Bitcoin Forum
July 16, 2019, 03:48:30 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.0 [Torrent] (New!)
 
   Home   Help Search Login Register More  
Poll
Question: Мое отношение к KYC
KYC зло  и я против него
KYC это хорошо и я за него
Я ДЕБИЛ

Pages: « 1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 299 »
  Print  
Author Topic: KYC для баунтистов опасно для жизни!  (Read 63932 times)
alexeypato
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 100



View Profile
April 28, 2018, 03:11:12 AM
 #3101

Подскажите, после прохождения Кик, как то могут использовать фото документов, присланных Вами в плохих целях. Как бывший работник банка понимаю, что кредит на них не возьмеш, что с ними могут сделать?
если злоумышленники взломают их базу данных,то они будут иметь доступ к вашим данные,то есть паспорт,имя,фамилия,фото и тд и тп,но как этим можно воспользоваться,трудно представить,сейчас даже не опытныму человеку можно найти на просторах интернета кучу паспортов с фотографиями и данными!
Ничего взламывать не нужно. Даже компании из реального сектора торгуют личными данными. Что уж говорить о крипто проектах. Потом звонят тебе и предлагают биржевые услуги и прочую лабуду
Вот действительно правильный ответ, это чисто потенциальные клиенты для торговых платформ не важно будь это форекс или криптовалюта.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1563292110
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1563292110

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1563292110
Reply with quote  #2

1563292110
Report to moderator
1563292110
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1563292110

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1563292110
Reply with quote  #2

1563292110
Report to moderator
lirene
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 644
Merit: 252



View Profile
April 28, 2018, 03:17:23 AM
 #3102

Подскажите, после прохождения Кик, как то могут использовать фото документов, присланных Вами в плохих целях. Как бывший работник банка понимаю, что кредит на них не возьмеш, что с ними могут сделать?
если злоумышленники взломают их базу данных,то они будут иметь доступ к вашим данные,то есть паспорт,имя,фамилия,фото и тд и тп,но как этим можно воспользоваться,трудно представить,сейчас даже не опытныму человеку можно найти на просторах интернета кучу паспортов с фотографиями и данными!
Ничего взламывать не нужно. Даже компании из реального сектора торгуют личными данными. Что уж говорить о крипто проектах. Потом звонят тебе и предлагают биржевые услуги и прочую лабуду
Вот действительно правильный ответ, это чисто потенциальные клиенты для торговых платформ не важно будь это форекс или криптовалюта.
и если вы хоть раз отправляли свои данные на кус, то считай они в базе, и уже париться не стоит отправлять остальные разы или нет



     ▄██    ▐███████▄▄▄       ▄▄█████▄▄      ▄██▄      ▐██▄    ▒▓▓▄      ▄▓▓▒
     ███    ▐██▌▀▀▀▀▀███▄    ███▀▀▀▀▀███▄    ████▄     ▐██▌  ▐▓▄ ▀▓▓▄  ▄▓▓▀ ▄▓▌
     ███    ▐██▌      ███   ███▌      ███▌   ██████    ▐██▌   ▀▓▓▄ ▀▓▓▓▓▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐██▌    ▄████  ▐███▌      ▐██▌   ███ ███▄  ▐██▌     ▀▓▓▄ ▀▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐█████████▀▀   ▐███▌      ▐██▌   ███  ▀███ ▐██▌      ▓▓▓    ▓▓▓
     ███    ▐██▌   ▀███     ███▌      ███▌   ███    ██████▌   ▄▓▓▀ ▄▓▓▓▓▄ ▓▓▓▄
     ███    ▐██▌     ███    ▀███▄▄▄▄▄████    ███     ▀████▌  ▐▓▀ ▄▓▓▀  ▀▓▓▄ ▀▓▌
     ███    ▐██▌      ███     ▀▀██████▀▀     ███       ███▌    ▄▓▓▀      ▀▓▓▄
                  ▄▄▄█████▄▄▄▄
             ▄▄█▓▓▓▓▓█▀▀▀▀█▓▓▓▓▓█▄
           ▄▓▓▓█▀▀            ▀▀█▓▓█▄
         ▓▓▓█▀                    ▀▓▓█▄
       ▄▓▓▓▀                        ▀▓▓█
      ▄▓▓█                            █▓▓
      ▓▓▓                    ▄██▄     ▐▓▓█
     ▓▓▓                   ▄█▓▓▀       ▐▓▓▌
     ▓▓▓                 ▄█▓▓▀          ▓▓▓
     ▓▓▓       ▓▓▓▄    ▓▓▓▓▀            ▓▓▓
     ▓▓▓        ▀▓▓▓▄█▓▓▓▀             ▐▓▓▌
     ▀▓▓▓         ▀█▓▓█▀               █▓▓
      ▓▓▓▄                            ▓▓▓▌
       ▓▓▓█                         ▄█▓▓▀
        ▀▓▓█▄                     ▄▓▓▓█▀
          ▀▓▓▓█▄               ▄▄█▓▓█▀
            ▀▀█▓▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓▓█▀
                ▀▀██▓▓▓▓▓▓▓███▀▀
cassimusclegod
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100



