anche gente molto meno esposta ha avuto interazioni del genere.
ci sono liste ben note e pubbliche dal 2013/4 legate al nostro paese (associazioni, gruppi etc etc)
considerato che gli exchange inviano di default queste informazioni all'ADE... figuriamoci se non strabuzzano gli occhi se vedono certe situazioni simili...
Poi tutto può essere, ma targetizzare un utente solo perche' e' esposto (che poi in queli anni un po in tanti erano esposti in prima persona) non penso abbia realmente cambiato qualcosa.

[xenomorfo]

Trovo davvero improbabile questa spiegazione (lui non è l'unico "per la cronaca" ad aver avuto problemi simili - ovvio non con queste cifre).
Anche gente molto meno esposta ha avuto interazioni del genere.
ci sono liste ben note e pubbliche dal 2013/4 legate al nostro paese (associazioni, gruppi etc etc)
considerato che gli exchange inviano di default queste informazioni all'ADE... figuriamoci se non strabuzzano gli occhi se vedono certe situazioni simili...
Poi tutto può essere, ma targetizzare un utente solo perche' e' esposto (che poi in queli anni un po in tanti erano esposti in prima persona) non penso abbia realmente cambiato qualcosa.

Se non mi ricordo male ha fatto anche molte interviste, se dite che l'ADE indaga anche con altri modi poco ortodossi parliamone.
Dato che se ravanano troppo non commettono degli illeciti sulla privacy? O la legge per loro non vale niente?
Non so, chi sono gli altri?

[bitbollo]

Non penso che un'intervista possa mai portare realmente a qualcosa di inquisitorio.
tra l'altro ve ne era una abbastanza comica in cui l'intervistatore chiedeva "quanti btc hai?.... si ma quanti btc hai?"
Non è usare metodi "poco ortodossi"... non hanno bisogno di seguire un'intervista...
Riguardo gli altri, se cerchi anche nelle cronache locali ne escono davvero tanti. ovvio non con questi importi.

[xenomorfo]

Non penso che un'intervista possa mai portare realmente a qualcosa di inquisitorio.
tra l'altro ve ne era una abbastanza comica in cui l'intervistatore chiedeva "quanti btc hai?.... si ma quanti btc hai?"
Non è usare metodi "poco ortodossi"... non hanno bisogno di seguire un'intervista...
Riguardo gli altri, se cerchi anche nelle cronache locali ne escono davvero tanti. ovvio non con questi importi.

Guarda io lo spero, sono molto pessimista a riguardo purtroppo. Vedo che di anno in anno andiamo peggiorando, sembra davvero di vivere nel 1984 di Orwell per chi ha letto questo libro. Dove ti giri e giri telecamere, balzelli, controlli, documenti.

[banana33]

Non penso che un'intervista possa mai portare realmente a qualcosa di inquisitorio.
tra l'altro ve ne era una abbastanza comica in cui l'intervistatore chiedeva "quanti btc hai?.... si ma quanti btc hai?"
Non è usare metodi "poco ortodossi"... non hanno bisogno di seguire un'intervista...
Riguardo gli altri, se cerchi anche nelle cronache locali ne escono davvero tanti. ovvio non con questi importi.

Non so se vi è mai capitato di guardare non so un documentario sugli insetti e sentire prurito ovunque.
Mi capita con questa storia, leggo queste storie e leggermente me la faccio sotto.
Consigli per evitare l'occhio lungo della nostra amatissima ade?

[Plutosky]

Non prendete questo caso come il caso tipo.
Viste le somme coinvolte sono stati probabilmente mossi settori della Polizia Postale con i controcazzi che sarebbe antieconomico muovere per il pesce medio-piccolo.

Mi sembra che vedete l'AdE come una sorta di Spectre che tutto vede e tutto sa ma a me l'Ade fa più paura per il motivo opposto: perchè sono dei burocrati che non sanno niente di bitcoin: è la loro mostruosa incompetenza la cosa che mi fa più paura.

Riguardo alla vicenda del "trader", se l'articolo dice il vero mi sembra alla fine una storia a lieto fine. 12.5 milioni di sanzione a fronte di plusvalenze per 11 milioni, il grosso della somma sempre in mano al legittimo proprietario, esilio "dorato" all' estero ed accusa di autoriciclaggio senza conseguenze.

Considerano che questo "trader" non è mai voluto scendere a compromessi di nessun tipo con il Fisco e lo Stato, mi sembra che la sua vicenda per lui abbia avuto il miglior finale possibile.

Avere zero grane partendo da queste convinzioni (giuste o sbagliate che siano, non giudico) e con queste somme coinvolte penso sia impossibile.

