abakr
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 08, 2019, 06:53:14 AM |
|
KYS вполне возможно заставили делать финансовые регуляторы как SEC. Они принуждают биржи проходить его клиентам. И это выгодно многим, в первую очередь скам-биржам. Он отпугивает многих пользователей желающих инвестировать, а значит и нету вливаний. Это помогает обваливать рынок крипты как недавно сказал один из регуляторов. Для крипты оно конечно плохо но для экономики развитых стран хорошо
|
|
|
|
Tmbmar
Newbie
Offline
Activity: 12
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 11, 2019, 12:57:53 PM |
|
Насколько я знаю, некоторые биржи, как например Nominex, дают возможность опробовать ее без KYS верификации, но ставят ограничение на вывод средств 100 долларов в месяц и 1000 в год, если без верификации.
|
|
|
|
ivan1975
Legendary
Offline
Activity: 2940
Merit: 1169
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 11, 2019, 01:21:50 PM |
|
KYS вполне возможно заставили делать финансовые регуляторы как SEC. Они принуждают биржи проходить его клиентам. И это выгодно многим, в первую очередь скам-биржам. Он отпугивает многих пользователей желающих инвестировать, а значит и нету вливаний. Это помогает обваливать рынок крипты как недавно сказал один из регуляторов. Для крипты оно конечно плохо но для экономики развитых стран хорошо
Вы совершенно правы. Введение KYC происходит по большому счету не по желанию бирж, а по требованию законодательства. Так, например, с 1 января 2020г. любая биржа, зарегистрированная в Европе, в соответствии с AMLD 5 должна ввести полный KYC для всех клиентов. Так что гайки все сильнее закручивают.
|
|
|
|
tenant48
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 14, 2019, 05:41:03 PM Last edit: November 14, 2019, 06:10:59 PM by tenant48 |
|
KYS вполне возможно заставили делать финансовые регуляторы как SEC. Они принуждают биржи проходить его клиентам. И это выгодно многим, в первую очередь скам-биржам. Он отпугивает многих пользователей желающих инвестировать, а значит и нету вливаний. Это помогает обваливать рынок крипты как недавно сказал один из регуляторов. Для крипты оно конечно плохо но для экономики развитых стран хорошо
Вы совершенно правы. Введение KYC происходит по большому счету не по желанию бирж, а по требованию законодательства. Так, например, с 1 января 2020г. любая биржа, зарегистрированная в Европе, в соответствии с AMLD 5 должна ввести полный KYC для всех клиентов. Так что гайки все сильнее закручивают. Пусть тогда "законодательство" также обяжет биржи раскрывать своих конечных бенефициаров, какие средства были официально потрачены на создание биржи, а также пусть укажут легальный источник происхождения этих средств. Если не смогут ответить на эти вопросы, то пусть не заикаются о прохождении KYC своим клиентам.
|
|
|
|
TopTort777
Legendary
Online
Activity: 2408
Merit: 1477
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 14, 2019, 07:36:24 PM |
|
Вы совершенно правы. Введение KYC происходит по большому счету не по желанию бирж, а по требованию законодательства. Так, например, с 1 января 2020г. любая биржа, зарегистрированная в Европе, в соответствии с AMLD 5 должна ввести полный KYC для всех клиентов. Так что гайки все сильнее закручивают.
Это относиться исключительно к биржам или к канторам, которые по просьбе проектов проводят КУС тоже? Например https://sumsub.ru/ занимается верификацией пользователей. Заставит ли закон подобную кантору по запросу предоставлять данные?
