DmitriyBorisov91
Newbie
 Offline
Activity: 70
Merit: 0
|
 |
April 15, 2018, 10:03:03 AM |
|
А какую сумму в месяц безопасно переводить с биржи на сбер?
на сбер вообще ничего не нужно выводить. Зайди на локалбиткоинс или бестчендж и выводи на любой сервис. во вторых на киви или яндекс курс всегда выше неужели со сбером всё так плохо? ( Вроде на том же локалбиткоинс им активно пользуются Ну как вам объяснить проще. Сбер это один из единственных банков, который будет существовать, даже если наступит полный ж... Гоняя деньги на локале на сбер, вы говорите сберу, вот он я, у меня сделки со всякими менялами и другими мутным людьми и прочей грязью. Ктото продал марьивановны, загнал битки на локал, обменял у менялы( менялу на карандаш) и этот же меняла кинет вам рублей на счет. Набуя так рисковать? Ладно 10-20-30 тыс в месяц разок, но не постоянно же( и то не стоит). Теперь киви или яндекс, забанят вас, сделайте новый номер и будете дальше работать. Зачем портить отношения со сбером? Если вас забанят там, то процедура разбана будет долгой. У меня есть банковская карта Яндекс Денег. Насколько я понял, там можно 500 000 р. на счету держать. А за что яндекс может заблокировать? |
|
|
|
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
markiz73
|
|
April 15, 2018, 12:05:22 PM |
|
А какую сумму в месяц безопасно переводить с биржи на сбер?
на сбер вообще ничего не нужно выводить. Зайди на локалбиткоинс или бестчендж и выводи на любой сервис. во вторых на киви или яндекс курс всегда выше неужели со сбером всё так плохо? ( Вроде на том же локалбиткоинс им активно пользуются Ну как вам объяснить проще. Сбер это один из единственных банков, который будет существовать, даже если наступит полный ж... Гоняя деньги на локале на сбер, вы говорите сберу, вот он я, у меня сделки со всякими менялами и другими мутным людьми и прочей грязью. Ктото продал марьивановны, загнал битки на локал, обменял у менялы( менялу на карандаш) и этот же меняла кинет вам рублей на счет. Набуя так рисковать? Ладно 10-20-30 тыс в месяц разок, но не постоянно же( и то не стоит). Теперь киви или яндекс, забанят вас, сделайте новый номер и будете дальше работать. Зачем портить отношения со сбером? Если вас забанят там, то процедура разбана будет долгой. У меня есть банковская карта Яндекс Денег. Насколько я понял, там можно 500 000 р. на счету держать. А за что яндекс может заблокировать? За все что угодно. Банки не любят анонимных переводов( как переводы на анонимные кошельки так и получение с них) Не нужно сразу же после получения снимать наличку, погодите недельку. Переводы на общую сумму свыше 600 тыс, притом неважно 1 раз по 600 или 100 раз по 6 Приходы из офшоров или прочих иностранных банков( если конечно вы не уведомили банк об операциях) Грязь и криминал. Вы сами того не зная можете оказаться в цепочке получателей от лиц в розыске или на карандаше. Это только общие моменты, для разбора более частных уйдет больше времени. Пользуйтесь разными картами и делите платежи на небольшие сроки, чтобы одним днем все не проводить, и не бегите сразу снимать |
|
|
|
|
yanka2008
Member
Offline
Activity: 280
Merit: 19
|
|
April 15, 2018, 05:04:51 PM |
|
По поводу блокировок Сбера, он выявляет "финансирование террористов" и блокирует счета (в основном у юриков такая ситуэйшн наблюдается) тупо по списку ключевых слов, причём, в основном, далёких от терроризма. Например, слово "Агент". Блокируются все переводы со словами в назначении платежа "за хим. реАГЕНТ", "по АГЕНТскому договору" и т.д. Со слов пострадавших в банке отвечают, ничего сделать не можем, блок идет автоматом, собирайте документы, и не забудьте взять справку, что вы не террорист  Вот такие дела... ну у нас в стране маразм крепчает, лучше бы они морозились и говорили что платеж не может быть совершен, а то бабки забирают и блокируют их у себя, а ты потом бегай и доказывай что ты не верблюд |
|
|
|
|
BigBankCASH
Newbie
Offline
Activity: 75
Merit: 0
|
|
April 15, 2018, 09:23:04 PM |
|
это меры борьбы с отмыванием, скоро в практику и не такие методы внедрятся
тут уже слушок идёт, что при блокировки деньги вообще отдавать не будут |
|
|
|
|
DmitriyBorisov91
Newbie
Offline
Activity: 70
Merit: 0
|
|
April 16, 2018, 07:08:48 PM |
|
это меры борьбы с отмыванием, скоро в практику и не такие методы внедрятся
тут уже слушок идёт, что при блокировки деньги вообще отдавать не будут Ну это запугивание какое-то. Наверное, речь шла о случаях, когда деньги заблокировали и человек не может подтвердить их происхождение. |
|
|
|
|
|
reddish111
|
|
April 16, 2018, 07:54:27 PM |
|
это меры борьбы с отмыванием, скоро в практику и не такие методы внедрятся
тут уже слушок идёт, что при блокировки деньги вообще отдавать не будут Ну это запугивание какое-то. Наверное, речь шла о случаях, когда деньги заблокировали и человек не может подтвердить их происхождение. На самом деле легко могут как в 1990 в СССР сделать или как в Индии в 2016. Запретят что захотят и всё  диктатура это серьёзно. |
|
|
|
|
DarkNightRider
|
|
April 16, 2018, 07:57:00 PM |
|
У меня есть банковская карта Яндекс Денег. Насколько я понял, там можно 500 000 р. на счету держать. А за что яндекс может заблокировать?
