Ynnzaaaaaa
Newbie
Offline
Activity: 41
Merit: 0
|
|
July 24, 2020, 12:35:39 PM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан. я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно. Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься
|
|
|
|
Nyxaaaaaaa
Newbie
Offline
Activity: 39
Merit: 0
|
|
July 24, 2020, 01:47:02 PM |
|
Триггеру не обязательно быть особо сильным и мощным. Самое незначительное возмущение вызывает сход огромных снежных лавин, потенциал которых может копиться достаточно продолжительное время. Суть в том, что сейчас объемы торгов незначительные и нет какой-то явно выраженной динамики, поэтому любые новости, а тем более слухи (у страха глаза велики) могут легко двигать ценник в ту или другую сторону
Какой-то слишком слабый триггер, мне кажется что никакого страха и тем более паники он не должен был вызвать Так триггер и не должен быть сильным Как по мне крипта очень сильно реагирует на любые новости ,как хорошие так и плохие Гораздо сильнее чем другие активы Всегда так было Есть такое дело,крипта больше подвержена всяким СМИ
|
|
|
|
miruha333
Member
Offline
Activity: 1260
Merit: 16
|
|
July 24, 2020, 02:42:52 PM |
|
Вручную этим заниматься не будут, но вот какой-нибудь грамотно настроенный ИИ вполне могут запустить под эти цели. На сегодняшний день подобных полноценных рабочих продуктов нет на рынке, но подвижки в этом направлении есть, и в зачаточном примитивном состоянии подобные программы уже имеются. А зная желание властей полностью контролировать деятельность граждан и лазить в чужом кармане, как в своем, не приходится сомневаться, что рано или поздно до ума они эту технологию доведут
Несомненно доведут, но здесь больше играет роль то, как к этому относятся в странах. Не буду судить, да и не имею право, но в цивилизованных странах это в порядке вещей. Я имею в виду обычные налоги, так и налоги с крипты, где они есть. Для них - это в норме вещей, а для нас? Увы, мы не привыкли, что у нас из кошельков что-то забирают, мы ведь считаем, что это наше. Здесь уже речь идет о менталитете. Хотя, если процент будет небольшой, то против мало кто будет. Ой, сам такой, завел речь о процентах
|
|
|
|
caymanguy
Member
Offline
Activity: 112
Merit: 10
|
|
July 24, 2020, 04:27:31 PM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан. я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно. Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься Обменники были, есть и будут существовать
|
|
|
|
zukerman
Member
Offline
Activity: 201
Merit: 10
terra-credit.com
|
|
July 24, 2020, 08:52:58 PM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан. я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно. Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься Обменники были, есть и будут существовать обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
|
|
|
|
Alsem23
Member
Offline
Activity: 441
Merit: 14
|
|
July 25, 2020, 03:28:51 PM |
|
Вручную этим заниматься не будут, но вот какой-нибудь грамотно настроенный ИИ вполне могут запустить под эти цели. На сегодняшний день подобных полноценных рабочих продуктов нет на рынке, но подвижки в этом направлении есть, и в зачаточном примитивном состоянии подобные программы уже имеются. А зная желание властей полностью контролировать деятельность граждан и лазить в чужом кармане, как в своем, не приходится сомневаться, что рано или поздно до ума они эту технологию доведут
Несомненно доведут, но здесь больше играет роль то, как к этому относятся в странах. Не буду судить, да и не имею право, но в цивилизованных странах это в порядке вещей. Я имею в виду обычные налоги, так и налоги с крипты, где они есть. Для них - это в норме вещей, а для нас? Увы, мы не привыкли, что у нас из кошельков что-то забирают, мы ведь считаем, что это наше. Здесь уже речь идет о менталитете. Хотя, если процент будет небольшой, то против мало кто будет. Ой, сам такой, завел речь о процентах На самом деле налоги в крипте взимаются в не таком уж большом количестве стран. В тех же штатах в отношении криптовалют действует налогооблажение, но построено оно довольно криво, т.к. почти не учитывает волатильность активов, и в итоге владелец может стать обязанным заплатить налоговую ставку, даже если потерпел убытки от вложений. Правда полагаю, что если случиться следующий булран и биток пойдет на новые хаи, гоня за собой альты, то на волне популярности и наращивания интереса вокруг крипты законодатели отрегулируют механизм сбора средств с граждан. Просто так закрывать глаза они уже не смогут)
|
|
|
|
Woodman
|
|
July 25, 2020, 04:36:41 PM |
|
обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно.
