Продать биткойны на 5млн руб. в России - как?

[WhiteManWhite]

Может быть как вариант, открыть юр лицо. Перевод суммы обосновать, оказывал услуги, веб-дизайн, например. Налог, конечно все равно придется заплатить.

Что само по себе называется отмыванием денег как по методичке.

Может и отмывание, а как по-другому? Человек заработал денежку своим трудом и умом. Другие его хотят за это прикрыть, отобрать, лишить большой части. В такой ситуации даже альтруисты тоже хотят кушать.

[7Pay.in]

говорю же!

есть схемы без уплаты налога 13% через потребкооперацию

В чем проблема описать схему тут?

через внос пая биткоинами в потребительское общество - далее перевод в другое и выдача там невозвращаемой ссуды - что-то такое

во всяком случае это работает уже давно с другими видами имущества - квартиры, авто и т.д.

[btcnastia]

Вот вот считай с повинной пришёл, написал как уклонялся и сам же сел )
Для юр лиц кстати уклонение от налогов намного строже чем для физлиц.
Осторожный с советами. )

В плане биткоина, отмывание денег - один из способов вывода и обналичивания крупных сумм.

[0n0t0le]

Можно завести дебетовку в офшоре, визу или мк, и обналивать в банкоматах. Правда операции придется проводить в валюте, но это не критично

[7Pay.in]

ну что смелые есть? купить по безналу биткоины в юр.лицо

[manrus]

Тема вроде как умерла, но все равно спрошу. А чем плох вариант выводить по 50000 руб на карту каждый день на localbitcoins? Займет 3-4 месяца.

Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно

[0n0t0le]

Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно

У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы.

Вопросы могут возникнуть уже после того как сумма операций по карте превысит 600 тыс. рублей. Подробнее посмотрите в данном разделе соседний топик: "Как показать обмен для банка"

[Beoga]

Тем что карту заблокируют и попросят явиться в банк. Слишком подозрительно

У кого-то уже был такой опыт, или это предположение? Как я понимаю, банк ничего не может предъявить, только если у налоговой возникнут вопросы.

Вопросы могут возникнуть у службы безопасности банка гораздо раньше 600т.р.
Могут заблокировать карту и при превышении 100т.р.
А налоговая - это отдельная тема.

[StanislaB]

Сложно сказать, по-разному прогнозируют, увидим со временем сами.

[BANK_BTC]

3)
год назад Эстония ввела возможность получения электронного гражданства (сейчас пытаюсь разобраться, как это можно сделать), это открывает дорогу к открытию счета в их банках.

удалось что-то узнать? поделитесь пожалуйста!

[WhiteShum]

Люблю эти моменты когда люди не могут вывести легальные деньги и тем самым их стимулируют ко всякому "творчеству".
Как я понимаю все должно быть в электронном виде и оффлайн варианты не катят? В противном случае через тот же локал или бтц сделать все
постепенно через реал. Валютный контроль обычно выносит мозг. На предмет Эстонии и "можно ли" лучше консультироваться с юристом, хотя бы
через интернет, слишком серьезный вопрос и много нюансов.

[Pofick]

Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту (https://spectrocoin.com/en/   или    https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак!

[klarki]

Подскажите, а можно заказать такую вот дебетовую карту (https://spectrocoin.com/en/   или    https://www.e-coin.io/) без личной явки забугор? Перевести туда битки, а затем снимать в банкоматах без устали... Или это палево? Вопрос на самом деле интересен. Иначе получается, что биткоин для нас всех что-то вроде мышеловки, зайти - зашли, а выйти без потерь никак!

Личная явка забугор не нужна, с чего вы это решили?
Но в плане дебетки ,посоветовал бы другую.
Без устали не получится , ибо есть ограничения.

[Pofick]

Покопавшись слегка в наших законах, пришел к выводу (возможно, ошибочному), что самым безопасным вариантом для вывода относительно больших сумм (более 600 000 рублей) из биткоина является поездка в гостеприимную в плане крипты страну с дальнейшим обналичиванием битка на месте. Далее, нал в количестве менее 10 000 $ свободно и без всяких деклараций ввозится в РФ, а там уже аккуратно используется по назначению. Какие слабые места у такой схемы видите?

[Ivanech]

А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?

Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.

У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.

Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.

Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).

[Pofick]

А чем вам не вариант завести или специальную биткоин карту (Wirex, например) или карту одного из сервисов типа Epayservices?

Оформляется всё удалённо, карточку получите по почте (это к вопросу, что не нужно ехать за границу для оформления). У Epayservices в комплекте будут и банковские реквизиты (США), если нужно wire transfer с биржи получать.

У Wirex можно напрямую карту в биткоинах пополнять по текущему курсу.

Лимиты на снятие наличных в банкоматах - до $5000 в сутки.

Если снятие наличных - не вариант, то можно перевести всю сумму сразу себе на банковский счет. У нас в банках это будет воспринято нормально, т.к. перевод будет со своего счета (в зарубежном банке) на свой же счет (в российском банке).

Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет:
1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета
2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит.

[Ivanech]

Да, однако согласно нашим законам, необходимо будет:
1) уведомить налоговиков об открытии зарубежного счета

Если открываете биткоин карту типа Wirex, то никакого счета в банке у вас не будет. Это не кредитная и даже не дебетовая карта, а предоплаченный пластик без привязки к банковскому счету. Типа Amazon Gift Card - сомневаюсь, что при оформлении такой карты возникает необходимость уведомить надзорные органы.

С Epayservice тоже самое - у вас не персональный счет в банке, а что-то типа корреспондентского счета, но на который вы можете принимать международные банковские переводы.

2) доказать в случае чего, что все движения по этому счету законны. Работа с любыми биржами в список законных операций вроде не входит.

Вам шашечки - или ехать?

В том смысле, что вы уже изначально связались с биткоинами и хотите их максимально беспроблемно для себя обменять на рубли. А теперь сами на себя хотите заявить в налоговую? Это изначально противоречивые задачи.

[Pofick]

Интересно, не знал про "предоплаченный пластик".  А где можно прочитать поподробнее про такие карты и их юридический статус? Ведь на карте, все равно будет ваши ФИО и другие данные, т.е. когда вы начнете снимать с банкоматов деньги, то автоматически можете привлечь к себе внимание тех банков, в банкоматах которых будете производить снятие. Особенно если суммарно наберете приличную сумму. Кстати, дополнительный вопрос: можно ли с таких карт снимать сразу рубли, или нужен только долларовый банкомат?

[7Pay.in]

если хочешь продать биткоины на 5млн по курсу БТС-е - то с радостью возьму

[EddyGameta]

Зачем этот гемор с выводом на банки. Выводи в $нал и храни в нескольких надежных местах.