okarinlite
Newbie
 Offline
Activity: 126
Merit: 0
|
 |
July 11, 2018, 01:47:22 PM |
|
Следить за выводами на карты будут, понятное дело. А как отследят все операции? Айпишник то есть, но нужна доказательная база, что это был конкретный человек. Или будет работать презумпция виновности?
|
|
|
|
|
Enot1971
Newbie
Offline
Activity: 313
Merit: 0
|
|
July 11, 2018, 03:54:53 PM |
|
Следить за выводами на карты будут, понятное дело. А как отследят все операции? Айпишник то есть, но нужна доказательная база, что это был конкретный человек. Или будет работать презумпция виновности?
Отслеживать все подряд конечно они не смогут, нужен огромный штат сотрудников, чтобы все это разгребать. Конечное решение принимает же человек, так что если у вас суммы не дикие, внимание вы можете привлечь только случайно. |
|
|
|
|
|
ron_
|
|
July 11, 2018, 03:58:21 PM |
|
Следить за выводами на карты будут, понятное дело. А как отследят все операции? Айпишник то есть, но нужна доказательная база, что это был конкретный человек. Или будет работать презумпция виновности?
Отслеживать все подряд конечно они не смогут, нужен огромный штат сотрудников, чтобы все это разгребать. Конечное решение принимает же человек, так что если у вас суммы не дикие, внимание вы можете привлечь только случайно. Всех не смогут, а выборочно попасться можно. Особенно опасно будет, если введут ответственность, плохо если уголовную. |
|
|
|
|
NY-city
|
|
July 11, 2018, 11:08:32 PM |
|
600к подозрительны для них, значит можно легко опустить планку до 300к и ниже, ну чтобы уж наверняка не было претензий.
|
|
|
|
|
MacX
|
|
July 11, 2018, 11:12:29 PM |
|
К сожалению такие недалекие действия нашего правительства и госорганов уже не удивляют ,все только бы отслеживать ,запрещать .Лучше бы за собой следили и меньше бы воровали.
600000 рублей это 10000$, такую сумму даже через границу можно провозить без декларации. Это где то 20-30% от стоимости часов пескова и путина, надо их тоже проверить вдруг они террористы или отмывают доходы? Террористам налом возить не запрещено, но криптой это прям угроза международного масшатаба, фраза Лаврова.  |
|
|
|
|
serneo
|
|
July 12, 2018, 04:33:22 AM |
|
Ажиотаж слежения в России начался в конце 2017 ,когда биткоин рос сумасшедшими темпами. Сейчас поутихли ,но следить в интернете тяжеловато ,а вот за картами и поступлениями следят постоянно . И теперь за поступления определенных сумм надо отчитаться .не можешь отчитаться -плати налоги.
Слежка за гражданами в России началась задолго до конца 2017 и с криптовалютным ажиотажем она никак не связана. Если с 1 июля вступил пакет Яровой в силу что все интернет сведения должны храниться на Российских серверах,о чем речь,в России скоро помимо слежки криптовалют все к этому закону подведут, скоро из унитаза за тобой наблюдать будут что ты съел там эдакое) |
|
|
|
|
Woodman
|
|
July 12, 2018, 05:09:57 AM |
|
Скоро сделают каждому личный криптовалютный счет, к которому приватные ключи будут храниться у государства, сделают обменники, вот и резвитесь играя на крипте там. И не забывайте отдавать процентов 30-50 прибыли, иначе вообще счет заблокируют и изымут все что есть. Вот такой прогресс намечается.
|
|
|
|
|
nickolaiallenov
Newbie
Offline
Activity: 182
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 05:17:18 AM |
|
Скоро сделают каждому личный криптовалютный счет, к которому приватные ключи будут храниться у государства, сделают обменники, вот и резвитесь играя на крипте там. И не забывайте отдавать процентов 30-50 прибыли, иначе вообще счет заблокируют и изымут все что есть. Вот такой прогресс намечается.
