Биржа EXMO - кому вы доверяете свои деньги!

[EXMON]

Приветствую всех в этой теме
Тема посвящена бирже EXMO, а точнее компании Exmo Finance LLP, которой принадлежит биржа.

Кто бы из вас, уважаемые трейдеры, отдал деньги на хранение незнакомому человеку или одолжил первому встречному? Ответ очевиден, никто.
Но ведь по сути именно так мы и поступаем, когда переводим средства на счет биржи, о которой известно только то, что это оффшор, а из контактных данных только регистрационный адрес этого оффшора.

Мне довелось, столкнуться с этой биржей и впечатления остались не из приятных. После этого знакомства было принято решение провести полный анализ компании Exmo Finance LLP, отправить всевозможные запросы в различные инстанции, в том числе в контролирующие органы. О ходе развития событий и анализа компании и биржи буду выкладывать информацию в этой теме.


История.
Хоть и с запозданием, но меня посетила мысль о том, а кто же это, компания Exmo Finance LLP?
Был отправлен запрос в службу поддержки о предоставлении информации о компании, которой я собираюсь доверить деньги.
Кот Матроскин, в данной ситуации сказал бы:"Усы, лапы, хвост - вот мои документы!", но ведь это ведь не Матроскин в Простоквашино, а целая компания, которой пользователи доверяют свои кровные. Они-то так не ответят. Но, ответ не сильно отличался от ответа героя из мультфильма.  В ответ на мою просьбу, была предоставлена ссылка на какой-то жалкий, одностраничный документ, к тому же это был черно-белый скан свидетельства о регистрации в Великобритании и все!!!  Никаких уставов, лицензий или других разрешительных документов!
Я подумала, что меня не поняли и уточнила свою просьбу. Ответ был такой, мол мы не уполномочены предоставлять информацию, если вам надо пишите на адрес компании, т.е. на адрес регистрации оффшора.
Я то, конечно, отправлю и туда запрос, но прошу предоставить emal отдела, службы или человека, который имеет полномочия предоставить мне информацию, которая и так должна быть публичной. Но нет... Пишите письма.
Это меня уже напрягло. Почему не хотят предоставлять информацию своим клиентам, деньгами которых они распоряжаются? Ведь любая серьезная и уважаемая компания не станет ничего скрывать и предоставит своим клиентам исчерпывающую информацию о своей деятельности, за исключением конфиденциальной, коммерческой. А тут...
Вы понимаете, эта компания требует от пользователя предоставить информацию, которую не требуют ни банки, ни такие гиганты, как Facebook или Google и при этом не предоставляет своим клиентам (скрывает) почти всю информацию о себе. И это при том, что не клиенты берут у них деньги, а наоборот, клиенты отдают им деньги. Странно правда?

Немного о организационно-правовой форме компании
LLP - это по-нашему OOO, т.е. Общество с Ограниченной Ответственностью. Название говорит само за себя. Кому интересно, можете почитать в рамках чего по Закону лежит их ответственность.
Зарегистрировать такую компанию (оффшор) стоит порядка 1200 евро. Сумма мизерная, с учетом будущей прибыли.
Я так полагаю, что кроме регистрационных документов у компании нет никаких других документов, лицензий, разрешений и др. документов. Если бы таковые имелись, то они просто должны были быть на сайте биржи, а их там нет и даже по просьбе не предоставляются, хотя это публичная информация, а не конфиденциальная.

Вопросы
1 - Что будет если средства на бирже пропадут? - Если где-то ушло, то где-то пришло. Если завтра биржа пропадет, а вместе с ней и ваши средства, то это означает, что ваши средства не пропали, они просто перешли к другому хозяину. К вам они уже не вернутся, вы просто не будете знать, где их искать. Поскольку ничего не знаете о хозяине.

2 - Кто отвечает за сохранность денежных средств клиентов?  - Читайте "Пользовательское соглашение" и учитывая форму компании LLP. Ответ - никто
...  Предлагаю вам задать свои вопросы и высказать свое мнение.


