Bitcoin Forum
December 09, 2019, 04:30:53 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Warning: One or more bitcointalk.org users have reported that they strongly believe that the creator of this topic is a scammer. (Login to see the detailed trust ratings.) While the bitcointalk.org administration does not verify such claims, you should proceed with extreme caution.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 »
  Print  
Author Topic: Как обналичить крупную сумму  (Read 26109 times)
justaminute
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 100



View Profile
October 15, 2018, 02:39:34 PM
 #521

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. https://forklog.com/mastercard-i-visa-vnov-uzhestochat-usloviya-obsluzhivaniya-bitkoin-kart/ 

И виза и мастеркарт пока планируют запретить покупку, но вывода это может и не коснуться. Не забывайте, что наши биржи выводят фиат как перевод частного лица. С введением нормативной базы быть может что-то и изменится.
1575865853
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575865853

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575865853
Reply with quote  #2

1575865853
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
AlNu
Member
**
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 11


View Profile WWW
October 18, 2018, 09:25:43 AM
 #522

Самое просто - россыпь карточек. В идеале не только на ваше имя. Многие обменники, включая локалбиткоинз предлагают обмен наличности. Правда этот способ не самый безопасный во всех аспектах. Лучше проводить в банке, дабы сразу проверить это самую наличность, но тогда и логичность подобного под вопросом  Cheesy
Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.

Vit0303
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 117


View Profile
November 10, 2018, 06:36:42 PM
 #523

Проще всего это сделать на знакомой OTC площадке. Посмотрите соответствующие ветки на форуме
akaBeaver
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1257
Merit: 1033


View Profile
November 10, 2018, 08:39:56 PM
 #524

Quote
Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.
уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму Undecided
blacktrader
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 101


View Profile
November 11, 2018, 12:36:24 PM
 #525

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. 

на банковский счет проще и безопаснее. Делаешь два разных счета, один просто банковский, а другой с картой. Внутри акка перекинул на карту и платежная система не узнает откуда деньги
Akond
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 131


View Profile
November 11, 2018, 12:39:00 PM
 #526

Quote
Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.
уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму Undecided
А если в вопросе немного разобраться, а не тупо копипастить.
ФНС получила право запрашивать информацию, в том числе и по физ. лицам, у банков о движениях средств на счетах ещё 1 сентября 2016 года.
Поправка к ст.86-й НК РФ, которая вступила в силу 1 июня 2018 года, касается металлических счетов, теперь и по ним банки должны предоставлять информацию налоговой.
bigguga
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 2


View Profile
November 12, 2018, 04:02:49 AM
 #527

ну можно сделать это через обменники. там есть всякий спектр вариантов. можно вывести на карту или яндекс деньги, да куда угодно
Я тоже через вепмоней вывожу, они принимают litecoin, а у litecoin комиссия маленькая. потом уже там можно конвертировать в рубли, доллары.
ingvarfervent
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 302



View Profile
November 12, 2018, 07:24:41 AM
 #528

Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.

По мне крайне рискованно. Здесь столь много факторов риска.

Вам могут передать фальшивку. Значит нужно проводить обмен в банке или каком-то расчётном центре. Хотя последний далеко не лучший вариант, т.к. там обычно старые аппараты, которые просто ультрафиолетом просвечивают банкноты. Одно хорошо - опыт кассиров, они чувствуют фальшивку на ощупь, бумага не та.

Вам могут дать настоящие денежки, но отобрать. Конечно не будут бить по мордочке с ходу. Просто затем, другие люди проследят. Однажды вернувшись в квартирку обнаружите, что дверка вскрыта...

Выходит, самое безопасное - провести сделку в банке и сразу пульнуть на счёт. Только тогда смысла сей действ = ноль  Grin

ToxBex
Member
**
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 12


View Profile
November 14, 2018, 06:44:24 AM
Merited by chimk (2), Vadi2323 (1), ingvarfervent (1)
 #529

На сегодня ситуация такова, что любой счёт могут блокирнуть по ФЗ 115. Особенно красной тряпкой являются те счета, на которые приходят извне безналичные расчёты, а вы затем снимаете через банкомат или кассу.

