Bitcoin Forum
September 29, 2022, 09:34:16 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »  All
  Print  
Author Topic: Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы!  (Read 4414 times)
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic. (1 post by 1+ user deleted.)
FS2018
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1484
Merit: 286


View Profile
February 07, 2019, 09:45:20 AM
 #101

Буквально на днях перевел товарищу Я.Денег аж целых 2000р - заблокировали ему тут же уже верифицированный аккаунт нафиг, требуя верифицироваться... Ну через саппорт решил, потратив сколько-то время и нервов. Еще ранее видел, как сбер без проблем заблочил карту за покупку через интернет. Правда там решилось все по звонку с кодовой фразой. А вы говорите биржи...
Друг брать сестра и так далее это конечно аргументы, расписывать что и как произошло это ваше дело,но лучше пруфи предоставить. К другим тоже это относиться давай без громких заявлений, я хочу видеть реальные случаи с пруфами.
Я даже париться не буду их предоставлять. Нужны вы мне больно, чтобы вам что-то доказывать Smiley
1664487256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1664487256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1664487256
Reply with quote  #2

1664487256
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1664487256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1664487256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1664487256
Reply with quote  #2

1664487256
Report to moderator
1664487256
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1664487256

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1664487256
Reply with quote  #2

1664487256
Report to moderator
alexrums
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 924
Merit: 283


View Profile
February 07, 2019, 09:53:32 AM
 #102

Еще ранее видел, как сбер без проблем заблочил карту за покупку через интернет. Правда там решилось все по звонку с кодовой фразой. А вы говорите биржи...

Да со Сбером стало все сложно. Раньше начинали проверку от 600т.р, сейчас же любой перевод, покупка, могут стать причиной проверки вашего счета. Да к тому же еще и ввели процент от внутренних транзакций. Да и если блокнули кодовое слово уже не поможет, нужно доказать откуда деньги и оплачен ли налог на прибыль. Короче везде закручивают гайки, что на биржах, что в банках.
MishaSER
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 103


View Profile
February 07, 2019, 02:27:58 PM
 #103

Буквально на днях перевел товарищу Я.Денег аж целых 2000р - заблокировали ему тут же уже верифицированный аккаунт нафиг, требуя верифицироваться... Ну через саппорт решил, потратив сколько-то время и нервов. Еще ранее видел, как сбер без проблем заблочил карту за покупку через интернет. Правда там решилось все по звонку с кодовой фразой. А вы говорите биржи...
Друг брать сестра и так далее это конечно аргументы, расписывать что и как произошло это ваше дело,но лучше пруфи предоставить. К другим тоже это относиться давай без громких заявлений, я хочу видеть реальные случаи с пруфами.
Я даже париться не буду их предоставлять. Нужны вы мне больно, чтобы вам что-то доказывать Smiley
Вы не мне доказываете, а всему сообществу или вы думаете что мы тут одни с тобой?) К вашему сведению это форум и он общественный.
abakr
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1736
Merit: 254



View Profile
February 07, 2019, 02:30:43 PM
 #104

Помню летом 2017 года на битрексе ввели куц. Потом осенью того же года ту базу слили куда то в даркнет, причем бесплатно, а не за деньги. Просто финасовая элита,, а также биржы, не любят криптовалюту, и криптоинвесторов.
biom33
Member
**
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 38


View Profile
February 07, 2019, 04:06:32 PM
 #105

Это хорошо что данные KYC утекают. Нас всех сделают директорами CEO... правда номинальными. Самый быстрый карьерный взлет.
Ага, сделают тебя директором фирмы занимающейся мошенничеством или чем еще противозаконным и к тебе полиция придет, вот радости то будет, или кредитов наберут и коллекторы пожалуют.
#Cryptoman
Member
**
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 48


View Profile
February 07, 2019, 07:42:59 PM
 #106

Это хорошо что данные KYC утекают. Нас всех сделают директорами CEO... правда номинальными. Самый быстрый карьерный взлет.
Ага, сделают тебя директором фирмы занимающейся мошенничеством или чем еще противозаконным и к тебе полиция придет, вот радости то будет, или кредитов наберут и коллекторы пожалуют.