Вывод
До получения полной информации, я не буду доверять им свои деньги и тем более сотрудничать. Подожду.
 

Действия
Меня очень заинтересовала деятельность этой компании и было принято решение об анализе и получении полной информации по данной бирже и компании в целом. Результаты и информация будут публиковаться в этой теме. Если кто желает помочь мне в этом, прошу, обращайтесь.
Для чего все это? Хочу, чтобы все было по честному, чтобы играли по одним правилам и чтобы меньше людей теряли свои деньги в результате мошеннических действий. Таких примеров на сегодня уже не мало. Вспомните сколько уже закрылось бирж больших и малых и сколько людей потеряли свои вложения безвозвратно.

Содержание темы. (Информация об EXMO)
- О владельцах
- Мамаева Ольга - учредитель вместо Павла Ларнера
- О том, почему это оффшор и какую ответственность несет биржа
- О фактическом месторасположении офиса компании
- О том, как имитировалась активность на бирже
- На чьи счета клиенты EXMO отправляют деньги? - или супер схема!
- За три дня, биржа огласила свое решение о том, что не будет выплачивать ВСС, даже если BTC пользователей останутся на кошельке биржи. Т.е. те BCC. которые биржа в любом случае получила на те BTC, которые пользователи по каким-то причинам не вывели их с биржи, EXMO оставила себе.
- Неудобные вопросы к EXMO
- Биржа Эксмо и похищение Лернера – что произошло на самом деле
- Лапша от Эксмо
- Статья на Medium Честный обзор EXMO
- Если вы видите курс на EXMO лучше чем у соседей значит вас хотят кинуть
- Кидалово БТЦ-е. Обменник битка. Майзус, Юнистрим и транзит через ЭКСМО
- Предупреждение от администрации bitcointalk.org в теме биржи
- Павел Лернер о похищении, вымогательстве, махинациях на бирже (Видео интервью)
- Избирательная система безопасности EXMO или как так получается, что за малейших чих, блокируются аккаунты пользователей, но при наличии букета красных меток система безопасности не срабатывает для злоумышленников
- EXMO ворует видео у АО РБК ТВ и получает жалобу.
- Примерный расчет среднегодовой прибыли или зачем Exmo привлекать средства путем проведения IEO
- Как Эксмо "законно" отжимает средства пользователей
- Крутое пике или огромное падение трафика. Заявление Эксмо об увеличении количества пользователей - это ложь. Оно никак не вяжется с графиком, на котором видно падение трафика более чем в два раза.
- Эксмо зарегистрировало новый офшор. Зачем?
- Эксмо попалось на очередной лжи
- Фирмы прокладки EXMO
- На безрыбье и 5 USD деньги
- Зачем Exmo требовала секретный CVV код карты у пользователей
- Размер ответственности Exmo новой прокладки, которая получила дешевую лицензию составляет всего 2500 EUR !!!
- Вы потеряли деньги на Exmo? Вот те, кто к этому причастен
- Регистрационные документы Exmo Украина Там же и информация об офисе, о директоре, который еще пару лет назад телефоны в Кировограде ремонтировал   Ну очень стремительный карьерный рост
- Смена директора. Или куда дели успешного бизнесмена Барка
- Сотрудник Exmo продает базу пользователей. А ведь у них есть еще и база паспортов и другой персональной информации.
- В контактах Exmo был указан телефон человека, который находится в розыске
- Exmo ссылаясь на AML и KYC, само НАРУШАЕТ требования этих нормативных актов
- Мошенники Exmo решили заработать на горе людей в Украине
- Внимание! В Украине директором числится зицпредседатель. Современные "Рога и Копыта"
- Exmo удалила свою страницу с отзывами на BestChange. Таким образом они пытаются скрыть правду о себе. ведь 90% отзывов было негативных. Как это было сделано, остается только догадываться, ведь с BestChange невозможно просто взять и удалить свою страницу с отзывами.
Так как на BestChange страница Exmo удалена, оставляйте Exmo отзывы на trustpilot.com/review/exmo.com?languages=all

Буду признательна всем, кто поможем мне в анализе деятельности этой биржи.
Информацию можно в личку

Огромная просьба - не публикуйте пожалуйста сообщения, не относящиеся к теме.

