WhiteBit украли деньги.

[IG777]

Зарегистрировался на WhiteBit ради торговли на паре HOGEUSDT. Поторговал несколько дней. Сегодня открыл позиции, отвлёкся немного от монитора, а когда снова переключился увидел что позиций нет, весь HOGE продан по текущей цене, USDT переведён в BTC а BTC проторгован на неликвидном активе SSSBTC. Депозит в 1500 долларов слит в ноль.
https://i.imgur.com/ftmeAgs.png
https://i.imgur.com/lBkYm89.png
https://i.imgur.com/CUVnTth.png
https://i.imgur.com/JWrZZBK.png

[Artefact]

Скорее всего хакеры, проверьте не было ли утечки с вашей стороны, это их почерк. Биржи просто блокируют и морочат голову невыполнимыми требованиями если хотят обуть клиента. Не топлю за биржу, WhiteBit первый раз слышу и даже не знаю что это за площадка.

[ser_trader]

Биржи и пользуются проблемой хакеров всегда ,что мол сам виноват  а на самом деле там просто есть не добросовестные сотрудники-которые делают деньги (с кем то проканает а с кем то нет)

[cryptoman77777]

Зарегистрировался на WhiteBit ради торговли на паре HOGEUSDT. Поторговал несколько дней. Сегодня открыл позиции, отвлёкся немного от монитора, а когда снова переключился увидел что позиций нет, весь HOGE продан по текущей цене, USDT переведён в BTC а BTC проторгован на неликвидном активе SSSBTC. Депозит в 1500 долларов слит в ноль.

  В саппорт им писал?   Они что говорят по этому поводу?

[Numeral]

Небезызвестный блогер А.Шарий сегодня отправил в Black list биржу WhiteBit. Цитата его сообщения: "Друзья, я надеюсь, вы помните, что криптобиржа WhiteBIT - это последнее место, куда вам следует нести средства. По нашей информации, постоянные аресты счетов по надуманным причинам и передача всей личной информации силовикам в Украине там - самое обычное дело. Аккуратнее, не теряйте последнего!"

https://t.me/ASupersharij/14937

[SergiGeorgia]

Небезызвестный блогер А.Шарий сегодня отправил в Black list биржу WhiteBit. Цитата его сообщения: "Друзья, я надеюсь, вы помните, что криптобиржа WhiteBIT - это последнее место, куда вам следует нести средства. По нашей информации, постоянные аресты счетов по надуманным причинам и передача всей личной информации силовикам в Украине там - самое обычное дело. Аккуратнее, не теряйте последнего!"

https://t.me/ASupersharij/14937

Что ж, когда пророссийский политик пытается навредить репутации компании, значит, у WhiteBit дела идут хорошо ))

[A.L.F.]

... значит, у WhiteBit дела идут хорошо ))

 ...1,5к баксов  ...за пару минут. .. с каждого горемыки  ...ну-дЫк, хто б сумлевалси ?!  Бизнес под названием "нас не догонят!". (Возможно у самОй Whitebit где-то дыра в системе.)

[Numeral]

SergiGeorgia, он уже не пророссийский, переобулся и даже не пытается больше на двух стульях усидеть. Возможно его лично кинула эта биржа. Иначе зачем они ему вообще, крипта не его контент.

[The0ldl_lser]

SergiGeorgia, он уже не пророссийский, переобулся и даже не пытается больше на двух стульях усидеть. Возможно его лично кинула эта биржа. Иначе зачем они ему вообще, крипта не его контент.

Не переобулся он, такие не переобуваются - нельзя просто так взять и уйти из мафии KGB
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/59629

[internetional]

Я как-то привык не воспринимать WhiteBit всерьёз. Думал, что это какая-то насмешка, а не серьёзный бизнес. А тут смотрю - они, оказывается, такие штуки для бизнеса предлагают, которые не у многих гигантов криптоиндустрии присутствуют!

Вот, например, криптоэквайринг, да ещё и с POS-терминалами: https://blog.whitebit.com/whitepay-everything-you-need-to-know/

Судя по блогу биржи, эту услугу они оказывают уже почти полтора года, и доступна она в Украине, Турции и ОАЭ. Кто-нибудь, кто живёт в этих странах, видел хоть раз POS-терминалы WhiteBit в магазинах? Или это опять только видимость деятельности?

[witcher_sense]

Судя по блогу биржи, эту услугу они оказывают уже почти полтора года, и доступна она в Украине, Турции и ОАЭ. Кто-нибудь, кто живёт в этих странах, видел хоть раз POS-терминалы WhiteBit в магазинах? Или это опять только видимость деятельности?

Нашел только информацию о компании, их юридический и фактический адрес в Стамбуле: https://flagma.biz.tr/ru/2183245/ В ОАЭ и Украине не удалось найти компанию с таким названием, но возможно я просто не там искал. Или нужно искать по названию Whitepay, потому что на их сайте https://whitepay.com/about заявлено, что они работают в Казахстане, Украине, Турции, Польше, Бахрейне, Доминиканской Республике и ОАЭ. Информации о местоположении POS-терминалов на их сайте нет, но возможно после регистрации становится доступно больше информации.

А кстати, токен WhiteBit где-нибудь торгуется или может используется на самой бирже?

[internetional]

Coinmarketcap указывает на пять бирж, на которых торгуется токен Whitebit. Помимо самой WhiteBit, это Bitfinex, HTX, Gate.io и MEXC. Максимальный объём торгов - на самой Whitebit (но я их данным не доверяю), а вот максимальное количество токенов, выставленных в стакане на продажу, - на Gate.io

[Numeral]

internetional, теперь максимальный объем у HTX. Тут еще стоит отметить, что сама WhiteBit в споте предлагает пару с гривной, когда другие биржи только стейблы. как правило, USDT. Кстати цена данного токена WBT сейчас на хае, если не брать во внимание октябрь 2022, когда по всей видимости был памп, а потом закономерное падение в ноябре практически втрое.

