AML bot(ovi) za provjeru adresa

[slackovic]

Da li tko zna da li kod swapova unutar Trust wallet postoji rizik od "smrzavanja" i zaplijene coina?

Isprobao sam swap USDT -> BTC unutar trust walleta i baš sam se obradovao kada sam dobio nazad BTC sa 0% AML rizikom. Jedino me brine da li postoji mogućnost da mi taj servis za swapove unutar walleta ne uzme sredstva tijekom swapa jer su mu vojni iz nekog razloga sumnjivi.

Koliko je meni poznato (vrlo malo sam koristio Trust wallet), radi se o non-custodial walletu gdje nitko ne kontrolira kriptovalute koje držiš u njemu. Jedini rizik je da ti Tether (USDT), Circle (USDC) ili netko poput njih zamrzne kriptovalutu na adresi kao što se u prošlosti događalo. Mislim da baš zbog toga što je non-custodial i zato jer swap ne radi Trust wallet (koristi 1inch, Uniswap ili neke slične DEX-ove), nema šanse da ti zamrznu Bitcoin koji sad držiš. Kako sam ranije napisao, jedini rizik je bio da ti Tether zamrzne USDT dok si ga držao u Trust walletu.

[Pmalek]

Da li tko zna da li kod swapova unutar Trust wallet postoji rizik od "smrzavanja" i zaplijene coina?

S obzirom da bi se Trust Wallet trebao zvati Untrusted Wallet kakvih je sve problema s njim bilo, sigurno postoji taj rizik.

Koliko je meni poznato (vrlo malo sam koristio Trust wallet), radi se o non-custodial walletu gdje nitko ne kontrolira kriptovalute koje držiš u njemu. Jedini rizik je da ti Tether (USDT), Circle (USDC) ili netko poput njih zamrzne kriptovalutu na adresi kao što se u prošlosti događalo. Mislim da baš zbog toga što je non-custodial i zato jer swap ne radi Trust wallet (koristi 1inch, Uniswap ili neke slične DEX-ove), nema šanse da ti zamrznu Bitcoin koji sad držiš. Kako sam ranije napisao, jedini rizik je bio da ti Tether zamrzne USDT dok si ga držao u Trust walletu.

Trust Wallet po prirodi jest non-custodial ali je i closed-source tako da niko ne može provjeriti te tvrdnje. Ali hajde da ne prelazimo na teorije zavjere, rečemo da je non-custodial. To opet ne znači da su swapovi non-custodial prirode. Ne znam šta Trust wallet koristi i koji su im swap partneri. Mnoge instant mjenačnice vole sebi da prišiju pojam non-custodial iako to nisu. Vode se logikom da one nemaju pristup novcu korisnika već partneri koji izvršavaju swap. Ali tebi kao korisniku niju bitno da li custody ima Trust Wallet ili neki swap provider X. Ti ga nemaš onog trenutka kad coine pošalješ na adresu koja ti se pokaže. Dobit ćeš ga ponovo kada ti se novi coini vrate na adresu koju si naznačio.

Jedino ako Trust Wallet koristi istinski decentralizirane swap provajdere, sa automatskim smart contract swap-ovima može se govoriti o non-custodial usluzi. Vrlo sam skeptičan da je tako i da te usluge ne mogu povuči ručnu i smrznuti sredstva zbog AML provjera i drugih sumnji.

[slackovic]

Trust Wallet po prirodi jest non-custodial ali je i closed-source tako da niko ne može provjeriti te tvrdnje. Ali hajde da ne prelazimo na teorije zavjere, rečemo da je non-custodial. To opet ne znači da su swapovi non-custodial prirode. Ne znam šta Trust wallet koristi i koji su im swap partneri. Mnoge instant mjenačnice vole sebi da prišiju pojam non-custodial iako to nisu. Vode se logikom da one nemaju pristup novcu korisnika već partneri koji izvršavaju swap. Ali tebi kao korisniku niju bitno da li custody ima Trust Wallet ili neki swap provider X. Ti ga nemaš onog trenutka kad coine pošalješ na adresu koja ti se pokaže. Dobit ćeš ga ponovo kada ti se novi coini vrate na adresu koju si naznačio.