[EXMON]

Дело же не верификации. Меня напрягает то, что биржа упорно отказывается предоставить свои документы, кроме как ужасного качества черно-белого скана регистрационного свидетельства.
Как по мне, то это должно напрячь всех пользователей биржи. Когда-то mtGox тоже была и была самой крупной биржей и где она сегодня.
 Поэтому если завтра эта OOOшка, которая фактически не несет никакой ответственности за средства пользователей, пропадет вместе с деньгами пользователей, то они уже не смогут никак вернуть свои деньги. Чтобы доверять бирже, нужно знать, кому доверяешь. А они скрывают почему-то. Кому доверять?

[Nikilodium]

Давно не заходила на эту биржу, а в прошлом работала,  нравилось мне только одно, у нее много платежек было на любой вкус, плюс русскоговорящая поддержка которая оперативно отвечала на все вопросы. В этом году у них там какое то ЧП случилось, после того и прославилась как ненадежная, настараживающая организация сомнительных лиц , этого должно было хватить чтобы не суваться туда, но, биржа как то вылезла из грязи, и теперь работает - однако, как работает не знаю, хорошо ли, плохо.меня туда уже и палкой не загонишь.

[lin_lin]

Правильно, не доверяйте ексмо, доверяйте бирже векс, все фонды будут в САФУ!

P.S. А автору прежде чем писать простыни с откровениями, надо посмотреть на биттрекс, полониекс , бинанс и прочие бирже, ещё больше "откровений" узнает. 

[EXMON]

Правильно, не доверяйте ексмо, доверяйте бирже векс, все фонды будут в САФУ!

P.S. А автору прежде чем писать простыни с откровениями, надо посмотреть на биттрекс, полониекс , бинанс и прочие бирже, ещё больше "откровений" узнает.  

Каждый может доверь кому хочет, это личное дело каждого. Данная тема создана для обсуждения конкретной биржи. Вам есть что сказать про другие биржи? Создайте тему и пишите. Это моя тема и не нужно здесь оффтопить и набивать посты Я же просила.

P.S. Если бы не сложившаяся ситуация с WEX, я бы никогда и не регистрировалась на EXMO. Для обменника было необходимо найти альтернативу вместо WEX-кодов. Но, пройдя верификацию я все-равно не открыла данное направление обмена (EXMO-код) нет к ним доверия.
А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

[dev.mtbz]

Так что с новой инфой? Продолжение будет?

[lin_lin]

А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

- ну вот видите, а те кто в отличие от вас доверяли не вексу , а эксмо остались с деньгами. 
Так что прежде чем ругать эксмо посмотрите, нет ли ошибки в вашей логике.

В частности все недостатки про то, что контора непонятно где , можно было приложить и к вексу. Почему вы доверяли вексу , а эксмо нет, хотя недостатки те же(даже больше)?

Это моя тема и не нужно здесь оффтопить и набивать посты

-с таким отношение к критике доверие к вашим сообщениям не будет большим.

[lin_lin]

Как можно подтвердить что биржа использует миксеры?

-  похоже информация устарела. Вот их казна по эфиру
https://etherscan.io/address/0xc179fbddc946694d11185d4e15dbba5fd0adac0a
Но во время новогоднего кризиса на этом счёте лежало гораздо меньше
https://etherscan.io/balancecheck-tool?a=0xc179fbddc946694d11185d4e15dbba5fd0adac0a
Конкретно 8000 тыс. эфира на 31 января.
Либо у них действительно была пуста казна либо через миксеры откуда-то вводили.
Вот их старая казна  -https://etherscan.io/address/0xfff52a282c215aed0c4c71786d85519bbcc86464
Как видем тоже не густо 11 тыс эфира.

