sensay82 (OP)
|
|
April 17, 2018, 05:59:22 AM |
|
Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009. Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
|
|
|
|
uthark
Newbie
Offline
Activity: 59
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 06:52:06 AM |
|
Делать ноги с Российских банков.
|
|
|
|
cryptomv3
|
|
April 17, 2018, 07:44:18 AM |
|
Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать. Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
|
|
|
|
peloso
Legendary
Offline
Activity: 2436
Merit: 1187
|
|
April 17, 2018, 07:56:10 AM |
|
Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009. Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
а зачем ты такую сумму в банке держал? тем более в российском говнобанке, ну сходи к ним и скажи как есть крипта так и так объясни что документально не сможешь это подтвердить потому что нет никаких доков если откажутся идти на встречу значит у них цель тупо отжать бабло
|
|
|
|
manteethe
Newbie
Offline
Activity: 126
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 08:19:26 AM |
|
Банки могут блокировать по разным причинам, в том числе и финансирование терактов, самый лучший вариант как мне кажется придти и рассказать как есть
|
|
|
|
Steply
|
|
April 17, 2018, 08:24:01 AM |
|
А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах. В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.
|
GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com | Community ChatExchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
|
|
|
FinFx
|
|
April 17, 2018, 09:55:19 AM |
|
вам не обязательно что-то доказывать можно написать заявление на расторжение договора обслуживания и банк обязан вам выдать деньги в кассе наличными причем, максимальную отсрочку на выплату средств они могут около месяца сделать
|
|
|
|
markiz73
|
|
April 17, 2018, 10:06:16 AM |
|
Автор, вы интересный человек. Почитал последние посты, в шоке. Уже с 2016 года банки имеют право требовать документы, подтверждающие происхождение денег. Там конечно есть лимит по суммам, но 9 лямов это супер. Как еще банк эти сведения в Росфинмониторинг не передал, а там последует 198 ст. УК РФ. Вам нужен хороший финансовый адвокат
FinFx Если банк передаст данные куда не следует, то без решения надзорного органа никто ничего не выдаст
|
|
|
|
fzkto
Sr. Member
Offline
Activity: 2282
Merit: 439
Cashback 15%
|
|
April 17, 2018, 10:08:48 AM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
|
|
|
|
your-node-slow
Jr. Member
Offline
Activity: 280
Merit: 1
|
|
April 17, 2018, 10:24:43 AM |
|
очень качественная тема, я тоже никогда не задумывался как действовать в подобной ситуации, теперь буду продумывать стратегию. а бежать из российских банков .. разве что жить за границей. ибо заблокировать счета в зарубежном банке тоже могут.. в рамках санкций каких-нибудь или , не дай бог, в случае военного конфликта.
|
|
|
|
uthark
Newbie
Offline
Activity: 59
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 10:25:05 AM |
|
Вот вот, в России банки превратились в налоговые инспекции, так что придется платить 13%. Оффшорки только спасут отца Русской демократии.
|
|
|
|
Rokot
Member
Offline
Activity: 448
Merit: 10
|
|
April 17, 2018, 10:28:58 AM |
|
возможно, не так сложно уплатить эти самые 13%, но.. как объяснить происхождение денег так, чтобы в будущем это не послужило поводом отправки тебя на колыму? или в налоговой есть пункт "иные доходы", где можно ничего не пояснять?
|
|
|
|
tarzanbigcity
|
|
April 17, 2018, 11:43:09 AM |
|
Смысл было выводить такую сумму и все через один банк? Конечно банк затребует объяснить происхождение денег. К сожалению, как это не печально звучит, можно распрощаться с деньгами...
|
|
|
|
Halbert
|
|
April 17, 2018, 11:54:56 AM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо
|
|
|
|
fzkto
Sr. Member
Offline
Activity: 2282
Merit: 439
Cashback 15%
|
|
April 17, 2018, 01:11:04 PM |
|
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк. Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо а иначе никак в данной ситуации сухим из воды не выйти и придётся легализоваться.
|
|
|
|
Hix
Legendary
Offline
Activity: 1971
Merit: 1036
|
|
April 17, 2018, 01:46:26 PM |
|
Похоже новый сон местному нарику приснился
|
|
|
|
Egorr222
|
|
April 17, 2018, 02:51:10 PM |
|
так у Светлейшей попроси доказательства того, что она тебе подарил эти деньги и все, она же занимается обменниками, так что вопросов не будет. С неуважением, Егор Курбанголеев #wex.nz_SCAM
|
1Jq5tmHYHgDPJmSAQ8kSJHguJx6djHbP4B - 139 BTC сюда
|
|
|
samsunov1968
Newbie
Offline
Activity: 45
Merit: 0
|
|
April 17, 2018, 03:48:32 PM |
|
Альфа - частный банк. Надо идти шушукать. Но процентов 10% сразу можете списать уже.
|
|
|
|
Mironico
Member
Offline
Activity: 252
Merit: 10
|
|
April 17, 2018, 03:51:52 PM |
|
Делать ноги с Российских банков.
Идея хорошая, по крайней мене какое то время можно выиграть и основную сумму вывести. Можно открыть карты в разных банках, и снимать частями.
|
|
|
|
F1ak
Sr. Member
Offline
Activity: 1498
Merit: 342
the Trend is Your Friend?
|
|
April 17, 2018, 03:57:09 PM |
|
А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Ripple что ли?
|
|
|
|
|