Vorsicht Scammer - Finger weg!

[fronti]

Du hast tatsächlich recht Ich habe nicht bemerkt, dass dieses Thema so alt ist. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Betrug eine Plage in Kryptowährungen ist.

Betrug ist auch eine Plage bei anderen Währungen.
Und sogar noch mehr da bei Paypal und Online Banking (als Beispiel) prozentual mehr Leute sind die sich hereinlegen lassen. Das Prozentuale ist nur geschätzt

Nur gibt es bei z.b. deiner Bank kein Forum in dem vor Betrugsshops gerwart wird

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[wwzsocki]

...Paypal und Online Banking (als Beispiel) prozentual mehr Leute sind die sich hereinlegen lassen...

Ich weiss nich wie muss ich das kommentieren, weil ich oft solche Meinungen von verschiedenen Menschen höre, die Geld verloren haben mit Paypal.

Ich persönlich benutze Paypal seit fast 10 Jahren und habe bisher keine Probleme damit.

Ich habe die Paypal-Garantie bereits mehrmals benutzt und sage ehrlich, dass ich Paypal immer für Online-Zahlungen gebrauche, wann nur das möglich ist.

[allyouracid]

Nur gibt es bei z.b. deiner Bank kein Forum in dem vor Betrugsshops gerwart wird

Der Fairness halber muss man aber auch sagen, dass es bei meiner Bank kein Forum gibt, in dem Betrüger versuchen, mich abzuzocken.
Gefühlt ist die Abschaumquote in Cryptoland m.M.n. schon sehr, sehr hoch. Wenn man sich (wie ich es gelegentlich zu tun pflege) im Altcoinsektor rumtreibt, dann ist das einfach fester Bestandteil des Lebens, dass links und rechts jeder versucht, einem die virtuellen Coins aus der Tasche zu ziehen.

Ich finde aber nicht, dass das etwas ist, was Cryptoland per sé schlecht macht. Es ist Teil vom Spiel, es gehört irgendwie zur eigenen Verantwortung à la "be your own bank", ähnlich wie "not your keys, not your bit/shitcoin" usw, sich damit auseinanderzusetzen.

Manchmal hat es – aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters (das Opfer sieht das sicherlich anders) – auch einen gewissen Unterhaltungswert. Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^

Klingt blöd, und ich will das alles auch gar nicht irgendwie gutheißen. Aber man sollte schon verdammt gut wissen, worauf man sich einlässt, und wenn alle Neulinge die oberste Grundregel (don't invest more than you're willing to lose) beherzigen würden, hätten sie auch genügend Puffer, um auf die harte Tour zu lernen.

Gier sei Dank ist es dann aber oft eben die ganz harte Tour.

[bob123]

[...] Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^
[...]

Hast du irgendwelche bestimmten im Kopf ?

Alle die ich hier bisher gesehen habe waren mehr als obvious. Auf die hätte kein Mensch - mit gesundem Menschenverstand und etwas Vorsicht- reinfallen dürfen.
Die meisten zielen halt auf völlig Ahnungslose ab, welche sich nicht einmal mit der Materie beschäftigen weil sie schnell reich werden wollen o.Ä.

[refra]

Hei!

Ich habe bei tfbitcoin.com und litecoinfree.info mitgemacht, da soll man bitcoin und litecoin erklicken können. Funktioniert nicht, Das Minimum für eine Auszahlung erhöht sich ständig, man erreicht es somit nie. Hat mich aber nix gekostet, weder Geld noch Zeit.

MfG

[1miau]

[...] Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^
[...]

Hast du irgendwelche bestimmten im Kopf ?

Würde mich auch interessieren, habe auch schon einige Shitcoin-Scam Aktionen gesehen aber mit ein bisschen nachdenken waren die Versuche alle leicht durchschaubar, dass man dort Geld verlieren würde. Manche Geschichten waren zwar gut ausgedacht, wo man erst nach ein bisschen hin- und her die wahre Intention des Scammers gesehen hat aber trotzdem dann am Ende sehr plump.
Wichtig ist einfach, dass man als Neuling erstmal niemand fremdes Geld sendet, insbesondere, wenn die andere Person den Kontakt zuerst aufgenommen hat, damit ist man schonmal sehr safe mit. Das selbe gilt natürlich auch mit private Keys.

