🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение]

[Ultramarine]

Не означает ли введение KYC, что блокчейн и смарт-контракты не решают проблемы совершения сделок при "неполном доверии" между партнерами. Именно это декларировалось как преимущество технологии.

[1715437583]

1715437583

[1715437583]

1715437583

[1715437583]

1715437583

[1715437583]

1715437583

[acrylic]

А еще это способ заработать. В среднем на рынке сканы не дешево стоят, особенно сэлфи на фоне паспорта.

[danilic]

Конечно же, это небезопасно, тут двух мнений быть не может. Вопрос в том, насколько выгодно то или иное баунти. Тут каждый сам для себя определяет приоритеты безопасности/доходности.

[acrylic]

Конечно же, это небезопасно, тут двух мнений быть не может. Вопрос в том, насколько выгодно то или иное баунти. Тут каждый сам для себя определяет приоритеты безопасности/доходности.

Я в таких баунти старюсь не участвовать. Если только баунти будет за битки, и то буду думать долго, сколько битков стоят мои данные. А за 200-300$ (дай бог еще найти такую баунти) я как то не стремлюсь продавать свои-же сканы) И не понимаю людей, которые вообще за просто так светят своими сканами. САМОУБИЙЦЫ

[bestiya]

Конечно же, это небезопасно, тут двух мнений быть не может. Вопрос в том, насколько выгодно то или иное баунти. Тут каждый сам для себя определяет приоритеты безопасности/доходности.

Я в таких баунти старюсь не участвовать. Если только баунти будет за битки, и то буду думать долго, сколько битков стоят мои данные. А за 200-300$ (дай бог еще найти такую баунти) я как то не стремлюсь продавать свои-же сканы) И не понимаю людей, которые вообще за просто так светят своими сканами. САМОУБИЙЦЫ

Думаю в реальной жизни Вы "за просто так" светили свои данные и не один раз. Интересно, вот все прям так и пишут о последствиях, но не называя конкретики. Есть ли конкретные примеры пострадавших ?

[TopTort777]

Я участвовала в баунти,трудилась, сдавала  отчеты и тут подходит последняя неделя и бац-требуют подтверждение личности иначе ничего не дадут! Я вот думаю, нормальный это проект ,который с начал умалчивает , а затем требует подтверждение личности ? Наверно сильно жадные ,думают многие откажутся, а мы им не заплатим с..ки!

А чем именно вас так пугает прохождение kyc? У вас был негативный опыт? Ваши данные всплывали где-то в левом месте? Или же вы просто навитались историй в интернете, как кто-то засветил свой паспорт и потом лишился квартиры, прописки, детей, органов?

[olafflirik]

Я нормально к KYC отношусь. Надеюсь, что меня нигде не убьют за это) Я же ничего плохого людям не делал или какому-либо правительству...

Максиму, твои данные ( и мои) продадут в дарк нете, по каторым можно сделать поддельные документы, и на них возьмут кредит или др.)

[Animehater]

Никогда не проходил KYC и не собираюсь,мне кажется,что это слишком опасно,ведь проекты могут и взломать,и проект сам может слить данные(если он скамный).

[HatDen]

Никогда не проходил KYC и не собираюсь,мне кажется,что это слишком опасно,ведь проекты могут и взломать,и проект сам может слить данные(если он скамный).

Так в скамном проекте и участвовать не стоит, а если проект собрал софткап(лучше конечно хардкап), одобрен публичными лицами, государствами, есть рабочая версия проекта, то и беспокоиться за KYC нечего.

[Reto]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

[Leoland]

А что может произойти если ICO вообще не будет использовать процедуру KYC? Какие проблемы могут ждать проект?

[moseich]

А что может произойти если ICO вообще не будет использовать процедуру KYC? Какие проблемы могут ждать проект?