Да чтобы такое реализовалось в России потребуется лет 10 минимум, а то и больше ) все это пока что слова вообще без доказательств, у нас один говорит одно, а другой вообще не в курсе этого. |
|
|
|
|
kolyaga82
Newbie
Offline
Activity: 98
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 05:35:34 AM |
|
Отследить можно только большие деньги, а до 100000 просто нереально. Никто из банков не будет набирать огромный штат и платить им зарплату.
|
|
|
|
|
Verdano
Newbie
Offline
Activity: 105
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 05:58:19 AM |
|
В целях противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма в России власти предложили отслеживать все криптовалютные транзакции, превышающие 600 тыс. рублей. Об этом говорится в правительственном отзыве на законопроект «О цифровых финансовых активах», который разрабатывается Минфином и Минюстом совместно с Центральным банком Подробнее почитать можно здесь https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad05e789a7947eccd5fa03f?from=newsfeedЛюбая страна будет пытаться это сделать: Влезть в карман криптоманов. ничего удивительного. Возможно, в будущем и смогут найти способ, чтобы это проконтролировать и реализовать. |
|
|
|
|
veter2727
Full Member
Offline
Activity: 336
Merit: 101
WINSTARS - We are changing the face of gambling
|
|
July 12, 2018, 06:22:19 AM |
|
как они собираются это делать если кошельки анонимные? + есть анонимные монеты типо монеро - если мне надо будет перевести деньги - я без проблем найду варианты как это сделать чтобы нигде не было подписано что это я)
|
|
|
|
acrylic
Full Member
Offline
Activity: 364
Merit: 100
nu i huli
|
|
July 12, 2018, 07:43:24 AM |
|
У нас в стране все отслеживается и все контролируется. Без этого ни как . Да в любой стране есть такое. А у нас если заявили, то в скором времени осуществят.
|
|
|
|
|
jouns
|
|
July 12, 2018, 08:13:11 AM |
|
Мне кажется технически это крайне сложно сделать. Да и в крипте, схем от подобного надзора более чем достаточно. Например, можно завести крупную сумму на биржу, а вывести с нее в том же монеро и обналичить.
Вот вот, причем Бинанс до 2х битков дает вывести без верификации. А также все следы можно запутать на децентрализованных биржах. |
|
|
|
|
|
dream_maker82
|
|
July 12, 2018, 09:13:28 AM |
|
Не выводить деньги на карту с сервисов связанных с криптой, не наглеть и не превышать лимиты, тогда можно работать спокойно.
|
|
|
|
katerinArtemova
Newbie
Offline
Activity: 224
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 10:04:18 AM |
|
ну хоть не все, а просто крупные суммы. странное конечно нововведение, что мешает отмывать деньги меньшими суммами?
|
|
|
|
|
lina kraft
Jr. Member
Offline
Activity: 210
Merit: 1
|
|
July 12, 2018, 11:53:05 AM |
|
Не могу понять откуда узнают кто в какой стране купил криптовалюту? Может они имеют ввиду инвесторов, которые участвуют в продаже токенов? Они со своим РКН даже телеграм не смогли заблокировать. После блокировки наоборот пользователей больше стало. :  |
|
|
|
|
|
Dorvei
|
|
July 12, 2018, 05:29:24 PM |
|
В любом случае, схемы придумают новые, более изощренные, но на какое-то время возможно это приостановит отмывание бабла..
|
|
|
|
|
ron992
Newbie
Offline
Activity: 52
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 06:33:26 PM |
|
В любом случае, схемы придумают новые, более изощренные, но на какое-то время возможно это приостановит отмывание бабла..
Дядьки которые отмывают большое количество ноликов после единички не нуждаются в криптовалютах.  у них куча своим классических способов отправить баблишко в афшоры  |
|
|
|
|
geek.daz
Newbie
Offline
Activity: 177
Merit: 0
|
|
July 12, 2018, 07:30:37 PM |
|
Мне кажется там немного не понимают механизма того , что хотят запретить и ограничить. Разве что теперь для них все операции свыше 600 тыс будут потенциально "криптовалютные".
Все верно, сложно представить каким образам на территории России будут отслеживать все криптовалютные транзакции превышающие лимит средств. |
|
|
|
|
|
emoplekram
|
|
July 12, 2018, 10:12:37 PM |
|
В России теперь за счетами физических лиц началась слежка, понятное дело, они криптовалюты не оставят без внимания. Слишком большое пространство для взяточничества, отмывания денег и прочих неприятностей
|
|
|
|
|
