Админу BTC-E. Блокировка вместо вывода! 2 месяца!

[uservalera]

ps. 4 частью допишу вечером - там будет про то как биржа XBTC даже получив все НОТОРИАЛЬНЫЕ документы от меня - ЗАСТАВЛЯЛА отослать их ОРИГИНАЛЫ ! ЧАСТНОМУ лицу в Малазию!

Персональные данные россиян, не должны уходить за пределы России, вы заскринили все их запросы? Возможно имеет смысл отправить запрос в прокуратуру - на предмет, имеет ли право - интернет ресурс такой-то (все данные что вы накопали) требовать отправки персональных данных (перечисляете что именно) в другую страну (адреса, фамилии, явки).
Возможно ваши данные желают использовать в каких-либо аферах.

Более того, контора должна иметь документы, что она имеет право собирать персональные данные...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%C2%BB

Федеральный закон «О персональных данных»

Существенные стороны закона

В соответствии с законом, в России существенно возрастают требования ко всем частным и государственным компаниям и организациям, а также физическим лицам, которые хранят, собирают, передают или обрабатывают персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество). Такие компании, организации и физические лица относятся к операторам персональных данных.

Действие закона не распространяется на отношения, возникающие при:

    обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
    организации хранения, комплектования, учёта и использования содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
    обработке персональных данных, отнесённых в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну;
    обработке подлежащих включению в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о физических лицах, если такая обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с деятельностью физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (утратил силу - Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ);
    предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности судов в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (введён Федеральным законом от 28.06.2010 N 123-ФЗ).

Согласно закону, а также ряду подзаконных актов и руководящих документов регулирующих органов (ФСТЭК России, ФСБ России, Роскомнадзор), операторы ПД должны выполнить ряд требований по защите персональных данных физических лиц (своих сотрудников, клиентов, посетителей и т. д.) обрабатываемых в информационных системах Компании, и предпринять ряд действий:

    направить уведомление об обработке персональных данных в уполномоченный орган (Закон № 152-ФЗ Ст. 22 п. 3);
    получать письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (Закон № 152-ФЗ ст. 9 п. 4);
    уведомлять субъекта персональных данных о прекращении обработки и об уничтожении персональных данных (Закон № 152-ФЗ ст. 21 п. 4).

Уведомление об обработке персональных данных и письменное согласие субъекта персональных данных не требуется, если оператор персональных данных и субъект персональных данных находятся в трудовых отношениях или иных договорных отношениях (Закон № 152-ФЗ ст. 22 п. 2, ст. 6 п. 2).

Кто имеет право собирать персональные данные и на каких условиях...

Необходимые документы

Каждый оператор персональных данных обязан иметь пакет документов, подтверждающих защищенность Пдн сотрудников и клиентов.

Перечень необходимых документов может меняться в зависимости от специфики обработки персональных данных, орг.структуры и других особенностей каждого отдельно взятого предприятия.

В соответствии с данным пакетом документов на предприятии должны быть внедрены технические средства защиты персональных данных.
Подготовка документов, необходимых для защиты персональных данных

Существует несколько способов подготовить документы в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных»:

    Подготовка пакета своими силами на базе имеющихся в свободном доступе шаблонов документов;
    Подготовка при помощи системного интегратора — средний бюджет проекта обычно составляет не менее 300 тысяч рублей, а сроки исполнения от полугода[источник не указан 1984 дня];
    Подготовка при помощи автоматизированных сервисов (систем), например 152ФЗ.РФ.

[1715106565]

1715106565

[1715106565]

1715106565

[1715106565]

1715106565

[1715106565]

1715106565

[Vadi2323]

ps. 4 частью допишу вечером - там будет про то как биржа XBTC даже получив все НОТОРИАЛЬНЫЕ документы от меня - ЗАСТАВЛЯЛА отослать их ОРИГИНАЛЫ ! ЧАСТНОМУ лицу в Малазию!

Как анонс ток-шоу "Пусть говорят", блин: "После рекламы вы услышите, как биржа..."

[esmax]

ps. 4 частью допишу вечером - там будет про то как биржа XBTC даже получив все НОТОРИАЛЬНЫЕ документы от меня - ЗАСТАВЛЯЛА отослать их ОРИГИНАЛЫ ! ЧАСТНОМУ лицу в Малазию!

