Дни которые возвращают веру в Альткоины.

[Ynnzaaaaaa]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан.

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься

[1715658488]

1715658488

[1715658488]

1715658488

[1715658488]

1715658488

[Nyxaaaaaaa]

Триггеру не обязательно быть особо сильным и мощным. Самое незначительное возмущение вызывает сход огромных снежных лавин, потенциал которых может копиться достаточно продолжительное время. Суть в том, что сейчас объемы торгов незначительные и нет какой-то явно выраженной динамики, поэтому любые новости, а тем более слухи (у страха глаза велики) могут легко двигать ценник в ту или другую сторону

Какой-то слишком слабый триггер, мне кажется что никакого страха и тем более паники он не должен был вызвать

Так триггер и не должен быть сильным

Как по мне крипта очень сильно реагирует на любые новости ,как хорошие так и плохие
Гораздо сильнее чем другие активы
Всегда так было

Есть такое дело,крипта больше подвержена всяким СМИ

[miruha333]

Вручную этим заниматься не будут, но вот какой-нибудь грамотно настроенный ИИ вполне могут запустить под эти цели. На сегодняшний день подобных полноценных рабочих продуктов нет на рынке, но подвижки в этом направлении есть, и в зачаточном примитивном состоянии подобные программы уже имеются. А зная желание властей полностью контролировать деятельность граждан и лазить в чужом кармане, как в своем, не приходится сомневаться, что рано или поздно до ума они эту технологию доведут

Несомненно доведут, но здесь больше играет роль то, как к этому относятся в странах. Не буду судить, да и не имею право, но в цивилизованных странах это в порядке вещей. Я имею в виду обычные налоги, так и налоги с крипты, где они есть. Для них - это в норме вещей, а для нас? Увы, мы не привыкли, что у нас из кошельков что-то забирают, мы ведь считаем, что это наше. Здесь уже речь идет о менталитете. Хотя, если процент будет небольшой, то против мало кто будет. Ой, сам такой, завел речь о процентах

[caymanguy]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан.

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься

Обменники были, есть и будут существовать

[zukerman]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан.

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься

Обменники были, есть и будут существовать

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

[Alsem23]

Вручную этим заниматься не будут, но вот какой-нибудь грамотно настроенный ИИ вполне могут запустить под эти цели. На сегодняшний день подобных полноценных рабочих продуктов нет на рынке, но подвижки в этом направлении есть, и в зачаточном примитивном состоянии подобные программы уже имеются. А зная желание властей полностью контролировать деятельность граждан и лазить в чужом кармане, как в своем, не приходится сомневаться, что рано или поздно до ума они эту технологию доведут

Несомненно доведут, но здесь больше играет роль то, как к этому относятся в странах. Не буду судить, да и не имею право, но в цивилизованных странах это в порядке вещей. Я имею в виду обычные налоги, так и налоги с крипты, где они есть. Для них - это в норме вещей, а для нас? Увы, мы не привыкли, что у нас из кошельков что-то забирают, мы ведь считаем, что это наше. Здесь уже речь идет о менталитете. Хотя, если процент будет небольшой, то против мало кто будет. Ой, сам такой, завел речь о процентах

На самом деле налоги в крипте взимаются в не таком уж большом количестве стран. В тех же штатах в отношении криптовалют действует налогооблажение, но построено оно довольно криво, т.к. почти не учитывает волатильность активов, и в итоге владелец может стать обязанным заплатить налоговую ставку, даже если потерпел убытки от вложений. Правда полагаю, что если случиться следующий булран и биток пойдет на новые хаи, гоня за собой альты, то на волне популярности и наращивания интереса вокруг крипты законодатели отрегулируют механизм сбора средств с граждан. Просто так закрывать глаза они уже не смогут)

[Woodman]

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

[zukerman]

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

[Woodman]

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

[zukerman]

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир.  притом ее действительно придумали в древние времена

[delfastTions]

Нормальная новость для альтов
https://u.today/after-integrating-ethereum-eos-and-neo-chinas-blockchain-infrastructure-plans-to-add-up-to-100

BSN, один из самых перспективных блокчейн-проектов, пользующийся сильной поддержкой китайского правительства, был анонсирован еще в октябре 2019 года.
Это произошло вскоре после того, как председатель КНР Си Цзиньпин сам принял эту технологию, призвав  государство ускорить ее принятие.

В июле 2020, BSN был разделен на два BSN- china и BSN-International, которые будут работать независимо друг от друга. BSN-International, возглавляемый Red Date, будет отвечать за интеграцию публичных блокчейнов.
Первая партия из них уже добавлена в центры обработки данных BSNs. Они включают в себя Ethereum, EOS, и Китайские NEO и Nervos.
Помимо Ethereum и EOS, которые включены в апреле, авторы проекта решили включить еще одну международную публичную сеть Tezos и ещё два каких то китайских проекта.
А так постепенно включат ещё до 100 монет, понятно дело из первых сотен.
Мне вот интересен нем. И все они должны подняться в цене.
Так как это серьёзная заявка, поддержанная первыми лицами неслабого государства.

[Dadasso]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан.

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься

Обменники были, есть и будут существовать

Конечно будут,кто ж будет такую прибыльную штуку закрывать)

[Sapphi]

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

Ну там из инфы вроде бы только почта и телефон,но это сделать себе левые данные не проблема как бы

[ms-yuliya75]

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир.  притом ее действительно придумали в древние времена

Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.

[ivan1975]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет.
Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeed
Придется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться  .

[Gotimour]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет.
Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeed
Придется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться  .

Законопроект этот только подан минюстом в правительство, до вступления его в силу еще очень и очень далеко. Да и сомневаюсь я, что у кого либо возникнут вопросы к вашим 2$ полученным в очередном дропе за пройденный вериф и засвеченную эл. почту.

[Akond]

Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.  

Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью.

Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата.

В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем

В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет.
Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeed
Придется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться  .

Законопроект этот только подан минюстом в правительство, до вступления его в силу еще очень и очень далеко. Да и сомневаюсь я, что у кого либо возникнут вопросы к вашим 2$ полученным в очередном дропе за пройденный вериф и засвеченную эл. почту.

К тому же ещё с минимальной суммой не определились и что-то мне подсказывает, что это будет явно не 20 тыр  
И вообще неизвестно в каком виде закон будет принят, поправки в тот же закон о цифровых активах вносились ЦБ и Минфином довольно жесткие, например об уголовной ответственности, но всё оказалось в итоге не так страшно.

[zukerman]

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир.  притом ее действительно придумали в древние времена

Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.

безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать.

[ms-yuliya75]

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир.  притом ее действительно придумали в древние времена

Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.

безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать.

Вы отвечали другому человеку, но исходя из фразы "а вот с безналом будет работать проблематично" можно сделать вывод что речь явно не о наличных деньгах. Безналичные платежи включают в себя и платежи со счета на счет, и платежи с карты на карту.

[zukerman]

я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать  происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.

У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела.

обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.

Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.

вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.

Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.

встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир.  притом ее действительно придумали в древние времена

Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.

безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать.

Вы отвечали другому человеку, но исходя из фразы "а вот с безналом будет работать проблематично" можно сделать вывод что речь явно не о наличных деньгах. Безналичные платежи включают в себя и платежи со счета на счет, и платежи с карты на карту.

все так. но речь шла именно в контексте карточных переводов. потому что обменники в большинстве своем предпочитают карточные платежи, потому что проводятся достаточно быстро. банковский перевод со счета на счет может занимать от нескольких часов до нескольких дней.