View Profile
April 28, 2018, 03:30:14 AM
 #3103

Представим такую ситуацию. Человек работает на заводе в глубокой провинции 2 через 2 и зарабатывает 200 баксов. В остальные дни он работает в баунти и в один прекрасный день, если компания прошла удачно он получает токены на сумму 2000 баксов. Теперь вопрос. Вышлет ли человек свои данные при такой жизни, какая у него?
liteconomy
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 96
Merit: 1


View Profile WWW
April 28, 2018, 03:38:29 AM
 #3104

Один знакомый рассказывал как дважды пострадал от одного русскоязычного скам проекта.
Помимо потерянных инвестиций, он ещё и данные по KYC каким-то бандюгам слил. Они потом чуть ли не в гости приезжали к инвесторам  инвестициями в несколько Эфиров и больше.

BLOCKMASON LINK
Create Web APIs From Any Smart Contract
sergoboss
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 0


View Profile
April 28, 2018, 03:38:50 AM
 #3105

Представим такую ситуацию. Человек работает на заводе в глубокой провинции 2 через 2 и зарабатывает 200 баксов. В остальные дни он работает в баунти и в один прекрасный день, если компания прошла удачно он получает токены на сумму 2000 баксов. Теперь вопрос. Вышлет ли человек свои данные при такой жизни, какая у него?
Скорее всего вышлет, только если он грамотный, то не свои вышлет ). Ибо это не есть хорошо просто высылать левым людям свои паспортные данные, с инфой где вас можно найти..
cassimusclegod
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100



View Profile
April 28, 2018, 03:40:25 AM
 #3106

Представим такую ситуацию. Человек работает на заводе в глубокой провинции 2 через 2 и зарабатывает 200 баксов. В остальные дни он работает в баунти и в один прекрасный день, если компания прошла удачно он получает токены на сумму 2000 баксов. Теперь вопрос. Вышлет ли человек свои данные при такой жизни, какая у него?
Скорее всего вышлет, только если он грамотный, то не свои вышлет ). Ибо это не есть хорошо просто высылать левым людям свои паспортные данные, с инфой где вас можно найти..
Видел в многих ico достаточно только паспорта, то есть лицевая сторона и не более того + допустим водительские удостоверения. А адрес свой никто не светит.
feeltun
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 10


View Profile
April 28, 2018, 06:57:52 AM
 #3107

Представим такую ситуацию. Человек работает на заводе в глубокой провинции 2 через 2 и зарабатывает 200 баксов. В остальные дни он работает в баунти и в один прекрасный день, если компания прошла удачно он получает токены на сумму 2000 баксов. Теперь вопрос. Вышлет ли человек свои данные при такой жизни, какая у него?
Скорее всего вышлет, только если он грамотный, то не свои вышлет ). Ибо это не есть хорошо просто высылать левым людям свои паспортные данные, с инфой где вас можно найти..
Видел в многих ico достаточно только паспорта, то есть лицевая сторона и не более того + допустим водительские удостоверения. А адрес свой никто не светит.
Паспорта в основном не достаточно, как правило надо еще выписку с банковского счета, или ЖКХ квитанцию, или копию телефонного счета.