Блок, однако, преодолевается банковским переводом, т.е. если вам заблокировали счёт, то не сможете снять наличку, но можете оформить перевод в другой банк. В банке, который вас блокировал, вы так и останетесь в чёрном списке, но не в других.

Отсюда:

1) Если вы лютый обнальщик - выбирайте треш банки, ни Сбер, ни ВТБ, а какие-то из 3-4 ой сотни, где вам будет не жалко, что внесут в чёрный список. По факту деньги вы не теряете, теряете банк.

2) Не обналичивать. Даже перевод в миллион не вызовет у банка вопросов, если вы так и оставите его лежать на счету и будете оплачивать покупки, жкх, кредиты и т.д. Нет обнала через кассу \ банкомат = нет и проблем

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их  Wink
Akond
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 131


View Profile
November 14, 2018, 10:35:46 AM
 #530

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их  Wink
Я уже давно так делаю на часть выводимой суммы, никогда проблем не было даже со Сбером, а именно его кредитка у меня и есть. Недавно ноутбук за 100т. таким образом и купил, вывел с обменника 120т. на кредитную карту и сразу же оплатил за него в интернет-магазине.
antiment6
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 220
Merit: 101


View Profile
November 14, 2018, 10:00:03 PM
 #531

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их  Wink
Я уже давно так делаю на часть выводимой суммы, никогда проблем не было даже со Сбером, а именно его кредитка у меня и есть. Недавно ноутбук за 100т. таким образом и купил, вывел с обменника 120т. на кредитную карту и сразу же оплатил за него в интернет-магазине.

Рукалицо. Сначала нужно купить ноутбук, потом уже переводить на кредитную.
Intlab
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 64
Merit: 1


View Profile
November 14, 2018, 10:05:20 PM
 #532

Вывод на карты разных банков или слышал, что в Москве обналичивают сразу всё- но как-то очково Roll Eyes Лучше потерять проценты чем жизнь. Если есть возможность- половину выводите в забугорье.

А я слышал, что блочат карты людям, если свыше 300к в месяц непонятно откуда деньги приходят. поэтому, по чуть-чуть всегда делать надо.

Не блочат. Тут подозрение на предпринимательскую деятельность без уплаты мзды, попросят прекратить это делать. Вообще это не банка обязанность следить за подобным. По большому счёту им насрать, но боятся проверки.  А так как сидят там кланы, "свои", то и на доход банка им насрать Smiley , поэтому про регистрацию юрлица никто рассказывать не будет.
Akond
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 131


View Profile
November 14, 2018, 10:30:23 PM
 #533

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их  Wink
Я уже давно так делаю на часть выводимой суммы, никогда проблем не было даже со Сбером, а именно его кредитка у меня и есть. Недавно ноутбук за 100т. таким образом и купил, вывел с обменника 120т. на кредитную карту и сразу же оплатил за него в интернет-магазине.

Рукалицо. Сначала нужно купить ноутбук, потом уже переводить на кредитную.
Ну да-да, именно так и сделал, а как иначе, просто не правильно выразился в посте  Grin
Способ так себе, но для интернет покупок сойдёт.
glot
Member
**
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 13


View Profile
November 17, 2018, 02:04:10 AM
 #534

У кого была такая ситуация например вам пришёл перевод с биржи/обменника на карту сбера и карту заблокировали.
Как вы выходили из такой ситуации?
Sofi
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 717
Merit: 268



View Profile
November 17, 2018, 04:22:22 AM
 #535

У кого была такая ситуация например вам пришёл перевод с биржи/обменника на карту сбера и карту заблокировали.
Как вы выходили из такой ситуации?

Выше написали что можно перевести безналом в другой банк и забыть о сбере, т.к. попадете в черный список. Или дать объяснение о том, откуда деньги - тут уже полет фантазии про подарки, заначки и возврат долга.
glot
Member
**
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 13


View Profile
November 18, 2018, 12:34:58 PM
 #536

У кого была такая ситуация например вам пришёл перевод с биржи/обменника на карту сбера и карту заблокировали.
Как вы выходили из такой ситуации?

