|
Китай холдерам мелким закрыл биржи и на этом ограничился. Вообще в масштабах государства подчас наиболее распространены общие меры чтоб исключить 80-90% явления, оставшиеся штучные проявления, как правило, сложно и хлопотно пресекать и их трогают только когда вопрос уже принципиальным становится.
Насчет «самозанятых майнеров» - никто не запрещает им общий режим предпринимательской деятельности использовать уже сейчас. Так и делают подчас некоторые. Специального там ничего не нужно придумывать даже. Я в соседней теме писал о том, что каких-то существенных особенностей у майнинга нет с правовой точки зрения: асик от станка с ЧПУ с юридической точки зрения мало чем отличается. Но если станок с ЧПУ сам автоматом может вырезать детали из заготовок - это обычная предпринимательская деятельность и никому в голову не пришло делать «самозанятых для станков с ЧПУ».
|
|
|
|
Адвокат по криптовалютной тематике
Благодарю за оперативные и насколько это было возможно в моем случае полные ответы с Вашей стороны. Спасибо за отзыв. Приятно было пообщаться и познакомиться с проектом! |
|
|
|
Все, что надо знать о соблюдении срока рассмотрения обращений граждан нашими государственными органами. Про информативность тоже весьма наглядно.   |
|
|
|
Advocatus, как думаешь, сколько процентов людей останутся в серой зоне?
Зависит от строгости санкций и последовательности преследования. Например, самогонщиков государство изжило за пару лет всех. Обнал сделали экономически не выгодным тоже за пару лет. В то же самое время вопросы «беспредела коллекторов» минимум с 2013 года глава государства обещает срочно решить. У кого в обороте более 100к Евро или кто на этом зарабатывает - уже сейчас на 75% примерно тем или иным способом отошли от банального «на себя оформлено по российскому паспорту». У кого сумма меньше - те пострадают больше и если по примеру с Китаем тот же Бинанс будет блокировать российских пользователей - то эта категория откажется от сделок или будет применять разного рода костыли (друг-украинец и т.п), к этой категории отнесено 90% всех пользователей примерно. Это схоже с политикой ограничений роскомнадзора: главное отсекать от сайтов из списка запрещенных как можно больше населения. На отдельных уникумов с впн или тором внимание обращать не стоит. Тут тоже сделают условия неподъемными (купить свою компанию в иностранной юрисдикции) или неудобными для большинства - и норм. Отвечая на заданный вопрос: думаю если жестко затянут гайки (как с самогонщиками) - то очень мало, менее 20%; если же жестить не станут - то думаю что половина останется и уйдут, в основном, всякого рода «интересующиеся для общего развития» криптой. |
|
|
|
Компаааании в лояльных юрисдикциях! Нааааалетаай! Свежие, сушеные, хоть в меду моченые! Кому Дубай подходит, кто на Сейшелы путь свой проложит, Кто ходлить без проблем хочет - тот письмо уже мне строчит! Нааалетаем, скупаем!  Многие уже перешли на подобные решения и спокойно ведут связанную с криптой деятельность: ходлят, торгуют, меняют, разрабатывают. И дело не только в правовом режиме, больше тут разговор про конкурентные преимущества: если один тратит 90% сил на бюрократию, а другой эти вопросы решает за 10% усилий - логично у кого больше сил на продукт и его развитие остается. В общем решения есть, много кто их прелести уже оценил в полный рост. Про юрисдикции я подробнее рассказывал уже вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5348489.0 |
|
|
|
Покупая в магазине замок, который имеет 1000 000 секретных комбинаций, человек принимает то, что этот замок может быть вскрыт при наличии подходящей отмычки. Почему соглашается, потому что понимает, что разумной альтернативы не существует для того, чтобы запереть дверь своей квартиры. Однако когда в его отсутствие замок вскрыли и обчистили квартиру он бежит в полицию и требует, чтобы поймали вора. И как тут быть. На мой взгляд замок с секретами это прямая аналогия приватному ключу, а брутфорс прямая аналогия отмычки. Было бы справедливо придерживаться правила кто первый приобрёл тот и собственник, и если не ошибаюсь, законы в цивилизованных странах защищают право собственности. Вор не может быть оправдан тем, что он анархист.
Ожидаю, что ответит Advocatus.
