[TRADING] TheRockTrading Exchange - BTC/ETH/LTC/ZEC/XRP (discussione e problemi)

[eliale]

Grazie! 

[ziomik]

Non vedo nulla di strano. Il sistema bancario usa dei "metodi" ormai consolidati, no?

Nessuno è felice di subire truffe e tutti ci armiamo di intelligenza e diffidenza nei confronti della massa. Quando il rapporto diventa stabile e sicuro si diventa "amici" e si è più sereni ad offrire possibilità che prima non si avevano.
La stessa cosa nella vita tradizionale. Presteresti la tua auto a uno sconosciuto ? Non credo.... Ma forse la presteresti ad un amico 

ma nzumma... qua non si tratta di "prestare" niente a nessuno, ma di permettere agli utenti di rientrare tempestivamente in possesso dei propri bitcoins. In nessun altro exchange ho notato dei limiti cosí restrittivi, probabilmente sarebbe meglio trovare altri metodi per gestire la sicurezza.
Piú che altro sarebbe gradita una rassicurazione ufficiale sul fatto che queste regole non siano dovute a problemi di liquidità e/o a pratiche di riserva frazionaria.

Forse ziomik ti sei confuso con i finanziamenti, li si, la banca vuole determinate garanzie, e il discorso del prestare la macchina può pure starci.

Nessuna confusione. Ritengo che un servizio per esistere ha bisogno di garanzie. Senza garanzie da entrambe le parti uno dei due sta rischiando. La garanzia di therock è consolidata mentre l'altra parte se la deve guadagnare.
Le banche hanno fatto le loro regole, therock ha fatto le sue, io le mie e alti arrivati nel frattempo le loro 

[ervalvola]

Il problema, quindi, come al solito, compare quando si tocca il mondo fiat: quando si rimane
sulle criptovalute, no.

Non ho capito, quindi se deposito bitcoins posso ritirarli tutti in qualsiasi momento, mentre se deposito fiat e poi compro bitcoins ci sono delle limitazioni? [a dire la verità io avevo guardato le FAQ e avevo capito che i limiti ci fossero solo per i prelievi di FIAT, prima di leggere questo topic.]

PS> a ervalvola che chiede una rassicurazione ufficiale che non ci siano problemi di liquidità, non saprei
bene come rispondere; al massimo posso dire che è da 6 anni che onoriamo qualsiasi prelievo,
ma capisco che non è sufficiente: se sei cliente ti devi fidare per forza

Beh, non ho dubbi sulla vostra reputazione ne sulla vostra capacità di onorare i debiti. Tuttavia la domanda era differente. Anche le banche onorano sempre i debiti ma se "tutti" i creditori esigessero il contante nello stesso momento andrebbero in default. questo accade perchè la liquidità è, come tutti sappiamo (la famigerata "riserva frazionaria"), investita; quando depositiamo fiat, o bitcoins, su di un exchange, generalmente si suppone che questo non accada (anche se nessuno dei mercati che ho frequentato ha mai fatto delle dichiarazioni pubbliche in merito, che io sappia).

E' chiaro che porre delle limitazioni sui flussi in uscita consente di gestire meglio la liquidità e quindi faciliterebbe (di molto) tali operazioni, e d'altronde è pratica piuttosto inconsueta. Quindi la domanda, dal mio punto di vista, è legittima e sarebbe interessante conoscerne la risposta.

Non avevo alcuna intenzione di essere polemico, anzi, vi auguro buona fortuna per tutto e presto diventerò un vostro cliente!

[eliale]

Il problema, quindi, come al solito, compare quando si tocca il mondo fiat: quando si rimane
sulle criptovalute, no.

Non ho capito, quindi se deposito bitcoins posso ritirarli tutti in qualsiasi momento, mentre se deposito fiat e poi compro bitcoins ci sono delle limitazioni? [a dire la verità io avevo guardato le FAQ e avevo capito che i limiti ci fossero solo per i prelievi di FIAT, prima di leggere questo topic.]