Выше написали что можно перевести безналом в другой банк и забыть о сбере, т.к. попадете в черный список. Или дать объяснение о том, откуда деньги - тут уже полет фантазии про подарки, заначки и возврат долга.
Ну это как раз понятно. Меня интересует нужны ли какие-нибудь документы, справки для разблокировки или поверят на слово?
alevlaslo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1386
Merit: 579


View Profile
November 18, 2018, 04:32:28 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #537

Можете купить у меня квартиру за крипту, а потом продать квартиру за наличку
page33
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 215
Merit: 100


View Profile
November 18, 2018, 10:42:29 PM
 #538

Можете купить у меня квартиру за крипту, а потом продать квартиру за наличку

Продать без налога только через 5 лет можно будет.

*Предупреждение! Занимаешься криптой и хочешь друга? - заведи себе собаку.
xandry
Moderator
Legendary
*
Online Online

Activity: 1834
Merit: 1239



View Profile
November 21, 2018, 07:53:08 PM
Merited by chimk (2), Vadi2323 (1)
 #539

27 страниц, а конкретики практически нет. Про суммы, которые мониторят банки написано в статье недавней в Тинькофф журнале: https://journal.tinkoff.ru/fake-news/pochta-i-mobile-115-fz/
Для тех, кому лень читать: 600 000 рублей (об этом кто-то ранее упоминал, но также было написано очень много всякой чуши ничем не подкреплённой).
Сам выводил на карту Тинькофф до 400 т.р. как через обменники, так и через переводы в телеграм боте, никаких проблем не было. Главный момент в том, чтобы не обналичивать всё это дело, а просто использовать безнал и переводы.

████████████████████████████
████████▀▀ █▀ █▀ ▀██████████
█████████▄ ▄▄▄▄▄▄███████████
██████████▀     ▀  ▀████████
███████▀ ▀  ▄█▀▀▀█▀▀████████
██████▄      █▄  ▀▀  ▀██████
██████         ▄▄█▄ ▄ ▀█████
█████ ▄         ▀▀ ▄ ▀ █████
██████▌          █▀█▀ ▐█████
███████  ▄▌         ▄ ██████
████████▄█         ▄████████
█████████▀     ▄▄ ▄█████████
████████████████████████████
.JACKMATE'S...........
.
MAJESTIC..
████████████████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
.
..WIN 1 BITCOIN ON EVERY PREMIER LEAGUE MATCHDAY..
████████████████████████████████
████████████▀█▀ ▀█▀█▀███████████
███████████▄ ▄▄▄▄▄▄▄████████████
███████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄███████████
█████████▀▄ ██▀▄▄▄ ▀ ▄▀█████████
███████▀ ▀█████▄▄▄█▄▄▄██████████
███████▀▄████████▀  ▀█ █▐███████
███████ ▀█████████▄█▀▀██ ███████
████████ ███▀██████ ▄ ██ ███████
████████▌▐▀▄ ██████████ ▄███████
█████████▄██▌▐█████▀██ █████████
████████████▄▀▀▀▀▀▄ ▀▄██████████
████████████████████████████████
.
.JOIN US - IT'S FREE! .
balmut
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 515
Merit: 250


View Profile
November 22, 2018, 02:25:27 PM
 #540

27 страниц, а конкретики практически нет. Про суммы, которые мониторят банки написано в статье недавней в Тинькофф журнале: https://journal.tinkoff.ru/fake-news/pochta-i-mobile-115-fz/
Для тех, кому лень читать: 600 000 рублей (об этом кто-то ранее упоминал, но также было написано очень много всякой чуши ничем не подкреплённой).
Сам выводил на карту Тинькофф до 400 т.р. как через обменники, так и через переводы в телеграм боте, никаких проблем не было. Главный момент в том, чтобы не обналичивать всё это дело, а просто использовать безнал и переводы.
Зря вы с тиньком связываетесь. В инете много негатива про него.
А про телеграм бот интересно, можно подробнее что это такое?
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!