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Coinfan (OP)
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October 24, 2018, 01:12:15 AM |
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Ci dispiace, ma ti sbagli sulle loro TOS e sulla legge italiana. I loro TOS / FAQ consentono ai clienti non verificati e richiedono la verifica solo se il cliente desidera effettuare prelievi di fiat. Non ho chiesto nulla negli ultimi 5 anni. Se un cliente è stato accettato come non verificato, può solo bloccare l'account o richiedere la verifica in caso di transazioni sospette o origine illegale del denaro. Sanno che i miei soldi sono stati guadagnati trading e non hanno neanche provato a invocare transazioni sospette. Controlla in inglese un'analisi dettagliata dei loro TOS: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg46225609#msg46225609https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975753.msg45001851#msg45001851E ti sbagli anche sulla legge italiana. L'Italia non ha ancora adottato la 5 direttiva europea sull'AML applicabile agli scambi crypto e quindi questa direttiva non è applicabile in Italia (le direttive obbligano gli Stati ad adottare regolamenti interni) o Rock non può accettare clienti non verificati. Se il Rock cambia il loro TOS che non è applicabile a me, perché non lo accetto e sarà una conferma che hanno agito in completa violazione dei loro TOS. Non hanno alcuna base legale per quello che stanno facendo. Hanno violato così tante regole del loro TOS che dimostrando che stanno facendo un crimine non sarà difficile. Mi stanno aiutando molto. Ma grazie per il tuo post. |
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eliale
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October 24, 2018, 02:54:24 AM |
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Dalle nostre TOS: https://www.therocktrading.com/it/service_terms/38. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 1. In sede di registrazione sul Sito, l'utente è tenuto a fornire tutte le informazioni e/o documenti necessari che TRT medesima ritenga, a propria esclusiva discrezione, idonei a mantenere la conformità a qualsiasi legge, regolamento e politica interna (cfr. la Politica Antiriciclaggio adottata da TRT). 2. Durante il processo di verifica di un account, l’utente deve fornire tutti i documenti che gli verranno richiesti. In particolare, registrando un account sul Sito, l’utente accetta di fornire a TRT, ovvero ad un altro soggetto delegato all’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio prescritti dalla legge per conto di TRT, informazioni aggiornate, accurate e complete così come richiesto dal processo di registrazione, nonché di mantenere aggiornate tali informazioni. 3. In caso di un’operatività anomala o non completamente trasparente dell’account dell’utente, TRT potrà richiedere all’utente medesimo ulteriori informazioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autenticazione dei documenti, e potrà altresì congelare tutte le transazioni in attesa di effettuare le opportune verifiche dell’account. 4. TRT si riserva il diritto di bloccare, sospendere e chiudere gli account di utenti per i quali non sia stata espletata l’adeguata verifica, nonostante ogni sforzo utile di TRT per contattare l’utente e sollecitare il completamento del processo di adeguata verifica. 5. I documenti, i dati, le foto e altro materiale informativo raccolto durante le procedure di registrazione e verifica di un account sono soggetti all’obbligo di conservazione a cui TRT è tenuta in virtù della disciplina antiriciclaggio anche avvalendosi dei servizi offerti da un fornitore terzo. 6. TRT applica controlli regolari sugli account degli utenti anche attraverso la richiesta di dare informativa sull’origine delle Disponibilità se e quando espressi o convertiti in valuta virtuale o valuta avente corso legale. Inoltre, TRT si riserva il diritto di bloccare o congelare l'account di qualsiasi utente, a propria discrezionalità e senza preavviso, in caso di sospetta provenienza illecita delle Disponibilità. Dalle nostre FAQ: https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=64Nota: A nostro insindacabile giudizio possiamo richiedere informazioni aggiuntive a prescindere dallo status. Inoltre, non avendo la certezza che il cliente sia il vero proprietario del conto, per la sua stessa sicurezza, siamo tenuti a verificarne l'identita'. |
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Coinfan (OP)
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October 26, 2018, 01:56:35 AM |
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Quando qualcuno cita molti articoli, sappiamo che non ha idea di quale applicare. In questo caso, nessuno
La regola 1 si applica solo durante la registrazione. Sono registrato da più di 7 anni.
La Regola 2 descrive il processo di verifica: non crea alcun nuovo fondamento per avviarne uno e riporta anche se stesso come "richiesto dal processo di registrazione" o per aggiornare le informazioni sui documenti inviati.