Jedino ako Trust Wallet koristi istinski decentralizirane swap provajdere, sa automatskim smart contract swap-ovima može se govoriti o non-custodial usluzi. Vrlo sam skeptičan da je tako i da te usluge ne mogu povuči ručnu i smrznuti sredstva zbog AML provjera i drugih sumnji.

Zapravo, da. Sad kad sam ponovo pročitao što je ovcijisir napisao, vidim da ga muči zamrzavanje kriptovaluta tijekom swapa, a ne dok stoje u walletu. Ovo što sam ja napisao vrijedi za kriptovalute dok stoje u walletu (pod pretpostavkom da je Trust wallet stvarno non-custodial i da nemaju pristup korisnikovim privatnim ključevima). Ali tijekom swapa se uvijek može dogoditi da swap provider zamrzne kriptovalutu iz nekog razloga.
Ali ista stvar se može dogoditi s bilo kojim walletom, zar ne? Uzmimo kao primjer Trezor hardware wallet koji je open source i provjereno je non-custodial. Prilikom swapa direktno u Trezor aplikaciji se može dogoditi da DEX zamrzne sredstva. Jer Trezor softver sigurno nema svoj DEX nego koristi vanjski DEX putem pametnog ugovora.

[Pmalek]

Zapravo, da. Sad kad sam ponovo pročitao što je ovcijisir napisao, vidim da ga muči zamrzavanje kriptovaluta tijekom swapa, a ne dok stoje u walletu. Ovo što sam ja napisao vrijedi za kriptovalute dok stoje u walletu (pod pretpostavkom da je Trust wallet stvarno non-custodial i da nemaju pristup korisnikovim privatnim ključevima). Ali tijekom swapa se uvijek može dogoditi da swap provider zamrzne kriptovalutu iz nekog razloga.
Ali ista stvar se može dogoditi s bilo kojim walletom, zar ne? Uzmimo kao primjer Trezor hardware wallet koji je open source i provjereno je non-custodial. Prilikom swapa direktno u Trezor aplikaciji se može dogoditi da DEX zamrzne sredstva. Jer Trezor softver sigurno nema svoj DEX nego koristi vanjski DEX putem pametnog ugovora.

Tako je. I Trezor nudi swap opcije kao i drugi hardverski novčanici kroz svoje softvere. Oni također surađuju sa svakakvim partner mjenačnicama. Neke od njih su centralizovane a druge su decentrlizovane. Većina sigurno spada u grupu onih koje imaju KYC i AML provjere a samim tim i smrzavanje sredstava. U najboljem slučaju, samo ti odbiju coine bez da ih smrznu dok im ne pošalješ dokaze i informacije koje traže. Drugi provajderi ih uzmu pa se ti ganjaj s njima ako možeš.

Između ostalog, Trezor radi sa ChangeNOW i Changelly koje treba izbjegavati u širokom luku. Ko se odluči da koristi Trezorovu swap uslugu, treba da ručno izabere swap provajdera sa liste nakon što detaljno istraži o kakvoj se usluzi radi ako želi da bude siguran da neće biti problema.

[ovcijisir]

Da li tko zna da li kod swapova unutar Trust wallet postoji rizik od "smrzavanja" i zaplijene coina?

S obzirom da bi se Trust Wallet trebao zvati Untrusted Wallet kakvih je sve problema s njim bilo, sigurno postoji taj rizik.

Ozbiljno? Nisam pratio, ali otkad sam u kriptu Trust wallet je uvijek bio dosta popularna opcija. Ja sam ga prije znao dosta koristiti zbog multi coin funkcionalnosti. U zadnje vrijeme ga koristim samo za privremeni transfer USDT -> BTC jer se trenutna kampanja isplaćuje u USDT :/

~
To opet ne znači da su swapovi non-custodial prirode. Ne znam šta Trust wallet koristi i koji su im swap partneri. Mnoge instant mjenačnice vole sebi da prišiju pojam non-custodial iako to nisu. Vode se logikom da one nemaju pristup novcu korisnika već partneri koji izvršavaju swap. Ali tebi kao korisniku niju bitno da li custody ima Trust Wallet ili neki swap provider X. Ti ga nemaš onog trenutka kad coine pošalješ na adresu koja ti se pokaže. Dobit ćeš ga ponovo kada ti se novi coini vrate na adresu koju si naznačio.