Персональные данные россиян, не должны уходить за пределы России, вы заскринили все их запросы? Возможно имеет смысл отправить запрос в прокуратуру - на предмет, имеет ли право - интернет ресурс такой-то (все данные что вы накопали) требовать отправки персональных данных (перечисляете что именно) в другую страну (адреса, фамилии, явки).
Возможно ваши данные желают использовать в каких-либо аферах.

по нашим законам верификацию вообще от 15к рублей делать надо. И товарищу еще припишут несколько статей заодно, и отправку никто не запрещает, ст 12. закона о персональных данных

[uservalera]

и отправку никто не запрещает, ст 12. закона о персональных данных

Насчет отправки, я читал о случае когда органы докапались до интернет форума, типа вы обрабатываете персональные данные россиян, но не находитесь в России, и не гарантируете их сохранности... (не знают чем там дело закончилось)

по нашим законам верификацию вообще от 15к рублей делать надо. И товарищу еще припишут несколько статей заодно

15тр, если финансовые операции происходят на территории России...

[uservalera]

И товарищу еще припишут несколько статей заодно

Кто припишет, и по чьему заявлению?

[esmax]

Кто припишет, и по чьему заявлению?

ему самому в прокуратуру предлагают идти и рассказывать чем он занимается, статью подыщут - налоги, отмывание, еще что-нить, напрягаться с заявлением никому не придется.

[uservalera]

ему самому в прокуратуру предлагают идти и рассказывать чем он занимается, статью подыщут

А с чего вы взяли, что каждому идущему в прокуратуру статью ищут? К тому же, трейдинг по российским законам не запрещен. Ну и само собой, первые визиты должны носить консультативный характер.

[dr.login]

Спасибо за предоставленную информацию. Не хочется ничего додумывать, но это видимо основное из доказательств, что нае...ло планировалось заранее. И судя по всему протекает довольно таки неплохо.
1) Имеем n-ное количество пользователей, вынужденно отказавшихся от своих 45%..
2) Лояльные пользователи, которые остались с биржей и ждут своих денег..

[KIR2000]

ps. 4 частью допишу вечером - там будет про то как биржа XBTC даже получив все НОТОРИАЛЬНЫЕ документы от меня - ЗАСТАВЛЯЛА отослать их ОРИГИНАЛЫ ! ЧАСТНОМУ лицу в Малазию!

гдето это уже несколько мес назад пробегало... помнится, гдето на форуме подобная ситуевина была...
или это таже самая ситуевина?

Та же, говорю же - кратко я описывал ситуацию на форуме, кто хотел - тот услышал, теперь же описываю подробно чтобы была понятна вся глубина падения

[Kn_os]

Да квест еще тот. Упорство в отказе верификации немного непонятны..  Я так понимаю ждали когда же вы сдадитесь.

Единственная надежда, что все-таки это были другие люди.. потому, что если они по такой схеме начнут работать на новой бирже, то проще уйти сейчас и никогда не возвращаться.  

Прям как будто одни и те же люди придумывали, что б у вас еще попросить, это письма счастья которые рассылал ммсис перед скамом:

Здравствуйте, Уважаемый Клиент.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.
В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.
Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:
Для прохождения верификации на вывод, Вам необходимо:
1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату заполнения договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и и заверить Вашей подписью договор (подпись должна быть на каждой его старнице, сканы нужны всех страниц) о сотрудничестве с компанией
(договор прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.
4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам дополнительно сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы либо фотографии (но качественные, что бы все было видно и текст был читабельным) выше перечисленных
документов, для проверки. Также просим Вас, для более быстрой обработки Ваших документов, присылайте сканы размером не более 1 мегабайта каждый файл.
Документы по ссылкам на сторонних ресурсах (файлообменниках) рассматриваться не будут.
После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо
будет отправить документы в печатном виде по адресу:

33 Klimentos Street
4th Floor, Office 401
1061 Nicosia
Cyprus

[virtus]

Если правда - то это жесть!
Ясно, что отправив доки куда-то ничего бы не решилось т.к. ответ бы был "не получали еще" и дропа не делали бы (если и делать по таким докам то на студентика с оборотом 150 баксов на бирже, чтобы если чего откупиться подешевке от него можно было или припугнуть).

НО все равно как-то странно. Могли бы ща разбанить спецом и ты бы вывел 55% и вопрос бы решился сам собой (и их профит в битках бы был 45% практически законный), но они почему-то это не сделали - почему?

[KIR2000]

Если правда - то это жесть!
Ясно, что отправив доки куда-то ничего бы не решилось т.к. ответ бы был "не получали еще" и дропа не делали бы (если и делать по таким докам то на студентика с оборотом 150 баксов на бирже, чтобы если чего откупиться подешевке от него можно было или припугнуть).