Если начнёшь регулярно снимать наличку, например. |
|
|
|
|
Danifer
Member
Offline
Activity: 224
Merit: 10
|
|
April 20, 2018, 01:30:06 PM |
|
А какую сумму в месяц безопасно переводить с биржи на сбер?
на сбер вообще ничего не нужно выводить. Зайди на локалбиткоинс или бестчендж и выводи на любой сервис. во вторых на киви или яндекс курс всегда выше неужели со сбером всё так плохо? ( Вроде на том же локалбиткоинс им активно пользуются Ну как вам объяснить проще. Сбер это один из единственных банков, который будет существовать, даже если наступит полный ж... Гоняя деньги на локале на сбер, вы говорите сберу, вот он я, у меня сделки со всякими менялами и другими мутным людьми и прочей грязью. Ктото продал марьивановны, загнал битки на локал, обменял у менялы( менялу на карандаш) и этот же меняла кинет вам рублей на счет. Набуя так рисковать? Ладно 10-20-30 тыс в месяц разок, но не постоянно же( и то не стоит). Теперь киви или яндекс, забанят вас, сделайте новый номер и будете дальше работать. Зачем портить отношения со сбером? Если вас забанят там, то процедура разбана будет долгой. 1.А если я вначале вывожу на киви, а потом на сбер, так тоже лучше не делать? 2.Как я понял, лучше завести пластиковую карту того же киви и везде ей платить? 3.Если киви меня заблочат, это карается максимум только блоком карты и заморозкой средст или есть еще какая-то ответсвенность? Заранее спасибо  |
|
|
|
|
|
Aradeng
|
|
April 22, 2018, 08:23:37 PM |
|
Как мне кажется, один из неплохих вариантов - вебмани.
Не в плане обналички, а оплачивать ими то, что возможно.
К примеру, интернет, покупки в интернет-магазинах и тд.
Я просто не знаю, есть ли тут какие-либо подводные камни.
|
|
|
|
|
|
rikko72
|
|
April 23, 2018, 04:11:55 PM |
|
это меры борьбы с отмыванием, скоро в практику и не такие методы внедрятся
тут уже слушок идёт, что при блокировки деньги вообще отдавать не будут Слушок от кого? От инсайдеров Сбербанка или бабульки у подъезда напели? Банки конечно драконят серьезно, да и полная презумпция вины уже взята за практику в рамках 115ФЗ, но какими нормами будет регулироваться ваше "деньги вообще отдавать не будут"? Чего уж тогда мелочиться? При таких раскладах можно и принудительное отчуждение имущества частных собственников устроить. Но это уже совсем другая песня, которая частично описывается в учебниках по истории. |
|
|
|
|
Ultramarine
Member
Offline
Activity: 476
Merit: 52
|
|
April 23, 2018, 04:55:27 PM |
|
Маловероятно конечно, что банковские "службы безопасности" станут финансовыми "эскадронами смерти", экономическими " тонтон-макутами". Мало, но вероятно... |
●●● Cryptocurrencies and blockchain are a dead-end overvalued technology ●●● |
|
|
|
d3c0n808
|
|
April 29, 2018, 10:41:44 AM |
|
Можно завести много карт на своих родственников или проверенных друзей и через них выводить частями в разные дни и разные суммы. И не снимать как уже говорили сразу наличку, а подождать несколько дней. В любых банках ужесточился контроль, так что тут как в лотерее, может повезет, а может нет.