В ноябре у них так и вообще было так 2000 эфира.
В декабре казна опустилась до 1000 эфира.  - https://etherscan.io/balancecheck-tool?a=0xfff52a282c215aed0c4c71786d85519bbcc86464
Откуда они взяли 10 000 эфира, когда все только выводили?
Скорее всего через миксеры ввели. Ввода одной транзакцией нет.

[EXMON]

А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

- ну вот видите, а те кто в отличие от вас доверяли не вексу , а эксмо остались с деньгами. 
Так что прежде чем ругать эксмо посмотрите, нет ли ошибки в вашей логике.

В частности все недостатки про то, что контора непонятно где , можно было приложить и к вексу. Почему вы доверяли вексу , а эксмо нет, хотя недостатки те же(даже больше)?

Это моя тема и не нужно здесь оффтопить и набивать посты

-с таким отношение к критике доверие к вашим сообщениям не будет большим.

Оффтоп - это сообщения, не относящиеся к теме обсуждения.

Вексу доверила тогда когда другого выбора не было и выбирать было не из чего. И в данном случае мы обсуждаем не меня и не WEX.

Из вашего же примера про WEX, сделайте вывод, только про другие биржи, в частности про EXMO. Кстати, вспомните еще и Гокс, эта вообще была биржа номер 1 в мире.
То, что EXMO пока еще никуда не делась, не означает, что она не поступит так завтра. Компании, которые приходят всерьез и надолго, изначально делают все по-белому. Так как EXMO скрывает (а может и не имеет) свои документы и является обычным оффшором, которые используют как правило для серых и черных схем, то их намерения априори не могут быть белыми.
Возможно и на каких-то других биржа такое же положение, но я столкнулась с EXMO, поэтому ее и обсуждаю.

P.S.Кстати в своей официальной ветке, они молчат по этому поводу. Жду, когда ответят.

[EXMON]

Итак одним из владельцев этой конторы являлся российский гражданин Павел Лернер. 40-летний уроженец Курска
Профиль в Linkedin.com В Facebook профиль удален.
Помимо гражданства РФ у него имеется вид на жительство в Польше. С октября 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию.
В Испании взял себе имя Палтиэль (Paltiel). Под ним он выступал в качестве CEO криптобиржи EХМО и давал интервью
В 2016 году переехал в Украину. Здесь он получил официальное разрешение на занятие предпринимательской деятельностью
Здесь же. в Украине, был похищен 26 декабря 2017. Кстати, именно в этот день был создан кошелек ETH на который ссылка выше. Возможно совпадение.

Иван Сергеевич Петуховский (соучредитель) - Linkedin
Интересный персонаж, о котором пока мало информации в сети, не считая его выступления. Во всяком, случае биографию подробную пока не нашла.
Иван закончил Омский государственный аграрный университет в 2005 году.
В Linkedin, в графе опыт работы, он указал следующее: приватный инвестор с 2015 года, ICO эксперт и адвайзор с 2016 года и сооснователь биржи EXMO с 2013 года.
Также Иван является директором фирмы “СКДО”. (программный системный контроля документооборота для строительной отрасли. Интересно то, что до 2017 года этот персонаж не проявлял никакой активности в интернете. Только после анонсирования ICO биржи он стал давать интервью.

Эдуард Ануфриев (соучредитель) - Linkedin - удален, Linkedin - новый,  Facebook, Telegram
Интересно, зачем Эдуард удалил свой профиль в Linkedin и Facebook   И почему он теперь не Ануфриев, Bark? Новая жизнь - новая история?
В профиле указано, что Ануфриев (а теперь он же Bark) является сооснователем компании Aivix (аффилированный маркетинг) и Abirix (пищевые добавки).
Пищевые добавки и биржа криптовалют!!! Браво Эдуард!
Раньше на сайте ICO EXMO в биографии Эдуарда были указаны ещё девять других проектов: adkon, AURORA, Pro Consult Group, Multitech Investment, ENFINS, ENTATA и ICO Agency. Но подтверждение какой либо связи Эдуарда с этими проектами я пока не нашла.


