Коллективное расследование по делу WEX

[Excimer]

https://forklog.com/v-rf-zaderzhali-podozrevaemogo-v-rastrate-aktivov-bitkoin-birzhi/

В момент задержания у подозреваемого находились два чемодана со 190 млн рублей. Открыто уголовное дело о растрате активов криптобиржи.

Есть на свете справедливость! Наконец-то этого дебила Красного Админа посадят

[Excimer]

...сначала пытались не афишировать имя и принадлежность к бирже, но потом имя героя всё-таки слили...

Сенсай вроде говорил что Красный Админ под защитой ФСО был

Думаю, слили те же, кто слил и его самого.

Так и есть. Правильно поступили. Думаю что связано с политической ситуацией. Теперь сажать будут всяких оффшорных экспериментаторов чтобы деньги с Родины не утекали

но что-то мне подсказывает, что никаких выплат не будет.

То что Билюченку посадят - самая лучшая награда для пострадавших будет.


На что этот наивный Билюченко надеялся с двумя чемоданами, непонятно. Ох хорошо бы всех причастных к его шарашке тоже бы за жабры взяли. Пеньков всяких...

О Билюченке позаботятся чтобы тот в нужную хату попал, на "шваберные" процедуры. И желающих быть "исполнителем" будет много

[zasad@]

Видео с кучей денег и часами на 27 миллионов
https://www.1tv.ru/news/2022-03-22/424315-v_rossii_vpervye_vozbuzhdeno_delo_o_rastrate_tsifrovyh_finansov_kriptobirzhi

Храните деньги на централизованных биржах.

[Excimer]

Фигасе у Лешика рабочий стол. Один дисплей для графиков, другой для чятика, другой для толчка. Так вот кто нам в чатике втирал "fund are safu" и "только в нове счастье"


https://www.1tv.ru/news/2022-03-22/424315-v_rossii_vpervye_vozbuzhdeno_delo_o_rastrate_tsifrovyh_finansov_kriptobirzhi

А всем втирал что Малофеев у него украл... Вот же денежки.

https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-sledovateli-mvd-rossii-rassleduyut-pervoe-v-strane-ugolovnoe-delo-o-rastrate-denezhnykh-s

Такую крысу еще раз запостить не жалко. Теперь он совсем другие чемоданы собирать будет в места не столь отдаленные. Убежать хотела сволочь с 190 миллионами.

Взято из расследования

[Azrieli]

Удивляет, хапанул и сидит в РФ... На крышу надеялся видимо? А крыша она такая, зима... потекла.

[Polkeins]

...сначала пытались не афишировать имя и принадлежность к бирже, но потом имя героя всё-таки слили...

Сенсай вроде говорил что Красный Админ под защитой ФСО был

Думаю, слили те же, кто слил и его самого.

Так и есть. Правильно поступили. Думаю что связано с политической ситуацией. Теперь сажать будут всяких оффшорных экспериментаторов чтобы деньги с Родины не утекали

но что-то мне подсказывает, что никаких выплат не будет.

То что Билюченку посадят - самая лучшая награда для пострадавших будет.


На что этот наивный Билюченко надеялся с двумя чемоданами, непонятно. Ох хорошо бы всех причастных к его шарашке тоже бы за жабры взяли. Пеньков всяких...

О Билюченке позаботятся чтобы тот в нужную хату попал, на "шваберные" процедуры. И желающих быть "исполнителем" будет много

Во всех таких ситуациях удивляет оперативность силовых органов. Буквально с чемоданами с рейса сняли, прям на флажке, а до этого конечно же никто и не догадывался ни о чем.
Так чисто случайно. Понятно что видимо просто сдали стрелочника, который хотел сбежать, а сколько еще сидит таких с наворованным?  И все всё знают. И крышу знают и понимают что без силовой составляющей пробегаешь день другой и потом оперативно закроют.