▶▶  BTCitcoin 2  ◀◀    ⚡ Scalable Bitcoin Fork with instant verified payments ⚡
░░░░▒▒▒▓▓▓████████████████████████████████████████████████▓▓▓▒▒▒░░░░
Low Fees ✲ ✲ Truly Anonymous TransactionsJoin the discussion thread
bcointt
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 100


View Profile
April 28, 2018, 07:25:09 AM
 #3108

Представим такую ситуацию. Человек работает на заводе в глубокой провинции 2 через 2 и зарабатывает 200 баксов. В остальные дни он работает в баунти и в один прекрасный день, если компания прошла удачно он получает токены на сумму 2000 баксов. Теперь вопрос. Вышлет ли человек свои данные при такой жизни, какая у него?
Скорее всего вышлет, только если он грамотный, то не свои вышлет ). Ибо это не есть хорошо просто высылать левым людям свои паспортные данные, с инфой где вас можно найти..
Видел в многих ico достаточно только паспорта, то есть лицевая сторона и не более того + допустим водительские удостоверения. А адрес свой никто не светит.
Я вот не понимаю зачем искать человека, который получил 2к баксов в токенах. Это же достаточно маленькая сумма. Понимаю, когда идет исчисления в 100к$+. И так найдут кому надо, не Сноуден же вроде.
FridaKallo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 630
Merit: 250


REPUBLIA PRE-SALE : Aug 23rd


View Profile WWW
April 28, 2018, 07:30:50 AM
 #3109

Вчера вышла новость, что во Франции предложили изменить налогообложение розничных биткоин-инвесторов. Ежегодный налог для них будет составлять  до 45% без учета общего социального взноса в размере 17,2%. Huh Когда-то и в России так будет, а чтобы не искать крипто-аудиторию с нуля, удобнее поднять архивы прошедших КУС.

█  ▄▄▄  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ▀▀▀  █
█  ▄▄▄  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ▀▀▀  █
R  E  P  U  B  L  I  A
PRE-SALE :  23.08 - 23.09
█  ▄▄▄  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ▀▀▀  █


█  █
█  █
█  █
█  █
█  █
█  █
█  █
█  █
█  █
   █
   █
Highly Efficient Technology
Secure & Transparent
Full Democracy
█  ▄▄▄  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ███  █
█  ▀▀▀  █
Luckysan
Member
**
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 12

The World’s First Blockchain Core


View Profile
April 28, 2018, 07:36:12 AM
 #3110

Вчера вышла новость, что во Франции предложили изменить налогообложение розничных биткоин-инвесторов. Ежегодный налог для них будет составлять  до 45% без учета общего социального взноса в размере 17,2%. Huh Когда-то и в России так будет, а чтобы не искать крипто-аудиторию с нуля, удобнее поднять архивы прошедших КУС.

Вы сами себе представляете систему, как посчитать сколько заработал баунтист? Когда он продал монеты? В плюс или в минус? Сколько с него брать налога? С какой суммы?

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄ ■        SKYNET        ■ ▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▐▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬     PRIVATE SALE is LIVE     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▌
Whitepaper   Bounty   Bitcointalk  ■  Facebook   Twitter   Telegram
clavirda
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 10


View Profile
April 28, 2018, 08:47:21 AM
 #3111

Вчера вышла новость, что во Франции предложили изменить налогообложение розничных биткоин-инвесторов. Ежегодный налог для них будет составлять  до 45% без учета общего социального взноса в размере 17,2%. Huh Когда-то и в России так будет, а чтобы не искать крипто-аудиторию с нуля, удобнее поднять архивы прошедших КУС.

