WhiteManWhite
Legendary
Offline
Activity: 2016
Merit: 1118
|
|
November 19, 2015, 06:53:24 AM |
|
Может быть как вариант, открыть юр лицо. Перевод суммы обосновать, оказывал услуги, веб-дизайн, например. Налог, конечно все равно придется заплатить.
Что само по себе называется отмыванием денег как по методичке. Может и отмывание, а как по-другому? Человек заработал денежку своим трудом и умом. Другие его хотят за это прикрыть, отобрать, лишить большой части. В такой ситуации даже альтруисты тоже хотят кушать.
|
|
|
|
|
|
According to NIST and ECRYPT II, the cryptographic algorithms used in
Bitcoin are expected to be strong until at least 2030. (After that, it
will not be too difficult to transition to different algorithms.)
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
7Pay.in
|
|
November 19, 2015, 07:45:52 AM |
|
говорю же!
есть схемы без уплаты налога 13% через потребкооперацию
В чем проблема описать схему тут? через внос пая биткоинами в потребительское общество - далее перевод в другое и выдача там невозвращаемой ссуды - что-то такое во всяком случае это работает уже давно с другими видами имущества - квартиры, авто и т.д.
|
|
|
|
btcnastia
Full Member
Offline
Activity: 224
Merit: 101
Anastasia:)
|
|
November 22, 2015, 08:33:15 PM |
|
Вот вот считай с повинной пришёл, написал как уклонялся и сам же сел ) Для юр лиц кстати уклонение от налогов намного строже чем для физлиц. Осторожный с советами. )
В плане биткоина, отмывание денег - один из способов вывода и обналичивания крупных сумм.
|
|
|
|
0n0t0le
Legendary
Offline
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
|
|
December 03, 2015, 07:17:28 AM |
|
Можно завести дебетовку в офшоре, визу или мк, и обналивать в банкоматах. Правда операции придется проводить в валюте, но это не критично
|
|
|
|
7Pay.in
|
|
December 20, 2015, 07:45:59 PM |
|
ну что смелые есть? купить по безналу биткоины в юр.лицо
|
|
|
|
manrus
Legendary
Offline
Activity: 1334
Merit: 1004
TTM
|
|
January 15, 2016, 06:21:28 PM |
|
Тема вроде как умерла, но все равно спрошу. А чем плох вариант выводить по 50000 руб на карту каждый день на localbitcoins? Займет 3-4 месяца.
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно
|
|
|
|
0n0t0le
Legendary
Offline
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
|
|
January 19, 2016, 09:40:35 AM |
|
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно
У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы. Вопросы могут возникнуть уже после того как сумма операций по карте превысит 600 тыс. рублей. Подробнее посмотрите в данном разделе соседний топик: "Как показать обмен для банка"
|
|
|
|
Beoga
Legendary
Offline
Activity: 2646
Merit: 1141
|
|
January 19, 2016, 06:07:07 PM |
|
Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно
У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы. Вопросы могут возникнуть у службы безопасности банка гораздо раньше 600т.р. Могут заблокировать карту и при превышении 100т.р. А налоговая - это отдельная тема.
|
|
|
|
StanislaB
Newbie
Offline
Activity: 28
Merit: 0
|
|
February 05, 2016, 11:30:51 AM |
|
Сложно сказать, по-разному прогнозируют, увидим со временем сами.
|
|
|
|
BANK_BTC
Member
Offline
Activity: 113
Merit: 100
buy & sell
|
|
February 07, 2016, 07:05:00 AM |
|
3) год назад Эстония ввела возможность получения электронного гражданства (сейчас пытаюсь разобраться, как это можно сделать), это открывает дорогу к открытию счета в их банках.
удалось что-то узнать? поделитесь пожалуйста!
|
|
|
|
WhiteShum
Legendary
Offline
Activity: 1834
Merit: 1001
|
|
February 11, 2016, 05:26:33 AM |
|
Люблю эти моменты когда люди не могут вывести легальные деньги и тем самым их стимулируют ко всякому "творчеству". Как я понимаю все должно быть в электронном виде и оффлайн варианты не катят? В противном случае через тот же локал или бтц сделать все постепенно через реал. Валютный контроль обычно выносит мозг. На предмет Эстонии и "можно ли" лучше консультироваться с юристом, хотя бы через интернет, слишком серьезный вопрос и много нюансов.
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 20, 2016, 08:33:24 PM Last edit: March 20, 2016, 09:55:01 PM by Pofick |
|
Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту ( https://spectrocoin.com/en/ или https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак!
|
|
|
|
klarki
Legendary
Offline
Activity: 3220
Merit: 3562
Top Crypto Casino
|
|
March 20, 2016, 11:42:38 PM |
|
Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту ( https://spectrocoin.com/en/ или https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак! Личная явка забугор не нужна, с чего вы это решили? Но в плане дебетки ,посоветовал бы другую. Без устали не получится , ибо есть ограничения.
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 24, 2016, 06:03:40 PM Last edit: March 24, 2016, 06:14:05 PM by Pofick |
|
Покопавшись слегка в наших законах, пришел к выводу (возможно, ошибочному), что самым безопасным вариантом для вывода относительно больших сумм (более 600 000 рублей) из биткоина является поездка в гостеприимную в плане крипты страну с дальнейшим обналичиванием битка на месте. Далее, нал в количестве менее 10 000 $ свободно и без всяких деклараций ввозится в РФ, а там уже аккуратно используется по назначению. Какие слабые места у такой схемы видите?
|
|
|
|
Ivanech
|
|
March 27, 2016, 12:18:02 PM |
|
А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?
Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.
У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.
Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.
Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 29, 2016, 07:09:08 AM |
|
А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?
Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.
У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.
Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.
Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).
Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет: 1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета 2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит.
|
|
|
|
Ivanech
|
|
March 29, 2016, 10:25:04 AM |
|
Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет: 1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета
Если открываете биткоин карту типа Wirex, то никакого счета в банке у вас не будет. Это не кредитная и даже не дебетовая карта, а предоплаченный пластик без привязки к банковскому счету. Типа Amazon Gift Card - сомневаюсь, что при оформлении такой карты возникает необходимость уведомить надзорные органы. С Epayservice тоже самое - у вас не персональный счет в банке, а что-то типа корреспондентского счета, но на который вы можете принимать международные банковские переводы. 2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит.
Вам шашечки - или ехать? В том смысле, что вы уже изначально связались с биткоинами и хотите их максимально беспроблемно для себя обменять на рубли. А теперь сами на себя хотите заявить в налоговую? Это изначально противоречивые задачи.
|
|
|
|
Pofick
|
|
March 29, 2016, 06:05:35 PM |
|
Интересно, не знал про "предоплаченный пластик". А где можно прочитать поподробнее про такие карты и их юридический статус? Ведь на карте, все равно будет ваши ФИО и другие данные, т.е. когда вы начнете снимать с банкоматов деньги, то автоматически можете привлечь к себе внимание тех банков, в банкоматах которых будете производить снятие. Особенно если суммарно наберете приличную сумму. Кстати, дополнительный вопрос: можно ли с таких карт снимать сразу рубли, или нужен только долларовый банкомат?
|
|
|
|
7Pay.in
|
|
March 31, 2016, 06:40:20 AM |
|
если хочешь продать биткоины на 5млн по курсу БТС-е - то с радостью возьму
|
|
|
|
EddyGameta
|
|
May 28, 2016, 08:37:47 AM |
|
Зачем этот гемор с выводом на банки. Выводи в $нал и храни в нескольких надежных местах.
|
|
|
|
|