Обещанный апдейт по ситуации с блокировками пользовательских аккаунтов на Binance.
Предыдущие посты.
https://t.me/gfoundinshit/3257https://t.me/gfoundinshit/3258https://t.me/gfoundinshit/3259https://t.me/gfoundinshit/3260https://t.me/gfoundinshit/3261За прошедшую неделю мало что изменилось в ситуации. После шума поднятого СМИ большинству пострадавшим от блокировок пришли письма, с приблизительно одинаковым текстом.
«Вашу ситуацию разбирают — ждите»
И ждут — а что делать. Видимо некоторый резонанс заставил сотрудников биржи немного пошевелится и эти движения вылились в рассылку успокаивающих писем. Ничего не изменилось по факту. Доступа к средствам у пострадавшим от массовых блокировок декабря — начала января, как не было так и нет.
Кстати, есть и те, кто не получили ни одного письма с 25 декабря. Их полностью игнорируют.
Теперь немного фактов о том, что могло вызвать эти блокировки. По информациии которую удалось мне узнать — в славном городе Киеве было соверщено хищение криптовалюты на сумму около миллиона долларов.
Фактом хищения занимается украинская полиция. Еще, что мне стало известно (но это уже на уровне слухов) — это то, что часть похищенной криптовалюты была раскидана по всемозможным обменникам для вывода в фиат.
Это может объяснить почему бинанс блокирует аккаунты, чьи действия похожи на операции обменных пунктов. Также это объясняет тип блокировки — который не так часто употребляет биржа.
Аккаунты не просто заблокированы на вывод, а полностью заблокирован вход — это возможно сделано для того, чтобы цифры баланса послужили дополнительным вещественным доказательством. Также на уровне слухов говорят, что даже есть возможный подозреваемый.
Действия Binance.
И вот как раз то, что есть возможный подозреваемый немного озадачивает — почему другие аккаунты которые попали под горячую руку дос сих пор не разблокированы ?
Ведь за это время уже можно определить кто «замазан» грязной криптой, а кто нет. Хваленые программы аналитики типа Crystal и Chainanalysis это прекрасно делают.
Причем тем кто залочен по требованию украинской полиции Binance прислал письмо с рабочим емайл адресом полицейского занимающегося этим делом.
Остальным, повторюсь пришли стандартные отписки в стиле «О вас помнят — ожидайте»
Масштаб проблемы не велик в рамкой отдельно взятой крупнейшей биржи. В этот срок (конец декабря — начало января) заблокированы, похоже аккаунты которые по мнению биржи как то связаны с «киевским следом»
И очень похоже, что бинанс, вместо того чтобы разобраться действует проверенным методом — замолчать проблему. Сегодня (20 января 2020) в чате BinanceRussia, который хоть и не является официальным, но в его администрации находятся волонтеры «ангелы» бинанса решили, что хватит обсужудать проблемы блокировок и отправили в бан или в мьют многих пострадавших. Скриншоты постом ниже.
Также, глава Binance - Россия Глеб Костарев в чате Бинанс Россия начал топить за то, что нужны корпоративные акки и проверенные площадки.(скриншоты в посте ниже) Смешно прямо 😂 Биржа которую напрямую назвали (
https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019) второй по обороту "грязной" крипты 😂😂😂 Это кстати, косвенно подтвержадает версию выдавливания "неудобных" обменников высказанную в этом посте (
https://t.me/gfoundinshit/3259).
Недавно, Chainanalysis выпустили отчет (
https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019) по движениям грязной крипты. И там фигурируют немаленькие объемы идущие на Бинанс.
Чанпен Чжао уже высказал (
https://twitter.com/cz_binance/status/1218509974940184576) крайнее недовольство этим отчетом.
«Компания Chainalysis получает деньги от бирж за анализ данных. Другое дело, если бы они не получали деньги, а данные были бы общедоступными. Мы также платим деньги – видимо, по их мнению, недостаточно. Это плохой деловой этикет».
Помимо намека, что Бинанс готов заплатить, чтобы не светится в таких отчетах, возможно также что , были розданы соответствующие указания людям, которые каким то образом связаны с пиар поддержкой биржи. В том числе и "ангелам бинанса"
Пост со скриншотами котырые упоминались в тексте. (
https://t.me/gfoundinshit/3296)
Немного инсайдов от КриптоЛикс
https://t.me/kryptoleaksDeepcloud, Harmony and Ankr Network all had at least one founder leaving their projects the last few weeks.
https://t.me/kryptoleaks/949Krypto Leaks, [04.01.20 04:06]
[ Photo ]
Jura Network vs. Probit
Jura Network is trying to invalidate their raise on Probit. This makes everyone who participated get nothing for sending money there.
Good day,
Ronald, Listing Director of Probit Exchange here. I would like to share some facts with you. Not opinions, just facts.
1. Probit tried to post here but you kept banning my colleagues. Esmond is the project manager for Probit.
2. According to the pinned message, JURA "didn't approve Probit". That's untrue. We have a listing agreement signed.
3. According to the pinned message, Probit "still refused to return large sum of Jura-owned JREX tokens". Untrue. Please see screenshot. You can see that for a week, Esmond from Probit has been trying to get an address to send the JREX tokens back to the team, and was ignored by JREX team members: Allen & 樱桃.
4. According to the pinned message, the smart contract of JREX is deemed "invalid". Invalid by whom? That was the token used to raise funds. It is meant to be the lifeblood of the project. Smart contracts can be deemed "invalid" when large amount of the tokens get hacked. Yet, as you can see from Point 3 above, JURA team still has full claim to the JREX tokens. They simply do not want to take it back. Instead, they claim that the tokens are "invalid".
5. According to the pinned message, "a new TGE will happen soon". Why should that be the case when they have not been hacked. Why should that be the case when the users on Probit who purchased JREX with their own funds (which was collected by the JURA team entirely), are now considered invalid? If the token holders of JREX on Probit could be discriminated against like this, what would stop the JURA team from one day discriminating against the ownership of your tokens?
Please screenshot this post and keep reposting it.
I have spent a good part of my nice winter morning writing this so that the good people of Jura community will know the truth. That Probit has conducted itself according to the agreements signed, and acted in full defense of the Jura community members. Probit has initially decided to remain silent, but we can no longer withstand our good name dragged through the mud.
This will definitely be deleted by the admins who either know the truth but want to hide it, or are simply paid drones told to delete everything negative. Please send this message to everyone you see in the JURA chat.
Hex.win starts withdrawing victims' funds. Heard from a good source he is buying some high end properties thru a proxy this year. Everyone who participated in his scam do not deserve pity.
Spoiler Alert: Gerrard Cotten is alive and in a third world Asian country.
https://t.me/kryptoleaks/953
Poll
