Криптовалюты и налоговая.

[johhnyUA]

Поддерживаю полностью. Но кроме этого стоит следить и за операциями по картам и банковским счетам, исключить пополнения при помощи крипты. Держаться подальше от таких контор как Киви и Яндекс Мани (Сбер). Межведомственное взаимодействие между государственными банками и государственными органами уже отлажено и уже работает. Поэтому никто не застрахован от "письма счастья" за пополнения карт. Со всеми вытекающими последствиями, указанными в вашем сообщении.

Если не понимаете зачем вам фиатные деньги - не выходите в фиат. А то будете как тот полковник полиции, который натаскал в 3 квартиры 9 миллиардов, а что с ними делать дальше - не знал

Ага, это еще хорошо если просто не будешь знать что делать, или же если просто придет письмо чтобы оплатить налог в 20 %, или что-то в таком духе. А в СНГ, если сумма крупная (даже 1 бтц) могут прийти маски шоу, вот как ты недавно статью бросал, когда у безработного зарбрали 130 миллионов рублей силовики. Просто пришли, сказали "следственные действия, бабло на бочку" и все. А потом на Кавказ убежали  

Сейчас лимиты у банкоматов вообще смешные. Максималка баксов 300 вроде. И то еще побегать такие банкоматы нужно поискать

В Украине - 600 баксов, но это смотря какой банкомат. Есть такие, где лимит - 120 баксов.

Но совет по Украине: налоговая заинтересуется вами, если годовой доход (сколько упало на все ваши карты из украинской юрисдикции) будет больше 12 тысяч вечно зеленых. Поэтому, если работаете на суммы выше - нужно регать ФОП и гонять через него. Будете конечно платить ставку + 9 %, зато относительно спокойно. С огромным засильнем программистов и прочих, если будет в районе 2к зеленых в месяц, то никто даже не пошевелится. Главное ни в коем случае не вздумайте указать в способах получения дохода - "другие занятия" или не дай бог "криптовалюты".

[andreikuleev]

Главное заработать , а вывести уже легче чем заработать

[GarryTonw56]

Главное заработать , а вывести уже легче чем заработать

Да уж в последнее время так и стало, вроде раньше было сложнее вывести чем заработать, атеперь вон оно как))).

[GREENPEACE34]

Представим если я накопив на боунти и на трейдинге пару выстрелов , выведу на банк 20к$ , заинтересуеться ли налоговая и надо ли платить налоги?

Лучше выводить частями и сразу обналичивать , если я не ошибаюсь лимит в день 100 т.р. / так по крайней мере можно узнать что представляют с себя банки , если начнут гайки крутить , лучше за границей это сделать , такая мелочь даже не будет заметна там .

Раньше говорили что лимит 600к, думаю лимит зависит от вашего общего легального заработка, если вы допустим грузчик и будете выводить миллионы, то вами точно заинтересуются, а вот если вы и без крипты много зарабатываете, то лимиты будут явно выше.

[taikuri13]

~
Раньше говорили что лимит 600к, думаю лимит зависит от вашего общего легального заработка, если вы допустим грузчик и будете выводить миллионы, то вами точно заинтересуются, а вот если вы и без крипты много зарабатываете, то лимиты будут явно выше.

600к это цифра для одной государственной структуры, это совсем не значит, что соблюдая эту цифру человек останется не замеченным. Есть банки, у них своя политика и свои правила, плюс к этому взаимодействие с государственными структурами.

А если заработки выше, так это не будет являться очень важным, так как в любой момент и несмотря на любые суммы денежных средств - может поступить вопрос о происхождении. И доказывать придется с нуля, несмотря на любой достаток.

[TopTort777]

Главное заработать , а вывести уже легче чем заработать

Есть возможность заработать, но у нас банкоматы/банки чудные. В месяц я могу внести на счет не больше 10к евро наличными 
Люде в магазине налом платят, месячный лимит набегает быстрее чем "внос нала 10к/мес", но закупки надо делать из-за бугра.

[Sancho18]

~
Раньше говорили что лимит 600к, думаю лимит зависит от вашего общего легального заработка, если вы допустим грузчик и будете выводить миллионы, то вами точно заинтересуются, а вот если вы и без крипты много зарабатываете, то лимиты будут явно выше.

600к это цифра для одной государственной структуры, это совсем не значит, что соблюдая эту цифру человек останется не замеченным. Есть банки, у них своя политика и свои правила, плюс к этому взаимодействие с государственными структурами.

А если заработки выше, так это не будет являться очень важным, так как в любой момент и несмотря на любые суммы денежных средств - может поступить вопрос о происхождении. И доказывать придется с нуля, несмотря на любой достаток.

Любой российский банк, включая коммерческий, обязан сообщить куда следует, если движение на счёте превышает 600000 рублей в месяц. А на практике для привлечения внимания службы безопасности банка бывает достаточно показать движение на счёте от 150-200 тысяч рублей в месяц.

[gulza]

Главное заработать , а вывести уже легче чем заработать

Да уж в последнее время так и стало, вроде раньше было сложнее вывести чем заработать, атеперь вон оно как))).

теперь могут посмотреть историю поступлений и начать задавать вопросы - "откуда дровишки?"

[johhnyUA]

Раньше говорили что лимит 600к, думаю лимит зависит от вашего общего легального заработка, если вы допустим грузчик и будете выводить миллионы, то вами точно заинтересуются, а вот если вы и без крипты много зарабатываете, то лимиты будут явно выше.

