📌Как инвестировать в ICO безопаснее. Чеклист

[Malorik1313]

Материал супер. Я вот несколько раз прогарел на ICO. теперь вообще боездно стало туда лезть .

[1715155707]

1715155707

[1715155707]

1715155707

[1715155707]

1715155707

[Rahne]

О, очень круто. Как раз то, чего не хватало для понимания всей этой шняги.)

[okss06]

Как по мне, самое главное, чтобы проект имел максимальное отношение к крипте. Т.е. свой блокчейн(своя крипта), биржа и т.п. имеют наибольшой шанс сделать иксы (много иксов). Если же у проекта блочкейн не главное, то тут проекты уже реже выстреливают, но все-равно могут дать много иксов если они имеют непосредственное отношение к крипте. Если же это наоборот - реальный бизнес, не имеющий отношение ни к крипте, ни к блочкейну, то и иксов ждать не стоит. Только после того, как определили категорию проекта и стоит ли вообще ждать от него иксов, только тогда стоит идти анализировать реализацию проекта, команду и т.д. Хотя, конечно, все вышеизложенное сугубо имхо и иногда бешеные иксы дают те проекты, от которых в принципе ожидать не стоило.

У меня по этому поводу двоякое мнение, с одной стороны, люди, которые не имеют никакого отношения  к крипте, хотят собрать дополнительное финансирование на уже имеющийся рабочий бизнес, и теоритически, шансов, чтобы он развился при правильном управлении до нужным масштабов и начал приносить прибыль куда больше, и более того будут приносить какую-то экономическую ценность и полезность для обычных людей в обычной жизни, где мы все с вами живем. С другой стороны, у них по другому работает голова и многие стереотипы, которые уже крипта вселила в головы крипто сообщества, им сложно понять зачем и почему и как можно столько денег собирать и в итоге ничего не произвести, и они по другому считают свои расходы. В какой то части они правы, потому что большая часть проектов, совершенно никому не нужны и рабочих проектов совсем единицы на фоне количества проводимых ИКО. Так что  сложно сказать, стоит или не стоит вкладывать средства в проекты из обычного сектора, так как в любом случае для большинства людей все это останется в виртуальных рамках, будь то реально или чисто хайтековский проект.

Для того чтобы не нарваться на такой вот проект целью которого на самом деле стоит сбор средств с инвесторов иногда надо быть хотя-бы чуточку более внимательным при анализе. Зачастую эти самые проекты довольно примитивно оформлены и при беглом даже взгляде на них создается впечатление что в красивую обертку пытаются упаковать какое-то ..овнецо. Просто быть внимательным и прислушиваться к своим ощущениям.

Не совсем мне понятен ваш комментарий, вы в своем посте сами себе противоречите, или просто нечетко представляете поток своих мыслей. Я выразила свое мнение, причем тут быть внимательнее при анализе, обертке и не нарваться на такой проект?  И какие ощущение? Есть какие-то параметры, по которым можно довольно таки четко уж точно отсеивать проекты, на которые не стоит тратить время, и внимательность и чутье тут не причем.

[tronj]

Главными факторами при анализе ICO.. это анализ самой команды организаторов,
т.к не раз наблюдал момент когда при всех успешных моментах.. непрофессионльные действия команды
приводили к ощутимому сливу на первой стадии после выхода на биржу.

[Ranyar]

Материал супер. Я вот несколько раз прогарел на ICO. теперь вообще боездно стало туда лезть .

Я думаю, что для многих форумчан будет полезно узнать, из-за чего именно Вы "прогорели на ICO". Вы делали какой-то анализ ошибок - как и почему так вышло, какие негативные моменты упустили из виду?

[leto leto]

отличный топик, спасибо. есть небольшое пожелание, было бы неплохо если бы топик регулярно пополнялся новэми интересными фишками от топикстартера. новая аналитика и советы. при чем не только в шапке топика, а и в самой ветке.

[Iskander300]

полезная информация, буду придерживаться Ваших рекомендаций, а то что-то в последнее время слив через раз, либо последствия перенесённой болезни либо мозги уже "подсыхать" стали. Спасибо!

