Как не стать жертвой афер на Форуме

[bere3kin]

Несмотря на многократные, разбросанные в этом и других разделах описания примитивных (и не очень) мошеннических схем на Форуме, многие начинающие трейдеры и простые обыватели, желающие выгодно купить/обменять биткоины продолжают из-за лени и невнимательности кормить мелких крипто-жуликов.

Постараюсь систематизировать самые простые технические и психологические уловки мошенников, начиная с самых простых и дать не менее простые но эффективные советы по противодействию и разоблачению.

1. Технические приемы.

1.1. Использование подложных контактов добросовестных трейдеров в ICQ и Skype.

1.1.2. Skype категорически не рекомендую использовать по следующим причинам:
а) Очень легко создавать клонов

Как видите в примере на рисунке выше, легко создаются не только однофамильцы и тезки, но и практически полностью идентичные логины, благодаря замене некорорых латинских символов кирилическими и наоборот. Добавить клона, или быть им добавленным и не заметить подвоха очень легко.
б) Ваш аккаунт может быть очень легко взломан, ибо защита скайпа оставляет желать лучшего.
Погуглите, и найдете массу плачевных примеров. Если вы желаете нарабатывать долгосрочные торговые контакты, то скайп - не лучший выбор. В один прекрасный день все ваши труды вместе с деньгами честных контрагентов могут пропасть, после торгов хацкеров-злоумышленников через ваш аккаунт.
СОВЕТ: Если все-таки приходится по тем или иным причинам использовать Skype, будьте бдительны и при добавлении и при общении в Скайпе, особенно при первых и крупных сделках. Пользуйтесь общими рекомендациями по безопасности обменов через мэсседжеры.

1.1.3. ICQ менее уязвим и опасен чем Скайп, но и здесь имеют место примитивные маневры на которые не стоит попадаться:
а) Добавление UIN честных трейдеров в никнейм своих помойных аккаунтов

Как видите в примере на рисунке выше, никнейм и номер UIN совпадают, что не вызывает подозрений и свидетельствует по крайней мере об отсутствии подвоха на этом этапе.
СОВЕТ: Выработайте привычку сверять соответствие этих двух простых значений.

1.2. Использование взломанных контактов добросовестных трейдеров в ICQ и Skype.
Тут конечно сложнее распознать скамера. Конечно, влзоманные месседжеры трейдера свидетельсвтуют о его проф.непригодности и неграмотности, лично я не рекомендую работать с такими, но никогда не узнаешь о таковом несоответствии, пока трейдер не будет взломан, и чтобы именно вы не стали тестером его непригодности, рекомендую при наличии каких-либо сомнений и подозрений:
а) Попросить его связаться по дополнительным, известным вам контактам. ЛС на форуме, другим мессенджерам, по телефонам. Не стоит даже стесняться запросить сеанс видеосвязи.
б) Ненадолго отложить запланированную сделку.

2. Психологические приемы.
Как правило сводятся к тому, чтобы вы перевели более-менее существенную сумму для обмена первыми.


1.1. Ссылки на свою "репутацию" и звание
Списываясь по объявлениям на Форуме, не спешите доверять монеткам под аватаром и званиям, хотя конечно это немаловажно. Но... Возможно есть продвинутые мошенники которые впрок заготовили несколько аккаунтов и "прокачивали" их пустыми сообщениями несколько месяцев.
СОВЕТЫ:
а) Не стесняйтесь попросить топик с отзывами по сделкам трейдера.
б) Спишитесь через Личные Сообщениями с ТС этого топика, чтобы убедиться, что вы общаетесь именно с его автором.
в) В любом случае, при обмене ощутимых сумм не спешите их переводить целиком, не стесняйтесь, например, 50 000 рублей обменять кусками по 5-10 тысяч рублей. Это займет считанные минуты и существенно сократит риски.