|
| | . .Duelbits│SPORTS. | | | ▄▄▄███████▄▄▄ ▄▄█████████████████▄▄ ▄███████████████████████▄ ███████████████████████████ █████████████████████████████ ███████████████████████████████ ███████████████████████████████ ███████████████████████████████ █████████████████████████████ ███████████████████████████ ▀████████████████████████ ▀▀███████████████████ ██████████████████████████████ | | | | ██ ██ ██ ██
██ ██ ██ ██
██ ██ ██ | | | | ███▄██▄███▄█▄▄▄▄██▄▄▄██ ███▄██▀▄█▄▀███▄██████▄█ █▀███▀██▀████▀████▀▀▀██ ██▀ ▀██████████████████ ███▄███████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ███████████████████████ ▀█████████████████████▀ ▀▀███████████████▀▀ ▀▀▀▀█▀▀▀▀ | | OFFICIAL EUROPEAN BETTING PARTNER OF ASTON VILLA FC | | | | ██ ██ ██ ██
██ ██ ██ ██
██ ██ ██ | | | | 10% CASHBACK 100% MULTICHARGER | │ | | │ |
|
|
|
Docent85
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 28, 2019, 11:45:03 AM |
|
Насколько я знаю, некоторые биржи, как например Nominex, дают возможность опробовать ее без KYS верификации, но ставят ограничение на вывод средств 100 долларов в месяц и 1000 в год, если без верификации.
А я знаю биржу, которая вообще не требует процеса верефикации от своих же пользователей! Эта биржа у меня в подписи, плюс каждый может схлопотать бонус за регистрацию!
|
|
|
|
Crypto_user_v
Jr. Member
Offline
Activity: 322
Merit: 2
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 28, 2019, 03:58:18 PM |
|
Обычно верификация присутствует на тех биржах где есть ввод-вывод фиата. Они выполняют требования фиатных шлюзов. Где шлюзы у Deribit.com ?
Но есть охреневшие воровские биржи, навскидку Deribit.com, там нет ничего кроме биткоина(хотя можно покупать деревативы эфира или еще чего), и они ввели правила знай своего клиента, и начали борьбу с отмыванием средств.
Вы только вдумайтесь, кто такие Deribit.com? Кто это вообще? Где они находятся, кто их директор?
На каком млять основании они решают кто отмывает деньги? Охреневшие воры, будут решать кого им окучивать? Ой, мы не воруем, вы просто не можете подтвердить происхождение своих средств!
Бегите от этих воров, если вас до сих пор не ограбили, это не значит что не ограбят завтра!
|
|
|
|
Matrixbit
Newbie
Offline
Activity: 8
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 29, 2019, 08:34:07 AM |
|
KYS вполне возможно заставили делать финансовые регуляторы как SEC. Они принуждают биржи проходить его клиентам. И это выгодно многим, в первую очередь скам-биржам. Он отпугивает многих пользователей желающих инвестировать, а значит и нету вливаний. Это помогает обваливать рынок крипты как недавно сказал один из регуляторов. Для крипты оно конечно плохо но для экономики развитых стран хорошо
Вы совершенно правы. Введение KYC происходит по большому счету не по желанию бирж, а по требованию законодательства. Так, например, с 1 января 2020г. любая биржа, зарегистрированная в Европе, в соответствии с AMLD 5 должна ввести полный KYC для всех клиентов. Так что гайки все сильнее закручивают. И это правильно, как с точки зрения закона, так и с точки зрения безопасности! Биржи, требующие KYC прежде всего заботятся о том, кто заходит на биржу и какие деньги туда заводит. Никто ведь не хочет, чтоб их побрили какие-то хакеры, которые не прошли KYC
|
|
|
|
jokers10
Legendary
Offline
Activity: 2058
Merit: 3194
Playgram - The Telegram Casino
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 29, 2019, 09:19:20 AM |
|
И это правильно, как с точки зрения закона, так и с точки зрения безопасности! Биржи, требующие KYC прежде всего заботятся о том, кто заходит на биржу и какие деньги туда заводит. Никто ведь не хочет, чтоб их побрили какие-то хакеры, которые не прошли KYC
Ерунду говорить не надо: хакерам как раз вообще всё равно, да и другим мошенникам, которые отправят документы от кусей других людей на проверку, сами оставаясь анонимными, это всё особых проблем не доставит. Во многом из-за того, что тьма тьмущая желающих раскидать свои документы вкупе с подпрыгиванием на одной ножке и зачитыванием алфавита в обратном порядке, — и многие их документы уже давно так или иначе попали в руки мошенников. Так что неудобства это доставляет как раз добропорядочным пользователям, а не мошенникам.