[nolestiket]

Спасибо,как для новичка очень полезная информация в одном месте!

[Tanya46]

Аналитические факторы – как найти хороший проект для инвестирования?

Прежде, чем инвестировать в очередное ICO, посмотрите на этот небольшой список и задайте себе следующие вопросы:

📌Используется ли на сайте ICO протокол https? Если команда не удосужилась установить SSL-сертификат, то о какой безопасности проекта в целом может вообще идти речь?

📌Как вообще выглядит сайт? Какое общее впечатление производит? Вызывает ли доверие? Не выгляди ли его дизайн так, будто сделан «на коленке»? Указаны ли контактные данные в полном объеме?

📌Есть ли на сайте whitepaper и насколько подробно он расписан? Сегодня трудно такое представить, но есть сайты без этого элемента, ставшего уже стандартом в индустрии ICO. Есть ли whitepaper на нескольких наиболее популярных языках? Если команда хочет собрать заявленный объем инвестиций, то должна рассчитывать на пользователей из разных стран. Как выглядит whitepaper? Достаточно ли там информации о проекте и обосновании выхода на ICO, за счет чего обеспечивается будущая прибыль для инвесторов? Описан ли подробный бизнес-план проекта и необходимые технические подробности? Меньше buzzwords, больше цифр.

📌Сколько денег планирует собрать команда и зачем? Хорошо, если в whitepaper указаны планируемые статьи расходов привлеченных средств. Обратите внимание на то, сколько вообще денег хочет привлечь команда. Сейчас некоторые проекты называют огромные суммы только из жадности, и средства в таком количестве им на самом деле не нужны для реализации их планов. Несколько привлеченных миллионов долларов потратить сразу очень трудно, а хранить их в какой-то одной криптовалюте – небезопасно в виду высокой волатильности, поэтому хорошо, если команда упоминает в whitepaper какой-либо способ диверсификации привлеченных средств для их большей сохранности.

📌Какую проблему решает проект? Будет ли он полезен для миллионов людей из разных стран мира, будет ли он решать их проблемы? Реализуем ли вообще проект? Это не должен быть космический лифт, но и не очередной чат – должна быть золотая середина между пользой и амбициозностью проекта. Иногда неплохо, если проект как-то связан с реальным сектором экономики и оффлайн-бизнесом, но далеко не всегда. Здесь главный критерий – экономическая целесообразность проекта и уверенность в том, что он будет пользоваться спросом. Также стоит обратить внимание на проекты, расширяющие инфраструктуру и делающие лучше/быстрее работу BTC и ETH. Разумно обходить стороной проекты, где блокчейн вовсе необязателен и «притянут за уши» - весьма вероятно, что в таких случаях команда часто просто хочет поднять деньги.

📌Есть ли у проекта конкуренты? Сейчас очень мало действительно революционных идей, и большинство ICO-проектов является лишь умелой интеграцией существующих продуктов с блокчейн-экосистемой. Хорошо, если у проекта есть хотя бы 2-3 конкурента или проекта из смежной области, и это либо успешные проекты, либо те, что также находятся на этапе привлечения средств, или хотя бы прообразы в виде классического бизнеса. Почему это важно? Потому что если конкурентов нет вообще – то, скорее всего, нет и рынка, и такой продукт никому не нужен и экономически невыгоден. Либо это гениальная новая идея, но такой шанс гораздо менее вероятен.

📌Каким образом токены будут использоваться? Для чего они нужны и нужны ли они вообще в действительности? Хорошо, если токен реально необходим для работы проекта, и в него заложена некая схема роста его ценности. Если же токен используется только для привлечения инвестиций, то у команды должен быть четкий план того, каким именно образом он будет приносить прибыль инвесторам. Распространенный вариант – начислений «дивидендов» на токены раз в определенный период. Таким образом компания будет делиться частью прибыли с держателями токенов и будет привлекательна для инвестиций. Иногда для многих ранних инвесторов это неплохой способ получить в будущем некоторый пассивный доход, если проект будет успешен.