также и финико подзаглохло. Никто не собирается "вкладчикам" ничего возвращать. Была инфа что кошельки какие-то обнаружили и даже что-то изъяли, но потом опять тишина.
Получается что эти "вкладчики" когда идут писать заяву на "руководителей" пирамиды, по сути пишут их же крыше, кляузу на их дропов которые заигрались?
И все повязаны, как и положено в правовом государстве.

[Azrieli]

также и финико подзаглохло. Никто не собирается "вкладчикам" ничего возвращать. Была инфа что кошельки какие-то обнаружили и даже что-то изъяли, но потом опять тишина.

Возвраты бабла из этих пирамид - это нереально. Даже если денежка и есть, она явно не для пользователей.

[The0ldl_lser]

Кстати оказывается Малофеев был ни в чем не виноват. Алексей Билюченко "Красный Админ" оказывается все бабло списдил:

Тоесть если верить твоим писулькам, получается Билюченко швырнул на бабки эту околоДНРовскую гэбэшную мразоту, а как у самого Хуйла после санкций и почти проеба в невойне стул по жопой зашатался, так его и гэбэшная поганая крыша в ФСО не спасла, так чтоли?  

Ох, неужели там все так плохо...

[Excimer]

WEX - Cкам. Билюченко aka "Иванов" - арестован. Теперь можете писать заявления, теперь отказных не будет


Слушайте, дальше просто захватывающее...

в последнее время Билюченко удавалось скрываться от следствия. Он даже сумел изменить свою фамилию, превратившись в Иванова

Кстати оказывается Малофеев был ни в чем не виноват. Алексей Билюченко "Красный Админ" оказывается все бабло списдил:

"Я действительно купил WEX. Но наши специалисты определили, что это была пустышка. Все деньги из неё были выведены, и всё указывало на то, что это сделал именно Билюченко"  

Малофеев

И только Билюченко был единственным администратором биржи, который имел доступ ко всем счетам клиентов и, соответственно, нёс ответственность за их сохранность.

А теперь самое интересное - МИНЕРом оказались самые обычные ципсошники из Украины, ну те самые которые обзванивают россиянам и номер карты сообщить просят

"...по всей стране стали приходить ложные сообщения о минировании школ, больниц, аэропортов. И ссылались именно на эту публикацию Би-би-си. Позже выяснилось, что за всем этим стоят конкретные сотрудники Службы безопасности Украины. Они разыграли провокацию, чтобы терроризировать население России. А меня примешали к этому – как человека, причастного к событиям в Крыму и Донбассе, чтобы моё имя всплывало в негативном контексте. Однако эта игра всем понятна: всё началось с подачи Би-би-си, а по сути, с подачи английских спецслужб, затем к провокации подключилась СБУ Украины"

Малофеев

Удивительно, но "телефонное минирование" в России прекратилось ровно в тот момент, когда в самом начале спецоперации наших войск на Украине "Калибром" был уничтожен 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ. Он находился под Киевом, в Броварах

https://tsargrad.tv/investigations/kriptobirzha-wex-i-britanskie-specsluzhby-kto-na-samom-dele-stojal-za-minirovaniem-shkol-v-rossii_520476

Пишите заявления в органы...

А вот теперь - буду

[Azrieli]

Удивительно, но "телефонное минирование" в России прекратилось ровно в тот момент, когда в самом начале спецоперации наших войск на Украине "Калибром" был уничтожен 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ. Он находился под Киевом, в Броварах

- если ещё уничтожить пару центров, вообще телефонные аферисты пропадут как вид.

[Excimer]

Красный Админ это Алексей Билюченко aka Иванов Алексей Сергеевич

Люди должны знать правду.

Билюченко арестован. Зеки швабрируйте его плиз если к вам поступит такой арестант

[Excimer]

Мелочь, а приятно

Binance заблокировала аккаунт Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX

https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunty-rodstvennikov-kremlevskih-chinovnikov

[Excimer]

Россиянин Винник доставлен в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
https://www.fontanka.ru/2022/08/05/71545442

Так ему и надо, нефиг было со скамерами БТЦе работать

Пы Сы: Кстати как там Иванов Алексей Сергеевич поживает (он же красный админ Билюченко)?

