Это вообще законно?

[Zloi]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

По моему у вас паранойя! Как это по другому назвать я не знаю. Если бы у банка были какие-то вопросы по вашим переводам, то вы бы об этом очень быстро узнали. Да и вряд ли вы переводите такие большие суммы, что можете вызвать подозрение.

Ну да, вопросы возникают мгновенно, если можно так выразиться, причем они сначала морозят средства и у тебя и у того человека, которому ты переводишь средства (а этот человек вообще тебя не знает, потому что он просто продает BTC на localbitcoins), а потом уже разбираются.

Конечно они не задавали таки вопросы как: "А  откуда эти деньги? Как вы их заработали? А уплатили ли вы подоходный налог?". Сначала идет полностью проверка с секретным словом, а вы ли держатель карты? Потом вопросы о человеке,которому вы переводите: А знаете ли вы его, а самое главное как его зовут.

А после это раза такие заморозки и звонки начнут поступать все чаще при переводе денег.

Проверено на себе так сказать

[TommyAMD]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

В банке идут ограничения на переводы, поэтому там и проблем не возникнет (они сами лимиты вставили). А насчет второго и беспокоиться не стоит, ты каким боком к поведению покупателя.

[Joshua101101]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Та все посадят тебя, ну кому ты нужен, ты же не миллиарды переводил, как они отследят это все, а банку и подавно не надо, комиссию же наверное сняли себе немного.

[btc-deltacoin]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Со сбером могут быть проблемы

[Crazy_BTC]

Если сумма не большая, то проблем не будет.

[Aleksandr_Shelepaev]

Главное в налоговой о себе не напоминайте, не подавайте документы на налоговый вычет, ну это так, на всякий случай...

налоговая сама не узнает о частых переводах на карту?

[Alina04]

У меня сначала такие же вопросы были,ибо заработок,который связан с интернетом у меня всегда ассоциировался с чем-то незаконным.
Но потом,со временем,все таки стало ясно,что это все законно и ты имеешь полное право на это 

[katie_bounty]

По поводу биткоинов не беспокойтесь, не отследят в любом случае.

А по поводу рублей - пользуйтесь ADVcash лучше. И выводите небольшими суммами.

[cryptoman87]

Больше 100к разом лучше не скидывать, особенно если карта не зарплатная...

[Plootonium239]

а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?

[BurningInside]

а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?

Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней.

[Monro3000]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Проблем не будет. По крайней мере, пока безработный 19 летний мальчик по имени Василий не начнет выводить миллионы российских рублей через Сбербанк. Тогда Сбер может стукануть в налоговую и поможет начаться проверка.

[Listik]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Сбер может счет заблокировать и выяснять у вас а откуда собственно средства.

[BitHerring]

а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?

Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней.

Единоразово не больше 50 тысяч кажется, но можно в другой банкомат сунуться)

[Monro3000]

а на зарплатную выходит можно больше кидать?) как лучше всего обналичивать в России то?

Я слышал, что и с зарплатной карты большую сумму обналичить не дадут, придётся по кускам с растягиванием на несколько дней.

Единоразово не больше 50 тысяч кажется, но можно в другой банкомат сунуться)

По-моему там другие условия выдачи налички. Хотя если в банк заранее позвонить то можно спокойно снять почти любую сумму. Но на это понадобится день-два.

[Lider_Trade]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Та все посадят тебя, ну кому ты нужен, ты же не миллиарды переводил, как они отследят это все, а банку и подавно не надо, комиссию же наверное сняли себе немного.

Ага, не нужен. У меня блокали карту сбера, переводил 150 тыс рублей платежами по 15 тыс в течении уток. Снял наличкой 100к в течении 2х суток, а остальной полтиник заблокировали

[Lyudmila93]

в каждом регионе своя минимальная сумма на получение средств, еще банки делают ограничения, если хочешь снять определенную сумму, то лучше раздробить и выводить их помаленьку, так как это не очень палевно, если есть родственники, которые знают о твоей деятельности, можно задействовать их, а так лучше особо не много выводить, чтобы не возникало вопросов у банка и у налоговой, а копейки никому не нужны  и за них браться и отслеживать точно никто не будет

[AristoteI]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли.
Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои
биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

вопрос делится на две части.
1) не будет ли у вас проблем со сбербанком?
ответ: теоретически могут возникнуть вопросы, особенно если суммы будут большие и часто.
практически никому вы со своими тремя рублями не впеклись.
сбербанк легко мог бы если бы хотел мониторить все приходы с биржи, но это никому не надо
по той же причине по которой никто не ловит неуловимого джо

2) а если на ваши битки кто-то.. что-то... нелегальное...
ответ: а вот об этом беспокоиться не стоит. вы к этому никакого отношения не имеете.
условно говоря, если вы работаете в хлебном магазине и Усама Бен Ладен купил у вас
булочку - то ваша то какая вина что он террорист?

Мнение не совсем верное в части про Усаму Бен Ладена. Если человек обладал биткоинами которыми уже на следующем шагу кто-то расплатился за некий терракт то пока компетентные товарищи не установят что человек не имеет никакого к этому отношения - он будет так или иначе увязан именно этой транзакцией с тем на ком лежит подозрение. С одной стороны - нет доказательств - нет и вины а с другой - для тех кто будет например расследовать это дело Вы на какое-то время попадете в круг подозреваемых лиц.

[seniorlancelot]

А вот интересно! По каким критериям определят законные это деньги или нет. Ты зарегался на дропе - тебе подкинули монет. Монеты продал.

[Btcmnr]

То что тот человек купит на твои биткоины уже тебя никак не касаеться и ты к этому не причастен