За невыполнение КИС обвинения на порядок серьезней, чем СЕКовские за ценные бумаги. Это сразу криминал. Причем не зависимо есть у тебя компания или нет. У нас в Лондоне менеджера в Скотлонд ярд через три дня вызвали, на разговор. Все нормально, но пейпел запретили пожизнено.
Лучше от компании все делать и главное не забывайте, если суммы до 1000 евро, то можно не делать КИС, достаточно айпи на операцию. Это в Британии и Евросоюзе, в Штатах не работал.

[xparetols]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

Вот это очень здравое мнение! Если доверяете нашим госорганам свои документы, нет смысла бояться каких-то иностранных мошенников. Более того, постоянно появляются новости про то, что какие-то компании крупные допускали утечки данных, причем очень крупные.

[shushle]

Считаю, что шизофрения и мания преследования. Мы же не в каменном веке живем, кому надо, то уже давно подделывают документы, данные можно найти в разных местах. И о да, по секрету, знаю пару инвесторов, которве проходят кус слегка по поддельным докам сами, но не из-за страха, просто заграники закончились

[shushle]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

забавно, но сканы всех доков куда только не берут, везде нужны бумажки, так что кому нужно, то давно уже есть. А уж защита от хакеров у многих органов и ком.организаций с дырами. Мы же не боимся доки на визу ксерить в турагентстве, потом отсылать, а и в некоторых отелях обязательно со сканят и фотку селфи снимут

[ProfiChain]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

забавно, но сканы всех доков куда только не берут, везде нужны бумажки, так что кому нужно, то давно уже есть. А уж защита от хакеров у многих органов и ком.организаций с дырами. Мы же не боимся доки на визу ксерить в турагентстве, потом отсылать, а и в некоторых отелях обязательно со сканят и фотку селфи снимут

Мне тоже кажется, что у мошенников уже столько документов, что непонятно, что с таким количеством делать.

[xparetols]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

забавно, но сканы всех доков куда только не берут, везде нужны бумажки, так что кому нужно, то давно уже есть. А уж защита от хакеров у многих органов и ком.организаций с дырами. Мы же не боимся доки на визу ксерить в турагентстве, потом отсылать, а и в некоторых отелях обязательно со сканят и фотку селфи снимут

Буквально на днях читал, что мошенники через турфирмы собирали данные граждан и потом кредиты оформляли на них, при этом банк вместо внутреннего расследования начал преследовать жертв. Альфа, между прочим, самый гнилой банк.

[YAYP]

Я считаю что когда вы в сбер приходите и оформляете карту на себя, это намного опаснее KYC, когда ваши доки отсканированы и отправлены хрен знает куда

так зачем выделять сбер? куда не приди многие делают сканы. и держат у себя... а особо прошаренные сливают за хорошие деньги, как сканы так и номера телефонов

[xparetols]

Особенно в этом отношении выделяется Тиньков. Вот вроде всем хороший банк, но ваши данные из него утекают очень и очень легко. Хотя понятно, что они на всем хотят заработать, но моментами просто перебор.

[moseich]

Я нормально к KYC отношусь. Надеюсь, что меня нигде не убьют за это) Я же ничего плохого людям не делал или какому-либо правительству...

то что вы уже здесь, это уже повод посмотреть на ваши кошельки, так как здесь обитают баунтисты и информацию найти не так сложно

Давайте вернемся к КИСу, а то на РФвские банки тема перешла, пусть там Шувалов разбирается куда деньга ВЭБа сливать вместе со сканами 


Этот форум реально популярный и службами используется в полный рост. Даже при разборе ICO Munchee, в Американской СЕКе цитировали топики.

 Возвращаясь к КИС. Если у вас сумма небольшая, то помехой может стать только юрисдикция.
А так до 1000 евро вы можете просто сказать: Иванов Иван Иваныч, г.Ленинград 3я улица строителей дом 3 кв 3. Если начинают парить голову сканом паспорта и утилити била- угрожайте судом.
Во всех странах мира есть пороговые суммы, уточняйте.