НО все равно как-то странно. Могли бы ща разбанить спецом и ты бы вывел 55% и вопрос бы решился сам собой (и их профит в битках бы был 45% практически законный), но они почему-то это не сделали - почему?

хз. а зачем им делать? легче просто посылать к саппорту которого нет

ps. конечно правда - все скрины приведены, переписка тоже. не думаете же вы что я скрины рисовал ? мне вон их копировать то их было лень. А так ждем ответа админа btc-e, пусть расскажет чтож я сделал не так )))  Что не так сделали btc-e - вагон и маленькая тележка

[DEMENTOR]

По чатлогу Пенька видно, что в  чате проблема обсуждалась пользователем KIR2000.

А по поводу "разблокировали бы сейчас" — подозреваю, что какие-то проблемы с МТ-счетами. Вероятно, эти проблемы начались ещё до 25 июля.

Сейчас только остаётся ждать, пока зафункционирует саппорт/тикет-система... Ну и держите нас в курсе.
Было бы здоровое, если бы админ бтц-е вышел на контакт в этой теме и прояснил ситуацию.

PS: Главное, чтобы кто-то из саппортов не накосячил (случайно или умышленно) со счетами и логами, тогда админ и не увидит ситуацию полностью.

[bct2]

По чатлогу Пенька видно, что в  чате проблема обсуждалась пользователем KIR2000.

А по поводу "разблокировали бы сейчас" — подозреваю, что какие-то проблемы с МТ-счетами. Вероятно, эти проблемы начались ещё до 25 июля.

Сейчас только остаётся ждать, пока зафункционирует саппорт/тикет-система... Ну и держите нас в курсе.
Было бы здоровое, если бы админ бтц-е вышел на контакт в этой теме и прояснил ситуацию.

PS: Главное, чтобы кто-то из саппортов не накосячил (случайно или умышленно) со счетами и логами, тогда админ и не увидит ситуацию полностью.

С МТ проблемы начались ещё год назад. Неоднократно отписывались люди с жалобами, например вот человек возмущается:

Сегодня в MT4 курс btcusd сходил на 1000$ и на 130$
Естественно, повыносило всех шортистов и лонгистов. Тейк профиты при этом не зафиксировались.
Пострадавшие отписываемся здесь.
update 23.09.
На данный момент произведен откат, ордера открыты заново.
Осадок всё равно остался, с учётом того, что такая вакханалия в МТ4 уже не первый месяц, но этот случай был просто вопиющий.

Тем не менее он остался на бирже, за что и поплатился.

[AlexSG]

MT4, PAMM-сервисами и верификацией для btc-e.com (видимо в рамках аутсорса) занимались другие небезызвестные компании. А именно: fxopen (MT4), SOFT-FX(PAMM), и xbtce.com(верификация).
С высокой долей вероятности я могу утверждать, что все эти три компании принадлежат одному человеку, и не аффилированы с btc-e.com. Бренд xbtce.com принадлежит компании SOFT-FX. Бренд fxopen принадлежит Александру Клименко. Александр Клименко ранее (~2 недели назад) был указан контактом в Whois-записях о разных IP с pamm-серверами (в т.ч. pamm.fxopen.com, pamm.btc-e.com, pamm.soft-fx.com и др.), которые вела SOFT-FX, предоставляющая памм-сервисы. Т.е. скорее всего все три компании - принадлежат одному человеку. Соответствующее расследование я выкладывал в ныне удалённой теме на этом форуме. Но его всё ещё можно найти в кэше гугла.
Вообщем, резюме такое: источником проблем ТСа является не btc-e.com, а компании принадлежащие Александру Клименко.
Хотя я уверен, что по меньшей мере часть вины за сложившуюся ситуацию действительно лежит на саппорте/администрации btc-e.com, которые могли бы:
1. быть порасторопнее, и помочь человеку,...
2. ...а не банить его без видимых причин.

В любом случае, автору топика желаю разрешения проблем и возврата всего его бабла.

PS: считающим что xbtce.com аффилированна с btc-e.com - задумайтесь, кто обладает бОльшей информацией по этому вопросу, вы или ФБР? Очевидно что ФБР. Так неужели вы всерьёз считаете, что имея хоть какие-то подозрения в аффилированности xbtce.com с btc-e.com ФБР оставило бы первую на плаву?

