MaRSe
|
|
February 02, 2017, 10:55:10 AM |
|
Расскажу, о ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram (с модификацией подойдет и к другим мессаджерам).
Это мошенник посередине.
Мошенник связывается со своего аккаунта с покупателем и продавцом. Продавцу транслирует, что говорит покупатель, но адрес для перевода битков говорит свой. Покупателю даёт реквизиты продавца. Покупатель переводит. Продавец получает деньги и переводит битки на адрес (или отдаёт коды), что дал ему мошенник. Для продавца все ок, он получил деньги и отправил битки/коды. Мошенник получил свои битки и ему не надо открывать карту сбера на дропа. А вот покупатель перевел бабки и сидит ждет, думая, что кидала - это продавец.
Схема имеет модификации: у мошенника могут быть два телеграма. один похожий на ник (то что в телеграме называется USERNAME и идет второй строчкой при поиске) известного менялы. Он может начинаться на первые буквы Например у меня username @MaRSe007 и при поиске, когда еще набрал только @MaRSe00 выдаёт мошенника с таким ником и именем @MaRSe007 По мимо фэйкогово @MaRSe00 у меня есть @marsebot, @MaRSe0 и @MaRSe007bot. В этом случаее клиент сам его находит и связывается с ним, думая, что это настоящий обменник. Мошенник с другого телеграма связывается со мной и схема повторяется. Мошенник получил битки, клиент пишет на меня негативный отзыв, а я выясняю отношения с клиентом.
|
|
|
|
bere3kin (OP)
Sr. Member
Offline
Activity: 501
Merit: 283
[КУПЛЮ] bitcoin
|
|
March 12, 2017, 07:42:49 PM |
|
Внимательней при сделках с donzerboss@xmpp.jp, выдаёт на обмен коды в 1000 раз меньше оговоренного, а лучше не иметь вовсе дел.
|
|
|
|
Rich Richi
|
|
July 08, 2017, 10:54:14 AM |
|
два чая этому господину!
Лучше 2 лайта. Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она уберегёт. Но, как показывает практика, крупных кидков избежать сложно. Например, история с наймой, бальтазавтром или хешпрофитом. Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п. Спасибо. Ды, хайпы - это из серии "сам дурак" называются кидки ) Общежитейские такие принципы мудрости ждесь приминимы, как например ты правильно отметил "не стоить вестись на внезапную халяву и т.п." Я предлагаю развивать идею защиты от подлых и беспринципных кидков. Когда они происходят обидно вдвойне... Во первых, доверял по-человечески. Во вторых, что попался на тупейший прием тупого жулика хуеплета. Еще раз повоторяю, "мошенниками" не повернется их язык назвать. Они не достойны даже так именоваться. Спесь... А хайпы - это красивые кидки ) Я, если честно даже не против таких, хоть и сам в Хэшпрофите потерял чуть ) Но это не мешает восхищаться их создателями отчасти. Вот время наступило,мы уже мошенниками восхищаемся.Их сейчас развелось как собак нерезанных,я таких считаю паразиты общества.Восхищаться такими отбросами низко.
|
|
|
|
peloso
Legendary
Offline
Activity: 2436
Merit: 1187
|
|
July 11, 2017, 11:00:07 PM |
|
их надо дустом травить)
|
|
|
|
OldCat
|
|
July 30, 2017, 08:14:46 AM |
|
Огромное спасибо! Очень полезная информация, которую надо распространить как можно шире!
|
|
|
|
sonawer
|
|
July 30, 2017, 07:33:25 PM |
|
а какой все таки способов будет реальным для подобных переводов и удобным, примеры проверенных и доступных "гарантов" возможно кто-то скажет? Ну я поступаю просто, прошу отправлять мне наперед, это понижает количество сделок. но сводит риски к нулю.
|
|
|
|
shurman38
Full Member
Offline
Activity: 294
Merit: 100
🌟 COMSA ICO: 10/02/17 🌟
|
|
July 31, 2017, 04:04:21 PM |
|
Очень полезные советы, спасибо!
