Блокировка карты сбербанка

[Kasablanka]

Собственно сабж. Торгую периодически на LBT, оборот по карте лям+, т.е. по сути гоняю свою мелоч туда-сюда. Первое время принимал платежи с комментариями, аля "перевод от" или идентификационный номер. Давеча заметил в сбербанконлайне, что дескать карта заблокирована. Звоню на горячую линию, говорят мол "Карта заблокирована по инициативе банка" и отправили в ближайшее отделение. Хрен с ним, пошел, спросили "Какие операции совершал, наверное крупные сумму переводили?", ответил, что маленькие, но много. "А, ну тогда понятно" протянула девка за стойкой и предложила перевыпуск карты. Я отказался, ибо тут же захотел оформить визу, а не мастер, закрыл счет (сказали прийти через 15 дней), получил бабки с карты и был таков.

Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
1. Как избежать подобного в будущем?
2. Если блочат по 115 ФЗ, как отмазываться? Откуда переводы, за что и т.д.

Те же байгазпромы, бегемоты и т.д. работают уже столько лет с этим, ворочают на порядок больше, как они решают подобные ситуации?

[1715000950]

1715000950

[markiz73]

Была ситуация в сбере. Оформили вип сервис, персонального менеджера( 3000 в мес) все вопросы обещали решить быстро. Посоветовали брокерский счет, там лимитов нет. Но опять же деньги, зато никаких банов.
Бесплатный вариант, раскидать обороты по банкам, не более 600 тыс в мес.

[barklay123]

это меры борьбы с отмыванием, скоро в практику и не такие методы внедрятся

[ElarGroup]

Видимо не могли понять откуда поступают деньги.

[jetfox]

Отслеживают аномалии для типичного профиля пользователя - если приходит большой платеж на карточку, где никогда такого не было или много-много мелких. К этому еще добавляется от кого пришел перевод - если от вкладчика, который уже замечен в каких-то непонятных операциях, счет автоматически лочится до выяснения ситуации. Особенно обращают внимание на зарубежные оффшорные операции. Поэтому, возможно, сработала сумма этих факторов.

[rtk909]

Была ситуация в сбере. Оформили вип сервис, персонального менеджера( 3000 в мес) все вопросы обещали решить быстро. Посоветовали брокерский счет, там лимитов нет. Но опять же деньги, зато никаких банов.
Бесплатный вариант, раскидать обороты по банкам, не более 600 тыс в мес.

Не расскажешь поподробней?
Ведь чтобы стать випом в сбере, надо там держать 15лямов для Мск, и 5лямов для других регионов. По поводу брокерского счета тоже непонятно. Там ведь сделки надо совершать на московской бирже. Есть еще внебиржевой рынок, но там комиссия не меньше 5000р. в день. Да и как вообще можно использовать брокерский счет, если в случае с локалбиткоинс люди платят через СберОнлайн?

[ragnar2]

Работай с картами зареганных на дропов.

байгазпромы, бегемоты и etc работают именно так. Причем давольно часто их меняя.

[kotikadze]

Была ситуация в сбере. Оформили вип сервис, персонального менеджера( 3000 в мес) все вопросы обещали решить быстро. Посоветовали брокерский счет, там лимитов нет. Но опять же деньги, зато никаких банов.
Бесплатный вариант, раскидать обороты по банкам, не более 600 тыс в мес.

Не расскажешь поподробней?
Ведь чтобы стать випом в сбере, надо там держать 15лямов для Мск, и 5лямов для других регионов. По поводу брокерского счета тоже непонятно. Там ведь сделки надо совершать на московской бирже. Есть еще внебиржевой рынок, но там комиссия не меньше 5000р. в день. Да и как вообще можно использовать брокерский счет, если в случае с локалбиткоинс люди платят через СберОнлайн?

Один раз меня Сбербанк к себе в отделение и предлагал что-то типа ВИП-сервиса. Был так же персональный менеджер, но я от этого отказался. (оборот по карте был около 500т.р.)

[markiz73]

Была ситуация в сбере. Оформили вип сервис, персонального менеджера( 3000 в мес) все вопросы обещали решить быстро. Посоветовали брокерский счет, там лимитов нет. Но опять же деньги, зато никаких банов.
Бесплатный вариант, раскидать обороты по банкам, не более 600 тыс в мес.

Не расскажешь поподробней?
Ведь чтобы стать випом в сбере, надо там держать 15лямов для Мск, и 5лямов для других регионов. По поводу брокерского счета тоже непонятно. Там ведь сделки надо совершать на московской бирже. Есть еще внебиржевой рынок, но там комиссия не меньше 5000р. в день. Да и как вообще можно использовать брокерский счет, если в случае с локалбиткоинс люди платят через СберОнлайн?

Нужно в банке узнавать. У них разные системы обслуживания, не обязательно лямы на счету иметь. Насколько я понимаю в каждом регионе свои тараканы. Просто брокерские счета не блочат как обычные.
Что мешает до банка доехать?
либо юзай дропов, но платить за каждого по 10ке  мне кажется дорого.

[rtk909]

Дропы не вариант. Я месяц ЛБ долбил очень интенсивно, после чего блочить начали все перевыпускаемые карты. Даже после того как в разы снизил интенсивность. Так что карту дропскую рано или поздно тоже заблочат, и он станет довольный. До сбера дойти ничего не мешает, просто не верится в такое счастье. Да к тому же и непонятно, как юзать брокерский счет. Ведь по нему сделки только в рамках биржи должны совершаться.
Ну дак ты сам-то открыл брокерский счет по совету банкиров? Заюзал его со страшной силой?