P.s. Se temete l'aspetto penale del fisco, mi pare che la soglia affinchè l'evasione per omessa dichiarazione diventi penale è di 50.000€/anno (di imposta evasa). Quindi dovreste aver realizzato plusvalenze per 50.000€/0.26=192.000€ . In pratica dovreste aver venduto in un anno l'equivalente di 2 bitcoin, supponendo che li abbiate minati o presi quando valevano zero. Sotto questa soglia al massimo incapperete in sanzioni amministrative, a parte la questione del riciclaggio

[giorgione]

Non prendete questo caso come il caso tipo.
Viste le somme coinvolte sono stati probabilmente mossi settori della Polizia Postale con i controcazzi che sarebbe antieconomico muovere per il pesce medio-piccolo.

Mi sembra che vedete l'AdE come una sorta di Spectre che tutto vede e tutto sa ma a me l'Ade fa più paura per il motivo opposto: perchè sono dei burocrati che non sanno niente di bitcoin: è la loro mostruosa incompetenza la cosa che mi fa più paura.

Riguardo alla vicenda del "trader", se l'articolo dice il vero mi sembra alla fine una storia a lieto fine. 12.5 milioni di sanzione a fronte di plusvalenze per 11 milioni, il grosso della somma sempre in mano al legittimo proprietario, esilio "dorato" all' estero ed accusa di autoriciclaggio senza conseguenze.

Considerano che questo "trader" non è mai voluto scendere a compromessi di nessun tipo con il Fisco e lo Stato, mi sembra che la sua vicenda per lui abbia avuto il miglior finale possibile.

Avere zero grane partendo da queste convinzioni (giuste o sbagliate che siano, non giudico) e con queste somme coinvolte penso sia impossibile.

P.s. Se temete l'aspetto penale del fisco, mi pare che la soglia affinchè l'evasione per omessa dichiarazione diventi penale è di 50.000?/anno (di imposta evasa). Quindi dovreste aver realizzato plusvalenze per 50.000?/0.26=192.000? . In pratica dovreste aver venduto in un anno l'equivalente di 2 bitcoin, supponendo che li abbiate minati o presi quando valevano zero. Sotto questa soglia al massimo incapperete in sanzioni amministrative, a parte la questione del riciclaggio

esattamente, questi sono casi da non prendere in consideranzione, sicuramente chi fà determinate plusvalneze è perche muove un enorme quantità di denaro, solo chi è early adopter può rischiare veramente qualcosa, per i piccoli crypto risparmiatori è difficile incappare in qualcosa di brutto a meno che non si ostenti troppo

[pewboy]

Non prendete questo caso come il caso tipo.
Viste le somme coinvolte sono stati probabilmente mossi settori della Polizia Postale con i controcazzi che sarebbe antieconomico muovere per il pesce medio-piccolo.

Mi sembra che vedete l'AdE come una sorta di Spectre che tutto vede e tutto sa ma a me l'Ade fa più paura per il motivo opposto: perchè sono dei burocrati che non sanno niente di bitcoin: è la loro mostruosa incompetenza la cosa che mi fa più paura.

Riguardo alla vicenda del "trader", se l'articolo dice il vero mi sembra alla fine una storia a lieto fine. 12.5 milioni di sanzione a fronte di plusvalenze per 11 milioni, il grosso della somma sempre in mano al legittimo proprietario, esilio "dorato" all' estero ed accusa di autoriciclaggio senza conseguenze.

Considerano che questo "trader" non è mai voluto scendere a compromessi di nessun tipo con il Fisco e lo Stato, mi sembra che la sua vicenda per lui abbia avuto il miglior finale possibile.

Avere zero grane partendo da queste convinzioni (giuste o sbagliate che siano, non giudico) e con queste somme coinvolte penso sia impossibile.

P.s. Se temete l'aspetto penale del fisco, mi pare che la soglia affinchè l'evasione per omessa dichiarazione diventi penale è di 50.000?/anno (di imposta evasa). Quindi dovreste aver realizzato plusvalenze per 50.000?/0.26=192.000? . In pratica dovreste aver venduto in un anno l'equivalente di 2 bitcoin, supponendo che li abbiate minati o presi quando valevano zero. Sotto questa soglia al massimo incapperete in sanzioni amministrative, a parte la questione del riciclaggio

Interessante secondo me capire come operano queste persone, ovvero quelli dell'ade e quelli della polizia postale come interessante la notizia dei 50000 euro, queste sono le cose che bisogna sapere della legge, dato che se sbagli la legge non perdona.