Jedino ako Trust Wallet koristi istinski decentralizirane swap provajdere, sa automatskim smart contract swap-ovima može se govoriti o non-custodial usluzi. Vrlo sam skeptičan da je tako i da te usluge ne mogu povuči ručnu i smrznuti sredstva zbog AML provjera i drugih sumnji.

Da budem iskren nisam gledao koji mi se swap provider pokazao prilikom swapa, drugi puta cu na to posebno obratiti paznju.

Ali mislim da za 0% AML rizika coini moraju doci sa licencirane mjenjacnice koje sigurno nisu KYC free, valjda na srecu nisam okinuo nikakav alarm iako je USDT dosao iz casina...

[dkbit98]

Između ostalog, Trezor radi sa ChangeNOW i Changelly koje treba izbjegavati u širokom luku. Ko se odluči da koristi Trezorovu swap uslugu, treba da ručno izabere swap provajdera sa liste nakon što detaljno istraži o kakvoj se usluzi radi ako želi da bude siguran da neće biti problema.

Taj Trezor Suite ima neke glupe visoke naknade za nihov swap service, i ne isplati se koristiti ga.
Doslovno ga nikad nisam koristio, a nekoliko puta sam pokušao samo da vidim koliko dodatno naplaćuju.

A sad su stavili i ovo:

Trading will be temporarily unavailable on April 22nd from 11:00 to 12:00 CEST due to scheduled maintenance.

[slackovic]

Taj Trezor Suite ima neke glupe visoke naknade za nihov swap service, i ne isplati se koristiti ga.
Doslovno ga nikad nisam koristio, a nekoliko puta sam pokušao samo da vidim koliko dodatno naplaćuju.

A sad su stavili i ovo:

Trading will be temporarily unavailable on April 22nd from 11:00 to 12:00 CEST due to scheduled maintenance.

Općenito je kod svih usluga nepisano pravilo da što je jednostavnije korištenje usluge, to je usluga skuplja. Trezor vjerojatno uz naknade DEX-ovima koje koristi još dodatno naplati i neke svoje naknade pa onda na kraju sve ispadne puno skuplje. A stvarno mislim da nekome tko dovoljno zna o kriptovalutama da koristi hardware wallet ne bi trebao biti problem direktno koristiti DEX po izboru umjesto swap usluge direktno iz Trezor aplikacije. Ja ju isto nikad nisam koristio.

[Pmalek]

Taj Trezor Suite ima neke glupe visoke naknade za nihov swap service, i ne isplati se koristiti ga.

Mislim da je to slučaj i sa većinom drugih proizvođača hardverskih novčanika koji u svojim softverima nude swap usluge preko instant mjenačnica. Oni sklope s njima sporazum ali na te njihove naknade dodaju i svoju malu zaradu od svakog swapa. To je lako provjeriti tako da odeš na zvaničnu stranicu te instant mjenačnice i pogledaš tečaj koji ti se tamo nudi u poređenju sa onim na Trezor Suite ili nekim drugim softverom. Onda računaj šta ti se više isplati. Treba imati na umu da ako nećeš koristiti swap uslugu unutar softvera od svog hardverskog novčanika onda ćeš morati i platiti naknadu za slanje coina na mjenačnicu. Nije to neko bogatstvo naravno.

[katanic97]

Dobio sam informaciju na telegram botu od GreenStage-a da se izvinjavaju zbog bota koji nije bio u funkciji duze vreme. I da povodom toga dele promo kod za proveru. Promo kod nije vremenski ogranicen i ko koristi Green Stage moze da iskoristi. Promo kod : ALIVE
@green_stage_bot

[ovcijisir]

Jos jedan alat za provjeru AML rizika od Bestchange platforme. Nisam ga jos koristio jer trenutno imam jos besplatnih provjera od AML bota, ali dobro za znati.

Ovaj servis za AML provjeru koristi vise vanjskih izvora za procjenu rizika,od kojih su neki besplatni ali neki se placaju.
https://www.bestchange.com/report/