Как не стать жертвой афер на Форуме

[MaRSe]

Расскажу, о ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram (с модификацией подойдет и к другим мессаджерам).

Это мошенник посередине.

Мошенник связывается со своего аккаунта с покупателем и продавцом.
Продавцу транслирует, что говорит покупатель, но адрес для перевода битков говорит свой.
Покупателю даёт реквизиты продавца.
Покупатель переводит.
Продавец получает деньги и переводит битки на адрес (или отдаёт коды), что дал ему мошенник.
Для продавца все ок, он получил деньги и отправил битки/коды.
Мошенник получил свои битки и ему не надо открывать карту сбера на дропа.
А вот покупатель перевел бабки и сидит ждет, думая, что кидала - это продавец.

Схема имеет модификации:
у мошенника могут быть два телеграма.
один похожий на ник (то что в телеграме называется USERNAME и идет второй строчкой при поиске) известного менялы.
Он может начинаться на первые буквы
Например у меня username @MaRSe007 и при поиске, когда еще набрал только @MaRSe00 выдаёт мошенника с таким ником и именем @MaRSe007
По мимо фэйкогово @MaRSe00 у меня есть @marsebot, @MaRSe0 и @MaRSe007bot.
В этом случаее клиент сам его находит и связывается с ним, думая, что это настоящий обменник.
Мошенник с другого телеграма связывается со мной и схема повторяется.
Мошенник получил битки, клиент пишет на меня негативный отзыв, а я выясняю отношения с клиентом.

[1715044430]

1715044430

[1715044430]

1715044430

[1715044430]

1715044430

[bere3kin]

Внимательней при сделках с donzerboss@xmpp.jp, выдаёт на обмен коды в 1000 раз меньше оговоренного, а лучше не иметь вовсе дел.

[Rich Richi]

два чая этому господину!

Лучше 2 лайта.
 
Тема, конечно, нужная. От мелких мошенников она уберегёт. Но, как показывает практика, крупных кидков избежать сложно.
Например, история с наймой, бальтазавтром или хешпрофитом. Поэтому надо в теме бы ещё написать, что не следует хранить деньги на пулах и прочих сервисах, какими бы они надежными не казались, не стоить вестись на внезапную халяву и т.п.

Спасибо. Ды, хайпы - это из серии "сам дурак" называются кидки ) Общежитейские такие принципы мудрости ждесь приминимы, как например ты правильно отметил "не стоить вестись на внезапную халяву и т.п." Я предлагаю развивать идею защиты от подлых и беспринципных кидков. Когда они происходят обидно вдвойне... Во первых, доверял по-человечески. Во вторых, что попался на тупейший прием тупого жулика хуеплета. Еще раз повоторяю, "мошенниками" не повернется их язык назвать. Они не достойны даже так именоваться. Спесь... А хайпы - это красивые кидки ) Я, если честно даже не против таких, хоть и сам в Хэшпрофите потерял чуть ) Но это не мешает восхищаться их создателями отчасти.

Вот время наступило,мы уже мошенниками восхищаемся.Их сейчас развелось как собак нерезанных,я таких считаю паразиты общества.Восхищаться такими отбросами низко.

[peloso]

 их надо дустом травить)

[OldCat]

Огромное спасибо! Очень полезная информация, которую надо распространить как можно шире!

[sonawer]

а какой все таки способов будет реальным для подобных переводов и удобным, примеры проверенных и доступных "гарантов" возможно кто-то скажет? Ну я поступаю просто, прошу отправлять мне наперед, это понижает количество сделок. но сводит риски к нулю.

[shurman38]

Очень полезные советы, спасибо!

[BravO_o]

Спасибо! Тему надо прибить во всех русских разделах и красными буквами выделить.

Только один момент - по поводу Trust - местный админ (theymos) не стесняется ставить минус кому угодно, кто что-то не так скажет в любом разделе... можете Trust самого theymos посмотреть, там по этому поводу ему много чего сказали. А "вес" у его минусов очень большой. Думаю, что он такой не один, просто на других как-то не особо смотрел, т.к. именно он сильно выделяется.