Ich finde aber nicht, dass das etwas ist, was Cryptoland per sé schlecht macht. Es ist Teil vom Spiel, es gehört irgendwie zur eigenen Verantwortung à la "be your own bank", ähnlich wie "not your keys, not your bit/shitcoin" usw, sich damit auseinanderzusetzen.

Manchmal hat es – aber das liegt natürlich im Auge des Betrachters (das Opfer sieht das sicherlich anders) – auch einen gewissen Unterhaltungswert. Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^

Finde ich auch, den Unterhaltungswert von Scammern sollte man nicht unterschätzen und manchmal wundere ich mich echt, wie leichtfertig sich Leute scammen lassen. Gerne helfe ich natürlich dabei mit, solche Scams aufzudecken und andere Nutzer davor zu warnen.

Und das mit der Eigenverantwortung ist auch eine gute Sache, leider haben das viele mittlerweile verlernt. Am besten sind die, die hier selbst unterwegs sind, am besten schnell reich werden wollen und dann jammern, dass sie gescammt wurden.  

[mole0815]

Ich hab jetzt mal noch ein Video zu dem Thema erstellt:

https://www.youtube.com/watch?v=JEX8XFYXDqQ

ich habe das video erst jetzt gesehen... sehr schön gemacht.
hoffentlich warnt das genug leute vor dem mist

und das zeigt auch was diverse bewertungen und rating seiten wert sind.
das hier: https://www.provenexpert.com/hrdcr-signals/?utm_source=Widget&utm_medium=Widget&utm_campaign=Widget
haben sie direkt auf der webseite verlinkt und liest sich doch super... auch wenn es in wirklichkeit leider nicht so ist.
aber zumindest ist https://www.instagram.com/hrdcrsignals/ nicht erreichbar.

[Koal-84]

Mole hat mich darauf hingewiesen das es eigentlich hier hin gehört, darum hier auch.

Habe gerade dieses Mail von "stellar" bekommen:

Announcing the Third Lumen Distribution
Greetings Lumenauts!

Following the snapshot taken on August 15th, we will be distributing up to 1 billion lumens during the Third Lumen Distribution round.

By accessing the Stellar Account Viewer claim page, lumen holders are able to claim the distributed lumens during this giveaway round.

So, go ahead and claim your lumens!

Aber bin da etwas Skeptisch, weiß da wer Bescheid?

Denke das ist Scam wenn man sich den Link genauer ansieht aber gut verdeckt:

https://xn--stllar-x4a.org/account-viewer/#!/

Original:

https://www.stellar.org/account-viewer/#!/

Also würde ich jetzt einmal sagen, aufpassen SCAM

[hodlcoins]

BitcoinKoch hat mich um 0,181BTC beschissen, reagiert dann nicht mehr auf PMs oder emails, jetzt hat er sein email-Konto gelöscht.

Klassischer Exitscam.

[bob123]

BitcoinKoch hat mich um 0,181BTC beschissen, reagiert dann nicht mehr auf PMs oder emails, jetzt hat er sein email-Konto gelöscht.

Klassischer Exitscam.

Wieso Exitscam?

Das ist doch nur ein Newbie-account. Der ist ja noch nicht mal richtig angekommen um aussteigen zu können.
Der hat vermutlich bereits einen neuen oder agiert eh auf 10-20 gleichzeitig.


Wenn du einen ordentlichen Thread erstellst, kannst du auch 'n Flag erstellen, was aber bei einem Newbie account vermutlich eh nicht soo viel bringt.

[1miau]

BitcoinKoch hat mich um 0,181BTC beschissen, reagiert dann nicht mehr auf PMs oder emails, jetzt hat er sein email-Konto gelöscht.

Klassischer Exitscam.

Wieso Exitscam?

Das ist doch nur ein Newbie-account. Der ist ja noch nicht mal richtig angekommen um aussteigen zu können.
Der hat vermutlich bereits einen neuen oder agiert eh auf 10-20 gleichzeitig.


Wenn du einen ordentlichen Thread erstellst, kannst du auch 'n Flag erstellen, was aber bei einem Newbie account vermutlich eh nicht soo viel bringt.