Non abbiamo limitazione per nessuna valuta richiesta manualmente.  Normalmente, tutte le richieste SEPA o di valute virtuali sono evase entro 24 hrs durante i giorni lavorativi.   Le limitazioni provvisorie si applicano solo sui prelievi automatici. 

PS> a ervalvola che chiede una rassicurazione ufficiale che non ci siano problemi di liquidità, non saprei
bene come rispondere; al massimo posso dire che è da 6 anni che onoriamo qualsiasi prelievo,
ma capisco che non è sufficiente: se sei cliente ti devi fidare per forza

Beh, non ho dubbi sulla vostra reputazione ne sulla vostra capacità di onorare i debiti. Tuttavia la domanda era differente. Anche le banche onorano sempre i debiti ma se "tutti" i creditori esigessero il contante nello stesso momento andrebbero in default. questo accade perchè la liquidità è, come tutti sappiamo (la famigerata "riserva frazionaria"), investita; quando depositiamo fiat, o bitcoins, su di un exchange, generalmente si suppone che questo non accada (anche se nessuno dei mercati che ho frequentato ha mai fatto delle dichiarazioni pubbliche in merito, che io sappia).

Si, manteniamo i fondi di tutti i depositi.  Nel caso di "bank run" in qualche giorno saremmo in grado di evadere tutti i depositi.  La ragione del "qualche giorno" è dovuta al fatto che dovremmo recuperare i diversi cold wallets


E' chiaro che porre delle limitazioni sui flussi in uscita consente di gestire meglio la liquidità e quindi faciliterebbe (di molto) tali operazioni, e d'altronde è pratica piuttosto inconsueta. Quindi la domanda, dal mio punto di vista, è legittima e sarebbe interessante conoscerne la risposta.

La domanda non solo è legittima ma anche la benvenuta!

Non avevo alcuna intenzione di essere polemico, anzi, vi auguro buona fortuna per tutto e presto diventerò un vostro cliente!

Sarai il benvenuto! 

[ervalvola]

Perfetto, è esattamente come mi aspettavo ; )

Una risposta così veloce e precisa è la migliore delle pubblicità! Buona fortuna di nuovo ; )

[paci]

Avviso ai naviganti:

TheRockTrading da Giugno è una società maltese (The Rock Trading Ltd) e nell'ambito
di questa evoluzione, anche i conti bancari sono stati spostati a Malta presso la Bank
of Valletta.

Da settimana prossima pubblicheremo i dati dei nuovi conti: i bonifici per i depositi,
siano essi EUR o USD, andranno fatti sui nuovi conti.

/paci

[pixel75]

Avviso ai naviganti:

TheRockTrading da Giugno è una società maltese (The Rock Trading Ltd) e nell'ambito
di questa evoluzione, anche i conti bancari sono stati spostati a Malta presso la Bank
of Valletta.

Da settimana prossima pubblicheremo i dati dei nuovi conti: i bonifici per i depositi,
siano essi EUR o USD, andranno fatti sui nuovi conti.

/paci

ciao
come mai maltese?

[alexrossi]

Avviso ai naviganti:

TheRockTrading da Giugno è una società maltese (The Rock Trading Ltd) e nell'ambito
di questa evoluzione, anche i conti bancari sono stati spostati a Malta presso la Bank
of Valletta.

Da settimana prossima pubblicheremo i dati dei nuovi conti: i bonifici per i depositi,
siano essi EUR o USD, andranno fatti sui nuovi conti.

/paci

ciao
come mai maltese?

tasse, posso immaginare 

[mxmenga]

malta é in area Sepa, quindi per i bonifici con cambia nulla
é però in black list, ma non acquistando beni o servizi anche qui non cambia nulla..
altre implicazioni forse possono esserci sull'antiriciclaggio... su questo punto potete darci qualche notizia in piu?
grazie

[eliale]

malta é in area Sepa, quindi per i bonifici con cambia nulla
é però in black list, ma non acquistando beni o servizi anche qui non cambia nulla..
altre implicazioni forse possono esserci sull'antiriciclaggio... su questo punto potete darci qualche notizia in piu?
grazie

Assolutamente no!