Наверное, здесь больше подходит аналогия не с замком, а с пользовательским соглашением на использование ПО на любом виде ЭВМ (смартфон, ноутбук и т.п.). Я понимаю, что его мало кто читает, но если это сделать, то там написано о полном отказе от ответственности за полный или частичный отказ программной составляющей и всех связанных с этим потерь. Не устраивает подобное положение - не используй наш программный продукт. Нет альтернатив - ну уж тут ты сам выбрал. Мог бы на деревянных счётах все считать если такой принципиальный. Не последнее место играет тут "голосование ногами" - когда ПО регулярно глючит у многих пользователей и разработчик ничего не делает, то пользователь уходит на другое ПО от другого производителя в надежде, что другой производитель, хоть и навязывает такие же требования по принятию пользовательского соглашения с аналогичными положениями, несмотря на это все же будет больше отзывчив к проблемам пользователей. Но ни первый, ни второй производители при этом по суду компенсировать издержки не станут, ссылаясь на принятые пользователем положения соглашения. Исключение здесь будет лишь по экономическим и иным причинам - когда порча репутации дороже. Про это писал выше насчет "голосования ногами". В мире криптовалют, на мой взгляд, больше подходит этот пример. Если не устраивает сид-фраза из 12-18-24 слов - переходи на другую криптовалюту (где, как на Монеро, сид-фраза может быть вообще из слов не-английского словаря). Тем не менее, пример с замком так же имеет под собой логическое зерно. Но для целей кражи вообще не важно был ли замок - если даже дверь открыта - это не дает право безнаказанно брать чужое. Так что тут замок никакой роли не играет вовсе в подобном примере. В поддержку высказанного примера с замком так же можно привести взлом ПО, по сути тоже тут все однозначно сформировалось с точки зрения законодательства: использовал специальные знания для поиска уязвимостей ЭВМ - прошу пройти в камеру. Так что обоснованной может быть любая из позиций. Идеологически, на мой взгляд, логичнее приведенный мной подход: в крипте нет регуляторов и тут каждый сам защищает свои ключи и ценности. Не вышло этого сделать - сам виноват. Даже если это произошло по причине изъянов технической реализации выбранной тобой монеты. Минфин сообщил об отсутствии планов по отмену запрета криптовалют Если кратко, то законы таковы, что внутри страны существует полный запрет на использование криптовалют, а за её пределами всё разрешено. Наверное по мнению Моисеева граждане используя свою крипту за границами страны начнут подрывать устои ненавистного им запада.  Сегодня утром я тоже из новостей узнал что: 1. В РФ криптовалюты запрещены (не расчеты ими, а именно они сами) 2. Есть фонд рынка по ЦФА (которые к криптовалютам совсем не относятся) 3. Криптовалюты являются имуществом для целей ГК (не для целей законов о банкротстве, исполнительном производстве, противодействии экстремизму и т.п. прямо поименованных в Законе о ЦФА) 4. Цифровые валюты и криптовалюты СМИ не различают В общем не все, что пишут в газетах - правда. Я уже предвкушаю вторичную волну по пабликам в соцсетях со ссылками на крипто-СМИ о том, что криптовалюты в РФ запретили и иные проявления "сломанного телефона" при дальнейшей передаче информационного посыла. |
|
|
|
я продолжил свои мысленные эксперименты и двигался вот в каком направлении: Доход от майнинга падает с увеличением сложности + уменьшением награды, интересно, будет ли достигнут некоторый предел при котором майнить приваткеи будет выгоднее чем майнить биток? Соблазн намайнить приваткей от кошелька с тысячами битков велик + есть элемент "идейности" таких действий. Таким образом можно ожидать, что такие товарищи пойдут по проторенной дорожке - усреднение математического ожидания от такой деятельности + более эффективное распределение ресурсов путем объединения в пулы. Ясное дело после того как ты что-то придумал надо проверить не придумал ли это кто-то до тебя и действительно такой проект уже есть: LBC - Large Bitcoin Collaiderу команды есть своя ветка на бтт. Как я понял проект не был когда-либо особо популярным и сейчас скорее мерт чем жив, однако, даже с теми мизерными ресурсами которые в этом проекте были задействованы есть факты упешного нахождения кошельков с ненулевым балансом путем брутфорса. Из этого само по себе примечательного факта вытекает еще одна коллизия: 3.) ДЗ бесконечно майнит приваткеи и после того, как кто-то заводит средства к нему на кошелек (да, это его кошелек, он первый его "создал") скрипт скидывает средства на другой адрес или просто в мусор - адрес к которому даже у ДЗ нет приватника. О своем юридическом мнении на этот счет писал в соседней теме. А сейчас хочу осветить чисто технический момент подобного майнинга приваткеев с нуля (т.е путем подбора сид-фразы). Здесь потенциальный майнер упирается во второй закон термодинамики: в идеальных условиях идеальный процессор с идеальным охлаждением и работающий по идеальной программе на уровне двоичного кода все равно должен тратить некое количество энергии на то, чтобы сменять ноль на единицу хотя бы в одном месте чтобы произвести следующую попытку подбора. Таким образом, можно посчитать все необходимое для таких идеальных условий количество энергии и даже без учета отсутствия столь идеальных условий понять, что для подобного подбора требуется… продолжительное время собирать и пускать в дело всю излучаемую Солнцем энергию. Вывод я этот сделал, конечно, не сам. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/c8g107/seed_words/ Checking a trillion combinations per second, and running continuously for 40 years you'd go through 1.261×1021 keys. That's one sextillion, 261 quintillion! Sure sounds impressive, doesn't it? It is, but even so, you'd have made no progress... that rather impressive number still only amounts to about 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001% of the keyspace.