📌Будет ли команда проекта постепенно выкупать токены с бирж? Хорошей практикой считается, если после завершения ICO компания планирует постепенно выкупать свои выпущенные токены обратно с бирж, используя для этого часть прибыли каждый определенный период времени. За счет этого курс токена может расти.

📌Не завышена ли начальная цена токенов? И чем она вообще обоснована? Чем меньше начальная цена токенов, тем выше «психологический» потенциал роста. Согласитесь, что гораздо проще токену вырасти с 10 центов до 1 доллара (x10) , чем, например, с 10 долларов до 100 (те же х10);

📌Ограничена ли максимальная сумма сборов (Hard Cap)? Если нет – то это тревожный сигнал. Если проект соберет слишком много денег (столько, сколько совсем не нужно для достижения заявленных бизнес-целей), то ему просто некуда будет расти. Отчасти это относится и к предыдущему пункту. Капитализация проекта может легко вырасти с 10 миллионов долларов до 100, но вот со 100 до миллиарда – уже гораздо сложнее. Такие проекты иногда становятся неповоротливыми в финансовом плане, и у команды теряется мотивация – зачем работать дальше в поте лица и развивать проект, если уже собрали больше денег, чем можно потратить? Также стоит обратить внимание на общее количество токенов – оно не должно быть чрезмерно большим.

📌Не завышены ли бонусы для ранних инвесторов на pre-ICO? В некоторых ICO-проектах команды предлагают огромные бонусы, чтобы привлечь ранних инвесторов. Если вы успели попасть в их число – вам повезло. Если не успели и бонус ICO существенно отличается от бонуса pre-ICO – то лучше не инвестировать в этот проект, а купить токены на бирже. Почему? Часто бывает так, что ранние инвесторы продают токены сразу после выхода на биржи и получают мгновенную прибыль за счет больших скидок, с которыми они купили токены, и курс падает в 2-3 раза от цены ICO.

📌Вызывает ли доверие команда проекта? В идеале эти люди должны быть экспертами в своей области, у которых за плечами уже есть опыт успешной реализации IT-проектов. Так же важен баланс в команде между количеством технических специалистов и менеджеров/маркетологов. Если в команде одни «продавцы», то они могут отдать разработку на аутсорс и это далеко не всегда хорошо. Если же в команде одни разработчики – то могут возникнуть проблемы с продажами и популяризацией ICO-проекта и с привлечением инвестиций.

📌Есть ли у проекта советники? Если нет – то это тревожный знак. Если есть – уже хорошо, но стоит присмотреться – что это за люди? Здорово, если это признанные лидеры блокчейн-отрасли, но далеко не все проекты могут похвастаться поддержкой таких людей. Для небольших проектов будет достаточно поддержки со стороны хороших признанных специалистов с большим профильным бэкграундом.

📌Есть ли у команды рабочий прототип проекта? Недолгая история ICO содержит множество примеров, когда талантливые команды привлекали инвестиции только под лендинг и мокапы будущего проекта, но скама среди таких проектов обычно еще больше. Если у команды есть хотя бы минимальный работоспособный продукт (MVP) – то это уже хороший знак для того, чтобы задуматься об инвестициях в проект. Если же у команды уже есть рабочий успешный IT-проект, и они всего лишь хотят интегрировать его с блокчейном и привлечь дополнительные средства для расширения бизнеса и выхода на новые рынки – то это также хороший знак.

📌Прошел ли проект финансовый и технический аудит? Некоторые команды для повышения доверия к своим проектам со стороны потенциальных инвесторов привлекают независимые аудиторские агентства, а также специалистов по информационной безопасности (либо объявляет дополнительную баунти-кампанию для поиска багов и уязвимостей). После этого команда может опубликовать краткие результаты таких исследований на сайте своего ICO-проекта и в whitepaper.

📌Насколько проект открыт для сообщества? Посмотрите, есть ли исходный код смарт-контракта на github? Есть ли какая-то статистика по объему привлеченных инвестиций в реальном времени и какая информация по этому поводу есть на ehterscan? Чем больше количество инвесторов – тем с большей вероятностью токены будут распределены равномерно и тем менее волательным будет курс токена после выхода на криптовалютные биржи.