Le regole 3 e 6 dipendono da transazioni sospette o sospetti sull'origine illegale dei fondi. Non hai nemmeno provato a sostenerlo. Per favore, provaci Sarà un'altra prova che menti e imbrogli.
Regola 4: si applica a Utenti che non sono stati debitamente verificati. Non a utenti non verificati, ma utenti che non hanno completato correttamente il processo di verifica Chi ha inviato documenti falsi o sospettati di riciclaggio di denaro. su "completamento del processo di verifica dovuto". Il completamento non inizia il processo di verifica.
E la verifica deve essere "dovuta". Non è dovuto a clienti non verificati come le FAQ chiarisce: la verifica non è obbligatoria. Dal momento che i clienti non verificati non possono effettuare prelievi fiat non possono riciclare denaro. Entrano con cripto e se ne vanno con la cripto, così non lavano nulla. "
Informazioni sulla nota sulle loro FAQ:
La nota dice che possono richiedere ulteriori informazioni o documenti. Quindi, si applica ai clienti verificati che hanno già inviato informazioni / documenti, non a non verificati. Si intende applicare a situazioni di documenti scaduti o falsi.
Ciò è completamente confermato dalla conseguenza del mancato rispetto della richiesta di documenti aggiuntivi: "senza una documentazione aggiornata e corretta i depositi o prelievi della FIAT saranno posticipati fino all'aggiornamento corretto".
Una conseguenza che si applica solo ai clienti che possono effettuare prelievi fiat: clienti verificati. La nota non dice che possono bloccare account non verificati.
E non potrebbe mai dire questo senza annullare completamente la dichiarazione chiara delle FAQ: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / prelevare le valute FIAT è necessario."
I loro TOS e le FAQ non permettono di chiedere liberamente la verifica ai clienti non verificati.
E continuano a rifiutarsi di spiegare perché bloccano i miei prelievi e chiedono la verifica
Stanno violando completamente i loro TOS e pagheranno per questo su un tribunale penale.
Ma prima tutti sapranno cosa stanno facendo.
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asdlolciterquit
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October 28, 2018, 11:46:50 AM |
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Quando qualcuno cita molti articoli, sappiamo che non ha idea di quale applicare. In questo caso, nessuno
La regola 1 si applica solo durante la registrazione. Sono registrato da più di 7 anni.
La Regola 2 descrive il processo di verifica: non crea alcun nuovo fondamento per avviarne uno e riporta anche se stesso come "richiesto dal processo di registrazione" o per aggiornare le informazioni sui documenti inviati.
Le regole 3 e 6 dipendono da transazioni sospette o sospetti sull'origine illegale dei fondi. Non hai nemmeno provato a sostenerlo. Per favore, provaci Sarà un'altra prova che menti e imbrogli.
Regola 4: si applica a Utenti che non sono stati debitamente verificati. Non a utenti non verificati, ma utenti che non hanno completato correttamente il processo di verifica Chi ha inviato documenti falsi o sospettati di riciclaggio di denaro. su "completamento del processo di verifica dovuto". Il completamento non inizia il processo di verifica.
E la verifica deve essere "dovuta". Non è dovuto a clienti non verificati come le FAQ chiarisce: la verifica non è obbligatoria. Dal momento che i clienti non verificati non possono effettuare prelievi fiat non possono riciclare denaro. Entrano con cripto e se ne vanno con la cripto, così non lavano nulla. "
Informazioni sulla nota sulle loro FAQ:
La nota dice che possono richiedere ulteriori informazioni o documenti. Quindi, si applica ai clienti verificati che hanno già inviato informazioni / documenti, non a non verificati. Si intende applicare a situazioni di documenti scaduti o falsi.
Ciò è completamente confermato dalla conseguenza del mancato rispetto della richiesta di documenti aggiuntivi: "senza una documentazione aggiornata e corretta i depositi o prelievi della FIAT saranno posticipati fino all'aggiornamento corretto".
Una conseguenza che si applica solo ai clienti che possono effettuare prelievi fiat: clienti verificati. La nota non dice che possono bloccare account non verificati.
E non potrebbe mai dire questo senza annullare completamente la dichiarazione chiara delle FAQ: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / prelevare le valute FIAT è necessario."
I loro TOS e le FAQ non permettono di chiedere liberamente la verifica ai clienti non verificati.