Немного документов:
Подтверждение информации о Павле

Далее скрины, где указаны люди, которые имеют или имели контроль над компанией. Обратите внимание на людей со значительным контролем, их двое, из них один Павел, а вот "Активно" у некой Olga Mamaeva.

Скрин1
Скрин2
Скрин3
Скрин4
Скрин5
Скрин6


А это то, что находится по адресу регистрации компании. Такой себе офисный центр, если так можно сказать.
Судя по всему, там таких оффшоров, как Exmo Finance LLP не один десяток еще.

Фото

[EXMON]

Теперь про отличие LLP от других форм.
Как Вы думаете, почему биржа выбрала форму LLP. , а не Unlimited company при регистрации? А вот и отличия этих двух форм. Обратите внимание на разницу в ответственности.
Ну и по поводу оффшор это или нет:
Престижность Великобритании позволяет использовать партнерства LLP как альтернативу классическим оффшорным компаниям при ведении бизнеса с государствами, которые занимаются агрессивной анти-оффшорной политикой. Ну вы понимаете, да? Фактически это оффшор, при этом еще и звучит красиво, компания в Великобритании. Нет конечно это производит большее впечатление, нежели компания в Панаме и пр., но суть от этого не меняется.
 
Итак формы компаний:
Unlimited company – компания с неограниченной ответственностью акционера по долгам и обязательствам предприятия;

Public limited companies — открытые компании с ограниченной ответственностью.
Открытую компанию очень трудно учредить, и она попадает под строгий контроль в Великобритании. Учредители компании обязаны время от времени публиковать в прессе отчеты о своей деятельности. Однако открытая компания имеет право выставлять свои акции к продаже на бирже.

Limited Liability Partnership (LLP) — партнёрство с ограниченной ответственностью.
В партнёрстве с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership — LLP) все участники несут ограниченную ответственность по долгам и обязательствам предприятия только в пределах заранее определённой между партнёрами суммы. Партнёрами и управляющими в LLP могут быть как физические, так и юридические лица любой резидентности.
 
Ниже скрин, где компания, занимающаяся регистрацией оффшоров объясняет преимущество данной формы.
Скрин преимущество LLP


Как видите, фактически компания ни за что не отвечает. Ну договорились партнеры, что каждый из них, к примеру, несет ответственность в размере 100 фунтов и все. Если в один прекрасный день биржа захлопнется, то в пределах этой суммы владельцы и будут нести ответственность.
А если бы выбрали форму Unlimited company, то несли бы неограниченную ответственность, т.е. всем движимым и недвижимым имуществом.

[peloso]

так еще с 14 года известно что екмсмо скам  посмотрите старые мои посты за 14й 15й год и с тех пор тактику мошенничества они не изменили

[chehol]

P.S. Если бы не сложившаяся ситуация с WEX, я бы никогда и не регистрировалась на EXMO. Для обменника было необходимо найти альтернативу вместо WEX-кодов. Но, пройдя верификацию я все-равно не открыла данное направление обмена (EXMO-код) нет к ним доверия.
А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

Не знаю как и что вы там не открыли для себя. Не проходил никакой верификации, просто зарегистрировался и сразу начал пользоваться exmo кодами. Уже порядком пользуюсь exmo кодами и ни когда не возникало никаких проблем.

[EXMON]

P.S. Если бы не сложившаяся ситуация с WEX, я бы никогда и не регистрировалась на EXMO. Для обменника было необходимо найти альтернативу вместо WEX-кодов. Но, пройдя верификацию я все-равно не открыла данное направление обмена (EXMO-код) нет к ним доверия.
А к WEX было относительное доверие, так как там еще с 2014 года.

Не знаю как и что вы там не открыли для себя. Не проходил никакой верификации, просто зарегистрировался и сразу начал пользоваться exmo кодами. Уже порядком пользуюсь exmo кодами и ни когда не возникало никаких проблем.

