Bitcoin Forum
June 05, 2020, 12:00:41 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 384377 times)
aistto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1011
Merit: 1002


View Profile
July 13, 2011, 09:33:09 AM
Last edit: July 17, 2011, 12:19:09 PM by aistto
Merited by klarki (2)
 #1

В этой теме предлагаю описывать случаи мошенничества связанные с куплей/продажей биткоинов.

Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи  или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.

Прошу модератора прикрепить тему в топе


Прикреплено.

Moderator

1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
Whoever mines the block which ends up containing your transaction will get its fee.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
1591315241
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1591315241

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1591315241
Reply with quote  #2

1591315241
Report to moderator
aistto
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1011
Merit: 1002


View Profile
July 14, 2011, 06:45:21 AM
 #2

btcex.com биржа
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.
aleksey
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 249
Merit: 250


View Profile
July 14, 2011, 07:02:46 AM
 #3

btcex.com
Украли около 120 BTC.

Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0
mirniy
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 250


View Profile
December 10, 2011, 08:19:41 AM
Last edit: December 11, 2011, 05:47:47 AM by mirniy
 #4

del.

деньги вернули

Джаберр конференция Pool.itzod.ru:xmpp:pool.itzod@conference.jabber.ru
donate: 1CzPbx4cUEfm6QEzkdaza27T5KY3wE5rfe
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 502



View Profile
September 15, 2012, 09:43:48 AM
Last edit: October 21, 2012, 06:09:00 AM by naima53
 #5

bitcoinica.com

bitdaytrade.com

bitscalper.com

Bitcoin Savings & Trust, Pirateat40 (member)

glbse.com

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
WinTame2012
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 315
Merit: 250


Official sponsor of Microsoft Corp.


View Profile WWW
April 21, 2013, 10:07:39 PM
 #6

облигации BITBOND https://cryptostocks.com/securities/29
оператор amazingrando
Купон по облигациям не платит, эти деньги ушли какой-то "группе состоятельных инвесторов".

May the WinTame Power be with you!
http://wintame.com
AndreyIM
Member
**
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 10


Куплю Bitcoin


View Profile
June 21, 2013, 02:23:59 PM
 #7

Мошенник ник Steve icq 675238223  пытался продать bitcoin c помощью другого мошенника, маскирующегося под гаранта ник Garant.PRO icq 1836000. Будьте осторожны и бдительны.

Pivo
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1876
Merit: 1000



View Profile
July 20, 2013, 06:52:51 PM
 #8


На этом форуме один только мошенник, это Бальтазар. Остальные обычные кидалы.
Echoes
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120
Merit: 1002


View Profile
July 20, 2013, 09:50:07 PM
 #9

Нейму пора приписать  Undecided

stragaw
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 410
Merit: 250



View Profile
July 22, 2013, 05:50:48 AM
 #10

Нейму пора приписать  Undecided

думаю рано еще.... или точнее надеюсь  Wink

₦: 4R2Ff2c81hrngKBL8YoJaAZ9VckgfRoVXU
BTC: 14Yu7En3wLDmvs7HJmscVhxsw4SG1M3kB5
NXT: 16935700566418059530
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 894
Merit: 1001


View Profile
August 01, 2013, 05:06:37 PM
 #11

Пополню списочек кидал

ICQ 675-047-885.  ФИО Иван Тугашев (но понятно, что скорее всего левые указаны)

Данный человек связался со мной (по координатам из моей темы с обменом BTC-E кодов) и пытался кинуть на 15.000 руб. (неудачно к счастью)
Схема такая:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI рубли (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви с задержкой платежей (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать

Вот отзыв от другого человека, которого он тоже пытался по схожей схеме кинуть: https://bitcointalk.org/index.php?topic=265253.0

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 682
Merit: 524



View Profile
August 02, 2013, 01:07:13 PM
 #12

spaizerz ник мошенника в скайпе
схема проста
просит поменять liqpay на код btc-e
приходит смс клон который никаким образом к ликпею не относится
будьте бдительны
Balthazar
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2884
Merit: 1315


Worship the Eru


View Profile WWW
August 08, 2013, 08:05:01 AM
 #13

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.

