Как не стать жертвой афер на Форуме

[bere3kin]

автор, добавь в тему.
Когда  "партнёры" отправляют вам средства, необходимо лично проверять поступление средств. Не стоит верить смс уведомлениям, их легко подделать.

Собирался. Но с нового года не так легко Я бы сказал невозможно. В РФ это пофиксили ОпСоСы )

[1714798451]

1714798451

[1714798451]

1714798451

[1714798451]

1714798451

[avl]

 Для информации    http://habrahabr.ru/company/group-ib/blog/252963/

[exchanger.org.ua]

Несмотря на многократные, разбросанные в этом и других разделах описания примитивных (и не очень) мошеннических схем на Форуме, многие начинающие трейдеры и простые обыватели, желающие выгодно купить/обменять биткоины продолжают из-за лени и невнимательности кормить мелких крипто-жуликов.

Постараюсь систематизировать самые простые технические и психологические уловки мошенников, начиная с самых простых и дать не менее простые но эффективные советы по противодействию и разоблачению.

1. Технические приемы.

1.1. Использование подложных контактов добросовестных трейдеров в ICQ и Skype.

1.1.2. Skype категорически не рекомендую использовать по следующим причинам:
а) Очень легко создавать клонов
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0203/h_1422982910_8352995_72c1be09c9.jpg
Как видите в примере на рисунке выше, легко создаются не только однофамильцы и тезки, но и практически полностью идентичные логины, благодаря замене некорорых латинских символов кирилическими и наоборот. Добавить клона, или быть им добавленным и не заметить подвоха очень легко.
б) Ваш аккаунт может быть очень легко взломан, ибо защита скайпа оставляет желать лучшего.
Погуглите, и найдете массу плачевных примеров. Если вы желаете нарабатывать долгосрочные торговые контакты, то скайп - не лучший выбор. В один прекрасный день все ваши труды вместе с деньгами честных контрагентов могут пропасть, после торгов хацкеров-злоумышленников через ваш аккаунт.
СОВЕТ: Если все-таки приходится по тем или иным причинам использовать Skype, будьте бдительны и при добавлении и при общении в Скайпе, особенно при первых и крупных сделках. Пользуйтесь общими рекомендациями по безопасности обменов через мэсседжеры.

1.1.3. ICQ менее уязвим и опасен чем Скайп, но и здесь имеют место примитивные маневры на которые не стоит попадаться:
а) Добавление UIN честных трейдеров в никнейм своих помойных аккаунтов
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0203/h_1422983986_7198331_b1b2b4f6aa.jpg
Как видите в примере на рисунке выше, никнейм и номер UIN совпадают, что не вызывает подозрений и свидетельствует по крайней мере об отсутствии подвоха на этом этапе.
СОВЕТ: Выработайте привычку сверять соответствие этих двух простых значений.

1.2. Использование взломанных контактов добросовестных трейдеров в ICQ и Skype.
Тут конечно сложнее распознать скамера. Конечно, влзоманные месседжеры трейдера свидетельсвтуют о его проф.непригодности и неграмотности, лично я не рекомендую работать с такими, но никогда не узнаешь о таковом несоответствии, пока трейдер не будет взломан, и чтобы именно вы не стали тестером его непригодности, рекомендую при наличии каких-либо сомнений и подозрений:
а) Попросить его связаться по дополнительным, известным вам контактам. ЛС на форуме, другим мессенджерам, по телефонам. Не стоит даже стесняться запросить сеанс видеосвязи.
б) Ненадолго отложить запланированную сделку.

2. Психологические приемы.
Как правило сводятся к тому, чтобы вы перевели более-менее существенную сумму для обмена первыми.


1.1. Ссылки на свою "репутацию" и звание
Списываясь по объявлениям на Форуме, не спешите доверять монеткам под аватаром и званиям, хотя конечно это немаловажно. Но... Возможно есть продвинутые мошенники которые впрок заготовили несколько аккаунтов и "прокачивали" их пустыми сообщениями несколько месяцев.
СОВЕТЫ:
а) Не стесняйтесь попросить топик с отзывами по сделкам трейдера.
б) Спишитесь через Личные Сообщениями с ТС этого топика, чтобы убедиться, что вы общаетесь именно с его автором.
в) В любом случае, при обмене ощутимых сумм не спешите их переводить целиком, не стесняйтесь, например, 50 000 рублей обменять кусками по 5-10 тысяч рублей. Это займет считанные минуты и существенно сократит риски.