E continuano a rifiutarsi di spiegare perché bloccano i miei prelievi e chiedono la verifica
Stanno violando completamente i loro TOS e pagheranno per questo su un tribunale penale.
Ma prima tutti sapranno cosa stanno facendo.
io davvero non capisco. Davvero preferisci andare in tribunale penale, dove non hai sicuramente la certezza di uscirne vincitore, che mandare un documento ad un sito di cui nessuno si è lamentato, e avere subito i tuoi 35000 euro? |
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Coinfan (OP)
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October 28, 2018, 04:58:09 PM |
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Stai assumendo che il loro obiettivo sia ottenere i miei documenti. Io non la penso così, non violerebbero diversi termini dei loro TOS / FAQ e mentire solo per ottenere i miei documenti.
Se continuano a sollevare dei sospetti sulla mia proprietà contro tutte le prove, è ovvio che non rilasceranno i miei soldi.
Andare in tribunale non è la mia opzione ottimale. Ma almeno pagheranno per quello che hanno fatto e stanno facendo.
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HostFat
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October 28, 2018, 11:13:01 PM |
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A mio parere, gli utenti di therocktrading, dovrebbero essere molto contenti di come stanno gestendo la situazione, per due motivi:
- Tu potresti essere un impostore, che sta cercando in tutti i modi di prendersi i soldi di un altro utente (magari uno morto, i soldi sarebbero degli eredi), e questo modo di comportarsi di therocktrading da molta sicurezza agli utenti, perché sono sicuri che difficilmente o è quasi impossibile che si lascino fregare da qualcuno che si spacci per qualcun'altro, per prendere i suoi soldi.
- Potresti essere un grosso narcotrafficante, o un terrorista o peggio. Dandoti i soldi, therocktrading potrebbe poi finire nei guai con la legge, e potrebbe subire poi un sequestro di tutto, compresi i soldi di tutti gli utenti.
Quindi, tanto meglio se stanno seguendo questa linea.
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duesoldi
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October 29, 2018, 11:59:11 AM |
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A mio parere, gli utenti di therocktrading, dovrebbero essere molto contenti di come stanno gestendo la situazione, per due motivi:
- Tu potresti essere un impostore, che sta cercando in tutti i modi di prendersi i soldi di un altro utente (magari uno morto, i soldi sarebbero degli eredi), e questo modo di comportarsi di therocktrading da molta sicurezza agli utenti, perché sono sicuri che difficilmente o è quasi impossibile che si lascino fregare da qualcuno che si spacci per qualcun'altro, per prendere i suoi soldi.
- Potresti essere un grosso narcotrafficante, o un terrorista o peggio. Dandoti i soldi, therocktrading potrebbe poi finire nei guai con la legge, e potrebbe subire poi un sequestro di tutto, compresi i soldi di tutti gli utenti.
Quindi, tanto meglio se stanno seguendo questa linea.
A parte queste motivazioni, penso che il fulcro di tutto il discorso sia il fatto che con il trasferimento in Italia ci sono leggi sull'identificazione del cliente più restrittive di quelle precedenti. Perciò anche solo per queste richieste di legge bisogna dare i documenti. Punto. Le considerazioni successive (liceità del comportamento, ecc.) possono essere solo successive a questo passaggio chiesto dalla legge (fornitura documenti). |
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jack0m
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October 29, 2018, 12:54:01 PM |
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A mio parere, gli utenti di therocktrading, dovrebbero essere molto contenti di come stanno gestendo la situazione, per due motivi:
- Tu potresti essere un impostore, che sta cercando in tutti i modi di prendersi i soldi di un altro utente (magari uno morto, i soldi sarebbero degli eredi), e questo modo di comportarsi di therocktrading da molta sicurezza agli utenti, perché sono sicuri che difficilmente o è quasi impossibile che si lascino fregare da qualcuno che si spacci per qualcun'altro, per prendere i suoi soldi.
- Potresti essere un grosso narcotrafficante, o un terrorista o peggio. Dandoti i soldi, therocktrading potrebbe poi finire nei guai con la legge, e potrebbe subire poi un sequestro di tutto, compresi i soldi di tutti gli utenti.
Quindi, tanto meglio se stanno seguendo questa linea.