|
|
|
|
▄▄███████▄▄███████ ▄███████████████▄▄▄▄▄ ▄████████████████████▀░ ▄█████████████████████▄░ ▄█████████▀▀████████████▄ ██████████████▀▀█████████ █████████████████████████ ██████████████▄▄█████████ ▀█████████▄▄████████████▀ ▀█████████████████████▀░ ▀████████████████████▄░ ▀███████████████▀▀▀▀▀ ▀▀███████▀▀███████ | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ Playgram.io ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ | ▄▄▄░░ ▀▄ █ █ █ █ █ █ █ ▄▀ ▀▀▀░░
| │ | ▄▄▄███████▄▄▄ ▄▄███████████████▄▄ ▄███████████████████▄ ▄██████████████▀▀█████▄ ▄██████████▀▀███▄██▐████▄ ██████▀▀████▄▄▀▀█████████ ████▄▄███▄██▀█████▐██████ ██████████▀██████████████ ▀███████▌▐██▄████▐██████▀ ▀███████▄▄███▄████████▀ ▀███████████████████▀ ▀▀███████████████▀▀ ▀▀▀███████▀▀▀ | | │ | ██████▄▄███████▄▄████████ ███▄███████████████▄░░▀█▀ ███████████░█████████░░█ ░█████▀██▄▄░▄▄██▀█████░█ █████▄░▄███▄███▄░▄██████ ████████████████████████ ████████████████████████ ██░▄▄▄░██░▄▄▄░██░▄▄▄░███ ██░░░█░██░░░█░██░░░█░████ ██░░█░░██░░█░░██░░█░░████ ██▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄████ ███████████████████████ ███████████████████████ | | │ | ► | |
|
|
|
Matrixbit
Newbie
Offline
Activity: 8
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 29, 2019, 02:44:59 PM |
|
И это правильно, как с точки зрения закона, так и с точки зрения безопасности! Биржи, требующие KYC прежде всего заботятся о том, кто заходит на биржу и какие деньги туда заводит. Никто ведь не хочет, чтоб их побрили какие-то хакеры, которые не прошли KYC
Ерунду говорить не надо: хакерам как раз вообще всё равно, да и другим мошенникам, которые отправят документы от кусей других людей на проверку, сами оставаясь анонимными, это всё особых проблем не доставит. Во многом из-за того, что тьма тьмущая желающих раскидать свои документы вкупе с подпрыгиванием на одной ножке и зачитыванием алфавита в обратном порядке, — и многие их документы уже давно так или иначе попали в руки мошенников. Так что неудобства это доставляет как раз добропорядочным пользователям, а не мошенникам. И как мошенники смогут вывести деньги через KYC других людей? Украсть - это одно, а вывести для них будет проблематично! Ну и какие неудобства KYC доставляет добропорядочным пользователям?
|
|
|
|
#Cryptoman
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 980
Merit: 48
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 03:51:09 AM |
|
Ну и какие неудобства KYC доставляет добропорядочным пользователям?
Любые, так как ты должен доказывать, что не индюк. Даже на русскоязычных биржах, воры так наглеют, что ты им должен предоставлять документы о месте жительтства на английском языке с заверениями нотариуса, более того, они могут динамить по срокам рассмотрения, или посчитать что все представленное обман. Вариантов у бирж воров много, потому что они действуют вне законов. Кто является вором должен устанавливать суд, на воровских биржах этим занимаются долбоебы из тех.поддержки, у них даже юридического образования нет. Но тем не менее эти воры решают, кто вор, кто отмыватель или еще кто.
|
https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
|
|
|
Hdmi
Newbie
Offline
Activity: 23
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 03:57:40 AM |
|
Привет! немного прочел ветку но так и не увидел четкого ответа против KYS! Может напишем питицию которая ущемляет права пользователей в отношении процедуры верификации ! Пускай KYS проходят те кто конвертирует миллионы, а мы так по мелочи можем пользоваться и без этой процедуры! Как вам такое?
|
|
|
|
Julien_Olynpic
Legendary
Offline
Activity: 2548
Merit: 3449
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 06:33:13 AM |
|
Пока не будет полноценного развития дексов и не только эфирных токенов, все эти протесты будут гласом вопиющего в пустыне. КУСнеров может отрезвить только масс адопшен дексов на разный вкус и цвет. Только это может поставить заслон на пути мракобесия.