1.2. Приём "Я за городом"
Один раз я попался на подобный трюк, первый и единственный раз Второй раз, наученный опытом я сразу заподозрил неладное и элементарно вычислил недоброе намерение. В общих чертах схема выглядит так:
1 этап) Мошенник готовит жертву заранее сообщая что на днях будет в условиях плохой связи: "у тещи, на даче, в походе" в общем все зависит от их фантазии и вашей доверчивости.
2 этап) Ждет вашего вопроса в "дни отъезда" насчет обмена. И говорит, что связь здесь плохая и что он заранее приготовил крупные BTC-е коды (размер зависит от степени вашей "прокачки" и масштабов торгов) Слава Богу, в моем случае обошлось 12к рублей. Ну и предлагает их вам приобрести на выгодных условиях, естественно оплатив ему вперед.
СОВЕТЫ:
а) Не поддавайтесь соблазну подобных "выгодных" предложений, даже если до этого неоднократно работали с трейдером даже на крупные суммы, но дроблеными траншами.
б) Как правило эту схему мошенники пробуют провернуть уже при определенном вхождении в доверие. И давят на это общими фразами, типа "надо друг другу доверять". Попробуйте развернуть диалог и попросить их оплатить первыми ) Не получится, лучше дождитесь их "возвращения" из отъездов и работе по привычным безопасным схемам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Не ленитесь лишний раз проверить, нет ли ваших новоиспеченных контрагентов в списках кидал через поисковик Форума, также на всякий случай не ленитесь гуглить:
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0203/h_1422987783_4038068_e30433c2b0.jpg
Если бы я не поленился потратить лишнюю минутку для простого действа как на рисунке выше, сэкономил бы 12000 рублей Так не поленитесь же вы. И еще раз проверьте, не значится ли ваш новый друг в списках форумских кидал по этой ссылочке:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=28470.0
2. При общении через ЛС (а если первый контакт через мессенджеры, необходимо попросить подтвердить общение в ЛС) обратите внимание на Trust пользователя и нажмите на ссылку "trust". Возможно кто-нибудь отписался о его нечестности уже до вас.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0203/h_1422986483_7860415_07f5aa4ac0.jpg
3. Будьте внимательны и бдительны. Не стесняйтесь "доверять, но проверять". Даже найдя общие интересы и общаясь оффтоп, не забывайте, что это рынок а не клуб знакомств.

Надеюсь, эти простые советы кого-нибудь уберегут от примитивных кидков ) Жду ваших историй и разоблачений трюков для пополнения и обновления топика. Всем Удачи и Процветания!

Прекрасный пост. Спасибо за работу

[Dervish]

Совет пользователям системы QIWI. Если на кошельке бывают суммы, потерять которые вам будет жалко - обязательно привязывайте свой кошелек к электронной почте. Некоторые мошенники устраиваются работать к дилерам мобильных операторов и могут завладеть вашей сим картой и если кошелек не привязан к почте получить пароль от вашего кошелька.

[newlord]

Совет пользователям системы QIWI. Если на кошельке бывают суммы, потерять которые вам будет жалко - обязательно привязывайте свой кошелек к электронной почте. Некоторые мошенники устраиваются работать к дилерам мобильных операторов и могут завладеть вашей сим картой и если кошелек не привязан к почте получить пароль от вашего кошелька.

Я бы еще порекомендовал не держать крупных сумм на одном кошельке иначе может и сам киви избавить вас от этих денег на пару месяцев, а в особо запущенных случаях и навсегда.

[Balthazar]

Для скайпа - рекомендуется скопировать логин в редактор вроде notepad++ и поменять кодировку. Если имеются замены символов, то это сразу станет видно.

[Grumlin]

чтобы не стать жертвами афер на форуме, нужно проголосовать за "да" в этом опросе, и это уже на 50% сократит кидалово

[tvskit]

чтобы не стать жертвами афер на форуме, нужно проголосовать за "да" в этом опросе, и это уже на 50% сократит кидалово

В каком опросе? Что то в этой теме нет ни каких опросов, это ошибка или опрос удалили? Готов нажать "за да" 

[MaRSe]

Будьте с киви внимательнее.
Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.
Они даже в аккаунт киви не заходят. как они её привязывают - непонятно.
И с карты снимают средства.
На все уходит 15 минут.
Привязка к почте была включена.

Для билайна теоретически такое может помочь:
http://moskva.beeline.ru/customers/help/mobile/dokumenty-i-spravochniki/parol-na-predostavlenie-informatsii/

На мегафон также можно запретить доступ к сервису гиду
И сделать идентификацию по кодовому слову.

И с МТС можно написать заявление, что бы не принимать доверенность.

Сказали, что Билайн, даже с кодовым словом, уводят.

[bere3kin]

[reserved]

[hazarun]

Будьте с киви внимательнее.
Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.

Не понял , как мошенники завладевают СИМ картой ?
Крадут , выпускают новую ?

[Pahom]

Будьте с киви внимательнее.
Мошенники завладевают SIM-картой и каким то макаром выпускают пластиковую карту, привязаную к кошельку.

Не понял , как мошенники завладевают СИМ картой ?
Крадут , выпускают новую ?