A parte queste motivazioni, penso che il fulcro di tutto il discorso sia il fatto che con il trasferimento in Italia ci sono leggi sull'identificazione del cliente più restrittive di quelle precedenti. Perciò anche solo per queste richieste di legge bisogna dare i documenti. Punto. Le considerazioni successive (liceità del comportamento, ecc.) possono essere solo successive a questo passaggio chiesto dalla legge (fornitura documenti). in effetti, al di là di ogni considerazione di merito e premesso che questo è un forum e non un tribunale, per cui nessuno è colpevole fino a prova contraria, l'errore è stato nel cercare pubblicamente un muro contro muro, da cui nessuno è ormai disposto ad abbandonare la propria posizione. Se l'utente è in buona fede e vuole farne veramente una questione di principio, non gli resta altra strada che rivolgersi alle sedi opportune: qualsiasi cosa si possa aggiungere qui non farà cambiare posizione a TRT, perché a quel punto significherebbe perderci la faccia. Questo appunto, a prescindere da cosa stabiliscano le normative, che lasciano comunque una certa discrezionalità all'intermediario. |
Money is a hoax. Debt is slavery. Consumerism is toxic.
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eliale
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October 30, 2018, 08:11:20 AM |
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A mio parere, gli utenti di therocktrading, dovrebbero essere molto contenti di come stanno gestendo la situazione, per due motivi:
- Tu potresti essere un impostore, che sta cercando in tutti i modi di prendersi i soldi di un altro utente (magari uno morto, i soldi sarebbero degli eredi), e questo modo di comportarsi di therocktrading da molta sicurezza agli utenti, perché sono sicuri che difficilmente o è quasi impossibile che si lascino fregare da qualcuno che si spacci per qualcun'altro, per prendere i suoi soldi.
- Potresti essere un grosso narcotrafficante, o un terrorista o peggio. Dandoti i soldi, therocktrading potrebbe poi finire nei guai con la legge, e potrebbe subire poi un sequestro di tutto, compresi i soldi di tutti gli utenti.
Quindi, tanto meglio se stanno seguendo questa linea.
A parte queste motivazioni, penso che il fulcro di tutto il discorso sia il fatto che con il trasferimento in Italia ci sono leggi sull'identificazione del cliente più restrittive di quelle precedenti. Perciò anche solo per queste richieste di legge bisogna dare i documenti. Punto. Le considerazioni successive (liceità del comportamento, ecc.) possono essere solo successive a questo passaggio chiesto dalla legge (fornitura documenti). in effetti, al di là di ogni considerazione di merito e premesso che questo è un forum e non un tribunale, per cui nessuno è colpevole fino a prova contraria, l'errore è stato nel cercare pubblicamente un muro contro muro, da cui nessuno è ormai disposto ad abbandonare la propria posizione. Se l'utente è in buona fede e vuole farne veramente una questione di principio, non gli resta altra strada che rivolgersi alle sedi opportune: qualsiasi cosa si possa aggiungere qui non farà cambiare posizione a TRT, perché a quel punto significherebbe perderci la faccia. Questo appunto, a prescindere da cosa stabiliscano le normative, che lasciano comunque una certa discrezionalità all'intermediario. Sfortunatamente abbiamo perso la discrezionalità da quando siamo diventati soggetto obbligato in base alla quarta direttiva AML.... (sigh..). Una sanzione del regolatore (nella migliore delle ipotesi) non ce la possiamo permettere..... Inoltre, volendo dimenticarci delle leggi...., non abbiamo la certezza che il contestatore sia il vero proprietario del conto..... Non credo che nessuno dei nostri clienti sarebbe tranquillo se dovessimo rilasciare i fondi basandoci solo su minaccie ricevute in chat...... La domanda è: dopo tutti questi mesi, avendo bloccata una cifra importante, come mai non adempie a quelle che sono le normative e le procedure di sicurezza atte alla sua protezione (e dei nostri clienti)  Gestiamo migliaia di clienti dal 2011.... non si fida di noi? Non c'è problema. Si rivolga alle autorità come più volte suggerito. Anzi, sarebbe molto meglio cosi noi avremmo la certezza assoluta dell'identità. |
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Coinfan (OP)
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October 31, 2018, 06:15:31 PM |
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A mio parere, gli utenti di therocktrading, dovrebbero essere molto contenti di come stanno gestendo la situazione, per due motivi:
- Tu potresti essere un impostore, che sta cercando in tutti i modi di prendersi i soldi di un altro utente (magari uno morto, i soldi sarebbero degli eredi), e questo modo di comportarsi di therocktrading da molta sicurezza agli utenti, perché sono sicuri che difficilmente o è quasi impossibile che si lascino fregare da qualcuno che si spacci per qualcun'altro, per prendere i suoi soldi.