What if you can go faster, you ask? Let's go as fast as physics will let us go, cost and technological constraits be damned. Here's what Bruce Schneier had to say about brute-forcing 256-bit symmetric keys in the seminal tome Applied Cryptography:
One of the consequences of the second law of thermodynamics is that a certain amount of energy is necessary to represent information. To record a single bit by changing the state of a system requires an amount of energy no less than kT, where T is the absolute temperature of the system and k is the Boltzman constant. (Stick with me; the physics lesson is almost over.)
Given that k = 1.38×10-16 erg/°Kelvin, and that the ambient temperature of the universe is 3.2°Kelvin, an ideal computer running at 3.2°K would consume 4.4×10-16 ergs every time it set or cleared a bit. To run a computer any colder than the cosmic background radiation would require extra energy to run a heat pump.
Now, the annual energy output of our sun is about 1.21×1041 ergs. This is enough to power about 2.7×1056 single bit changes on our ideal computer; enough state changes to put a 187-bit counter through all its values. If we built a Dyson sphere around the sun and captured all its energy for 32 years, without any loss, we could power a computer to count up to 2192. Of course, it wouldn't have the energy left over to perform any useful calculations with this counter.
But that's just one star, and a measly one at that. A typical supernova releases something like 1051 ergs. (About a hundred times as much energy would be released in the form of neutrinos, but let them go for now.) If all of this energy could be channeled into a single orgy of computation, a 219-bit counter could be cycled through all of its states.
These numbers have nothing to do with the technology of the devices; they are the maximums that thermodynamics will allow. And they strongly imply that brute-force attacks against 256-bit keys will be infeasible until computers are built from something other than matter and occupy something other than space.
The hilarious neutrino joke aside, the conclusion is inescapable (even though Schneier is talking about brute-forcing symmetric keys and we aren't quite dealing with those):
Brute-forcing of 256-bit seed phrases ain't happening until computers are built from something other than matter and occupy something other than space. А как насчет подбора любого не-пустого сида брутфорсом? Наверняка же это проще? Да, проще, но при этом всем один человек даже код на гитхаб выложил вот с таким описанием. Источник: https://github.com/cnrad/spbf seed phrase brute force
this repo is built for educational purposes only
there are approximately 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584 combinations of words to create a seed phrase. let's say for a moment that everybody on earth (7,889,587,988) has a seed phrase to their account. this would still give you a success rate of 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000068135812% of finding a correct seed phrase randomly. please correct me if my math is wrong i dont really know what i'm doing В общем если допустить, что у каждого жителя Земли есть не-пустой аккаунт, то брутфорс все равно будет неприлично долгим. |
|
|
|
Ученые открыли для себя темную сторону Интернета и выяснили, что там можно купить различные нелегальные вещи? Разумеется, использовать украденные аккаунты PayPal для вывода в кэш - это нелегально, неэтично и уголовно наказуемо. Видимо, ради научных целей можно нарушать все мыслимые законы и получать иммунитет. Часть с выводом в фиат абсолютна понятна, а вот с биткоинами не все так прозрачно и однозначно. Эти ученые, они действительно использовали "грязные" биткоины для отправки в миксеры? Или они для упрощения предположили, что любое использование миксеров - это само по себе отмывание? Тогда можно распространить такую логику и на другие методы обфускации транзакций и назвать все это отмыванием. В конце концов, честному человеку нечего скрывать. Разве нет? Мне кажется они лишь доказали, что до тех пор пока вы не пытаетесь выйти в кэш, вы ничего не отмываете, а просто совершаете транзакции в биткоине: следовательно, биткоин всегда равен одному биткоину на уровне протокола.