|
|
|
|
BravO_o
|
|
August 21, 2017, 07:51:18 PM |
|
Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить. Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется. Не затягивайте с этим пожалуйста. Мне и многим другим, как начинающим торговцам важно будет знать, где и как надёжнее хранить своё будущее состояние. Прошу жертв уловок мошенников поделиться опытом. Плюсик к карме вам зачтется
|
|
|
|
ligator19840208
|
|
August 26, 2017, 10:15:20 AM |
|
Что бы не стать жертвой на форуме не нужно никому доверять свои денежки.И как в анекдоте - даже себе
|
|
|
|
PhilMorrison1
|
|
September 05, 2017, 02:03:38 PM |
|
Начитаешься таких гайдов, потом вообще никому не доверяешь ) Но инфа полезная безусловно
|
|
|
|
GuppyMan
|
|
September 06, 2017, 11:47:44 AM |
|
Та надо всех этих жуликов на раскаленные угли садить. Люди тут деньги своей головой делают, трусятся за них, сколько он тем на форуме про как лучше сохранить свой счет, а тут хоп за 5 минут хитрости рук и все ты гол как сокол. Надо создать отдельную тему со списком всех мошенников и заносить туда новых. Ну а вообще спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
|
|
|
|
ken_guru
Full Member
Offline
Activity: 770
Merit: 109
Suum cuique !
|
|
September 17, 2017, 09:12:20 AM |
|
на фоне положительных новостей об открытии биржи WEX (бывший BTC-E) в почту полетел развод/спам/скам типа такого отправитель подписан как WEX < clients@wex.nz> , а почта с которой отправлено < noreplay1@mobile.de> естественно письмо не от биржи и никто крипту не вернет, надеюсь никто не поведется
|
|
|
|
blagovesnyy
Member
Offline
Activity: 79
Merit: 10
|
|
September 19, 2017, 07:39:06 AM |
|
Краны-удвоители и прочая херня пусть будут на мой взгляд. Это же не аферы на доверии )
Конечно. Это не обман. Это лотерея. Кто хочет - играет в пирамиды. Кто не хочет - не играет. Все честно. Так же как и с ПАММ счетами. Повезло-не повезло. Это выбор человека. Казино тоже можно включить в этот список.
|
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
|
|
|
OlgaIkina
Jr. Member
Offline
Activity: 53
Merit: 10
|
|
September 20, 2017, 10:29:10 AM |
|
С опытом все приходит. Главное при наборе опыта набить минимальные шишки, либо обойтись без них
|
|
|
|
MaleninOleg
Member
Offline
Activity: 62
Merit: 10
|
|
September 21, 2017, 10:31:59 AM |
|
becool не кажется, что это не самая подходящая тема?
Согласен, я бы не стал это обсуждать
|
|
|
|
Nold
Full Member
Offline
Activity: 462
Merit: 104
quarkchain.io
|
|
September 21, 2017, 06:38:52 PM |
|
Вечер добрый) Тут вопрос возник. А есть ли проверенные гаранты для совершения сделок? Спасибо.
|
|
|
|
vetal2000
Newbie
Offline
Activity: 1
Merit: 0
|
|
September 22, 2017, 09:46:02 PM |
|
Есть такой способ мошенничества, сам попался на 60к Мошенник совершает сделку через QIWI(КИВИ) Вы выступаете в роли лоха. Договариваетесь о цене обычно ниже рынка (никогда не работайте вне цен рынка) Предлагает связаться по скайпу и показать ваш QIWI кошелёк через демонстрацию экрана. Предлагает проверить, что он действительно рабочий, ведь он будет переводить вам монеты первым. Предлагает купить QIWI ваучер, чтобы проверить действительно ли у вас есть деньги, мотивируя это тем, что возможно вы не чисты на руку. Говорит, что вы же потом сами можете их вернуть, активировав ваучер. Пока в списке операций висит не проведённая сумма за ваучер, предлагает купить ещё один чтобы наверняка проверить ваш кошелёк. Уже когда вы покупаете первый ваучер у вас начинает закрадываться сомнение. Проблема находится в системе безопастности QIWI и при покупке ваучера сразу вываливается код его активации. Мошенник в то время как пудрит вам мозги, сам активирует ваши ваучеры на свой кошелёк. Всегда используйте гаранта или биржу!!!!!
|
|
|
|
Plbm
Newbie
Offline
Activity: 52
Merit: 0
|
|
September 27, 2017, 10:12:00 PM |
|
Вечер добрый) Тут вопрос возник. А есть ли проверенные гаранты для совершения сделок? Спасибо.
Неа. Были всякие силкроады с админами-гарантами, но всех позакрывали. А что за сделка-то и на какую сумму?
|
|
|
|
Art 111
Full Member
Offline
Activity: 574
Merit: 100
🌑🌑🌑🌑🌓
|
|
September 29, 2017, 01:59:46 PM |
|
Спасибо ТС. Доступно все разжевал. Да уж, как многого стоит опасаться и как многим вещам нужно придавать значение если не хочешь быть обворованным. Се ля ви.
|
🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑🌑🌑🌑🌓🌑🌑
|
|
|
hell_slayer
|
|
October 08, 2017, 10:43:16 AM |
|
Спасибо , за тему и то , что делитесь своим печальным опытом . Очень полезная информация
|
|
|
|
|