- Potresti essere un grosso narcotrafficante, o un terrorista o peggio. Dandoti i soldi, therocktrading potrebbe poi finire nei guai con la legge, e potrebbe subire poi un sequestro di tutto, compresi i soldi di tutti gli utenti.
Quindi, tanto meglio se stanno seguendo questa linea.
Qualcuno che sta approfittando di una persona di morte? che ha accesso a tutti gli accessi / password e ai ricordi dettagliati delle conversazioni con il CTO Rock su Second Life 6 anni fa? Perché nessuno dei suoi eredi è apparso in questi oltre 2 mesi di lotta pubblica? Un terrorista è stato scambiato sul Rock negli ultimi 6 o 7 anni? Ma grazie per il tuo post. L'ho visto solo oggi. jack0m grazie per il tuo post. |
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Coinfan (OP)
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October 31, 2018, 06:59:35 PM
Last edit: November 06, 2018, 06:04:06 PM by Coinfan |
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Non vi è alcun obbligo di KYC in Italia applicato agli scambi crypto ai clienti che non chiedono il ritiro fiat. Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), sotto il nome di "entità soggetta", limita OGNI applicazione delle sue disposizioni a uno scambio criptato solo ad operazioni di conversione (non di cambio, ma la conversione definitiva) di crypto in fiat che avviene solo quando il cliente effettua un prelievo. La quarta direttiva europea AML non prevede un'unica disposizione sulle criptovalute. La 5a direttiva europea AML del 2018 non è stata ancora adottata dall'Italia e le direttive non sono applicate ai privati. Solo obbligare gli stati a creare una legislazione interna sull'argomento. Le direttive europee sono irrilevanti per questo caso, come lui sa molto bene, gli ho detto che più di un mese fa: You quoted European directives?! You have to know that directives are only binding on State members in order to compel them to approve national legislation. They are completely irrelevant on the relations between private persons, as you well know.
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union) Perché sta mentendo sulla legge applicabile? Tu decidi! Perché continua a insospettirsi riguardo alla mia proprietà quando è schiacciante (vedi il riassunto sull'op)? Tu decidi! |
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Zerbis
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Merit: 15
Trading & Crypto
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November 06, 2018, 08:14:52 AM
Last edit: November 06, 2018, 08:36:40 AM by Zerbis |
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Forse perchè a differenza tua , e del paese in cui vivi , in Italia è facile ritrovarsi polizia e guardia di finanza in casa per molto meno , te lo assicuro. Poi , prendere e citare come fonte giuridica "Wikipedia" fa davvero ridere. Anche se in Italia esistono migliaia di fonti giuridiche che possono regolare un rapporto tra privati quali le leggi comunali, leggi regionali , leggi nazionali, decreti del presidente della repubblica, codice civile, sentenze di tribunali, Costituzione (il tuo paese, coinfan, ce l'ha una Costituzione?) , cassazione, direttive europee, WIKIPEDIA non fa giurisprudenza. Se un exchange ha sede in un paese ( e quindi non è decentralizzato, amico mio bello) deve rispettare le leggi di quel paese. Questa è la questione, che ti piaccia o no. Non vi è alcun obbligo di KYC in Italia applicato agli scambi crypto ai clienti che non chiedono il ritiro fiat. Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), sotto il nome di "entità soggetta", limita OGNI applicazione delle sue disposizioni a uno scambio criptato solo ad operazioni di conversione (non di cambio, ma la conversione definitiva) di crypto in fiat che avviene solo quando il cliente effettua un prelievo. La quarta direttiva europea AML non prevede un'unica disposizione sulle criptovalute. La 5a direttiva europea AML del 2018 non è stata ancora adottata dall'Italia e le direttive non sono applicate ai privati. Solo obbligare gli stati a creare una legislazione interna sull'argomento. Le direttive europee sono irrilevanti per questo caso, come lui sa molto bene, gli ho detto che più di un mese fa: You quoted European directives?! You have to know that directives are only binding on State members in order to compel them to approve national legislation. They are completely irrelevant on the relations between private persons, as you well know.
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_(European_Union). Perché sta mentendo sulla legge applicabile? Tu decidi! Perché continua a insospettirsi riguardo alla mia proprietà quando è schiacciante (vedi il riassunto sull'op)? Tu decidi! |
Don't look back in anger
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Coinfan (OP)
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November 06, 2018, 06:11:44 PM
Last edit: November 09, 2018, 12:26:57 AM by Coinfan |
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Lei non ha detto nulla sulla legge italiana applicabile, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), che qualifica solo come entità soggetta: "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."
