Как обналичить биток после запрета AdvCash?

[deisik]

Живу в Украине, на карту приват банка неделю назад упало 45к грн.(примерно 1670 $) . Карта ушла в лимит, требуют указать откуда деньги. Так что с выводом проблем нет. Проблема скрыть это от властей и налоговой.

Укажите что заработал деньги фрилансом и заплатите налог, все что они хотят - заплати налог и живи спокойно. Но если б была офшорная карта, было бы намного проще.

Может не прокатить без подтверждающих документов

Я думаю, можно замутить сайт-пустышку, типа для оказания консультаций по какой-нибудь теме, в которой вы более-менее разбираетесь (например, как печь пироги или тачать сапоги), разместить там публичную оферту, чтобы любой желающий мог получить консультацию за денежку, ну и отмывать (зачёркнуто) обналичивать таким образом свои криптовложения. Можно даже патент какой-нибудь прикупить под это дело. Чем плоха такая идея и какие могут быть подводные камни? Я знаю, что за бугром этот метод используется и знаю даже владельцев определённых сайтов этим конкретно занимающихся

[polonez]

А по поводу епейментс, когда то давно заказал карту - она так и не пришла. Даже не знаю почему, самое главное, что на электронку написали: Ваша карта уже доставлена, заберите ее, а на почте ничего нет...

[Paritor]

Живу в Украине, на карту приват банка неделю назад упало 45к грн.(примерно 1670 $) . Карта ушла в лимит, требуют указать откуда деньги. Так что с выводом проблем нет. Проблема скрыть это от властей и налоговой.

Укажите что заработал деньги фрилансом и заплатите налог, все что они хотят - заплати налог и живи спокойно. Но если б была офшорная карта, было бы намного проще.

Может не прокатить без подтверждающих документов

Я думаю, можно замутить сайт-пустышку, типа для оказания консультаций по какой-нибудь теме, в которой вы более-менее разбираетесь (например, как печь пироги или тачать сапоги), разместить там публичную оферту, чтобы любой желающий мог получить консультацию за денежку, ну и отмывать (зачёркнуто) обналичивать таким образом свои криптовложения. Можно даже патент какой-нибудь прикупить под это дело. Чем плоха такая идея и какие могут быть подводные камни? Я знаю, что за бугром этот метод используется и знаю даже владельцев определённых сайтов этим конкретно занимающихся

Для жителей Украины, можно сделать всё на много проще. Просто зарегистрируйтесь на Куна ио и выводите оттуда на карту приватбанка. От Куны будут идти мелкие платежи, как будто кто то кидает деньги через терминал. Таким образом, можно будет сказать, что кто то ошибся счетом и отправил Вам деньги.

[ptk1983]

Читал топик и столько народу сумничало по поводу Bestchange, как буд-то тему вообще не читали, а ведь проблема то в основном - вероятность блокировки счёт из-за подозрительной транзакции...
Конечно можно через Localbitcoin каждый день мелкими партиями обналичивать, по 0.05 BTC к примеру, в зависимости от цены биткоина в будущем, ну по 50 тыщ рублей в сутки....И ГЛАВНОЕ - только не через продажный Сбербанк! На локалбиткоине найти человека и с ним постоянно работать, для начала кидать ему небольшие суммы, чтобы не сильно рисковать на случай кидка, да и он сам будет заинтересован в дальнейшей работе.
Можно конечно на локалбиткоине найти человека, который просто налом тебе пару биткоинов сразу обналичит при встрече, но как озвучивалось ранее - за биткоин могут и убить   + ещё могут фальшивых купюр натолкать... Так что на карту как-то лучше)

Ну и ещё одна проблема с мелкими транзакциями на ум пришла... Банки не дураки, могут и этот момент продумать и автоматом показывать счета, на которые за месяц в сумме поступил приличный объём - вот это уже проблема(
Кстати, как и написали выше - тут уже не отмажешься )))))) Скажут - чёто уж больно много раз тебе по ошибке зачисляли 