[ltc]

У меня та же проблема, так же получил блокировку при выводе с MT почти 2 месяца назад, отписывался по ситуации в этой https://bitcointalk.org/index.php?topic=1447745.msg20231637#msg20231637 теме. 2 моих запроса в техподдержку были проигнорены, то есть мне до изъятия серверов так и не ответили.

[ltc]

Обращался также к юзеру btc-e.com на этом форуме, аналогичный результат - ответа не получил.

[KIR2000]

По чатлогу Пенька видно, что в  чате проблема обсуждалась пользователем KIR2000.

А по поводу "разблокировали бы сейчас" — подозреваю, что какие-то проблемы с МТ-счетами. Вероятно, эти проблемы начались ещё до 25 июля.

Сейчас только остаётся ждать, пока зафункционирует саппорт/тикет-система... Ну и держите нас в курсе.
Было бы здоровое, если бы админ бтц-е вышел на контакт в этой теме и прояснил ситуацию.

PS: Главное, чтобы кто-то из саппортов не накосячил (случайно или умышленно) со счетами и логами, тогда админ и не увидит ситуацию полностью.

Проблемы с выводом с МТ начались ЯВНО до 25 числа, как и количество блокировок аккаунтов ПЕРЕД падением тоже было явно немалым.
ps. жду в теме все же тех, кого еще заблокировали по пункту 9.1 и заставили проходить верификацию

pps. по прогрессу конечно буду тут отписываться! пока послал с другого аккаунта ссылку  админу и саппорту на эту тему и вопрос когда будет разбан. Ответа за 2 дня - ноль.

[KIR2000]

У меня та же проблема, так же получил блокировку при выводе с MT почти 2 месяца назад, отписывался по ситуации в этой https://bitcointalk.org/index.php?topic=1447745.msg20231637#msg20231637 теме. 2 моих запроса в техподдержку были проигнорены, то есть мне до изъятия серверов так и не ответили.

очень интересно послушать вашу историю? вы оставили скрины переписки? интересно насколько она совпадает с моей . если не против - изложите ее пожалуйста.

Так же приглашу в эту тему человека которого тоже забанили в июле - нашел его на другом форуме.

[KIR2000]

MT4, PAMM-сервисами и верификацией для btc-e.com (видимо в рамках аутсорса) занимались другие небезызвестные компании. А именно: fxopen (MT4), SOFT-FX(PAMM), и xbtce.com(верификация).
С высокой долей вероятности я могу утверждать, что все эти три компании принадлежат одному человеку, и не аффилированы с btc-e.com. Бренд xbtce.com принадлежит компании SOFT-FX. Бренд fxopen принадлежит Александру Клименко. Александр Клименко ранее (~2 недели назад) был указан контактом в Whois-записях о разных IP с pamm-серверами (в т.ч. pamm.fxopen.com, pamm.btc-e.com, pamm.soft-fx.com и др.), которые вела SOFT-FX, предоставляющая памм-сервисы. Т.е. скорее всего все три компании - принадлежат одному человеку. Соответствующее расследование я выкладывал в ныне удалённой теме на этом форуме. Но его всё ещё можно найти в кэше гугла.
Вообщем, резюме такое: источником проблем ТСа является не btc-e.com, а компании принадлежащие Александру Клименко.
Хотя я уверен, что по меньшей мере часть вины за сложившуюся ситуацию действительно лежит на саппорте/администрации btc-e.com, которые могли бы:
1. быть порасторопнее, и помочь человеку,...
2. ...а не банить его без видимых причин.

В любом случае, автору топика желаю разрешения проблем и возврата всего его бабла.

PS: считающим что xbtce.com аффилированна с btc-e.com - задумайтесь, кто обладает бОльшей информацией по этому вопросу, вы или ФБР? Очевидно что ФБР. Так неужели вы всерьёз считаете, что имея хоть какие-то подозрения в аффилированности xbtce.com с btc-e.com ФБР оставило бы первую на плаву?

ХЗ. может быть и принадлежит XBTCE другому человеку, НО почему тогда для верификации BTC-E посылала именно туда? так же явно между ними был технический канал связи не только котировок, но и прохождения верификации. Верификацию кстати ранее BTC-E делала сама, и я даже проходил ее - отправлял валютный платеж по банковским реквизитам года полтора назад.

Но явен тот факт что верификация на XBTCE  для разных участников разная, и именно BTC-E управляла кому и как ее будет возможно пройти.
И опять же - отсылкой верифицироваться на XBTCE  получается что BTC-E сама уводила у себя самых жирных клиентов на другую биржу ?  странно все это