Вы сами себе представляете систему, как посчитать сколько заработал баунтист? Когда он продал монеты? В плюс или в минус? Сколько с него брать налога? С какой суммы?

Да никак. Это сложная система. Этого не понимает даже налоговая и другие контролирующие органы. Вы представляете какой массив данных придется обрабатывать той же налоговой, чтобы они поняли правильно ли вы заплатили налогов? Я в день могу несколько десятков операций провести и что мне потом все это записывать и налоговой сдавать? Бред...
dmitryklanov
Member
**
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 10


View Profile WWW
April 28, 2018, 01:38:45 PM
 #3112

Сколько людей,столько и мнений,всегда будут те кто за и против,они таким образом отшивают мульты,вот и все,думаю ничего другого!

klepikolse
Member
**
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 11


View Profile
April 28, 2018, 03:09:27 PM
 #3113

Единственный способ посчитать ваши налоги с баунти - брать их с выведенных в фиат денег. Единственный, подчеркиваю, способ. И то будет куча сложностей с вводом-выводом и прочим. Поэтому пока можете быть совершенно спокойны

THE GOVERNMENT NETWORK                                                                                                    
The 1st Decentralized Borderless Nation   ||   Be a Pioneer, Participate in Our Crowdsale!
Whitepaper          Lite Paper          Telegram          Facebook          Twitter          Medium          Github
Diller5
Member
**
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 19


View Profile
April 28, 2018, 03:15:08 PM
 #3114

Как по мне, для баунтистов, KYC совсем не нужен. Да и не хочеться чтоб потом твои документы попали в открытый доступ. Вот к примеру как не давно случилось с bezop. Проект Bezop, поддерживаемый МакАфи, слил в сеть личные данные 25 000 инвесторов
NastyaKiri
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 0


View Profile
April 28, 2018, 04:34:56 PM
 #3115

Единственный способ посчитать ваши налоги с баунти - брать их с выведенных в фиат денег. Единственный, подчеркиваю, способ. И то будет куча сложностей с вводом-выводом и прочим. Поэтому пока можете быть совершенно спокойны
Да и как вообще налоговая будет отслеживать мою конвертацию с крипты в фиат, мне кажется это невозможно отследить, по крайней мере сейчас. Да и налог берется только с прибыли, Чисто токены на кошельке это просто цифры и не более, ни о каких налогах и речи не может быть. Ну только если часть токенов на Эфировский кошелек Государства сразу будет уходить при выплатах баунтистам Cheesy
Spotika4
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 560
Merit: 158


View Profile
April 28, 2018, 04:49:36 PM
 #3116

Единственный способ посчитать ваши налоги с баунти - брать их с выведенных в фиат денег. Единственный, подчеркиваю, способ. И то будет куча сложностей с вводом-выводом и прочим. Поэтому пока можете быть совершенно спокойны
Да и как вообще налоговая будет отслеживать мою конвертацию с крипты в фиат, мне кажется это невозможно отследить, по крайней мере сейчас. Да и налог берется только с прибыли, Чисто токены на кошельке это просто цифры и не более, ни о каких налогах и речи не может быть. Ну только если часть токенов на Эфировский кошелек Государства сразу будет уходить при выплатах баунтистам Cheesy
Приделают вывод в фиат через госплатформы и вопрос решён, а за остальное будут пытаться отлавливать и штрафовать. А то что налог берётся только с прибыли - Вы про это забудьте. Любая сумма появившаяся на счету это прибыль если нельзя показать и доказать расходы.
Sergey_kripta
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100



View Profile
April 28, 2018, 05:33:27 PM
 #3117

Сколько людей,столько и мнений,всегда будут те кто за и против,они таким образом отшивают мульты,вот и все,думаю ничего другого!
Это одна из целей KYC, чтобы реальные люди инвестировали, а не куча фейков. Второе - кто-то за инвестиции отчитывается, и в отчете им нужно показать тех, кто инвестировал официально.

