Коллективное расследование по делу WEX

[ttom777]

Сергей Билюченко - дроп. По Ветрову/Вернеру - нестыковочки

Не Сергея, а Алексея нужно проверить, есть косвенная инфа, что это он нам нужен.

[1714234953]

1714234953

[1714234953]

1714234953

[1714234953]

1714234953

[1714234953]

1714234953

[FPCIA]

Для тех кто в танке:

Результаты анализа BTC-e.com:
Registrant ID: YLNB25U-RU Registrant Name: Svetleichi Dmitri Registrant Organization: Svetleichi Dmitri Registrant Street1: 13a, Sobachkina str. Registrant City: Pushkino Registrant Postal Code: 854785 Registrant Country: RU Contact Phone: +7 495 1234567 Contact E-mail: paxumbt@gmail.com

Результаты анализа paxumbt@gmail.com:
Result: Domain(s) Use As Whois Email paxumbt@gmail.com
icbit.info, imcex.info

Результаты анализа ICBIT.INFO:
Domain Name:ICBIT.INFO Created On:24-Jun-2012 06:05:40 UTC Last Updated On:02-Jul-2012 16:40:20 UTC Expiration Date:24-Jun-2013 06:05:40 UTC Sponsoring Registrar:Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER (R383-LRMS) Status:CLIENT TRANSFER PROHIBITED Status:TRANSFER PROHIBITED Registrant ID:YLNB25U-RU Registrant Name:Svetleichi Dmitri Registrant Organization:Svetleichi Dmitri Registrant Street1:13a, Sobachkina str. Registrant Street2: Registrant Street3: Registrant City:Solfi Registrant State/Province: Registrant Postal Code:854785 Registrant Country:TR Registrant Phone:+7.4951234567 Registrant Phone Ext.: Registrant FAX: Registrant FAX Ext.: Registrant Email:dmitrisvetleichi@rocketmail.com

Результаты анализа dmitrisvetleichi@rocketmail.com:
Whois Record for 2010-02-17 Previous Next (2010-04-19) » Domain: Record Date: 2010-02-17 Registrar: Server: whois.ripn.net Created: Updated: Expires: Reverse Whois:
domain: XHAMSTER.SU nserver: ns1.trafficshop.biz. nserver: ns2.trafficshop.biz. state: REGISTERED, DELEGATED person: Private Person phone: +7 495 0000000 e-mail: selldomain.su@gmail.com registrar: RUCENTER-REG-FID created: 2009.10.16 paid-till: 2010.10.16 source: TCI

Результаты анализа selldomain.su@gmail.com:
Whois Record for 2009-09-27 « Previous (2009-07-11) Next (2009-11-23) » Domain: Record Date: 2009-09-27 Registrar: Server: whois.ripn.net Created: Updated: Expires: Reverse Whois:
domain: ADULTFRIENDFINDER.SU nserver: ns1.trafficshop.biz. nserver: ns2.trafficshop.biz. state: REGISTERED, DELEGATED person: Aleksey V Biluchenko phone: +7 495 000000 e-mail: selldomain.su@gmail.com registrar: RUCENTER-REG-FID created: 2009.04.14 paid-till: 2010.04.14 source: FID




Список запасных доменов зарегистрированных на Дмитрия Светлейшего:
btc-e.net, btc-e.org, btc-e.us, btc-forum.com, btc-forum.org, bitcoincharts.net, bitcoincharts.org
bitfloor.net, bitfloor.org, imcex.info, icbit.net, campbx.org

г. Пушкино, ул. Собачкина 13а - фиктивный адрес от румынских скамеров

[sensay82]

Путешественник, здравствуйте, а кто такая Sairung Kwangsawad?

У Димона спроси, он знает.

[btcscm]

1. ne0n это 100% Александр Андреевич Вернер. В одном из его аккаунтов именно такая информация.

Кроме того, старый номер был зарегистрирован на "Елену Петровну Вернер" как раз из старой ветки расследования.

Дальше по фактам:
EMAIL: ne0npro@ro.ru
EMAIL: ne0npro@rambler.ru
EMAIL: ne0npro@bk.ru
EMAIL: ne0nhs@gmail.com
EMAIL: trouble@krastalk.ru
EMAIL: trouble@krasman.ru
EMAIL: sashan5674@bk.ru
SKYPE: ne0n24
SKYPE: ne0nhs
DOB: 1989-02-03
ICQ: 4908106

Место расположения:
Красноярск, Россия, примерные координаты: "latitude":56.02239990234375,"longitude":92.84359741210938
Сеул, Южная Корея.