Вор (или его подельник) работает в салоне связи. Он восстанавливает вашу сим-карту на себя. Якобы вы её потеряли и написали заявление на восстановление. Это никак не связано с темой "как не стать жертвой афер на Форуме". Это скорее касается даже не покупателей, а продавцов. Продавцы (обменники) могут стать жертвами подобных махинаций. Ляжешь вечером спать, утром проснёшься, а сим-карты нет. И кошелёк, привязанный к ней пустой. Также вору доступна ещё и история всех переводов. То есть, если вы принимаете платежи на один кошелёк, а отгоняите их потом на другой. То украв первую симку, вор получает информацию по платежам и может украсть и другие симки. Чтобы такого не произошло, хорошо пользоваться киви-ваучерами. Но они часто не работают. Короче, киви - ДЫРЯВАЯ система. Они блокируют лихо, но деньги твои сберечь не могут. У меня так 6 тыс рублей украли. Копейки, но всё равно неприятно.

[BonusBTC]

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

[avlarin56]

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

Увы, но это не так

[Pahom]

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

Увы, но это не так

Подтверждаю слова Ларина. Не знаю по какой причине, но не спасает. Тут на форуме, кстати, ещё есть люди, занимающиеся обменами, которые сталкивались с подобным и теряли гораздо более значительные суммы.

[MaRSe]

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

Увы, но это не так

Подтверждаю слова Ларина. Не знаю по какой причине, но не спасает. Тут на форуме, кстати, ещё есть люди, занимающиеся обменами, которые сталкивались с подобным и теряли гораздо более значительные суммы.

Похоже что даже доступ к аккаунту не нужен.
Мошенник перевыпускает сим карту.
Привязали её к мобильному приложению (нужен только доступ к сим карте).
С помощью приложения привязали QVP (Qiwi Visa Plastic) к счету.
И с пластика сняли бабки в банкомате.

Поможет удаление всех галочек в настройках
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS
ПРИЛОЖЕНИЯ VISA QIWI WALLET
ДОСТУП В ТЕРМИНАЛАХ QIWI ПО PIN КОДУ
SMS ПЛАТЕЖИ

Оставить только
ПРИВЯЗКА ПОЧТЫ (привязать к неизвестной почте)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО USSD (ТЕРМИНАЛЫ QIWI)

Периодически посматривать в раздел банковские карточки и перевыпускать QVC и сразу удалять.
Их вроде две в месяц можно перевыпустить.

Иметь симку какого нить регионального оператора (можно только в регионе перевыпустить (?))
оформленую на юрлицо (не все отделения сотовых операторов могут перевыпустить симку юрлица).

И воспользоваться всякими кодовыми словами на перевыпуск (хотя говорят не помогает).

И то подозреваю, что могут увести через терминал.

Хорошо бы разделить хранимые кошельки и публичные.

[avlarin56]

Насколько я знаю, привязка почты спасает от таких краж.

Увы, но это не так

Подтверждаю слова Ларина. Не знаю по какой причине, но не спасает. Тут на форуме, кстати, ещё есть люди, занимающиеся обменами, которые сталкивались с подобным и теряли гораздо более значительные суммы.

Похоже что даже доступ к аккаунту не нужен.
Мошенник перевыпускает сим карту.
Привязали её к мобильному приложению (нужен только доступ к сим карте).
С помощью приложения привязали QVP (Qiwi Visa Plastic) к счету.
И с пластика сняли бабки в банкомате.

Поможет удаление всех галочек в настройках
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS
ПРИЛОЖЕНИЯ VISA QIWI WALLET
ДОСТУП В ТЕРМИНАЛАХ QIWI ПО PIN КОДУ
SMS ПЛАТЕЖИ

Оставить только
ПРИВЯЗКА ПОЧТЫ (привязать к неизвестной почте)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО USSD (ТЕРМИНАЛЫ QIWI)

Периодически посматривать в раздел банковские карточки и перевыпускать QVC и сразу удалять.
Их вроде две в месяц можно перевыпустить.

Иметь симку какого нить регионального оператора (можно только в регионе перевыпустить (?))
оформленую на юрлицо (не все отделения сотовых операторов могут перевыпустить симку юрлица).

И воспользоваться всякими кодовыми словами на перевыпуск (хотя говорят не помогает).

И то подозреваю, что могут увести через терминал.

Хорошо бы разделить хранимые кошельки и публичные.

В целом рекомендации верные, только я бы не удалял ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS.

[avlarin56]

интересный прецедент, доказывающий, что "спасение утопающего - дело самого утопающего"
http://news.ngs.ru/articles/2191963/

[MaRSe]

В целом рекомендации верные, только я бы не удалял ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО SMS.

Это спорный вопрос.
Если у грабителя твоя сим карта - тебе это не поможет ни на йоту.
Но если выводят деньги при тебе, то ты можешь зайти в аккаунт и перекинуть/вывести деньги.

[unfolio]

товарищи как бы на мы не предупреждали новичков, мошенники всегда были и будут! поэтому топик полезен всего лишь на 20%