Malta non è in nessuna black list o Gray list.

Dal 2008 adotta l'euro ed è a tutti gli effetti un paese europeo.

Abbiamo proprio scelto Malta per un ragionamento di trasparenza e legittimità prevedendo un inasprirsi delle attenzioni nei confronti delle società off-shore e delle valute virtuali in generale.

Inoltre, nel 2014, faremo richiesta di regolare licenza Forex riconosciuta in tutta Europa.

Per quanto Concerne l'antiriciclaggio (AML) e KYC, nei prossimi giorni pubblicheremo le nuove normative.  In breve, faremo come tutti gli altri chiedendo l'identificazione dei clienti in base ai volumi movimentati.

[mxmenga]

pardon, Malta era nella black list ma ne é uscita nel 2010, non ero aggiornato

[eliale]

pardon, Malta era nella black list ma ne é uscita nel 2010, non ero aggiornato

Nessun problema anche perchè è un punto molto importante da chiarire! 

Grazie della precisazione

[mxmenga]

si infatti, grazie a te per le precisazioni, sempre molto disponibili

[paci]

pardon, Malta era nella black list ma ne é uscita nel 2010, non ero aggiornato

In realtà, proprio perché c'è ancora chi ne è convinto, sono da un lato molto controllati dalla EU
dall'altro molto attenti loro: non ti racconto l'odissea di controlli che abbiamo dovuto passare,
ma ben venga.

/paci

[paci]

Pubblicati sul sito i dati relativi ai nuovi conti correnti maltesi, sia per
quanto riguarda i depositi SEPA in valuta EURO, sia per i depositi in USD.

/paci

[eliale]

Salve a tutti, il giorno 5 Ottobre termineremo l’opzione prelievo Postepay. 

In futuro verificheremo se potremo riattivare l’opzione anche se, dobbiamo ammettere, è estremamente limitativa.

Grazie!

[Cripto]

Salve a tutti, il giorno 5 Ottobre termineremo l’opzione prelievo Postepay. 

In futuro verificheremo se potremo riattivare l’opzione anche se, dobbiamo ammettere, è estremamente limitativa.

Grazie!

come mai questa scelta?

[eliale]

Salve a tutti, il giorno 5 Ottobre termineremo l’opzione prelievo Postepay. 

In futuro verificheremo se potremo riattivare l’opzione anche se, dobbiamo ammettere, è estremamente limitativa.

Grazie!

come mai questa scelta?

Per due ragioni principali:

1)  The Rock è ora una società Maltese

2)  Le poste ci limitano le ricariche Postepay a 2 al giorno....  Quindi, rischiamo di fare attendere i nostri clienti giorni per un prelievo... e non  è bello anche se lo spieghiamo.

In ogni caso, prevediamo d'attivare gradualmente altre forme di pagamento alternative. 

[Cripto]

Salve a tutti, il giorno 5 Ottobre termineremo l’opzione prelievo Postepay. 

In futuro verificheremo se potremo riattivare l’opzione anche se, dobbiamo ammettere, è estremamente limitativa.

Grazie!

come mai questa scelta?

Per due ragioni principali:

1)  The Rock è ora una società Maltese

2)  Le poste ci limitano le ricariche Postepay a 2 al giorno....  Quindi, rischiamo di fare attendere i nostri clienti giorni per un prelievo... e non  è bello anche se lo spieghiamo.

In ogni caso, prevediamo d'attivare gradualmente altre forme di pagamento alternative. 

grazie per la veloce spiegazione!

[laotz6]

mi pare che i valori di scambio siano pure buoni.