|
|
|
|
zukerman
Member
Offline
Activity: 201
Merit: 10
terra-credit.com
|
|
July 25, 2020, 07:55:54 PM |
|
обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн.
|
|
|
|
Woodman
|
|
July 26, 2020, 04:17:42 PM |
|
обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет.
|
|
|
|
zukerman
Member
Offline
Activity: 201
Merit: 10
terra-credit.com
|
|
July 26, 2020, 04:44:11 PM |
|
обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет. встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена
|
|
|
|
delfastTions
Legendary
Offline
Activity: 2870
Merit: 1554
|
|
July 27, 2020, 10:27:18 AM |
|
Нормальная новость для альтов https://u.today/after-integrating-ethereum-eos-and-neo-chinas-blockchain-infrastructure-plans-to-add-up-to-100BSN, один из самых перспективных блокчейн-проектов, пользующийся сильной поддержкой китайского правительства, был анонсирован еще в октябре 2019 года. Это произошло вскоре после того, как председатель КНР Си Цзиньпин сам принял эту технологию, призвав государство ускорить ее принятие. В июле 2020, BSN был разделен на два BSN- china и BSN-International, которые будут работать независимо друг от друга. BSN-International, возглавляемый Red Date, будет отвечать за интеграцию публичных блокчейнов. Первая партия из них уже добавлена в центры обработки данных BSNs. Они включают в себя Ethereum, EOS, и Китайские NEO и Nervos. Помимо Ethereum и EOS, которые включены в апреле, авторы проекта решили включить еще одну международную публичную сеть Tezos и ещё два каких то китайских проекта. А так постепенно включат ещё до 100 монет, понятно дело из первых сотен. Мне вот интересен нем. И все они должны подняться в цене. Так как это серьёзная заявка, поддержанная первыми лицами неслабого государства.
|
| Duelbits | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | TRY OUR UNIQUE GAMES! ◥ DICE ◥ MINES ◥ PLINKO ◥ DUEL POKER ◥ DICE DUELS | | | | █▀▀ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █▄▄ | ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ | ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ | ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ | ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ | ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ ███ ▀▀▀ | | ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ KENONEW ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | ▀▀█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ▄▄█ | | 10,000x MULTIPLIER | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ | | ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ |
[/tabl
|
|
|
Dadasso
Newbie
Offline
Activity: 33
Merit: 0
|
|
July 27, 2020, 02:05:31 PM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем Нет никакой разницы как были получены грязные деньги - в криптовалюте, в фиатных деньгах, в акциях или в драгоценных металлах, закон в этом случае одинаков и давно прописан. я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно. Ну сейчас может еще и не будут расследовать,но в скором времени вполне уже начнут и такими суммами заниматься Обменники были, есть и будут существовать Конечно будут,кто ж будет такую прибыльную штуку закрывать)
|
|
|
|
Sapphi
Newbie
Offline
Activity: 35
Merit: 0
|
|
July 27, 2020, 02:43:52 PM |
|
обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. Ну там из инфы вроде бы только почта и телефон,но это сделать себе левые данные не проблема как бы
|
|
|
|
ms-yuliya75
|
|
July 28, 2020, 08:37:03 AM |
|
я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.
У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела. обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет. встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода.
|
|
|
|
ivan1975
Legendary
Offline
Activity: 2940
Merit: 1169
|
|
July 28, 2020, 08:51:38 AM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет. Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeedПридется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться .
|
|
|
|
Gotimour
|
|
July 28, 2020, 10:17:02 AM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет. Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeedПридется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться . Законопроект этот только подан минюстом в правительство, до вступления его в силу еще очень и очень далеко. Да и сомневаюсь я, что у кого либо возникнут вопросы к вашим 2$ полученным в очередном дропе за пройденный вериф и засвеченную эл. почту.
|
|
|
|
Akond
|
|
July 28, 2020, 01:56:16 PM |
|
Почитал тут как налогооблагается крипта в Австралии. Блин, крутизна, однако. Все учитывают, даже дропы идут в налогооблагаемую базу.