Волков бояться в лес не ходит. А что вы делаете в криптосфере? Может вас каким-нибудь директором уже назначили.

https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
FS2018
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1484
Merit: 286


View Profile
February 08, 2019, 12:09:36 AM
 #107

Ну кстати как вариант,  когда от KYC не отвертеться, проходить его с водительскими правами.
Julien_Olynpic
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1848
Merit: 1684


View Profile
February 08, 2019, 02:39:19 AM
 #108

Ну кстати как вариант,  когда от KYC не отвертеться, проходить его с водительскими правами.
Что это меняет? По правам нельзя вычислить остальные приватные данные?
FS2018
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1484
Merit: 286


View Profile
February 08, 2019, 02:53:42 AM
 #109

Ну кстати как вариант,  когда от KYC не отвертеться, проходить его с водительскими правами.
Что это меняет? По правам нельзя вычислить остальные приватные данные?
KYC как бы уже не предполагает никакой приватности. Но чисто с правами много чего нельзя оформить, в отличие от того же паспорта. Так сказать, способ "смягчить последствия".
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 08, 2019, 03:58:10 AM
 #110

Поражаюсь этим идиотам руководителям Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance

Какие же это топовые биржи?, если они хранят данные KYC на компьютерах в офисах, где любая ночная уборщица может скопировать эти данные KYC. А потом эти данные KYC всплывают в различных маркетплейсах Даркнета.
Вот вся их топовость на этом и заканчивается. Один раздутый фуфло-вдувательный маркетинг, особеннно у Бинанса.
Да че тут рассуждать - на топовой бирже Бинанса - даже email нельзя поменять. Вот это топовый функционал! Даже на вонючей WEX можно было email поменять. Функционал гораздо побогаче был.
А потом дебилы c ох..евшими рожами бегают и кричат что у них балансы исчезают или кредиты на них оформили.

Вроде бы думаешь что все нормально, пока не выясняется что вот оно как на само деле.
ingvarfervent
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 302



View Profile
February 08, 2019, 07:22:19 AM
 #111

Поражаюсь этим идиотам руководителям Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance

Вы хотели сказать гениям  Wink

Ребятки организовали многомиллионный бизнес на коленочке, используя один старенький ноутбук. Пока, глупы тратили время и силы на добычу цифрового золота. Эти поняли, что всем понадобится банк, где его можно будет хранить и обменивать.
Их лиц не знают ( не путать козлов отпущения, с реальными организаторами ), их ответственность нулевая.
На кой им тратить деньги и силы на сохранность ваших КУС данных ? Да им начхать, главное вы их предоставили и можно будет и отчитаться перед властями, и продать, пусть и за копеечку.
В целом - они большие молодцы  Cool
FinFx
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 853
Merit: 260


View Profile WWW
February 08, 2019, 07:54:22 AM
 #112

Поражаюсь этим идиотам руководителям Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance

Вы хотели сказать гениям  Wink

Ребятки организовали многомиллионный бизнес на коленочке, используя один старенький ноутбук. Пока, глупы тратили время и силы на добычу цифрового золота. Эти поняли, что всем понадобится банк, где его можно будет хранить и обменивать.
Их лиц не знают ( не путать козлов отпущения, с реальными организаторами ), их ответственность нулевая.
На кой им тратить деньги и силы на сохранность ваших КУС данных ? Да им начхать, главное вы их предоставили и можно будет и отчитаться перед властями, и продать, пусть и за копеечку.
В целом - они большие молодцы  Cool
одним ноутбуком тут не отделаться, большая биржа это большой сложный механизм

https://cryptorg.net - сервис автоматизированной торговли на крипто биржах/automated trading service at crypto exchanges
http://Cryptorg.exchange криптобиржа с бесплатными ботами и ликвидностью Binance
liana_vl
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 238
Merit: 1