◆  ◆  ◆  ◇      P L A Z A      ◇  ◆  ◆  ◆            The Intersection of Lifestyle & Technology
[ WHITEPAPER ]     PRE-SALE Starts  │  March 15th, 2018     [ ANN THREAD ]
TELEGRAM        GITHUB       MEDIUM        YOUTUBE        TWITTER        FLIPBOARD        REDDIT        LINKEDIN        FACEBOOK        EMAIL
CHengizHan
Member
**
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 10


View Profile
April 28, 2018, 05:44:27 PM
 #3118

Как по мне, для баунтистов, KYC совсем не нужен. Да и не хочеться чтоб потом твои документы попали в открытый доступ. Вот к примеру как не давно случилось с bezop. Проект Bezop, поддерживаемый МакАфи, слил в сеть личные данные 25 000 инвесторов
Да я читал что слили документы. Значит кто то где то что то запорол. Это не означает что Макафи в этом виноват.
Везде есть урод который может это натворить. Ну, а мы живем в стране где можно скачать или купить доки какие хотите и где хотите.
zedaq
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 10


View Profile
April 28, 2018, 07:54:05 PM
 #3119

Сторонники KYC, объясняющие необходимость, борьбой с мультиакками, забывают, что форум и проекты ICO это не банки и не порталы госуслуг и ваши личные данные не защищены никакими законами. Верификация пользователя подрывает основную идею криптовалют, это анонимность. А утверждения, что если проект проводит KYC, значит это не скам вообще не имеет смысла. Одно от другого ну вот никак не зависит.
Ну вообще KYC больше наводит на мысль что это скамовое ICO. Обычные разработчики предпочтут не касаться чужих документов чтобы их потом не пытались в чем либо обвинить и засудить если всплывут персональные данные пользователей.
Тут конечно не совсем соглашусь, но я вообще считаю что процедура KYC никак не может помочь ни инвесторам ни разработчикам, зачем она вообще тогда нужна? Объясните простыми словами? Пусть разработчики сдают  свои документы и этого должно быть достаточно
Объясняю, KYC на первый взгляд выглядит так как будто его проводят по требованию надзорных органов, но надзорные органы не требуют KYC для баунтистов и даже редко требуют KYC для инвесторов. Зачем тогда проводить KYC - да чтобы получить документы которые можно потом будет как то использовать или просто продать в даркнете.
Очень просто всё. Думаю что всё же они требуют провести KYC для инвесторов, чтобы отчитаться откуда были получены деньги, но почему тогда в большинстве проектов мы не видим информации о самих разработчиках. Думаю это не справедливо.
Согласен - так как разрабы часто нигде свои лица не светили, или использовали подставные фото и аккаунты в фб/линкдине, то они могут безнаказанно творить с полученными доками все что угодно - продавать, сливать итд, поэтому я считаю что справедливо было бы с них требовать КУС а не с хантеров.
Вот это правильно, но вроде как они там кому то и сдают KYC, но лучше было бы если бы они публично, сразу, объявляли о том, кто и как они вообще. А в целом я доверяю только тем проектам, которые показывают в своё ролике свою команду, это даёт больше доверия.
feya
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 109



View Profile
April 28, 2018, 08:10:04 PM
 #3120

Как по мне, для баунтистов, KYC совсем не нужен. Да и не хочеться чтоб потом твои документы попали в открытый доступ. Вот к примеру как не давно случилось с bezop. Проект Bezop, поддерживаемый МакАфи, слил в сеть личные данные 25 000 инвесторов
Эти данные публичны? Пыталась гуглить, но не смогла ничего найти. Где разместили эти документы? Или просто пока украли, но никуда не выкладывали в публичный доступ?

Pages: « 1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 299 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!