|
R |
▀▀▀▀▀▀▀██████▄▄ ████████████████ ▀▀▀▀█████▀▀▀█████ ████████▌███▐████ ▄▄▄▄█████▄▄▄█████ ████████████████ ▄▄▄▄▄▄▄██████▀▀ | LLBIT | │ | CRYPTO FUTURES | | | | | | | │ | 1,000x LEVERAGE | │ | COMPETITIVE FEES | │ | INSTANT EXECUTION | │ | . TRADE NOW |
|
|
|
jokers10
Legendary
Offline
Activity: 2058
Merit: 3194
Playgram - The Telegram Casino
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 09:09:50 AM |
|
Ерунду говорить не надо: хакерам как раз вообще всё равно, да и другим мошенникам, которые отправят документы от кусей других людей на проверку, сами оставаясь анонимными, это всё особых проблем не доставит. Во многом из-за того, что тьма тьмущая желающих раскидать свои документы вкупе с подпрыгиванием на одной ножке и зачитыванием алфавита в обратном порядке, — и многие их документы уже давно так или иначе попали в руки мошенников. Так что неудобства это доставляет как раз добропорядочным пользователям, а не мошенникам.
И как мошенники смогут вывести деньги через KYC других людей? Украсть - это одно, а вывести для них будет проблематично! Ну и какие неудобства KYC доставляет добропорядочным пользователям? В чём проблема с выводом для мошенников? Многих ли их тех, кто «ограбил» биржи, нашли и предали суду? Прекрасно мошенники всё выводят, самыми разными способами. Если немного подумать, то увидеть их можно очень и очень много. Кусь для добропорядочных пользователей неудобен очень многим: во-первых, тем, что биржи — как дырявое решето, постоянно теряют данные пользователей, а мошеннические сайты и напрямую их сливают. А потом эти данные мошенники используют как захотят.
|
|
|
|
▄▄███████▄▄███████ ▄███████████████▄▄▄▄▄ ▄████████████████████▀░ ▄█████████████████████▄░ ▄█████████▀▀████████████▄ ██████████████▀▀█████████ █████████████████████████ ██████████████▄▄█████████ ▀█████████▄▄████████████▀ ▀█████████████████████▀░ ▀████████████████████▄░ ▀███████████████▀▀▀▀▀ ▀▀███████▀▀███████ | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ Playgram.io ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ | ▄▄▄░░ ▀▄ █ █ █ █ █ █ █ ▄▀ ▀▀▀░░
| │ | ▄▄▄███████▄▄▄ ▄▄███████████████▄▄ ▄███████████████████▄ ▄██████████████▀▀█████▄ ▄██████████▀▀███▄██▐████▄ ██████▀▀████▄▄▀▀█████████ ████▄▄███▄██▀█████▐██████ ██████████▀██████████████ ▀███████▌▐██▄████▐██████▀ ▀███████▄▄███▄████████▀ ▀███████████████████▀ ▀▀███████████████▀▀ ▀▀▀███████▀▀▀ | | │ | ██████▄▄███████▄▄████████ ███▄███████████████▄░░▀█▀ ███████████░█████████░░█ ░█████▀██▄▄░▄▄██▀█████░█ █████▄░▄███▄███▄░▄██████ ████████████████████████ ████████████████████████ ██░▄▄▄░██░▄▄▄░██░▄▄▄░███ ██░░░█░██░░░█░██░░░█░████ ██░░█░░██░░█░░██░░█░░████ ██▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄██▄▄▄▄▄████ ███████████████████████ ███████████████████████ | | │ | ► | |
|
|
|
Hdmi
Newbie
Offline
Activity: 23
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 12:31:55 PM |
|
Я сам не сторонник этой процедуры только из за того что моими данными могут воспользоваться приступные синдикаты как описано выше! Да и хотя я полагаю что все эти мошенники пользуются не своими данными, а данными других пользователей для отмывания денег. Так же и мои данные могут утечь в сеть и все! Только вот по этой причине я не поддерживаю KYS! Хотя с этим ничего не поделаешь раз уж такие требования у бирж! Значит надо искать биржи где нет этой процедуры или же она присутствует на большие выводы валюты будь то крипта или фиат.