Flagge ist schon erstellt (auch wenn ich wie bob123 glaube, dass sich der angeschuldigte Scammer einfach einen neuen Account anlegen wird.) Flagge: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;flag=773

Würde die Flagge daher gerne trotzdem unterstützen aber vielleicht wäre es gut, wenn du mehr dazu sagen könntest, wie es abgelaufen ist. Das hilft einerseits, Tricks der Scammer aufzudecken und ein Beweis ist ebenfalls nötig, wenn Scam vorgeworfen wird (bei negativem Trust / Flagge). Dann findet deine Flagge sicher auch gute Unterstützung.

Edit: Beitrag habe ich gefunden: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5178161.0

Und das könnte bereits mindestens der zweite Account des Scammers sein, siehe Trustfeedback für den OP in diesem Beitrag: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5148696.0
(dafür spircht auch die ähnliche Überschrift bei beiden Themen)

[hodlcoins]

Er hat angeboten, aber "PM geht irgendwie nicht, weil Noob und so, nutzt bitte email", angegeben ist eine (anonyme?) Protonmail.
Mehrere Leute haben erfolgreich mit ihm gehandelt, vor allem welche denen man vertraut und glauben kann.
Ich hab angefragt, hab ein Angebot und eine Adresse bekommen, bin first gegangen (ja, ich weiß, Vollidiot, first an Noob und ohne Escrow) und schwupp war seine email erst verwaist, jetzt "address unknown": Er hat sein Emailkonto gelöscht.
Ändert nix dran, das er mich betrogen hat.

Da vorher wie gesagt vertrauenswürdige Leute mit ihm Kontakt hatten, hat er offensichtlich erst ein bissel investiert um Vertrauen zu bekommen, und sich dann verpisst, daher Exitscam.
Ich geh auch davon aus, das er (nicht nur) hier mit mehreren Accounts unterwegs ist, denn dieser ist jetzt verbrannt.

[shorty01]

bei youtube ist es grad extrem.
heute wieder mehrere live streams und youtube reagiert auch nicht dagegen und die haben gute sichtbarkeit.
da bauen welche komplette fake accounts mit allem drum und dran benutzen videos von foundern und dann angeblich airdrop usw ..
das schlimme ist, dass die viele likes auch haben.

[1miau]

bei youtube ist es grad extrem.
heute wieder mehrere live streams und youtube reagiert auch nicht dagegen und die haben gute sichtbarkeit.
da bauen welche komplette fake accounts mit allem drum und dran benutzen videos von foundern und dann angeblich airdrop usw ..
das schlimme ist, dass die viele likes auch haben.

Meinst du sowas?

Ethereum celebrates a new Ethereum DEX & upcoming network upgrage "Istanbul"
In order to be eligible, users must have minimum 2 ETH during the competition period.

Address to send: 0x0xxxxx

Competition rules:
To participate you just need to send between 2 ETH to 200 ETH to the contribution address and we will immediately send you back between 20 ETH to 2 000 ETH to the address you sent it from


 If you send 2 ETH, you will be airdropped 20 ETH back.
 If you send 10 ETH, you will be airdropped 100 ETH back. +10% bonus
 If you send 20 ETH, you will be airdropped 200 ETH back. +20% bonus
 If you send 50 ETH, you will be airdropped 500 ETH back. +30% bonus
 If you send 100 ETH, you will be airdropped 1 000 ETH back +50% bonus
 
You can use any wallet or cryptocurrency exchange.
If you are late, your ETH will be instantly refunded.
All persons are able to participate, including the users in the United States.
The competition will last until all the 100 000 ETH are airdropped

Note: You can participate only once. The competition will last until the entirety of the 100 000 ETH held in the airdrop-funds have been released. If you are late, your ETH will be instantly refunded.

Address to send: 0x0xxxxx

Weil da habe ich auch im Englischen Teil schon viele Warnungen vor gesehen und es scheint sich für die Scammer trotz extrem auffälligem Scam offenbar sehr zu lohnen....

[hv_]

Au weia - die Ex Frau von Molt:

https://cryptoticker.io/de/jorg-molt-vom-dorfdisko-dj-uber-den-bitcoin-mitbegrunder-zu-crog-wolt/

Aufruf zur Sammleklage ...

