deisik
Legendary
Offline
Activity: 3514
Merit: 1280
English ⬄ Russian Translation Services
|
|
December 24, 2017, 09:48:09 AM |
|
Могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если обналичиваешь фиат через карту епэймэнтс?
Запросто, если узнают И что они узнают? И что именно при этом они могут сделать, в суд подать? Что противозаконного в обналичивании своих собственных средств со своей собственной карточки? Как по мне, здесь нет состава преступления. Налоговой придётся доказать не только то, что вы обналичивали деньги, но ещё и то, что вы эти деньги получили на карточку в виде дохода от той или иной деятельности, а не накопили их, откладывая с получки. И как они, по-вашему, смогут это сделать, написать запрос в e-payments что ли, типа откуда на вашем счету взялась пара миллионов рублей? Ха, какой вы наивный Налоговая никогда ничего не доказавает, наоборот, это вам придется доказывать, что накопили эти деньги с получки. В противном случае автоматом будет считаться доходом из-за рубежа, да еще могут впаять незаконную предпринимательскую деятельность. Вы видимо не сталкивались с налоговыми органами. Это, видимо, вы не сталкивались с налоговыми А мне с ними доводилось даже судиться (разошлись миром, если интересует результат, причём по их иску), а также приходилось их нагибать вне суда и они были вынуждены признавать свою неправоту (в том числе и финансовую) в досудебном порядке. Любые негативные действия против физических лиц (например, арест счетов) налоговая может совершить только через суд. Так вот в суде, в гражданском суде, именно сторона выдвигающая требования должна доказать их обоснованность. Даже если вы тупо не заплатите какой-нибудь безусловный налог (например, на недвижимость в виде квартиры, собственником которой вы являетесь), то взыскать этот налог налоговые органы могут только через суд Получается , что Вы один из немногих кому удалось нагнуть государственную структуру. Ведь как правило рукак руку моет, а значит и суд идет на встречу налоговикам , а не обвиняемому. В гражданском суде нет обвиняемых В гражданском суде есть две равноправные стороны - истец и ответчик. Истец, т.е. тот, кто подаёт иск, должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований. И я бы не стал идеализировать налоговую инспекцию как некую всесильную организацию. В отношении физических лиц их права достаточно резво ограничены, а с учётом их зарплаты, которая составляет копейки, там работают далеко не самые юридически и финансово грамотные люди (по-взрослому грамотные, а не на уровне общей юридической и налоговой безграмотности населения, конечно). При этом те, которые более-менее соображают, они как правило работают с юридическими лицами, а это совсем другая история
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 09:48:28 AM |
|
Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы. Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.
А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?
|
|
|
|
Mixno
Newbie
Offline
Activity: 40
Merit: 0
|
|
January 15, 2018, 09:55:08 AM |
|
Кто-то пользуется картой е-паементс? На сколько я понял, так это замена Ажв кэш и тарифы похожие. Хотелось бы послушать мнение очевидцев, так ли это?
А через какие обменники на епайменс вообще выводить? Тоже слышал про эту карту
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 10:04:58 AM |
|
Кто-то пользуется картой е-паементс? На сколько я понял, так это замена Ажв кэш и тарифы похожие. Хотелось бы послушать мнение очевидцев, так ли это?
А через какие обменники на епайменс вообще выводить? Тоже слышал про эту карту Можно продавать на их же бирже dsx.uk, и тут-же переводить на ваш счёт епэйментс, а с него уже пополняется карта. Всё легко и быстро, а главное дешевле, чем через наших доморощеных оху..ших остапов бендеров с bestchange!
|
|
|
|
admobbedmia
|
|
January 15, 2018, 10:20:08 AM |
|
Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы. Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.
А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?
Я не палю, только снимаю наличку и все. Мне эту карту друзья посоветовали и сразу было сказано, что лучше этой картой нигде не расплачиваться.
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 10:47:58 AM |
|
Начал пользоваться картой epayments. По ходу дела, возникают вопросы. Оплачивал покупку в магазине - транзакция прошла, пытался оплачивать несколько покупок в интернет-магазинах - большая часть транзакций были отклонены. По моему, одна только покупка в инете прошла, насколько я помню.
А вообще, может я это зря делаю, может нельзя(очень нежелательно?) их использовать для покупок в магазинах, и в инет-магазинах? Может быть, стоит только снимать наличку в банкоматах? Кто-нибудь вразумит?