|
|
|
|
|
|
rikko72
|
|
May 01, 2018, 01:44:14 PM |
|
Маловероятно конечно, что банковские "службы безопасности" станут финансовыми "эскадронами смерти", экономическими " тонтон-макутами". Мало, но вероятно... Для таких радикальных изменений придется конституцию от корки до корки переписывать, да и большинству вряд ли понравится такой авторитарный подход к финансам. При таких раскладах какие-то там отдельно взятые блокировки карт малиной покажутся.  |
|
|
|
|
acrylic
Full Member
Offline
Activity: 364
Merit: 100
nu i huli
|
|
May 02, 2018, 02:29:28 PM |
|
Да со сбером вообще сейчас такие шутки плохи. Да что там со сбером, у меня товарищ с тинькофом разбирается.
|
|
|
|
mrtvi
Newbie
Offline
Activity: 26
Merit: 0
|
|
May 05, 2018, 08:46:32 AM |
|
Сколько раз говорил чтобы не писали комментарии к платежам, так как пример слова "Агент", сотрудники сбербанка понимают это слово по другому. Что тут поделать, уж такова политика банка, нужно осторожнее быть.
|
|
|
|
|
rshalouyss
Newbie
Offline
Activity: 210
Merit: 0
|
|
May 07, 2018, 02:05:58 PM |
|
После бывают проблемы со снятием денег с данной карты. Ну и просто так тоже не могут заблочить.
|
|
|
|
|
R_e_d_f_o_x
Member
Offline
Activity: 99
Merit: 15
|
|
May 07, 2018, 08:30:43 PM |
|
Ну и просто так тоже не могут заблочить.
Вот как раз могут именно просто так заблочить - сработала их нейросеть и посчитала операцию подозрительной и усе, карта заблокирована. Полно случаев ошибочной блокировки. Бывало, что до смешного доходило: человеку деньги перевела его мать, причем смешную сумму, что то порядка 10 т.р. Карточка зарплатная. Человек снял перевод в банкомате и карта блокнулась. Потом бегал доказывал. |
|
|
|
|
|
rikko72
|
|
May 10, 2018, 11:02:53 AM |
|
Ну и просто так тоже не могут заблочить.
Вот как раз могут именно просто так заблочить - сработала их нейросеть и посчитала операцию подозрительной и усе, карта заблокирована. Полно случаев ошибочной блокировки. Бывало, что до смешного доходило: человеку деньги перевела его мать, причем смешную сумму, что то порядка 10 т.р. Карточка зарплатная. Человек снял перевод в банкомате и карта блокнулась. Потом бегал доказывал. Да могут конечно, но они не будут вам открыто заявлять, мол, мы заблокировали просто так - бегайте теперь. Специалисты банка даже не будут утруждать себя оправданием типа блокировки по алгоритму, им достаточно отгородиться от претензий текстом ФЗ 115, а дальше уже перечислить перечень документов и справок, которые вы обязаны предоставить. То есть весь этот процесс, как бы изначально предполагает, что вы в чем-то виноваты, а если не виноваты, то в любом случае потрудитесь объясниться. |
|
|
|
|
CleanFace
Newbie
Offline
Activity: 94
Merit: 0
|
|
May 11, 2018, 08:04:36 PM |
|
никак)) банк периодически проверяет таких вот получателей переводов)) ну и блочит их по своему усмотрению из-за подозрения на мошеннические действия. Хотя на самом деле это все для того, чтобы выяснить не занимается ли человек предпринимательской деятельностью без регистрации таковой) но как они это хотят выяснить? хз))
|
|
|
|
|
Mr.Daykar
Newbie
Offline
Activity: 14
Merit: 0
|
|
May 24, 2018, 08:44:50 PM |
|
Собственно сабж. Торгую периодически на LBT, оборот по карте лям+, т.е. по сути гоняю свою мелоч туда-сюда. Первое время принимал платежи с комментариями, аля "перевод от" или идентификационный номер. Давеча заметил в сбербанконлайне, что дескать карта заблокирована. Звоню на горячую линию, говорят мол "Карта заблокирована по инициативе банка" и отправили в ближайшее отделение. Хрен с ним, пошел, спросили "Какие операции совершал, наверное крупные сумму переводили?", ответил, что маленькие, но много. "А, ну тогда понятно" протянула девка за стойкой и предложила перевыпуск карты. Я отказался, ибо тут же захотел оформить визу, а не мастер, закрыл счет (сказали прийти через 15 дней), получил бабки с карты и был таков. Уважаемые знатоки, внимание вопрос: 1. Как избежать подобного в будущем? 2. Если блочат по 115 ФЗ, как отмазываться? Откуда переводы, за что и т.д. Те же байгазпромы, бегемоты и т.д. работают уже столько лет с этим, ворочают на порядок больше, как они решают подобные ситуации?  Надо говорить, что на подарок |
|
|
|
|
|