1.2. Приём "Я за городом"
Один раз я попался на подобный трюк, первый и единственный раз Второй раз, наученный опытом я сразу заподозрил неладное и элементарно вычислил недоброе намерение. В общих чертах схема выглядит так:
1 этап) Мошенник готовит жертву заранее сообщая что на днях будет в условиях плохой связи: "у тещи, на даче, в походе" в общем все зависит от их фантазии и вашей доверчивости.
2 этап) Ждет вашего вопроса в "дни отъезда" насчет обмена. И говорит, что связь здесь плохая и что он заранее приготовил крупные BTC-е коды (размер зависит от степени вашей "прокачки" и масштабов торгов) Слава Богу, в моем случае обошлось 12к рублей. Ну и предлагает их вам приобрести на выгодных условиях, естественно оплатив ему вперед.
СОВЕТЫ:
а) Не поддавайтесь соблазну подобных "выгодных" предложений, даже если до этого неоднократно работали с трейдером даже на крупные суммы, но дроблеными траншами.
б) Как правило эту схему мошенники пробуют провернуть уже при определенном вхождении в доверие. И давят на это общими фразами, типа "надо друг другу доверять". Попробуйте развернуть диалог и попросить их оплатить первыми ) Не получится, лучше дождитесь их "возвращения" из отъездов и работе по привычным безопасным схемам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Не ленитесь лишний раз проверить, нет ли ваших новоиспеченных контрагентов в списках кидал через поисковик Форума, также на всякий случай не ленитесь гуглить:

Если бы я не поленился потратить лишнюю минутку для простого действа как на рисунке выше, сэкономил бы 12000 рублей Так не поленитесь же вы. И еще раз проверьте, не значится ли ваш новый друг в списках форумских кидал по этой ссылочке:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=28470.0
2. При общении через ЛС (а если первый контакт через мессенджеры, необходимо попросить подтвердить общение в ЛС) обратите внимание на Trust пользователя и нажмите на ссылку "trust". Возможно кто-нибудь отписался о его нечестности уже до вас.

3. Будьте внимательны и бдительны. Не стесняйтесь "доверять, но проверять". Даже найдя общие интересы и общаясь оффтоп, не забывайте, что это рынок а не клуб знакомств.

QIWI:
1. Если на кошельке бывают суммы, потерять которые вам будет жалко - обязательно привязывайте свой кошелек к электронной почте. Некоторые мошенники устраиваются работать к дилерам мобильных операторов и могут завладеть вашей сим картой и если кошелек не привязан к почте получить пароль от вашего кошелька.
2. Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.
Они даже в аккаунт киви не заходят. как они её привязывают - непонятно.
И с карты снимают средства.
На все уходит 15 минут.
Для билайна теоретически такое может помочь:
http://moskva.beeline.ru/customers/help/mobile/dokumenty-i-spravochniki/parol-na-predostavlenie-informatsii/
Подробнее

Надеюсь, эти простые советы кого-нибудь уберегут от примитивных кидков ) Жду ваших историй и разоблачений трюков для пополнения и обновления топика. Всем Удачи и Процветания!

Для всех тех, кому данная информация была полезна - ставьте +Merit
UPD. Изображения перезалиты

[bere3kin]

[reserved]
Буду пополнять топик новыми уловками жуликов )

[Asatur]

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

[bere3kin]

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

Да, понятное дело, не без клоунады всякой ) Но, кто серьезно настроен изучит все и не постесняется спросить за что какой отзыв. Ну в моем случае было явно написано "Scamer" в трасте. Жаль что я заметил после кидка )

А если прибьют тему, для меня конечно это Честь будет, какую-то пользу русскому сообществу принести битковскому. Модератору русскому написал на этот счет кстати. Буду рад, если у какого-нибудь мошенника хуеплета обломается "сделака века" благодаря этим простым рекомендациям.

[dunup]

два чая этому господину!

[theclan]

ссылки на темы со списками мошенников ещё добавьте

[Yaremi]

Всем новичкам нужно обратить внимание на это: https://bitcointalk.org/index.php?topic=942821.0

[bere3kin]

ссылки на темы со списками мошенников ещё добавьте

Добавил.
dunup, спасибо, приятель )
Yaremi, ды ладно ) Краны-удвоители и прочая херня пусть будут на мой взгляд. Это же не аферы на доверии )

[IIpeBeD_MeDBeD]

два чая этому господину!

Лучше 2 лайта.
 
Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она уберегёт. Но, как показывает практика, крупных кидков избежать сложно.
Например, история с наймой, бальтазавтром или хешпрофитом. Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п.

[bere3kin]

два чая этому господину!

Лучше 2 лайта.
 
Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она уберегёт. Но, как показывает практика, крупных кидков избежать сложно.
Например, история с наймой, бальтазавтром или хешпрофитом. Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п.

