Bitcoin Forum
December 05, 2016, 12:47:44 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.13.1  [Torrent].
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 212744 times)
aistto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1005


View Profile
July 13, 2011, 09:33:09 AM
 #1

В этой теме предлагаю описывать случаи мошенничества связанные с куплей/продажей биткоинов.

Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи  или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.

Прошу модератора прикрепить тему в топе


Прикреплено.

Moderator

1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
1480898864
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1480898864

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1480898864
Reply with quote  #2

1480898864
Report to moderator
aistto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1005


View Profile
July 14, 2011, 06:45:21 AM
 #2

btcex.com биржа
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.
aleksey
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 235


View Profile WWW
July 14, 2011, 07:02:46 AM
 #3

btcex.com
Украли около 120 BTC.

Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0

Калькулятор криптовалют - http://Биткоин.РФ/calc/
Cool Bitcoin Calculator - http://aleks1k.github.io/bitcoin-calculator/
Биткоин.РФ - http://xn--90aoahqe0a.xn--p1ai/
mirniy
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 254


View Profile
December 10, 2011, 08:19:41 AM
 #4

del.

деньги вернули

Джаберр конференция Pool.itzod.ru:xmpp:pool.itzod@conference.jabber.ru
donate: 1CzPbx4cUEfm6QEzkdaza27T5KY3wE5rfe
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616



View Profile
September 15, 2012, 09:43:48 AM
 #5

bitcoinica.com

bitdaytrade.com

bitscalper.com

Bitcoin Savings & Trust, Pirateat40 (member)

glbse.com

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
WinTame2012
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 315


Official sponsor of Microsoft Corp.


View Profile WWW
April 21, 2013, 10:07:39 PM
 #6

облигации BITBOND https://cryptostocks.com/securities/29
оператор amazingrando
Купон по облигациям не платит, эти деньги ушли какой-то "группе состоятельных инвесторов".

May the WinTame Power be with you!
http://wintame.com
AndreyIM
Member
**
Offline Offline

Activity: 83


Куплю Bitcoin


View Profile
June 21, 2013, 02:23:59 PM
 #7

Мошенник ник Steve icq 675238223  пытался продать bitcoin c помощью другого мошенника, маскирующегося под гаранта ник Garant.PRO icq 1836000. Будьте осторожны и бдительны.

Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1316


View Profile
July 20, 2013, 06:52:51 PM
 #8


На этом форуме один только мошенник, это Бальтазар. Остальные обычные кидалы.
Echoes
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120


View Profile
July 20, 2013, 09:50:07 PM
 #9

Нейму пора приписать  Undecided

stragaw
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 416



View Profile
July 22, 2013, 05:50:48 AM
 #10

Нейму пора приписать  Undecided

думаю рано еще.... или точнее надеюсь  Wink

₦: 4R2Ff2c81hrngKBL8YoJaAZ9VckgfRoVXU
BTC: 14Yu7En3wLDmvs7HJmscVhxsw4SG1M3kB5
NXT: 16935700566418059530
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 691


View Profile
August 01, 2013, 05:06:37 PM
 #11

Пополню списочек кидал

ICQ 675-047-885.  ФИО Иван Тугашев (но понятно, что скорее всего левые указаны)

Данный человек связался со мной (по координатам из моей темы с обменом BTC-E кодов) и пытался кинуть на 15.000 руб. (неудачно к счастью)
Схема такая:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI рубли (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви с задержкой платежей (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать

Вот отзыв от другого человека, которого он тоже пытался по схожей схеме кинуть: https://bitcointalk.org/index.php?topic=265253.0

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 619



View Profile
August 02, 2013, 01:07:13 PM
 #12

spaizerz ник мошенника в скайпе
схема проста
просит поменять liqpay на код btc-e
приходит смс клон который никаким образом к ликпею не относится
будьте бдительны
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1988


Post rank racist


View Profile
August 08, 2013, 08:05:01 AM
 #13

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.

novaco.in | VMWare VMHGFS driver for 3.19.x kernels | Ukrainian translation for Novacoin [Done]
฿: 1GV8D5SRkA3cPccpYhVc2wMkjwz3UREEpy: 4RgnHWtnJWEyMhqhDdazW3Hdr7cx5ybF6i
maxll
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 951


View Profile
August 08, 2013, 08:40:39 PM
 #14

Balthazar
Поддержу, эти гомосексуалисты мало того, что задерживают переводы, так ещё с ликпея на счет привата (один банк!) рубли переводят посредством конвертации руб-усд, усд-руб. Я у техподдержки спросил, почемуж в цепочке нет биткоина, вешают трубку.

Гокс, ты всех нас предал.  Grin


█████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████
█████
█████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████████
█████████████████████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████
more than a coin
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 619



View Profile
September 03, 2013, 08:31:56 PM
 #15

ICQ#: 66-111-611  -сам мошенник
ICQ#: 1-897-309 - липовый гарант
410011974071647 - счет в ЯД мошенника
кидалово заключается в проведении сделки через гаранта липового
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 691


View Profile
September 03, 2013, 09:19:54 PM
 #16

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.
Чем ликпей не угодил? Уже почти полгода их улугами пользуюсь, приличные суммы прогнал через счет (порядка 500к руб, в сумме, а не за раз конечно) каких-то проблем пока не заметил.
Самая серьезная проблема была когда сам лоханулся - при переводе случайно ошибся в номере телефона (1 цифру потерял при копировании) в результате приличная сумма (около 30.000 руб.) ушла на несуществующий номер (точнее подозреваю, что возможно он и существующий, только вместо правильного российского левый пакистанский номер получился).
Как заметил (получатель уверял, что ничего не пришло и полез еще раз все провреять) написал в поддержку, ответили и заявку на возрат приняли сразу же, потом через несколько дней и все средства вернули.

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 691


View Profile
September 03, 2013, 09:40:17 PM
 #17

А вот уже настоящие мошенники. Сегодня меня очередной раз пытались кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.

ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.
После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.
ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего гаранта на которого ссылается первый мошенник (www.garant.pro) - расчет как обычно на невнимательность или спешку

Когда заметил подмену сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили. Планировали обмен на Ядекс-Деньги, так что их счет в ЯД: 410011974071647

Судя по номерам это те же люди, что BigBobo пытались кинуть.

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
FeliHan
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 28



View Profile
September 24, 2013, 04:26:24 PM
 #18

Сегодня по аське вышел человек номер его аськи 5455874
в общем опущу подробности,
в итоге, он написал что перевел мне 14 тыс. руб. на киви. ждет код для БТС-Е.
пришла мне смс, обратный адрес WalletQIWI я думаю странно всегда смс были от QIWIWallet
ну понятно, что денег на киви мне так и не пришло :-)
он выразил слегка удивление, и все, ушел видимо других обманывать.

Так что будьте бдительны :-)

Сувенирные монетки BITCOIN (https://bitcointalk.org/index.php?topic=276675.0)
UserCoin
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 257



View Profile
October 23, 2013, 06:56:39 AM
 #19

Будьте осторожны. Орудует мошенник. Его логин-скайп Jarenii. Скайп-имя Oroku Saki(mastershredder).

Он толкает ворованные ваучеры Perfect Money, из-за которых могут заблокировать ваш аккаунт.

PS. Подопечный при переписке, естественно, идёт в отказ. Либо его надули, либо он

P.S.S. Возможно его действительно обманули, но от этого ничего не меняется, ваучеры лучше не принимать
fraskini
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 31



View Profile
November 04, 2013, 11:46:35 AM
 #20

Кругом одно жулье. Как жить ?
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!