[SonaraBeta]

Читал топик и столько народу сумничало по поводу Bestchange, как буд-то тему вообще не читали, а ведь проблема то в основном - вероятность блокировки счёт из-за подозрительной транзакции...
Конечно можно через Localbitcoin каждый день мелкими партиями обналичивать, по 0.05 BTC к примеру, в зависимости от цены биткоина в будущем, ну по 50 тыщ рублей в сутки....И ГЛАВНОЕ - только не через продажный Сбербанк! На локалбиткоине найти человека и с ним постоянно работать, для начала кидать ему небольшие суммы, чтобы не сильно рисковать на случай кидка, да и он сам будет заинтересован в дальнейшей работе.
Можно конечно на локалбиткоине найти человека, который просто налом тебе пару биткоинов сразу обналичит при встрече, но как озвучивалось ранее - за биткоин могут и убить   + ещё могут фальшивых купюр натолкать... Так что на карту как-то лучше)

Ну и ещё одна проблема с мелкими транзакциями на ум пришла... Банки не дураки, могут и этот момент продумать и автоматом показывать счета, на которые за месяц в сумме поступил приличный объём - вот это уже проблема(
Кстати, как и написали выше - тут уже не отмажешься )))))) Скажут - чёто уж больно много раз тебе по ошибке зачисляли 

А еще недавно запустился проэкт Qvolta, сайт по типу локалбиткоинс но покупать и продавать можно и кефир, там много вариантов что бы обналичить крипту, получается дешевле чем на локале, а гарантом выступает сам обманник, посмотрите инфу в нете или БТТ кому интересно

[gsg07]

Вариантов много, аж не знаешь какой выбрать...Monaco Card, epayment, Bitwala и т.д.

[Draculovitch]

Это ведь далеко не единственный способ ввода/вывода.

Так же интересует данный вопрос, апну тему, подскажите нубу.
Пока для себя выписал следующие варианты:
Exmo, Yobit, Bitflip, WMX.

Yobit вроде меня не подводил, но все говорят типа это скам-биржа.

[QueenW]

Мне на днях пришла карточка адвакеш. Так что, ее теперь можно её выбросить?

[AlexHrap]

Мне на днях пришла карточка адвакеш. Так что, ее теперь можно её выбросить?

Пока что не спешите, может еще пригодится. Мало ли сменят эмитет и сделаете перевыпуск, основываясь на старой карточке.

[supperoptimist]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

[Cerio]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

То есть они сменили эмитет или что?? Что-то я не могу понять или так же можно спокойно выводить НО до 9 января 2017 года.
Если адвкеш наладил свою работу, то это очень круто!

[Skill1952]

Мне на днях пришла карточка адвакеш. Так что, ее теперь можно её выбросить?

У скрилле и нетеллер тоже недавно карты блокировали для СНГ, но недавно отменили запрет, но сделали более жёсткую верификацию. Поэтому и тут возможен такой вариант.

[supperoptimist]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

То есть они сменили эмитет или что?? Что-то я не могу понять или так же можно спокойно выводить НО до 9 января 2017 года.
Если адвкеш наладил свою работу, то это очень круто!

Если честно, то немного непонятно. Вот новость на их сайте за 09 октября 2017
"Важная информация о карточной программе Advanced Cash
С сожалением сообщаем о том, что система Mastercard с сегодняшнего дня запретила нашему карточному эмитенту Wave Crest Holdings выпускать пластиковые и виртуальные карты для жителей стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (EEA).
 
Новые карты Advanced Cash для стран, не входящих в зону EEA/SEPA, на данный момент не выпускаются.
 
Ранее выпущенные карты для стран за пределами EEA будут работать ещё 90 дней, после чего они будут заблокированы.
 
Мы работаем над тем, чтобы, несмотря на эти изменения, обеспечить работу карточной программы в некоторых странах, где у нас наибольшее количество пользователей. О результатах этого процесса мы сможем сообщить позже.
 