Спасибо. Ды, хайпы - это из серии "сам дурак" называются кидки ) Общежитейские такие принципы мудрости ждесь приминимы, как например ты правильно отметил "не стоить вестись на внезапную халяву и т.п." Я предлагаю развивать идею защиты от подлых и беспринципных кидков. Когда они происходят обидно вдвойне... Во первых, доверял по-человечески. Во вторых, что попался на тупейший прием тупого жулика хуеплета. Еще раз повоторяю, "мошенниками" не повернется их язык назвать. Они не достойны даже так именоваться. Спесь... А хайпы - это красивые кидки ) Я, если честно даже не против таких, хоть и сам в Хэшпрофите потерял чуть ) Но это не мешает восхищаться их создателями отчасти.

[hazarun]

Краны-удвоители и прочая херня пусть будут на мой взгляд. Это же не аферы на доверии )

Конечно. Это не обман. Это лотерея.
Кто хочет - играет в пирамиды. Кто не хочет - не играет.   
Все честно.  Так же как  и с ПАММ счетами. Повезло-не повезло. 

[FAN]

Все честно.  Так же как  и с ПАММ счетами. Повезло-не повезло. 

рулетка, руская рулетка...

[CryptInvest]

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

Да да, мне например влепили минус в английском разделе за рекламу хайпа криптомайнера, которую тут вешали все кому не лень...Есть партия товарищей против хайпов. Странно, что на форуме не существует партии против азартных игр.

[becool]

"Как не стать жертвой афер на Форуме"
Держаться подальше от бальтазара.
Он конечно не тот кидала что кидает и уходит.
Он натуральный правильный мошенник, он кидает, а потом уходит от ответов и разговоров умело и затроливает забанивает или как минимум выставляет дибилами и идиотами людей кому должен.
http://bitnovosti.com/2015/03/02/tadas-kasputis-scam-empire-stole-millions/#comments
Первый же комент снизу:
"И Бальтазар. тот что кинул с ltcmine, а теперь пытается кинуть с NVC."
Не мой, случайно увидел.
И ведь спроси его считает ли он что должен эти деньги?
Нет он не должен это сеть платит деньги, а он ни за что не отвечал как владелец пула.

[Kepasa]

Не мой, случайно увидел.

Конечно не твой, этож всего "Аноним". А уже тебя спрашивал Бикул... Тебе сколько заплатили за чернуху на Нову?
Отрабатываешь больно усердно. Или черный пиар это тоже пиар

[Kepasa]

А теперь приходится открыто говорить обо всём, но вы до сих пор ведете себя как обманутые мавродом увереные что всё снова заработает и им вернут деньги.

Для тебя наверное это будет откровение, но курс биткоина тоже сильно упал...
Сатоши по твоему тоже Мавроди. Сатоши верни бабло? Так?
Да конечно все заработает. Криптоанархия форева!

[Kepasa]

вы шизанулись на бальтазаре

Мне кажется ты шизанулся честно. Ищешь суслика там где его нет и своими воплями вредишь валюте. Твои доводы реально больше на нытье походят.

[UserCoin]

автор, добавь в тему.
Когда  "партнёры" отправляют вам средства, необходимо лично проверять поступление средств. Не стоит верить смс уведомлениям, их легко подделать.

[UserCoin]

becool не кажется, что это не самая подходящая тема?

[Kepasa]

becool не кажется, что это не самая подходящая тема?

Прошу прошения, за себя и Бикула.

Но отвечу и писать в этой теме больше не буду. Хотя считаю что не оффтоп пишу, а по теме.

"Бикул, нам всем суждено умереть в один прекрасный день, но мы сами решаем как поступить пока он не настал, Бальтазар не принуждал ни тебя ни меня ни кого-то другого идти с Новой, Вы(мы) сами решили оказаться здесь, я как и ты опечален падением курса Новы, время расставит все по своим местам, а пока Бикул закрой свой рот... Мы сражаемся и побеждаем, и так мы умираем, понимаешь? Если курс будет падать, то в этом будешь виноват ты, потому что в тебе сила мужика, но воля маленькой девочки, не могу поверить что ты в сообществе Новы, даже читать твои посты противно."

З.ы. это слова из фильма одного по сути. Кто угадает из какого- приз 10 Нов.

Ответы в этот топик https://bitcointalk.org/index.php?topic=901893.0