[vinograds]

Заблочили - сделал новую карту, в чем проблема? У меня блоки были месяца 4 назад, оформил новые карты и все ок .

[ElarGroup]

Заблочили - сделал новую карту, в чем проблема? У меня блоки были месяца 4 назад, оформил новые карты и все ок .

После бывают проблемы со снятием денег с данной карты. Ну и просто так тоже не могут заблочить.

[DarkNightRider]

Свежее видео в тему.

СБЕРБАНК НЕ ХОЧЕТ ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ https://youtu.be/coTRsmGvKbY Цитата из ролика: "Если у вас деньги на карте - вас можно иметь как хочешь".

[ElarGroup]

Свежее видео в тему.

СБЕРБАНК НЕ ХОЧЕТ ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ https://youtu.be/coTRsmGvKbY Цитата из ролика: "Если у вас деньги на карте - вас можно иметь как хочешь".

Скоро мы все придём к тому что все банки кинут всех своих вкладчиков.Кредитная история у всех плохая, кредиты как раньше не дают, многие кредиты не платят.Банкам тоже нужно на что то жить ) . Народ пока не осознает это.

[min1ng]

я пользуюсь картой яндекс деньги,там никто ничего не блочит,заливаю на  криптонатор крипту и вывожу на карту яндекс деньги.Минут то что в банкомате берут коммисию,но зато не блочат карты.Сбербанк конечно плюс, что можно выводить без коммисии.

[reddish111]

Свежее видео в тему.

СБЕРБАНК НЕ ХОЧЕТ ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ https://youtu.be/coTRsmGvKbY Цитата из ролика: "Если у вас деньги на карте - вас можно иметь как хочешь".

Скоро мы все придём к тому что все банки кинут всех своих вкладчиков.Кредитная история у всех плохая, кредиты как раньше не дают, многие кредиты не платят.Банкам тоже нужно на что то жить ) . Народ пока не осознает это.

По моему всё горазда хуже будет чем просто банки всех кинут. Вот нашёл интересную статью Мировой долг более чем втрое превысил ВВП получается что всем все должны в 3 раза больше чем есть ресурсов, и чем дальше тем эти долги больше!

[c-ray]

Свежее видео в тему.

СБЕРБАНК НЕ ХОЧЕТ ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ https://youtu.be/coTRsmGvKbY Цитата из ролика: "Если у вас деньги на карте - вас можно иметь как хочешь".

Скоро мы все придём к тому что все банки кинут всех своих вкладчиков.Кредитная история у всех плохая, кредиты как раньше не дают, многие кредиты не платят.Банкам тоже нужно на что то жить ) . Народ пока не осознает это.

По моему всё горазда хуже будет чем просто банки всех кинут. Вот нашёл интересную статью Мировой долг более чем втрое превысил ВВП получается что всем все должны в 3 раза больше чем есть ресурсов, и чем дальше тем эти долги больше!

Да причем здесь размер долга. Он не имеет абсолютно никакого значение. Важно только стоимость его обслуживания.
Если вам дали в долг миллиард под 0%, ваш долг миллиард, но это ничего не значит.

[c-ray]

я пользуюсь картой яндекс деньги,там никто ничего не блочит,заливаю на  криптонатор крипту и вывожу на карту яндекс деньги.Минут то что в банкомате берут коммисию,но зато не блочат карты.Сбербанк конечно плюс, что можно выводить без коммисии.

Яндекс деньги кстати блочат карты, только не так часто как того хотелось бы (к вопросу, почему хотелось бы - потому, что народ так быстрее на крипту перейдет)

[reddish111]

я пользуюсь картой яндекс деньги,там никто ничего не блочит,заливаю на  криптонатор крипту и вывожу на карту яндекс деньги.Минут то что в банкомате берут коммисию,но зато не блочат карты.Сбербанк конечно плюс, что можно выводить без коммисии.

Яндекс деньги кстати блочат карты, только не так часто как того хотелось бы (к вопросу, почему хотелось бы - потому, что народ так быстрее на крипту перейдет)

Ты проведи опрос там где покупаешь что то 1. слышали они о крипте 2. когда начнут принимать это развеет твои фантазии насчёт крипты. Ещё не во всех ларьках карточки принимают а ты хочешь чтоб сразу крипту. Хотя если к NFC крипту прикрутить и NFC смартфоны всем раздать то можно будет в любом ларьке вместо кассы планшет ставить.

[Ribak1992]

я пользуюсь картой яндекс деньги,там никто ничего не блочит,заливаю на  криптонатор крипту и вывожу на карту яндекс деньги.Минут то что в банкомате берут коммисию,но зато не блочат карты.Сбербанк конечно плюс, что можно выводить без коммисии.

Яндекс деньги кстати блочат карты, только не так часто как того хотелось бы (к вопросу, почему хотелось бы - потому, что народ так быстрее на крипту перейдет)

Ты проведи опрос там где покупаешь что то 1. слышали они о крипте 2. когда начнут принимать это развеет твои фантазии насчёт крипты. Ещё не во всех ларьках карточки принимают а ты хочешь чтоб сразу крипту. Хотя если к NFC крипту прикрутить и NFC смартфоны всем раздать то можно будет в любом ларьке вместо кассы планшет ставить.

закон в россии это такая вещь которой нет, если за тебя взялись то все.
так что даже заработав огромное состояние, ты в один момент можешь лишиться всего..