Не затягивайте с этим пожалуйста. Мне и многим другим, как начинающим торговцам важно будет знать, где и как надёжнее хранить своё будущее состояние. Прошу жертв уловок мошенников поделиться опытом. Плюсик к карме вам зачтется

[ligator19840208]

Что бы не стать жертвой на форуме не нужно никому доверять свои денежки.И как в анекдоте - даже себе

[PhilMorrison1]

Начитаешься таких гайдов, потом вообще никому не доверяешь )
Но инфа полезная безусловно

[GuppyMan]

Та надо всех этих жуликов на раскаленные угли садить. Люди тут деньги своей головой делают, трусятся за них, сколько он тем на форуме про как лучше сохранить свой счет, а тут хоп за 5 минут хитрости рук и все ты гол как сокол. Надо создать отдельную тему со списком всех мошенников и заносить туда новых. Ну а вообще  спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

[ken_guru]

на фоне положительных новостей об открытии биржи WEX (бывший BTC-E) в почту полетел развод/спам/скам   
типа такого

отправитель подписан как   WEX <clients@wex.nz> , а почта с которой отправлено <noreplay1@mobile.de>
естественно письмо не от биржи и никто крипту не вернет,
надеюсь никто не поведется 

[blagovesnyy]

Краны-удвоители и прочая херня пусть будут на мой взгляд. Это же не аферы на доверии )

Конечно. Это не обман. Это лотерея.
Кто хочет - играет в пирамиды. Кто не хочет - не играет.   
Все честно.  Так же как  и с ПАММ счетами. Повезло-не повезло. 

Это выбор человека. Казино тоже можно включить в этот список.

[OlgaIkina]

С опытом все приходит. Главное при наборе опыта набить минимальные шишки, либо обойтись без них

[MaleninOleg]

becool не кажется, что это не самая подходящая тема?

Согласен, я бы не стал это обсуждать

[Nold]

Вечер добрый) Тут вопрос возник. А есть ли проверенные гаранты для совершения сделок? Спасибо.

[vetal2000]

Есть такой способ мошенничества, сам попался на 60к
Мошенник совершает сделку через QIWI(КИВИ)
Вы выступаете в роли лоха.
Договариваетесь о цене обычно ниже рынка (никогда не работайте вне цен рынка)
Предлагает связаться по скайпу и показать ваш QIWI кошелёк через демонстрацию экрана.
Предлагает проверить, что он действительно рабочий, ведь он будет переводить вам монеты первым.
Предлагает купить QIWI ваучер, чтобы проверить действительно ли у вас есть деньги, мотивируя это тем,
что возможно вы не чисты на руку.
Говорит, что вы же потом сами можете их вернуть, активировав ваучер.
Пока в списке операций висит не проведённая сумма за ваучер, предлагает купить ещё один чтобы наверняка проверить ваш кошелёк.
Уже когда вы покупаете первый ваучер у вас начинает закрадываться сомнение.
Проблема находится в системе безопастности QIWI и при покупке ваучера сразу вываливается код его активации.
Мошенник в то время как пудрит вам мозги, сам активирует ваши ваучеры на свой кошелёк.
Всегда используйте гаранта или биржу!!!!!

[Plbm]

Вечер добрый) Тут вопрос возник. А есть ли проверенные гаранты для совершения сделок? Спасибо.

Неа. Были всякие силкроады с админами-гарантами, но всех позакрывали. А что за сделка-то и на какую сумму?

[Art 111]

Спасибо ТС. Доступно все разжевал. Да уж, как многого стоит опасаться и как многим вещам нужно придавать значение если не хочешь быть обворованным. Се ля ви.

[hell_slayer]

Спасибо , за тему и то , что делитесь своим печальным опытом . Очень полезная информация