[bct_ail]

Die Bafin verfolgt sogenannte unerlaubte Geschäfte:

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin (präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt).

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Uebergreifend/UnerlaubteGeschaefte/unerlaubtegeschaefte_node.html

Das betrifft somit auch den Kryptobereich. Leider kann hier
hier ist der Link
nicht nach Krypto gefiltert werden, aber es ist erstmal eine Übersicht, ob ein Anbieter schon auf der Liste drauf ist.

Bevor also jemand etwas investiert, insbesondere in einen neuen Anbieter, schaut zuerst auf diese Liste.
Diese Liste ist auch in den Fällen interessant, in denen uns Newbies nach diversen Anbietern fragen oder (unwissentlich) Werbung für die machen.


Für Österreich habe ich sowas auch gefunden: https://www.fma.gv.at/category/news/investorenwarnung/ (hier kann sogar direkt nach Bitcoin gesucht werden)

[allyouracid]

[...] Die Scams die man hier so erlebt, die sind teilweise schon verdammt ausgefuchst. Um so viele Ecken gedacht… ein cleverer Scam, der sich erst nach x weiteren Schritten wirklich entfaltet, sodass das Opfer bei den ersten Schritten ins finanzielle Verderben gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es bald ausgenommen werden wird. Das finde ich faszinierend. Es gab schon einige Scams, wo ich mir dachte, wäre ich hier das Opfer, bliebe mir nichts anderes übrig, als dem Scammer zu gratulieren. ^^
[...]

Hast du irgendwelche bestimmten im Kopf ?

Würde mich auch interessieren, habe auch schon einige Shitcoin-Scam Aktionen gesehen aber mit ein bisschen nachdenken waren die Versuche alle leicht durchschaubar, dass man dort Geld verlieren würde.

Sorry, späte Antwort. Manchmal erinnern mich die Merits erst daran, dass ich ja irgendwo noch gepostet hatte, und dann sehe ich, dass auch Rückfragen kamen.

Ja, ich habe tatsächlich bestimmte Sachen im Kopf: ich denke da z.B. an Bitstamp, zusammen mit ihrem Payment-Provider, iirc BitPay, wo damals 5mil abhanden gekommen sind. Weiß die Details nicht mehr, aber ich glaube, das lief auch über einen längeren Zeitraum, wo die sich erst ins Netzwerk eingeklinkt haben und dann mit gespooften Mails Auszahlungen angefordert haben. Die Chefetage hat den Scammern das Wallet auf dem Silbertablett präsentiert, sozusagen. ^^

Weiters könnte man auch CSW nennen, wobei ich dem keine außergewöhnliche Intelligenz attestieren möchte. Aber durch welche Längen der gegangen ist, ist schon auch beträchtlich.

Der Augur Scam war auch sehr sehr interessant, oder (wenngleich das ggf weniger Scam, sondern mehr eine unfreiwillige Bug Bounty – wie alles, was mit Ethereum zu tun hat – war) das Ende von FOMO3D, der absolute Wahnsinn.

Auch Vinnik mit BTC-e könnte man, nachdem die Details bzgl seiner Verbindung zu den fehlenden Mt.Gox-Funds aufgeklärt worden sind, hier durchaus listen.

Also nein, ich rede nicht von den plumpen Telegram-Scams, wo ich mir manchmal im 420eater-Style Zeit nehme, Ressourcen der Scammer zu binden, wenn ich Zeit und Lust habe. Sondern schon von den richtigen Dingern. Wo die Leute sich noch ein bisschen mehr anstrengen als einfach ne Liste von Usern von Scam Airdrops wie Wizzle zu kaufen und dann ne Fake Exchange Website aufsetzen, um den Benutzern ein bisschen Klimpergeld abzuzocken.

[Geldmaschine]

Hallo zusammen,

danke für die Warnungen!

Wenn das schnelle Geld lockt, dann werden die Menschen schnell blauäugig und die Gier wird geweckt...!

VG

[21M]

Bin heute auf eine Scam Seite reingefallen: https://www.mysmartprepaidcard.com/

[cygan]

https://www.btc-echo.de/mavixbtc-muss-geschaeftsbetrieb-einstellen/