Bitcoin Forum
December 06, 2019, 12:30:58 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
Author Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де  (Read 10937 times)
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 17, 2018, 05:59:22 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #1

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
1575635458
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575635458

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575635458
Reply with quote  #2

1575635458
Report to moderator
uthark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 52
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 06:52:06 AM
 #2

Делать ноги с Российских банков.
cryptomv3
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 101


View Profile WWW
April 17, 2018, 07:44:18 AM
 #3

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
peloso
Legendary
*
Online Online

Activity: 1862
Merit: 1113



View Profile
April 17, 2018, 07:56:10 AM
 #4

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?

а зачем ты такую сумму в банке держал? тем более в российском говнобанке, ну сходи к ним и скажи как есть крипта так и так объясни что документально не сможешь это подтвердить потому что нет никаких доков
если откажутся идти на встречу значит у них цель тупо отжать бабло
manteethe
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 0


View Profile WWW
April 17, 2018, 08:19:26 AM
 #5

Банки могут блокировать по разным причинам, в том числе и финансирование терактов, самый лучший вариант как мне кажется придти и рассказать как есть
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 466
Merit: 259


View Profile WWW
April 17, 2018, 08:24:01 AM
 #6

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
FinFx
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 743
Merit: 255


View Profile WWW
April 17, 2018, 09:55:19 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #7

вам не обязательно что-то доказывать
можно написать заявление на расторжение договора обслуживания и банк обязан вам выдать деньги в кассе наличными
причем, максимальную отсрочку на выплату средств они могут около месяца сделать

https://cryptorg.net - сервис автоматизированной торговли на крипто биржах/automated trading service at crypto exchanges
https://margin.cryptorg.net - бот для биржи Bitmex
markiz73
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1190
Merit: 641



View Profile
April 17, 2018, 10:06:16 AM
 #8

Автор, вы интересный человек. Почитал последние посты, в шоке.
Уже с 2016 года банки имеют право требовать документы, подтверждающие происхождение денег. Там конечно есть лимит по суммам, но 9 лямов это супер.
Как еще банк эти сведения в Росфинмониторинг не передал, а там последует 198 ст. УК РФ.
Вам нужен хороший финансовый адвокат

FinFx Если банк передаст данные куда не следует, то без решения надзорного органа никто ничего не выдаст
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 266


View Profile
April 17, 2018, 10:08:48 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #9

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
your-node-slow
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
April 17, 2018, 10:24:43 AM
 #10

очень качественная тема, я тоже никогда не задумывался как действовать в подобной ситуации, теперь буду продумывать стратегию. а бежать из российских банков .. разве что жить за границей. ибо заблокировать счета в зарубежном банке тоже могут.. в рамках санкций каких-нибудь или , не дай бог, в случае военного конфликта.
uthark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 52
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 10:25:05 AM
 #11

Вот вот, в России банки превратились в налоговые инспекции, так что придется платить 13%.
Оффшорки только спасут отца Русской демократии.
Rokot
Member
**
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 10:28:58 AM
 #12

возможно, не так сложно уплатить эти самые 13%, но.. как объяснить происхождение денег так, чтобы в будущем это не послужило поводом отправки тебя на колыму? или в налоговой есть пункт "иные доходы", где можно ничего не пояснять?

tarzanbigcity
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 250



View Profile
April 17, 2018, 11:43:09 AM
 #13

Смысл было выводить такую сумму и все через один банк? Конечно банк затребует объяснить происхождение денег. К сожалению, как это не печально звучит, можно распрощаться с деньгами...
Halbert
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 250


The Protocol for the Audience Economy


View Profile WWW
April 17, 2018, 11:54:56 AM
 #14

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.

возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо

  M E   D I   A
P  R -    ▄▄███████▄▄   
  ▄██████▀██████▄ 
 ███████   ███████
▐██████     ██████▌
██████▌     ▐██████
▐██████     ██████▌
 ▀██████▄ ▄██████▀
   ▀███████████▀  
      ▀▀▀▀▀▀▀     
- T  O  C - O - L
MEDIA Protocol in Action
              ▄▄██████▄▄
            ▄████████████▄
           █████▌ ▀▀███████
   ▄████▄▄██████     ▀█████▌
 ▄███▀ ▀████████      ▐█████
▐███▌   ▐████████      ████▌
▐███    ██████████▄▄  ▐████
 ▀███▄▄████▀▀████████████▀
   ▀▀███▀▀     ▀▀████▀▀
   ▄▄▄████████████████▄▄▄    
 ████████████████████████▄  
▐███████████████▀▀▀▀▀▀████▌ 
████████████▀▀▀        █████ 
█████████▀             █████ 
███████              ▐█████ 
█████▀               ██████ 
███▌              ▄██████ 
█████             ▄█████████ 
████▌          ▄▄██████████ 
▐████▄▄▄▄██████████████████▌ 
 ▀███████████████████████▀  
   ▀▀███████████████████▀    
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 266


View Profile
April 17, 2018, 01:11:04 PM
 #15

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.

возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо

а иначе никак в данной ситуации сухим из воды не выйти и придётся легализоваться.
Hix
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1722
Merit: 1017


View Profile
April 17, 2018, 01:46:26 PM
 #16

Похоже новый сон местному нарику приснился Grin
Egorr222
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 100


View Profile
April 17, 2018, 02:51:10 PM
 #17

 Smileyтак у Светлейшей попроси доказательства того, что она тебе подарил эти деньги и все, она же занимается обменниками, так что вопросов не будет.
С неуважением, Егор Курбанголеев
#wex.nz_SCAM

1Jq5tmHYHgDPJmSAQ8kSJHguJx6djHbP4B - 139 BTC сюда
samsunov1968
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 03:48:32 PM
 #18

Альфа - частный банк. Надо идти шушукать.
Но процентов 10% сразу можете списать уже.
Mironico
Member
**
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 03:51:52 PM
 #19

Делать ноги с Российских банков.
Идея хорошая, по крайней мене какое то время можно выиграть и основную сумму вывести. Можно открыть карты в разных банках, и снимать частями.
F1ak
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 182


trend is your friend


View Profile
April 17, 2018, 03:57:09 PM
 #20

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Ripple что ли?
 Smiley Smiley Smiley

Баунтист седьмого дна...
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!