Приносим свои извинения за возможные неудобства."
И заказа карточки пока нет.

[progre55]

По usd в банкоматах серьезные ограничения. Намного ли выгоднее с карты Advanced Cash снимать в usd, а не рублях?

[AlexHrap]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

То есть они сменили эмитет или что?? Что-то я не могу понять или так же можно спокойно выводить НО до 9 января 2017 года.
Если адвкеш наладил свою работу, то это очень круто!

Если честно, то немного непонятно. Вот новость на их сайте за 09 октября 2017
"Важная информация о карточной программе Advanced Cash
С сожалением сообщаем о том, что система Mastercard с сегодняшнего дня запретила нашему карточному эмитенту Wave Crest Holdings выпускать пластиковые и виртуальные карты для жителей стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (EEA).
 
Новые карты Advanced Cash для стран, не входящих в зону EEA/SEPA, на данный момент не выпускаются.
 
Ранее выпущенные карты для стран за пределами EEA будут работать ещё 90 дней, после чего они будут заблокированы.
 
Мы работаем над тем, чтобы, несмотря на эти изменения, обеспечить работу карточной программы в некоторых странах, где у нас наибольшее количество пользователей. О результатах этого процесса мы сможем сообщить позже.
 
Приносим свои извинения за возможные неудобства."
И заказа карточки пока нет.

Тогда что тогда за эта новость?

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

[RomaMarquez]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

Было бы круто, если правда продолжат работу. А откуда такая информация?

[supperoptimist]

18 октября 2017
Вновь доступны операции с наличными в РФ и Украине
Рады сообщить, что партнёрский сервис, через который осуществлялись операции с наличными, возобновил свою работу. Теперь, как и ранее, вы можете пополнять счёт и выводить средства с использованием наличных в России и Украине, связавшись с этим партнёрским сервисом, используя контактные данные, указанные в разделах "Пополнение счёта" и "Вывод средств".

Было бы круто, если правда продолжат работу. А откуда такая информация?

С официального сайта

[jouns]

А от какой суммы начинаются вопросы у регулятора?

[17buratin]

Мне на днях пришла карточка адвакеш. Так что, ее теперь можно её выбросить?

Пока что не спешите, может еще пригодится. Мало ли сменят эмитет и сделаете перевыпуск, основываясь на старой карточке.

А перевыпуск карты денег стоит, причём дороже чем её заново заказать.

[Donadoltd]

Живу в Украине, на карту приват банка неделю назад упало 45к грн.(примерно 1670 $) . Карта ушла в лимит, требуют указать откуда деньги. Так что с выводом проблем нет. Проблема скрыть это от властей и налоговой.

Да сколько раз всем можно говорить. Нафига вы лезете с такими суммами в эту помойку которая уже как бы давно еще и национализирована?
Приват банк и так славится своим беспределом есть тысячи тысяч отзывов и случаев когда люди страдают вообще от "просто так" ибо там служба безопасности видите ли живет своими понятиями а сам банк вообще по своим законам. И выборочно они часто кого-то хорошо дрюкают.

Там сам сцуко "банк" хочет что бы вы отчитались 

Для таких целей Приват и Ощад не годятся у нас совсем.

Я например (как и многие знакомые) оформлял карту в УкрСиб. Сразу при беседе так и дал понять что нужна для нормального бабла с банкомата 
Напарили конечно карту подороже All Inclusive - сразу 1350грн за саму карту + каждый месяц шлейф мелких платежей 5-8-12-25грн за всякие страховки + 0.9% комиссия за зачисление на карту. Зато лимит в принципе достаточный 25000грн/день (900$~).
И не обязательно УкрСиб...  есть ведь у нас еще куча не сильно крупных банков которые нормально к таким суммам относятся.

А когда вас имеют в Приват Банке удивляться не стоит