📌Интересуются ли проектом венчурные фонды? Этот пункт часто дополняет предыдущий. Если есть официальная инвормация об инвестициях со стороны сколь-нибудь известных венчурных инвесторов или бизнес-ангелов, то это означает, что данный ICO-проект уже наверняка прошел тщательный аудит со стороны людей, которые готовы инвестировать в проект действительно большие деньги и верят в его успешное будущее.

📌Есть ли у проекта подробная дорожная карта? Посмотрите в whitepaper, на какие этапы разбита реализация проекта, выглядят ли указанные сроки реалистичными? Что именно и в какой срок собирается реализовать команда и как скоро будет готов MVP? Помните о том, что чем быстрее команда реализует свой бизнес-план, тем быстрее проект начнет получать прибыль и тем быстрее токены начнут расти в цене.

📌Майлстоуны и поэтапное вознаграждение команды. Некоторые команды теряют мотивацию усердно работать после успешного сбора средств, поэтому хорошим тоном считается, если дополнительное вознаграждение команды токенами разбито на несколько конкретных этапов, связанных с предыдущим пунктом – дорожной картой. Очень здорово, если держатели токенов могут каким-то образом голосовать за то, реализован ли очередной этап или нет. Альтернативный вариант – хранение привлеченных средств у независимой организации (escrow), которая частично выдает команде средства после реализации каждого майлстоуна. В таком случае команда получает свои токены только после успешного завершения очередного этапа разработки проекта. Чем больше промежуточных этапов – тем лучше, потому что так команда не сможет продавать сразу большое количество своих токенов на бирже, негативно воздействую на цену токенов.

📌Каков новостной фон у проекта? Как часто команда выкладывает в социальных сетях и на профильных ресурсах новости и статьи о своем проекте? Как на эти новости реагируют признанные криптоинвесторы и блокчейн-специалисты? Есть ли на известных новостных криптопорталах развернутые обзоры на данный ICO-проект? Что о нем пишут независимые рейтинговые агентства и календари ICO? Есть ли вокруг проекта реальный, а не накрученный хайп?

Внимание! Статья является субъективным мнением автора и не призывает покупать или продавать те или иные криптовалюты, участвовать в ICO и принимать другие инвестиционные решения. Автор не принимает на себя никакой ответственности, связанной с какой-либо интерпретацией, оценкой, заключениями и выводами, которые можно сделать из этой статьи.

Первая прочитанная мною достойная вещь на форуме!!! Огромное спасибо автору!!! прямо прояснилось в голове. Пишите еще!

[ZetQ]

Хорошим примером непредсказуемости исхода айсио является Электронеум. Сборы проходили очень тихо, в баунти вообще почти никто учавствовать не хотел, а хардкапу 40 млн. досрочно собрали.

А тем редким баунтистам наверное очень хорошо заплатили?

[Gnompork]

Хорошим примером непредсказуемости исхода айсио является Электронеум. Сборы проходили очень тихо, в баунти вообще почти никто учавствовать не хотел, а хардкапу 40 млн. досрочно собрали.

А тем редким баунтистам наверное очень хорошо заплатили?

Такие проекты мечта любого баунти хантера  Наверное ребята действительно заслужили этой награды, подозреваю, что довольно страшно и стрессово участвовать в подписной, где мало народу, в любой момент могут ветку закрыть и ставить без ничего.

[traveler007]

Также сюда можете добавить самое главное: есть ли у команды конференции разные, митапы и т.д. То есть - видим ли мы их вживую на видео. на конференциях, а не только фото (т.к. фото можно и с фейсбука надергать).

[Noxium]

Также сюда можете добавить самое главное: есть ли у команды конференции разные, митапы и т.д. То есть - видим ли мы их вживую на видео. на конференциях, а не только фото (т.к. фото можно и с фейсбука надергать).

Не всегда могут быть видео с конференций. Все ICO нет смысла под одну гребенку ровнять.