2. Насчет partners@btc-e.com возможно Алексей Билюченко или Сергей Билюченко.

Сергей Билюченко пробился по IP с телефоном через rusprofile.ru, который связан с аккаунтом partners@btc-e.com - выше его IP.
https://www.rusprofile.ru/id/7838306
https://www.rusprofile.ru/id/11667163
https://www.rusprofile.ru/ip/314547602100401
https://www.rusprofile.ru/ip/317547600100078

3. Еще есть один персонаж admin@freecoin.in - который админил сервера BTC-e - похож на упоминаемого sensay82 Алексея Белана.

Вывод можно сделать по логам sensay82 - аналогичная грамматика, использование punto switcher (есть некоторая его переписка).

Белан:
EMAIL: dojustice@bk.ru
EMAIL: quarker@bk.ru
EMAIL: moy_yawik@bk.ru
EMAIL: abyrvalg@real.xakep.ru
EMAIL: rasdyi12516@mail.ru

Или это он сам или его брат Олег Белан - https://vk.com/id4774
Жена Мария Белан (старое ФИО - Коробейникова Мария Александровна) - https://vk.com/id3900555

С этими данными уже можно дальше работать и пробивать всех остальных.

[btcscm]

sensay82

LZ и не скрывается особо, только неясно зачем он тебе?

Его можно найти в google бесплатно.

[sensay82]

Возтмите выписку по кошельку вебмани, и там будет вся компания. В 10-12 году переводя деньги в обменник надо было писать фио, все эти данные должны быть в транзакциях кошелька. искал у себя в архиваах нет данных за те годы, не сохранились.

[FPCIA]

Мне он затем чтоб голову проломить , эта тварь сильно нагло со мной общалась про бтс-е

это он:

Алексей Белоусов, Руководитель проекта BTC-e.com. На форуме хорошо знаком, он довольно активно ведет здесь ветку: https://bitcointalk.org/index.php?topic=29698.0

Алексей Белоусов, Руководитель проекта BTC-e.com. Здесь проект BTC-e.com хорошо знаком, он довольно активно ведет ветку на форуме bitcointalk.org)

[sensay82]

Мне он затем чтоб голову проломить , эта тварь сильно нагло со мной общалась про бтс-е

это он:

Алексей Белоусов, Руководитель проекта BTC-e.com. На форуме хорошо знаком, он довольно активно ведет здесь ветку: https://bitcointalk.org/index.php?topic=29698.0

Алексей Белоусов, Руководитель проекта BTC-e.com. Здесь проект BTC-e.com хорошо знаком, он довольно активно ведет ветку на форуме bitcointalk.org)

белоусова пробиваю, если он заебашу его родителей для начала, потом бабу. если не он то ищем дальше.
На LZ данные есть? в личку пишите , денег готов оплатить. КУогда каждое комптютерное говно будет так делать и не отвечяать то будет анархия. Надо их наказать , в вашей ситуации видать палач для них это я, раз морячок ничего не может, или не хочет, хотя моего адвоката бодро пригнал убивать в лес.

[FPCIA]

белоусов и lz Это одно лицо?

нет, белоусов были вместе с lz на той конференции

lz все итак знают по этому фото https://ibb.co/nLQ4LV3. ему в принципе нечего скрывать за исключением того что он зашкварился сотрудничеством с админом бтц-е

прозвучит смешно, но советую обратить внимание на Бальтазара https://ibb.co/QXHHzch
Эта крыса тоже админила BTC-E. Вот это будет поворот если окажется что Бальтазар админ

[sensay82]

Товарищи, я решил это паззл.

Alex D. - Это Алексей Демидов (Balthazar)
Alex B. - Это Алексей Белан (Админ WEX.NZ)

Как известно Алексея Белана в последний раз видели на Северном Кипре что подтверждается несколькими источниками (PrivateFX например)

А вот переписка Бальтазара с Админом WEX.NZ: https://imgur.com/XfTBAN4, в которой админ WEX.NZ отвечает Бальтазару что будет на Северном Кипре 11.02.2018. По запросу кипрских служб мне дали очень интересного персонажа посещавшего Северный Кипр 11 февраля 2018... Даже не знаю с чего начать? Хотите его паспорт увидеть? Или хотите видео с лицом идиота с камер наблюдения увидеть? Ну что админ? Поговорим теперь в л/c о возврате моих 2BTC?

Разгадка: Алексей Белан - это админ WEX.NZ. Шах и мат. Занавес. Аплодисменты

Конечно хотим. 2бтс никто не вернёт можешь забыть. А переписку эту я видел давно.