Я не палю, только снимаю наличку и все. Мне эту карту друзья посоветовали и сразу было сказано, что лучше этой картой нигде не расплачиваться. Упс! А до меня как-то поздновато это дошло, что это не самый лучший вариант - расплачиваться картой в России. Надеюсь я ещё не сильно спалился. Всё, завязываю с этим делом. С другой стороны, это конечно хреново - юзабельность и полезность карты падает катастрофически, но тут уже не до жиру. А по банкоматам - разве это полностью анонимно? Или там до какой-то суммы ограничение? Сколько можно снимать через банкомат, без палева?
|
|
|
|
RomanVlg
Newbie
Offline
Activity: 1
Merit: 0
|
|
January 15, 2018, 11:40:21 AM |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
|
|
|
|
Chilavert
Member
Offline
Activity: 153
Merit: 10
|
|
January 15, 2018, 11:43:26 AM |
|
Да локалбиткоинс же оптимальный вариант, плюс курс выше, чем на биржах и можно выбрать удобную форму оплаты.
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 11:47:44 AM Last edit: January 15, 2018, 11:58:51 AM by Nordman |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
Так а сколько более-менее безопасно обналичивать за раз в банкомате - до15т.р.? В общем, как я понял, никто ничего точно не знает - одни догадки. Один говорит одно, другой другое. Я тоже считал, что обналичивание, более подозрительно со стороны тех, кто нас всё больше и больше пытается контролировать.
|
|
|
|
Gr@v1TY
Newbie
Offline
Activity: 43
Merit: 0
|
|
January 15, 2018, 01:01:34 PM |
|
а Money Polo же есть. Хороший сервис вроде. Или он уступает ADVCash?
|
|
|
|
Jolly_Trader
Member
Offline
Activity: 276
Merit: 12
OOOBTC.com
|
|
January 15, 2018, 01:35:53 PM |
|
А реально ли нужно скрываться? Были у кого-нибудь случаи интереса со стороны органов?
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 02:11:22 PM |
|
А реально ли нужно скрываться? Были у кого-нибудь случаи интереса со стороны органов?
Бережёного, Бог бережёт. Когда у органов появится интерес в вашу сторону - поздно будет, метаться.
|
|
|
|
last
Member
Offline
Activity: 742
Merit: 19
|
|
January 15, 2018, 02:53:31 PM |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет.
|
|
|
|
Nordman
Legendary
Offline
Activity: 950
Merit: 1000
|
|
January 15, 2018, 03:05:41 PM |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет. Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо.
|
|
|
|
AlexHrap
|
|
January 15, 2018, 03:40:50 PM |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет. Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо. Cкорее всего банкоматы видят счет пользователя и фамилию, имя. Скорее всего за жопу не берут тех, кто не борзеет.
|
|
|
|
Igor.J
Full Member
Offline
Activity: 350
Merit: 100
MenaPay - Crypto made easier than cash
|
|
January 15, 2018, 03:42:33 PM |
|
Я точно не знаю но думаю знающие люди с этим помогут. А может и нет я в это не лез. не хотел заниматься вот именно этим.
|
|
|
|
last
Member
Offline
Activity: 742
Merit: 19
|
|
January 15, 2018, 03:58:33 PM |
|
Наоборот, обналичивание более серьезная операция с точки зрения внимания фин мониторинга.
Он же не сбербанковскую обналичивает, а оффшорную. Он может хоть весь банкомат себе в карман обналичить, ничего ему за это не будет. Это карта иностранного банка, фин мониторинг ему ничего предъявить не сможет. Вопрос в том, видит-ли финмониторинг, в принципе, кто снимает и сколько - карта-то именная верифицированная, хоть и забугорным банком? Если не видит и не знает вообще, это одно дело, и это есть очень хорошо. А если видит и знает, но вроде как, ничего сделать не может, или не захочет, пока суммы не зверские, это уже не так хорошо. Для них это проходит, как операция с иностранными счётом. Не знаю, светится ли там ФИО, но много данных на клиента - точно не показывается. Они не смогут тебя идентифицировать, это точно. И не важно, если там даже Иван Сергеев. Он вполне может быть гражданином любой страны мира. В общем, суть в том, что в этом нет ничего незаконного.
|
|
|
|
NestDoe
Newbie
Offline
Activity: 83
Merit: 0
|
|
January 15, 2018, 03:59:13 PM |
|
epayments не лчень удобен с точки зрения вывода конкретно криптовалют. Localbitcoin не поставишь на поток, каждый раз надо искать варианты, подстраиваться и т.д. Короче, народу нужен новый лидер!
|
|
|
|
bratuha
Full Member
Offline
Activity: 420
Merit: 100
BRINGING MAGIC
|
|
January 15, 2018, 04:04:45 PM |
|
Так жителям европейской экономической зоны нужно просто выехать в другую страну, и обналичить средства)
|
|
|
|
alvena
|
|
January 15, 2018, 04:25:28 PM |
|
Можно выводить через Localbitcoins биткоин быстро и просто. Иногда даже с лучшим курсом обмена.
А суммы балее миллиона не страшно выводить? У адвы было шикарное достоинство - она зарегестрировано в ЕС, куда рученки наших бюрократов не могли добраться (по кранйей мере без усилий). Было очень удобно использовать локалс+адва..
|
|
|
|
|