[GTO80LVL]

Спасибо за инфу, мне как раз не хватало некоторых моментов для полноценной оценки ико.

[Margary]

Материал супер. Я вот несколько раз прогарел на ICO. теперь вообще боездно стало туда лезть .

ну да, это бывает в такой сфере
неподконтрольно такое явление
но, тут не всегда угадаешь в каком проекте будет наилучше
лучше участвовать в нескольких баунти разных проектов

[Anna138]

В каком Ико сейчас посоветуете участвовать? желательно с хорошим баунти))

[PapaJ]

Иногда проекты которые кажутся бесполезными так стреляют, а бывает и наоборот когда проект кажется успешным и даже софткап собрать не может.

[mr.Trololo]

ICO появляются по 20 штук в неделю, и все меньше успешных или хотя бы адекватных.

[porfenovich]

За темой криптовалют я активно слежу с 2013 года, и сегодня решил собрать весь свой опыт в одну статью. Информации очень много и она очень объемная, но я постараюсь излагать её более тезисно и кратко.
Итак, безопасность криптоинвестиций можно условно поделить на два раздела – технический и аналитический. Не стоит пренебрегать каким-то из них. Возможно, для некоторых из вас эти рекомендации покажутся очевидными, но наверняка каждый найдет что-то полезное для себя, особенно новички.

Так, в один пост не влезает, поэтому сделаю в два. Это моя статья и я писал её несколько часов.

При выборе проекта для участия в баунти эта статья также актуальна.

Технические факторы – хранение и торговля - где и как лучше?

📌Кошельки. Криптовалюты разумно хранить на desktop и hardware-кошельках. Иногда это не очень удобно, но зато так никто не сможет «заморозить» ваши сбережения и они будут подконтрольны только вам. Не стоит хранить криптовалюты на кошельках с централизованных контролем средств. Лучше использовать общепризнанные opensource-кошельки, которые уже успели заслужить доверие сообщества;

📌Бэкап. Никогда не забывайте про резервное копирование ваших кошельков, например файлов wallet.dat! Возможно, стоит продублировать резервную копию в облачное хранилище – но только в зашифрованном виде;

📌Операционная система. Для хранения криптовалют на десктоп-кошельках разумнее и безопаснее будет использовать операционные системы семейства Linux, например Ubuntu;

📌Пароли. Используйте сложные пароли, состоящие не менее чем из 8 символов, включая цифры и буквы разного регистра. Вы можете придумать мнемоническое правило, чтобы не забыть такой сложный пароль. Дополнительные меры безопасности – использование экранной клавиатуры для ввода пароля, а также двухфакторная аутентификация;

📌Биржи. При торговле криптовалютой старайтесь не хранить там большие суммы, и переводите ровно столько средств, сколько нужно для проведения конкретной сделки, может с небольшим запасом на случай резкого изменения курса. Почему? Потому что многие биржи становятся недоступны в самый неподходящий момент, а многие и вовсе закрываются, другие же периодически становятся целью хакерских атак. Старайтесь не пользоваться услугами централизованных нелегальных бирж без крайней необходимости, особенно тех, которые уже успели зарекомендовать себя с плохой стороны (были «взломаны» или закрывались на продолжительный период). Лучше использовать децентрализованные криптовалютные биржи, такие как Bitshares и Etherdelta;

Я думаю, что при выборе ICO все-таки в большей мере следует ориентироваться на хайп, так как порой даже ничего не представляющие собой проекты делали иксы

[Mari_crypto]

интересный у вас чеклист получился, вот только к этому

📌Не завышена ли начальная цена токенов? И чем она вообще обоснована? Чем меньше начальная цена токенов, тем выше «психологический» потенциал роста. Согласитесь, что гораздо проще токену вырасти с 10 центов до 1 доллара (x10) , чем, например, с 10 долларов до 100 (те же х10);

я бы добавила количество выпущенных токенов, т.к. токен с ценой 10 долл. и эмиссией 1 млн. более ценен чем 100 млрд. по цене 10 с.

PS: в соседней ветке "сообщество аналитиков"  можно найти людей кто будет анализировать ICO