Я допускаю, что исследовательские цели могут перевешивать основные правила и для них могут быть исключения (изучение наркотиков в лаборатории МВД или баллистические тесты самодельных переделок огнестрельного оружия в условиях эксперимента), но я не встретил информации о согласовании таких действий с кем-либо из властей, поэтому кажется странным. Таким образом недалеко до: - А зачем вы создали и много лет администрировали биткоинфог? - Я ученый и все это был эксперимент! Битки заводили чистые, не было целью установить возможность отмыва. Цель был установить рвется ли цепочка или не рвется между заведенными и выведенными. |
|
|
|
Краткое содержание: из 3,5 биткоинов 2 они отправили на скам-миксеры и не смогли получить назад, а
Для того чтобы понять, что отправляя на скам-миксеры свои биткоины ты ничего не получишь назад не надо быть учёным, это тривиальная истина, которая не требует ни каких доказательств в том числе и экспериментальных. Студент, которым я являюсь и то это понимает. Я на форуме организовал тему, в которой собираю различные схемы, используемые криптоаферистами, но схемы со скам-миксерами там почему-то не оказалось. С вашего позволения занесу туда эту схему под пунктом 19. Берите конечно. Я думаю они не осознанно экспериментировали со скамом, скорее всего не могли отличить их от настоящих. Тему посмотрел, весьма интересно посмотреть тоже было. |
|
|
|
|
С огромным удовольствием прочитал данную тему. Очень признателен авторам. Авторам мерит, по понятным причинам, не нужен уже, но из уважения к их труду все равно отправил из своих скромных запасов.
Про блокировки и децентрализованные стейблы было познавательно особенно.
|
|
|
|
Наткнулся на исследование биткоин-миксеров Нидерландскими учеными. Ознакомиться с оригиналом можно вот тут https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-11-2016-0067/full/htmlКраткое содержание: из 3,5 биткоинов 2 они отправили на скам-миксеры и не смогли получить назад, а 1,5 биткоина помыли успешно и после вычета комиссии смогли вывести (цепочка связей была разорвана, по словам ученых). Снятые с миксеров биткоины они перевели в кэш через купленные на даркмаркете PayPal-аккаунты. Этичность эксперимента ученых вызывает вопросы, как и юридическая составляющая. Вместе с тем, надо отдать должное, что без подобных "полевых" исследований научное изучение явления и выявление имеющихся проблем было бы невозможно. Скорее всего, подобный эксперимент в РФ стал бы основанием для возбуждения уголовного дела по паре статей УК РФ. И все же меня позабавил тот факт, что исследователи более половины бюджета слили в скам-миксерах. Логично было бы продолжить это исследование дальше и выпустить продолжение: "Проверяем ДУ с прибыльностью свыше 100% в день: первые 50 попыток". |
|
|
|
Почитал тут тему 2016 года: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1657866.20а можно как то по подробнее какие именно претензии от биржи ? что то странно биржу вообще не должно ипать что и откуда
Улыбнуло, что прям пустил слезу ностальгии. Были времена непуганых обменов, полной анархии и невозможности что-либо как-либо отследить. Сейчас уже не так все. |
|
|
|
Немного конкретизировал и уточнил первое сообщение в данной теме. Так же хотел отметить тот факт, что с интересом отношусь к молодым и амбициозным проектам и подчас даже бесплатно консультирую по каким-то основным моментам. Наверное, это мой небольшой вклад в развитие криптовалютного движения в РФ или силами выходцев из РФ. Кстати, ответы на многие типовые вопросы собрал в специальном ЧаВо вот в этой теме https://bitcointalk.org/index.php?topic=5364637.0 |
|
|
|
Скорее сами биржи = зло. Именно они видят стоп лоссы, они видят когда большинство набирает маржу в одном направлении, и они двигают цену в направлении максимальной ликвидации = максимальной прибыли себе. Уже пару недель как наблюдаю одну и ту же картину, как только на heatmap карте биржи бинанс книги ордеров биткоина плавно накапливается обьем лимитных ордеров на определенной цене - цена недолго ждет и сразу начинает идти туда, пока эти ордера не сработают. Возможно это лимитные стоп-лоссы.
