Кто что знает про Валютный контроль?

[manuelgar]

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.

Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы

Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне

Государство вообще любит считать деньги, больше правда любит считать чужие

Точнее, государство любит считать деньги своих граждан а не бюджет и то, как деньги уходят по карманам чиновников..

Да, это у них хорошо получается)) За счет этого и живут

[1715408015]

1715408015

[1715408015]

1715408015

[1715408015]

1715408015

[Advo82]

В Украине по поводу даже 50 баксов это так, а как в других странах СНГ не скажу. ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". Пеня 0.3% от оплаченной суммы за каждый день. Но это с одно оговоркой, это если ты за рубеж деньги вывел, а если пригнал их в страну то это закон ни коем образом тебя не ограничивает. Это сделано для защиты вытока валюты из страны.

[poddubnuy]

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.

Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы

Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне

Государство вообще любит считать деньги, больше правда любит считать чужие

Точнее, государство любит считать деньги своих граждан а не бюджет и то, как деньги уходят по карманам чиновников..

Да, это у них хорошо получается)) За счет этого и живут

Кроме вышесказанного, существуют и другие службы, куда банки обязаны предоставлять инфу на крупные переводы на счета физиков (и мелкие тоже, если их много, суммы в итоге крупные)

[unsolicited]

В Украине по поводу даже 50 баксов это так, а как в других странах СНГ не скажу. ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". Пеня 0.3% от оплаченной суммы за каждый день. Но это с одно оговоркой, это если ты за рубеж деньги вывел, а если пригнал их в страну то это закон ни коем образом тебя не ограничивает. Это сделано для защиты вытока валюты из страны.

Да, все страны пытаются сохранить деньги внутри, поэтому так строго со всем этим. Вон Китай с криптой борется потому что деньги из страны с помощью нее уходят..