La verifica è obbligatoria solo per i clienti che desiderano ritirare fiat. Non è il mio caso.
Precisamente, non stanno rispettando la legge italiana, la stanno violando.
Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 249 TCE).
Articolo 288
Una direttiva è vincolante, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, per ciascuno Stato membro cui è rivolta, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.
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alexrossi
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Join the world-leading crypto sportsbook NOW!
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November 19, 2018, 12:17:29 PM |
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Qualcuno che sta approfittando di una persona di morte? che ha accesso a tutti gli accessi / password e ai ricordi dettagliati delle conversazioni con il CTO Rock su Second Life 6 anni fa?
Perché nessuno dei suoi eredi è apparso in questi oltre 2 mesi di lotta pubblica?
Se tu fossi l'unico (ipotesi) parente a conoscenza delle attività sulle cripto di un ipotetico familiare recentemente deceduto, potresti star attuando un tentativo di prevaricare gli atti notarili e oltrepassare l'obbligo di dover informare tutti gli eredi. Non so a che livello si spinga il KYC di the rock, ma se per es. venisse inviata una carta d'identità di una persona morta, magari loro potrebbero controllare dalle notizie sul giornale o da altri registri non pubblici il fatto, e quindi contestare la cosa chiedendo l'atto notarile dell'eredità. |
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Coinfan (OP)
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November 21, 2018, 02:12:00 AM |
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Se non fossi il legittimo proprietario e stavo prendendo profitto da qualcuno morto, come potrei ricordare le conversazioni dettagliate in Second Life 6 anni fa con il CTO Rock? Ed è davvero una storia credibile? stanno bloccando i miei soldi da dicembre 2017, anche se mi hanno detto solo ad agosto. Questo conflitto è in corso da quasi 4 mesi. Nessun altro erede apparirà ormai? E in questo caso, i miei documenti potrebbero aiutarli a risolvere questo? I miei documenti sono solo un pretesto per cercare di mantenere i miei soldi. Il Diritto italiano applicabile, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), che qualifica solo come entità soggetta: "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso." La verifica è obbligatoria solo per i clienti che desiderano ritirare fiat. Non è il mio caso. Rock FAQ: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali ne avrai bisogno" https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27. Ma grazie per il tuo post comunque. (traduzione google). |
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international.off
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November 21, 2018, 03:39:19 PM |
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Non conoscendo la vicenda non entro nel merito della questione, ma si potrebbe presupporre la seguente soluzione.
Essendo che TRT ha sede legale in Italia, l'utente in questione potrebbe richiedere un appuntamento presso la sede legale della società per farsi identificare de visu o in alternativa da un pubblico ufficiale. In tal modo TRT vedrebbe soddisfatta la richiesta di adempiere alla legislazione italiana, mentre l'utente in questione entrerebbe nuovamente nel pieno possesso del suo denaro.
Credo che nessuna delle due parti disdegnerebbe tale possibile soluzione, precisando naturalmente che non conoscendo la vicenda è impossibile poter esprimere un giudizio oggettivo e imparziale.
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Coinfan (OP)
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November 23, 2018, 02:43:48 PM |
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Grazie per il tuo post.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
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clasecchi
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November 24, 2018, 01:58:22 PM
Last edit: November 26, 2018, 12:07:55 PM by clasecchi |
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Io per recuperare una cifra del genere gli manderei anche mia madre coi documenti in mano, non capisco perchè questa riluttanza nel volergli mandare i documenti, capisco la tua idea sulle regole e leggi in vigore in italia ma non comprendo proprio il motivo del tuo rifiuto ostinato nel mandare documenti, ad un'azienda che opera nel settore da parecchi anni che non ha mai avuto problemi di alcun genere sopratutto non è mai stata accusata di scammare qualcuno, te li stesse chiedendo uno spacciatore per strada lo capirei, ma in questo caso i timori che i tuoi dati vengano usati per fini fraudolenti non hanno senso.
Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.
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international.off
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November 26, 2018, 04:14:39 PM |
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Grazie per il tuo post.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
Proprio in quanto trattasi di € 35500, fossi in lei non disdegnerei la suddetta proposta. Provi a proporla a TRT, potrebbero anche accettare. |
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