Не важно, насколько законы в сфере налогообложения криптоактивов залезают в карман, важны лазейки для их не исполнения, в Австралии их, похоже мало. Там австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег работает вплоть до идентификации держателей криптовалюты и сравнительного анализа сумм транзакций с заявленными в декларациях. Но этому способствует то, что у них каждая биржа проходит проверку и регистрируется в AUSTRAC, обеспечивая доступность для проверки. Нам такого не сулит, к счастью. Ну идетификация это еще куда не шло, но анализ сумм транзакций с заявленными в декларациях - это уже перебор от большого брата. В России такое тоже могу замутить,только дайте какой-то повод,где-то видел новость,что выпустят такой закон в котором за "отмывание" денег с помощью крипты людей будут сажать,и там даже не шла речь о крупных суммах,могут посадить и за 10-50 тысяч рублей,если эти деньги были заработаны "незаконным" путем В России будут изымать у населения подозрительные накопления. Не сможешь доказать происхождение средств - государство их себе заберет. Такой законопроект уже в правительство внесен: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01?from=newsfeedПридется потом за каждую копеечку, за каждый airdrop отчитываться . Законопроект этот только подан минюстом в правительство, до вступления его в силу еще очень и очень далеко. Да и сомневаюсь я, что у кого либо возникнут вопросы к вашим 2$ полученным в очередном дропе за пройденный вериф и засвеченную эл. почту. К тому же ещё с минимальной суммой не определились и что-то мне подсказывает, что это будет явно не 20 тыр И вообще неизвестно в каком виде закон будет принят, поправки в тот же закон о цифровых активах вносились ЦБ и Минфином довольно жесткие, например об уголовной ответственности, но всё оказалось в итоге не так страшно.
|
|
|
|
zukerman
Member
Offline
Activity: 201
Merit: 10
terra-credit.com
|
|
July 31, 2020, 06:29:12 PM |
|
я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.
У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела. обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет. встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода. безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать.
|
|
|
|
ms-yuliya75
|
|
August 01, 2020, 03:29:51 PM |
|
я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.
У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела. обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет. встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода. безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать. Вы отвечали другому человеку, но исходя из фразы "а вот с безналом будет работать проблематично" можно сделать вывод что речь явно не о наличных деньгах. Безналичные платежи включают в себя и платежи со счета на счет, и платежи с карты на карту.
|
|
|
|
zukerman
Member
Offline
Activity: 201
Merit: 10
terra-credit.com
|
|
August 01, 2020, 08:10:46 PM |
|
я очень сильно сомневаюсь что ктото будет реально расследовать происхождение сумм порядка 10-50 тысяч. ну серьезно.
У нас как раз за небольшие суммы можно получить показательное наказание когда денег мало чтобы договориться, а с крупными суммами часто совсем другая история И я также верю что это будут автоматические системы, этим не будут заниматься люди на этапе поиска, они будут получать уже готовые данные для составления дела. обменники, миксеры, и иже сними сервисы по запутыванию следов. поэтому абсолютно нет причин для паники, все решаемо.
Обменники могут заставить собирать какую то личную информацию о клиентах и отчитываться проверяющим органам, разве нет? Если обменник работает официально то он вряд ли куда то сможет деться, тем более сейчас все платежи делают прозрачными и фиксируют их даже между странами. Единственный выход это работа напрямую с покупателем за нал. А миксеры я даже не знаю есть ли честные, там кидают постоянно. вопрос лишь в том, в какой юрисдикции обменник зарегистрирован. если в оффшорах, то никто ничего его не сможет заставить кроме сша. в остальных случаях его могут только заблокировать, что решается включением впн. Фиат они как то должны перегонять клиентам если им нац валюта нужна. Крипту и нал не сможет никто отследить если камер не понатыкают на каждом углу и помещении а вот с безналом будет работать проблематично. Я не знаю какие сейчас есть пути у обменников чтобы перечислять на электронные деньги и пластик но в ситуации с блокировкой на каждую операцию искать дропов никто не будет. встречные обмены никто не отменял. есть те кто продает налик, а есть те кто покупает на этом же самом обменнике, схема стара как мир. притом ее действительно придумали в древние времена Речь о безналичных платежах, и с ними все гораздо сложнее - обменнику нужно как принять деньги от клиента на свои счета, так и отправить деньги со своих счетов. И для этого у обменников полно разных карт даже внутри одного банка - можно выводить деньги в одном и том же обменнике 5-6 раз за год и каждый раз получать новые реквизиты для перевода. безналичный платеж? вы именно о платежах со счета на счет а не с карты на карту? я потому что чуть другое имел ввиду. когда один клиент хочет купить, а другой хочет продать. Вы отвечали другому человеку, но исходя из фразы "а вот с безналом будет работать проблематично" можно сделать вывод что речь явно не о наличных деньгах. Безналичные платежи включают в себя и платежи со счета на счет, и платежи с карты на карту. все так. но речь шла именно в контексте карточных переводов. потому что обменники в большинстве своем предпочитают карточные платежи, потому что проводятся достаточно быстро. банковский перевод со счета на счет может занимать от нескольких часов до нескольких дней.
|
|
|
|
|