Darkness isn't born, you know. It's created.
​Номер телефона для BTC-eшных детуптивов и прочих пидарасов: +семь (девять девять пять) 8961452
Ну это... Чтобы не утруждали себя поисками, можете блеснуть интеллектом. Cheesy Нормальным людям просьба не звонить, это нестабильная линия исключительно для дебилов.
maxll
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1013
Merit: 1000


View Profile
August 08, 2013, 08:40:39 PM
Last edit: August 09, 2013, 04:18:16 AM by maxll
 #14

Balthazar
Поддержу, эти гомосексуалисты мало того, что задерживают переводы, так ещё с ликпея на счет привата (один банк!) рубли переводят посредством конвертации руб-усд, усд-руб. Я у техподдержки спросил, почемуж в цепочке нет биткоина, вешают трубку.

Гокс, ты всех нас предал.  Grin
BigBobo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 682
Merit: 524



View Profile
September 03, 2013, 08:31:56 PM
 #15

ICQ#: 66-111-611  -сам мошенник
ICQ#: 1-897-309 - липовый гарант
410011974071647 - счет в ЯД мошенника
кидалово заключается в проведении сделки через гаранта липового
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 894
Merit: 1001


View Profile
September 03, 2013, 09:19:54 PM
 #16

Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.
Чем ликпей не угодил? Уже почти полгода их улугами пользуюсь, приличные суммы прогнал через счет (порядка 500к руб, в сумме, а не за раз конечно) каких-то проблем пока не заметил.
Самая серьезная проблема была когда сам лоханулся - при переводе случайно ошибся в номере телефона (1 цифру потерял при копировании) в результате приличная сумма (около 30.000 руб.) ушла на несуществующий номер (точнее подозреваю, что возможно он и существующий, только вместо правильного российского левый пакистанский номер получился).
Как заметил (получатель уверял, что ничего не пришло и полез еще раз все провреять) написал в поддержку, ответили и заявку на возрат приняли сразу же, потом через несколько дней и все средства вернули.

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
Mad_Max
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 894
Merit: 1001


View Profile
September 03, 2013, 09:40:17 PM
 #17

А вот уже настоящие мошенники. Сегодня меня очередной раз пытались кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.

ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.
После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.
ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего гаранта на которого ссылается первый мошенник (www.garant.pro) - расчет как обычно на невнимательность или спешку

Когда заметил подмену сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили. Планировали обмен на Ядекс-Деньги, так что их счет в ЯД: 410011974071647

Судя по номерам это те же люди, что BigBobo пытались кинуть.

Не зная покоя и отдыха, При лунном и солнечном свете, Мы делаем деньги из воздуха, Чтоб снова спустить их на ветер!
FeliHan
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 28
Merit: 1



View Profile
September 24, 2013, 04:26:24 PM
 #18

Сегодня по аське вышел человек номер его аськи 5455874
в общем опущу подробности,
в итоге, он написал что перевел мне 14 тыс. руб. на киви. ждет код для БТС-Е.
пришла мне смс, обратный адрес WalletQIWI я думаю странно всегда смс были от QIWIWallet
ну понятно, что денег на киви мне так и не пришло :-)
он выразил слегка удивление, и все, ушел видимо других обманывать.

Так что будьте бдительны :-)
UserCoin
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 229
Merit: 251



View Profile
October 23, 2013, 06:56:39 AM
Last edit: October 23, 2013, 06:02:09 PM by UserCoin
 #19

Будьте осторожны. Орудует мошенник. Его логин-скайп Jarenii. Скайп-имя Oroku Saki(mastershredder).

Он толкает ворованные ваучеры Perfect Money, из-за которых могут заблокировать ваш аккаунт.

PS. Подопечный при переписке, естественно, идёт в отказ. Либо его надули, либо он

P.S.S. Возможно его действительно обманули, но от этого ничего не меняется, ваучеры лучше не принимать
fraskini
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 30
Merit: 0



View Profile
November 04, 2013, 11:46:35 AM
 #20

Кругом одно жулье. Как жить ?
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!