Речь идет не о верификации, а надежности компании EXMO LLP, которая фактически не несет никакой ответственности перед клиентами.
А что касается того, что у вас с ними никогда не возникали проблемы, то с WEX тоже не возникало проблем и Гоксом в свое время не возникало проблем. А потом ... БАЦ! И проблемы появились сразу и у всех.

[peloso]

те кто пишут что не возникало проблем с той или иной биржей обычно либо засланные козачки либо представители самой биржи либо те кому иногда подают косточки с барского стола

те у кого реально не возникало никаких проблем не будут отписываться по той причине что проблема может быть в любой момент в будущем
а вообще даже с правильной биржей всегда бывают проблемы и когда наглые ушлепки пишут что не возникало проблем это уже само по себе брехня

[EXMON]

В ветке самой биржи я задала вопросы представителю бирже. На мой взгляд это абсолютно нормальные вопросы, ответы на которые будут интересны многим клиентам этой биржи. Но пока никакого ответа от них не получено. Жду.
Если не не будет четкого и вразумительного ответа, то это будет означать, что им просто нечего сказать.


Вот собственно эти вопросы:
1. Какова ответственность партнеров в EXMO LLP? Клиентам было бы интересно узнать сумму, в размере которой учредители несут ответственность. Назовите ее.
2. Какие активы есть у компании EXMO LLP для обеспечения  рисков и ответственности перед клиентами..
2. Где фактически расположен офис компании?
3. Если вы пришли всерьез и надолго, то почему выбрали форму компании, в которой учредители не несут фактически никакой ответственности? Почему не выбрали более ответственную и серьезную форму?

[peloso]

В ветке самой биржи я задала вопросы представителю бирже. На мой взгляд это абсолютно нормальные вопросы, ответы на которые будут интересны многим клиентам этой биржи. Но пока никакого ответа от них не получено. Жду.
Если не не будет четкого и вразумительного ответа, то это будет означать, что им просто нечего сказать.


Вот собственно эти вопросы:
1. Какова ответственность партнеров в EXMO LLP? Клиентам было бы интересно узнать сумму, в размере которой учредители несут ответственность. Назовите ее.
2. Какие активы есть у компании EXMO LLP для обеспечения  рисков и ответственности перед клиентами..
2. Где фактически расположен офис компании?
3. Если вы пришли всерьез и надолго, то почему выбрали форму компании, в которой учредители не несут фактически никакой ответственности? Почему не выбрали более ответственную и серьезную форму?

они никогда не ответят на эти вопросы они же мошенники)

[lin_lin]

Любителям поругать exmo напомню ,что все биржи выдали bitcoin cash, а они себе взяли. Это миллионы долларов.
(Впрочем , таких фактов , повторю, можно накидать про любую биржу. В крипте сейчас дикие времена).

[EXMON]

Любителям поругать exmo напомню ,что все биржи выдали bitcoin cash, а они себе взяли. Это миллионы долларов.
(Впрочем , таких фактов , повторю, можно накидать про любую биржу. В крипте сейчас дикие времена).

Разве здесь кто-то ругает биржу? Здесь проводится анализ и выкладывается информация об этой бирже. Многие не задумываются о том, кому они отдают свои кровные, поэтому эта информация будет полезной для клиентов этой биржи.
Если "можно накидать про любую биржу", то было бы неплохо создать тему и опубликовать эту информацию. Это поможет быстрее пройти "дикие времена". Если пользователи перестанут доверять всяким LLP, которые не несут фактически ответственности и  ничего не выплатят своим клиентам, в случае закрытия, то такие биржи будут вынуждены работать не по "серым схемам" и встать на "белый" путь.

P.S. За информацию о bitcoin cash спасибо

[ICOhater]

Речь идет не о верификации, а надежности компании EXMO LLP, которая фактически не несет никакой ответственности перед клиентами.

а какая централизованная крипто-биржа несёт хоть какую-то ответственность перед клиентами ?
имхо - никакая
удивите меня...