[FPCIA]

то что васильев с ними гдето гамал и они егол позвали как дропа , верю, но не более. вся наша команда была с мазы и играли мы в контр-страйк .

Они все друг друга знали. Партнёр Дмитрия Васильева - Дмитрий eraflame Зубаха. Этот самый Дмитрий Зубаха, что был арестован на Кипре по запросу США. Потом Ашманов с Мусатовым спасали Зубаху из тюрьмы. Винника защищает всё тот-же Мусатов. И этот же Мусатов берет в качестве эксперта самого последнего шулера Васильева, и вдруг... резко - этот Васильев оказывается Гендиром WEX, которая продолжает обманывать клиентов. Интересная карусель

знают по фото , это не данные. Фото может быть любое.

любого спроси тебе подтвердят что это его фото.

[sensay82]

А переписку эту я видел давно.

То ты просто видел. А запрос в кипрские службы делал я. Да и полномочий таких у тебя нет. Иначе каким образом мы спустили в унитаз заявление Бальтазара на участников форума?

2бтс никто не вернёт можешь забыть.

Как это? А вчера кто меня в л/c умолял на задних лапках как послушая собачка чтобы я перестал разбирать админа по полочкам?

Чмырята зашевелились, о как мы их осиное гнездо разворошили

Эти пидоры как и мне в17 будут тебе сказки тереть, я свои 500 битков получил до сих пор унести не могу. Слушай их бред дальше.
Запросы делать тратить бабло, смысла нет надо подождать и такие как ты все пробьют за свои. Наказать то вы их не сможете , а я попытаюсь.
Если есть паспорт админа, давай посмотрим по погранбазе Таиланда его. Фото с кем прилетал, все постораюсь пробить.

[vivaz]

На форуме нет прокуроров. Хотите вернуть деньги, идите писать заявление в полицию. Пусть приглашают в кабинет к следователю и пишут под протокол. После можно и в суд

[sensay82]

На форуме нет прокуроров. Хотите вернуть деньги, идите писать заявление в полицию. Пусть приглашают в кабинет к следователю и пишут под протокол. После можно и в суд

писали везде, толку нет. надо самим действовать, если органы не работают.

[vivaz]

На форуме нет прокуроров. Хотите вернуть деньги, идите писать заявление в полицию. Пусть приглашают в кабинет к следователю и пишут под протокол. После можно и в суд

писали везде, толку нет. надо самим действовать, если органы не работают.

Где мотивированный ответ ?

Не надо фантазий. Пишите заявление в полицию.

[cryptomonetax5]

sensay82

Сколько вы потеряли из за этой конторы, что прям так всех нагибать готовы, причем даже тех кто не причастен, родственники там и так далее?
Испоганить жизнь этих паразитов которые напрямую причастны… Другие причем, они могли даже не знать чем эти твари занимались

[sensay82]

sensay82

Сколько вы потеряли из за этой конторы, что прям так всех нагибать готовы, причем даже тех кто не причастен, родственники там и так далее?
Испоганить жизнь этих паразитов которые напрямую причастны… Другие причем, они могли даже не знать чем эти твари занимались

А нужно обязательно что то потерять? Они возомнили себя что могут меня кинуть, а я подожду как будут данные больно отомщу, я не воюю с теми кто прячется, я бью по близким так качественнее получается. И больнее для совершивших кидок. Пусть потом бабе рассказывает или детям , что он так не хотел это злые бандиты.

[sensay82]

sensay82

LZ и не скрывается особо, только неясно зачем он тебе?

Его можно найти в google бесплатно.

судя по тому что никто не пишет в личку, хотя я объявил что заплачу за данные на него 1 млн рублей. никто ими и не обладает, очередной пиздежь, как и про админа.

[vivaz]

Всем пострадавшим писать заявление в полицию.

[The0ldl_lser]

Никакого расследования не ведется. Если бы велось следствие, то кто-нибудь обязательно добился бы статуса потерпевшего и затребовал материалы дела. А там все фамилии и адреса подозреваемых. Если не сразу, то через хорошего дорогого юриста. Эту систему можно заставить жрать себя, даже если там бенефициар "морячок", вопрос в цене. Скорее всего весь крупняк просто свалил оттуда с потерями, а остался разве что хомяки с мелкими депозитами и откровенный криминал, хотя последний наверно тоже ушел с потерями. А все эти потуги в данной теме лишь попытки ментов расшевелить говно, в надежде заставить настоящих фигурантов дергаться и поймать на этом. Или просто создать видимость работы, "следствие ведется, скоро всем все заплатится" (с). Тем временем сами отмывают наворованное.