|
|
|
|
Crypto_user_v
Jr. Member
Offline
Activity: 322
Merit: 2
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 30, 2019, 01:16:12 PM Last edit: December 30, 2019, 01:32:09 PM by Crypto_user_v |
|
Я сам не сторонник этой процедуры только из за того что моими данными могут воспользоваться приступные синдикаты как описано выше! Да и хотя я полагаю что все эти мошенники пользуются не своими данными, а данными других пользователей для отмывания денег. Так же и мои данные могут утечь в сеть и все! Только вот по этой причине я не поддерживаю KYS! Хотя с этим ничего не поделаешь раз уж такие требования у бирж! Значит надо искать биржи где нет этой процедуры или же она присутствует на большие выводы валюты будь то крипта или фиат.
Суть KYS в том, что тебя могут назначить вором, и тебя обворовать. Биржи воры, обворовывают клиентов даже без решения суда. Более того, биржи воры, как правило нигде не зарегистрированы и не имеют вообще никаких лицензий. Была биржа бтц-е админы назначали тебя вором, присваивали себе все деньги, затирали данные аккаунта. Потом была биржа векс, там делали так же. Сейчас орудует по старым методам viva-e.com Воровство на биржах началось с бтце. Потом эта зараза перешла на хуоби, хитбтц, биттрекс. Когда цена растет на биржах, рубят бабло, когда цена падает, торги почти пассивны, им надо обворовывать клиентов что бы быть на плаву. Наиболее агрессивное воровство было на вексе, они кидали людей на деньги затирая им аккаунты, в тех.поддержке говорили, идите на хрен вас здесь никогда не было. Они воровали и обворовывали массово своих клиентов, через полгода воровства, это было лето, посыпалась вонь, что типа всех их подставных людей на яде заблокировали! Они писали что это сделали неблагодарные сволочи! Ребята, вы обворовывали всех своих клиентов, просто у кого-то лопнуло терпение, вы обнаглевшие воры, вы воры обнуляли депозиты, вам ли воровским сукам жаловаться?
|
|
|
|
Energy_Coin
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 02, 2020, 07:54:49 PM |
|
Даже если против этого! Единственное что вы можете сделать, это не проходить его. Как в баунти так и на биржах. К сожалению таких осталось не много! А вообще, я думаю власти всех государств, сюда уже залезли. И верификация и прозрачность, уже не куда не уйдет. Благо не во всех странах это еще запретили. Так что думаю просто надо свыкнуться. Либо обходить это! Но я сомневаюсь что тут у кого то миллионы в битках. Чтоб чего то опасаться.
|
|
|
|
taikuri13
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1589
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 03, 2020, 08:11:50 AM |
|
~ А вообще, я думаю власти всех государств, сюда уже залезли. И верификация и прозрачность, уже не куда не уйдет. Благо не во всех странах это еще запретили. Так что думаю просто надо свыкнуться. Либо обходить это! Но я сомневаюсь что тут у кого то миллионы в битках. Чтоб чего то опасаться.
Если про биржи еще кто-то сможет понять необходимость верификации, то отдавать свои документы в баунти - для меня будет выбором очень смелых людей. Да и варианты всегда найдутся, от полного отказа проходить KYC, до покупки криптовалют за наличные средства. И да, кроме всех тех - кто резко понесет все свои данные на биржи, потому что " так принято", найдется и вторая группа, поменьше, из тех, кто никогда этого не сделает. А в криптовалютном бизнесе пустых мест очень мало, поэтому и для них создаются инструменты. А дальше - время, централизованные биржи пока не имеют реальных конкурентов, по объемам. Но попозже, закручивая " гайки", они будут проигрывать дексам по всем параметрам.
|
|
|
|
madfox11
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
January 03, 2020, 01:00:23 PM |
|
Один единственный вариант покинуть биржы которые требуют KYC, и перейти на те которые не требуют верефикации вот и все!
Сейчас все больше бирж, требующих верификации. Да и к примеру, binance где можно торговать без верификации, уже не первый год хитрит, если по аккаунту постоянные обороты и каждодневные выводы на грани лимитов, зачастую binance требует верификацию под надуманными предлогами, когда уже биточки на счете, и хочешь не хочешь, а чтобы вывести, придется пройти верификацию. Вопрос лишь на свои документы или на чужие.
|
|
|
|
|
|