А чему удивляться, уже давно известно, что биржа - это еще один участник торгов, а не просто провайдер между продацом и покупателем. Биржам не интересно получать деньги за комиссию, так как там вообще получаются копейки, некоторые биржи прямым текстом заявляли, что они на комсе ничего не зарабатывают. Основной заработок - это стопы и ликвидации. Это их хлеб. Может быть и так, не стану спорить. Я не разделяю этот подход, но это мое личное дело. Тогда вопрос в том, зачем туда лезут фонды и иные крупные игроки (раз игра с отрицательным математическим ожиданием - то уж кто-то из людей с деньгами, мозгами и навыками наверняка бы отговорил влезать туда). Мои знакомые из крупных игроков торгуют что на акциях, что на крипте без плечей. Но это если говорить о тех, кто работает успешно больше пары лет. Насколько я знаю, там больше фундаментал с небольшой долей теханализа у торгующих руками. А другие инвестируют в машинное обучение и нейросети. Реальная доходность 5% в месяц там всех устраивает более чем в обоих случаях, ни про какие иксы в неделю там речи не идет. |
|
|
|
|
Отвечаю на поставленный вопрос по отчетности: сейчас нет формы отчетности о крипте и позиция ФНС «пока не примем требований - сдавайте кто как может». Пока так же нет требований к оценке рыночной стоимости крипты и ФНС собирается принять такую методику оценки в обозримом будущем.
То есть по ситуации на сегодня указывать всю цепочку не надо, достаточно указать лишь последнее звено перед выводом в фиат (на мой взгляд).
|
|
|
|
|
У БГ были аккаунты не только там судя по анализу его блокчейн-поступлений. Битфайнекс, Йобит и вероятно Хуоби. Это по анализу пары сообщений с приведенным хешем транзы.
А насчет маржи - я всерьез думал бы что на ней сливают дилетанты и азартные игроки только. Но откуда у столь рисковых людей депы в несколько миллионов или даже десятков миллионов долларов - для меня пока непостижимая загадка. Наверняка человек с обозначенным размером депа уж про риск-менеджмент слышал. И все равно сливают же на каждом импульсе. В общем даже х2 или просто маржа в шорт пусть и на х1 дает шанс ликвидации. А десятикратно это обидно, когда курс выбил маржинколл и развернулся в твое направление.
Маржа = зло
|
|
|
|
|
Каждый резкий импульс битка (причем не важно в какую сторону) - и новости пестрят огромными суммами ликвидаций маржинальных позиций трейдеров. И, вроде бы, не верится в то, что серьезные игроки (а кто еще даст в управление несколько миллионов долларов) не знают о том, что такое риск менеджмент.
Маржинальная торговля - это зло. На крипте и так вроде бы ход нормальный чтоб и на споте не совсем копейки собирать.
|
|
|
|
С согласия xandry выкладываю тут первичный результат проверки.
Первичные данные такие: ушло на bitMEX и потом на Huobi через десятое колено. На днях напишу начальнику комплаенса bitMEX, но скорее всего они пошлют нас с российскими процессуальными документами (потенциальными) как делает окекс тот же. Но с битмексом еще не было опыта и может они иначе рассматривают.
Пришел ответ от bitMEX. Кстати, несмотря на проблемы с властями США, bitMEX успешно отвечает на запросы. Сообщили что сотрудничают через локальную полицию Сейшельских островов (где имеют регистрацию компании), дали контакты подразделения властей Сейшельских островов для контактов с иностранной полицией. Ситуацию не меняет это скорее всего, шансы найти остатки на аккаунтах злоумышленника все равно спустя столько времени уже ничтожные. |
|
|
|
Решил обобщить, по-человечески оформить и собрать в PDF основные вопросы по крипте, которые возникают у пользователей.  Ссылка для скачивания с яндекс-диска: https://disk.yandex.ru/i/7nXBFTU_LULUFA |
|
|
|
и что это дает?
На данный момент спустя столько времени со скама - скорее всего уже ничего не дает. Хотя если кому-то чешется попробовать вернуть - может обращаться. Но я тут перспектив не вижу возврата реальных. Так что по сути - ничего никому не дает. Решил транзы прогнать и выявил пару интересных взаимосвязей (которые утратили актуальность ввиду большого разрыва по времени с первичным событием), поделился этими данными, раз уж все равно проверку сделал. |
|
|
|
|
Show Posts
