WhiteManWhite
Legendary
 Offline
Activity: 2016
Merit: 1118
|
 |
November 19, 2015, 06:53:24 AM |
|
Может быть как вариант, открыть юр лицо. Перевод суммы обосновать, оказывал услуги, веб-дизайн, например. Налог, конечно все равно придется заплатить.
Что само по себе называется отмыванием денег как по методичке. Может и отмывание, а как по-другому? Человек заработал денежку своим трудом и умом. Другие его хотят за это прикрыть, отобрать, лишить большой части. В такой ситуации даже альтруисты тоже хотят кушать. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Once a transaction has 6 confirmations, it is extremely unlikely that an attacker without at least 50% of the network's computation power would be able to reverse it.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
7Pay.in
|
|
November 19, 2015, 07:45:52 AM |
|
говорю же!
есть схемы без уплаты налога 13% через потребкооперацию
В чем проблема описать схему тут? через внос пая биткоинами в потребительское общество - далее перевод в другое и выдача там невозвращаемой ссуды - что-то такое во всяком случае это работает уже давно с другими видами имущества - квартиры, авто и т.д. |
|
|
|
btcnastia
Full Member
Offline
Activity: 224
Merit: 101
Anastasia:)
|
|
November 22, 2015, 08:33:15 PM |
|
Вот вот считай с повинной пришёл, написал как уклонялся и сам же сел )
Для юр лиц кстати уклонение от налогов намного строже чем для физлиц.
Осторожный с советами. )
В плане биткоина, отмывание денег - один из способов вывода и обналичивания крупных сумм. |
|
|
|
|
0n0t0le
Legendary
Offline
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
|
|
December 03, 2015, 07:17:28 AM |
|
Можно завести дебетовку в офшоре, визу или мк, и обналивать в банкоматах. Правда операции придется проводить в валюте, но это не критично
|
|
|
|
|
7Pay.in
|
|
December 20, 2015, 07:45:59 PM |
|
ну что смелые есть? купить по безналу биткоины в юр.лицо
|
|
|
|
manrus
Legendary
Offline
Activity: 1334
Merit: 1004
TTM
|
|
January 15, 2016, 06:21:28 PM |
|
Тема вроде как умерла, но все равно спрошу. А чем плох вариант выводить по 50000 руб на карту каждый день на localbitcoins? Займет 3-4 месяца.
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно |
|
|
|
|
0n0t0le
Legendary
Offline
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
|
|
January 19, 2016, 09:40:35 AM |
|
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно
У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы. Вопросы могут возникнуть уже после того как сумма операций по карте превысит 600 тыс. рублей. Подробнее посмотрите в данном разделе соседний топик: "Как показать обмен для банка" |
|
|
|
Beoga
Legendary
Offline
Activity: 2646
Merit: 1141
|
|
January 19, 2016, 06:07:07 PM |
|
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно
У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы. Вопросы могут возникнуть у службы безопасности банка гораздо раньше 600т.р. Могут заблокировать карту и при превышении 100т.р. А налоговая - это отдельная тема. |
|
|
|
|
StanislaB
Newbie
Offline
Activity: 28
Merit: 0
|
|
February 05, 2016, 11:30:51 AM |
|
Сложно сказать, по-разному прогнозируют, увидим со временем сами.
|
|
|
|
|
BANK_BTC
Member
Offline
Activity: 113
Merit: 100
buy & sell
|
|
February 07, 2016, 07:05:00 AM |
|
3)
год назад Эстония ввела возможность получения электронного гражданства (сейчас пытаюсь разобраться, как это можно сделать), это открывает дорогу к открытию счета в их банках.
удалось что-то узнать? поделитесь пожалуйста! |
|
|
|
WhiteShum
Legendary
Offline
Activity: 1834
Merit: 1001
|
|
February 11, 2016, 05:26:33 AM |
|
Люблю эти моменты когда люди не могут вывести легальные деньги и тем самым их стимулируют ко всякому "творчеству".  Как я понимаю все должно быть в электронном виде и оффлайн варианты не катят? В противном случае через тот же локал или бтц сделать все постепенно через реал. Валютный контроль обычно выносит мозг. На предмет Эстонии и "можно ли" лучше консультироваться с юристом, хотя бы через интернет, слишком серьезный вопрос и много нюансов. |
|
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 20, 2016, 08:33:24 PM
Last edit: March 20, 2016, 09:55:01 PM by Pofick |
|
Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту ( https://spectrocoin.com/en/ или https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак! |
|
|
|
klarki
Legendary
Offline
Activity: 3220
Merit: 3561
Top Crypto Casino
|
|
March 20, 2016, 11:42:38 PM |
|
Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту ( https://spectrocoin.com/en/ или https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак! Личная явка забугор не нужна, с чего вы это решили? Но в плане дебетки ,посоветовал бы другую. Без устали не получится , ибо есть ограничения. |
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 24, 2016, 06:03:40 PM
Last edit: March 24, 2016, 06:14:05 PM by Pofick |
|
Покопавшись слегка в наших законах, пришел к выводу (возможно, ошибочному), что самым безопасным вариантом для вывода относительно больших сумм (более 600 000 рублей) из биткоина является поездка в гостеприимную в плане крипты страну с дальнейшим обналичиванием битка на месте. Далее, нал в количестве менее 10 000 $ свободно и без всяких деклараций ввозится в РФ, а там уже аккуратно используется по назначению. Какие слабые места у такой схемы видите?
|
|
|
|
|
Ivanech
|
|
March 27, 2016, 12:18:02 PM |
|
А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?
Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.
У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.
Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.
Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).
|
|
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 29, 2016, 07:09:08 AM |
|
А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?
Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.
У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.
Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.
Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).
Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет: 1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета 2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит. |
|
|
|
|
Ivanech
|
|
March 29, 2016, 10:25:04 AM |
|
Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет:
1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета
Если открываете биткоин карту типа Wirex, то никакого счета в банке у вас не будет. Это не кредитная и даже не дебетовая карта, а предоплаченный пластик без привязки к банковскому счету. Типа Amazon Gift Card - сомневаюсь, что при оформлении такой карты возникает необходимость уведомить надзорные органы. С Epayservice тоже самое - у вас не персональный счет в банке, а что-то типа корреспондентского счета, но на который вы можете принимать международные банковские переводы. 2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит.
Вам шашечки - или ехать? В том смысле, что вы уже изначально связались с биткоинами и хотите их максимально беспроблемно для себя обменять на рубли. А теперь сами на себя хотите заявить в налоговую? Это изначально противоречивые задачи. |
|
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 29, 2016, 06:05:35 PM |
|
Интересно, не знал про "предоплаченный пластик". А где можно прочитать поподробнее про такие карты и их юридический статус? Ведь на карте, все равно будет ваши ФИО и другие данные, т.е. когда вы начнете снимать с банкоматов деньги, то автоматически можете привлечь к себе внимание тех банков, в банкоматах которых будете производить снятие. Особенно если суммарно наберете приличную сумму. Кстати, дополнительный вопрос: можно ли с таких карт снимать сразу рубли, или нужен только долларовый банкомат?
|
|
|
|
|
7Pay.in
|
|
March 31, 2016, 06:40:20 AM |
|
если хочешь продать биткоины на 5млн по курсу БТС-е - то с радостью возьму
|
|
|
|
|
EddyGameta
|
|
May 28, 2016, 08:37:47 AM |
|
Зачем этот гемор с выводом на банки. Выводи в $нал и храни в нескольких надежных местах.
|
|
|
|
|
|