В банках не спрашивают профессию при регистрации карты. Не пиши глупостей, там будут работать по лимиту, а он меньше 600к на самом деле (выше писали что в районе 250к, где то оно и так на самом деле). Притом, есть и годовой лимит. Если выше некоей суммы (В Украине к примеру - 12к у.е.), то есть не маленькая вероятность заинтересуется налоговая.

Для перегона крупных сумм нужно регистрировать ИП и платить налог, как не крути.

[fumblingperch]

Раньше говорили что лимит 600к, думаю лимит зависит от вашего общего легального заработка, если вы допустим грузчик и будете выводить миллионы, то вами точно заинтересуются, а вот если вы и без крипты много зарабатываете, то лимиты будут явно выше.

В банках не спрашивают профессию при регистрации карты. Не пиши глупостей, там будут работать по лимиту, а он меньше 600к на самом деле (выше писали что в районе 250к, где то оно и так на самом деле). Притом, есть и годовой лимит. Если выше некоей суммы (В Украине к примеру - 12к у.е.), то есть не маленькая вероятность заинтересуется налоговая.

Для перегона крупных сумм нужно регистрировать ИП и платить налог, как не крути.

И еще вроде бы имеет значение частота переводов. Если вы переводите маленькие суммы, но часто, то это тоже может вызвать интерес. Еще если на вашу карту долго не было никаких отчислений и тут вдруг поступила какая то сумма, то и это вызовет подозрения.

[johhnyUA]

И еще вроде бы имеет значение частота переводов. Если вы переводите маленькие суммы, но часто, то это тоже может вызвать интерес. Еще если на вашу карту долго не было никаких отчислений и тут вдруг поступила какая то сумма, то и это вызовет подозрения.

Я об этом писал выше, если за финансовый год (не всегда равен календарному году) сумма поступившая на карточку выше некой указанной, то могут заинтересоваться в банке и передать куда надо.

Насчет того, что не было долго начислений и упало - фигня. Если конечно упадет сразу 200+ тысяч, тогда да. А так это скорее пугалка.

[kellist123]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

[taikuri13]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

Гораздо чаще смотрят на поступления, чем на траты.

Но по поводу государственных и прочих банков гарантий даже они не смогут дать. Электронную валюту, типа Вебмани покупают, это не запрещено, к примеру.

Ну и конечно вопросы по суммам, в любом случае лучше это делать частями.

[seParatrooper]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

Карту не заблокируют. Читал на некоторых сайтах, иногда могут заблокировать операцию, но по звонку в банк пропустят. Проблемы могут быть при снятии, и то от крупных сумм. Лучше перестраховывайтесь и обналичивайте деньги через карту тещи.

[Stasonelison]

Небольшими частями надо деньги переводить на банк,изначально лучше держать на Webmoney или по типу него кошельках

[GarryTonw56]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

Карту не заблокируют. Читал на некоторых сайтах, иногда могут заблокировать операцию, но по звонку в банк пропустят. Проблемы могут быть при снятии, и то от крупных сумм. Лучше перестраховывайтесь и обналичивайте деньги через карту тещи.

А что теща не человек ведь к ней тоже вопросы у налоговой потом могут быть)). Лучше всего выводить через знакомых, как я.

[shvpes]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

Карту не заблокируют. Читал на некоторых сайтах, иногда могут заблокировать операцию, но по звонку в банк пропустят. Проблемы могут быть при снятии, и то от крупных сумм. Лучше перестраховывайтесь и обналичивайте деньги через карту тещи.

А что теща не человек ведь к ней тоже вопросы у налоговой потом могут быть)). Лучше всего выводить через знакомых, как я.

А если нет знакомых и ты единственный в окружение, кто как-либо заинтересован в крипте?

[GarryTonw56]

Подскажите новичку... хочу прикупить часть биткоина через бестчендж, курс киви/бтс и сбер/бтс почти одинаковый. Если со сбера куплю, проблем не будет? Карту потом не заблокируют, посчитав что я куда-то там "не туда" перевожу свои деньги? Или проблема только с обналичиванием?

Карту не заблокируют. Читал на некоторых сайтах, иногда могут заблокировать операцию, но по звонку в банк пропустят. Проблемы могут быть при снятии, и то от крупных сумм. Лучше перестраховывайтесь и обналичивайте деньги через карту тещи.

А что теща не человек ведь к ней тоже вопросы у налоговой потом могут быть)). Лучше всего выводить через знакомых, как я.

А если нет знакомых и ты единственный в окружение, кто как-либо заинтересован в крипте?

Тогда нужно найти таких знакомых поскольку время сейчас глобализации и интернета я думаю это несложно сделать.

[Cointrader43]

Главное заработать , а вывести уже легче чем заработать

Есть возможность заработать, но у нас банкоматы/банки чудные. В месяц я могу внести на счет не больше 10к евро наличными 
Люде в магазине налом платят, месячный лимит набегает быстрее чем "внос нала 10к/мес", но закупки надо делать из-за бугра.

Если зарабатываете больше 10к евро каждый месяц, то проблема не для вас. Свои 10к вывели на карту, остальное найдете
как проплачивать. Проще всего за бугром открыть счет в банке и получить его карту

[taikuri13]

~
Проще всего за бугром открыть счет в банке и получить его карту

Если речь идет про особую страну, то в ней есть неплохой закон о том, что все зарубежные счета надо декларировать, рассказывать об открытии.
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/account_opening/

И конечно же не забывать рассказывать налоговой о движениях по счету.