View Profile
February 08, 2019, 02:19:54 PM
 #113

Именно по-этому я регистрируюсь только на тех биржах у которых нет KYC при регистрации. Конечно и тут есть свои трудности, но пользуюсь для безопасности 2фа, пароли и прочие данные храню на бумажных носителях, их хакнуть трудноWink
ingvarfervent
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 302



View Profile
February 09, 2019, 07:31:06 AM
Merited by chimk (4)
 #114

Именно по-этому я регистрируюсь только на тех биржах у которых нет KYC при регистрации. Конечно и тут есть свои трудности, но пользуюсь для безопасности 2фа, пароли и прочие данные храню на бумажных носителях, их хакнуть трудноWink

Нет, не было и не будет ни одного пострадавшего которому помогла бы процедура КУС. Не знаю откуда взялся миф о том, что прохождение КУС каким-то образом защитит ваши активы от хакеров, скама биржи и тому подобного  Cheesy
Рецепт безопасности на бирже крайне прост, увы не защищает от скама: самый дешёвый ведроид фон ( можно с натяжкой заменить блюстаком, но не желательно ) и кнопочный телефон.
На кнопочный регаете гугл почту, на андроид ставите 2фа. Многие биржи позволяют делать, к примеру, вход по коду, присылаемому на почту, а вывод \ перевод по 2фа = 99% защита ваших активов.
alkashik13
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 3


View Profile
February 09, 2019, 11:10:34 AM
 #115

Пусть все знают что данные от KYC утекают в Darknet. Хомячков надо просвящять, чтобы те не кормили скамеров

Я уже молчу про WEX с ихней базой KYC. Вся база KYC полностью в Даркнете, ибо вендоры там не такие тупые чтобы так глупо спалится как ExploitDOT
ну и кто ему что сделает ?, ну спалился и что с того ?
а по поводу персональных данных , по моему это очевидно что любые базы с любых бирж и всего прочего куда-то сливаются, не будьте такими наивными.
все хотят заработать, и для большинства нет рамок и границ.
koalabest
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 3

HONEYPOD - Changing Your Internet Forever


View Profile
February 09, 2019, 07:37:53 PM
 #116

Если есть спрос, то будет и предложение. В принципе это такой же товар, как и прочие незаконные вещи в даркнете.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
kokoska
Member
**
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 17


View Profile
February 09, 2019, 10:08:14 PM
 #117

А есть доказательства того, что данными торгуют? КТо-то покупал? И как узнать, что данные с етих бирж?
Был бы я хакером, то создать несколько фейковых файлов с природой и продавать их как доки из бирж - вот на таком можно заработать.
Я что-то сомневаюсь, что такую ценность как доки продают за пару центов Roll Eyes
И еще я заметил, что пост был создан 6 месяцев назад - или не так? Зачем постить старье?
Anti-Bitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 04:03:30 AM
 #118

Факт в том что данные с KYC утекли в Даркнет, а проплаченные сотрудники скамных биржи оперируют отмазкой: "Все биржи скамятся, все KYC утекают". Это не аргумент, а попытка защитить свои скамные биржи.

Я знаю только одно:
- Есть скамные биржи
- Есть нескамные биржи

Вот и все
VladEx_Vova
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 42
Merit: 0


View Profile
February 10, 2019, 06:22:20 AM
 #119

Давно уже спорят нужен ли KYC, но если биржа лицензирована, то это не страшно, но нужно же смотреть кому ты свои документы даешь.
saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 124
Merit: 10


View Profile
February 10, 2019, 09:22:07 AM
 #120

Недавно наткнулся на свои доки в одном из архивов слитых на одной из площадок... Доки светил только в баунти компаниях (KYC), думаю утечка произошла с одного из проектов.
Теперь при подаче доков на KYC накладываю на все фотки маленькую, полупрозрачную надпись с названием проекта получателя доков. При очередной утечке можно будет понять откуда именно утекли доки...
Pages: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!