[Kate Wilk]

Россиянин Винник доставлен в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
https://www.fontanka.ru/2022/08/05/71545442

Так ему и надо, нефиг было со скамерами БТЦе работать

Пы Сы: Кстати как там Иванов Алексей Сергеевич поживает (он же красный админ Билюченко)?

Ну ничего в 93 года освободится и покажет всем что такое монетки ходлить

[Excimer]

Ну ничего в 93 года освободится и покажет всем что такое монетки ходлить

А он доживет?.... Швабра его ждет...

[Excimer]

Наконец-то. Вкусная новость выделена внизу крупным шрифтом

Пришли в движение 3299 биткоинов, связанные с BTC-e

14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Средства находились без движения с ноября 2022 года. На момент написания эти биткоины до сих пор дробятся на малые суммы и выводятся через различные сервисы.

Как сообщили ForkLog представители аналитической компании Crystal Blockchain, часть монет поступила на кошельки, привязанные к биржам MEXC, Kucoin и обменнику BTC2pm.

Скриншот транзакций
https://forklog.com/wp-content/uploads/telegram-cloud-document-2-5253910352189467887-1024x830.webp

Исходный адрес является одним из двух, на который 23 ноября 2022 года поступила часть из 10 000 BTC со связанного с BTC-e кошелька.

Последний, по некоторым данным, может принадлежать администратору WEX (правопреемницы BTC-e) Алексею Билюченко.

Напомним, Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье по подозрению в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у него около 190 млн рублей.

В настоящее время фигурант находится в московской тюрьме «Матросская тишина».

https://forklog.com/news/prishli-v-dvizhenie-3299-bitkoinov-svyazannye-s-btc-e

[avlarin56]

Дело № 1-284/2023 по обвинению Алексея Сергеевича Иванова, он же вероятно Алексей Билюченко 17.04.2023 г. передано на рассмотрение в Заельцовский суд г.Новосибирска  по ч.4 ст.160
постараюсь посетить данный суд и выложить информацию у себя в телеге @avlarin56

[Excimer]

Дело № 1-284/2023 по обвинению Алексея Сергеевича Иванова, он же вероятно Алексей Билюченко 17.04.2023 г. передано на рассмотрение в Заельцовский суд г.Новосибирска  по ч.4 ст.160
постараюсь посетить данный суд и выложить информацию у себя в телеге @avlarin56

Ваши слова как бальзам на душу. Ставлю мерит от души

Мои старания не дать потухнуть резонансу прошли не зря.

[Excimer]

А вот и те самые гаврики. Вот их имена:

Красный Админ - Алексей Билюченко (теперь Алексей Иванов)
Разработчик BTC-E - Александр Вернер

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.

Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.

С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.

«В обмен на оказание услуг нью-йоркский биткоин-брокер предположительно получил некий “кредит” на криптовалютной бирже BTC-e, которую создали на похищенные с Mt.Gox средства. Через нее же Билюченко и сообщники отмыли более 300 000 BTC», — заявили в ведомстве.

Помимо этого прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила Билюченко в сговоре с предполагаемым совладельцем BTC-e Александром Винником с целью управления данной платформой с 2011 до момента ее закрытия в 2017 году.

Ведомство сообщило, что биржа не имела лицензии на оказание денежных услуг, использовалась для отмывания средств, а также обрабатывала «миллиарды долларов» преступных доходов хакеров, операторов программ-вымогателей, мошенников, наркоторговцев и коррумпированных госчиновников.

Напомним, Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье по обвинению в растрате активов биткоин-биржи WEX. Правоохранители конфисковали у него около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина».

В апреле 2023 года МВД РФ завершило предварительное расследования его уголовного дела, во время которого Билюченко полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах.

В дальнейшем материалы дела передали в Заельцовский районный суд Новосибирска.

https://forklog.com/news/ssha-obvinili-krasnogo-admina-wex-vo-vzlome-mt-gox

[xandry]

Про BTC-E и WEX кстати неожиданно рассказывают на youtube в ролике "Как ФСБ, православный олигарх и отравитель пришли в криптобизнес"