[safar1980]

Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую криптобиржу WhiteBit

Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую криптовалютную биржу WhiteBit, а также структуру ее аффилированных и дочерних организаций W Group. Об этом говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

[internetional]

А как эта биржа вообще смогла стать настолько серьёзной, что на неё аж прокуратура обратила внимание? Я туда заглядывал в 2020 году и видел там только нарисованные сделки. Выставляешь лимитный ордер на покупку биткоинов, и он не исполняется никогда (даже когда рыночная цена на других биржах опускается процентов на десять ниже цены ордера). То же самое - с ордерами на продажу. А в то же время в ленте текущих сделок - куча операций на огромные суммы. То есть живых трейдеров там не было вообще. Я оттуда ушёл и больше никогда не возвращался. Был уверен, что без живых трейдеров биржа очень быстро загнётся, а привлечь живых трейдеров при её подходе вряд ли удастся.

А она до сих пор работает и даже получает признание от российских властей!

Как такое возможно? Есть ли здесь кто-нибудь, кто торгует или торговал там?

[klarki]

Как такое возможно? Есть ли здесь кто-нибудь, кто торгует или торговал там?

Многие обменники с Bestchange работают через WhiteBit Правда и кейсов с локами средств довольно много.
Но самое забавное, что Whitebit так-то еще в 2022 году забанила ру-пользователей. Какая-то запоздалая ответочка)

[Numeral]

Многие обменники с Bestchange работают через WhiteBit Правда и кейсов с локами средств довольно много.
Но самое забавное, что Whitebit так-то еще в 2022 году забанила ру-пользователей. Какая-то запоздалая ответочка)

А как-то можно узнать какие конкретно обменники работают с этой биржей? Очень важно знать эти обменники, чтобы не напороться на блокировку. Хотя в принципе при обмене крипты на наличку скорей всего этот риск будет нивелирован. А ответочка просто кринжовая, я когда увидел эту новость, то подумал, что читаю, что-то очень старое. Но там и так работать то нельзя было, KYC там не пройдешь, а без этого работать не сможешь, непонятно для генпрокуратура распиналась. Это показывает насколько некоторые госструктуры оторваны от реальной повестки в сфере крипты.

[klarki]

А как-то можно узнать какие конкретно обменники работают с этой биржей? Очень важно знать эти обменники, чтобы не напороться на блокировку. Хотя в принципе при обмене крипты на наличку скорей всего этот риск будет нивелирован. А ответочка просто кринжовая, я когда увидел эту новость, то подумал, что читаю, что-то очень старое. Но там и так работать то нельзя было, KYC там не пройдешь, а без этого работать не сможешь, непонятно для генпрокуратура распиналась. Это показывает насколько некоторые госструктуры оторваны от реальной повестки в сфере крипты.

Надеюсь, что вы не используете централизованные обменник для кроссчейн свопов?) В этом мало смысла, когда есть различный кроссчейн свопалки. Если нужны активы отправленные с CEX бирж, можно посмотреть в сторону платформы CCE.CASH (ру-топик), которая в случае проблем обещают вернуть крипту на адрес отправителя. Есть нюанc, лютейшую грязь они могут залочить, но пока таких кейсов я лично не нашел.
Что касается WB, то можно чекать серые отзывы на Bestchange + пробивать через Antiswap.

[xandry]

А как эта биржа вообще смогла стать настолько серьёзной, что на неё аж прокуратура обратила внимание?

А она до сих пор работает и даже получает признание от российских властей!

Как такое возможно? Есть ли здесь кто-нибудь, кто торгует или торговал там?

По ссылке не ходили? Там всё объяснение в принципе в одном предложении - "криптобиржа с первых дней «спецоперации»* на Украине поддерживает украинские ВС. В 2022 году руководство WhiteBit передало ВСУ суммарно около $11 млн; на закупку комплексов беспилотников для украинских военных биржа направила $900 000."
https://www.forbes.ru/society/554117-genprokuratura-priznala-nezelatel-noj-v-rossii-evropejskuu-kriptobirzu-whitebit

Какой бы великолепной биржа ни была, российским властям всегда важен лишь политический контекст.

А как-то можно узнать какие конкретно обменники работают с этой биржей? Очень важно знать эти обменники, чтобы не напороться на блокировку.

Тут многие кажется не совсем понимают значение такого милого слова как "нежелательная организация". Там вряд ли блокировкой счёта можно обойтись будет. Если организация признана в РФ нежелательной, то в результате пары обменов это может трактоваться как регулярное сотрудничество (штраф для физлиц: 5 000 – 15 000 ₽) по Ст. 20.33 КоАП
Либо, если захотят припаять активное участие в этой самой организации, то уголовка по Ст. 284.1 УК, а там уже штраф до 500 000 ₽, либо исправительные работы, либо лишение свободы.

При условии того, что из трёх сотен компаний / образовательных учреждений / СМИ и т.д., которые признаны "нежелательными", - ни одна после этого в РФ больше не функционирует элементарно в целях безопасности сотрудников, есть о чём задуматься. Тем более, по политическим делам любят максимальное наказание назначать.

[Numeral]

Тут многие кажется не совсем понимают значение такого милого слова как "нежелательная организация". Там вряд ли блокировкой счёта можно обойтись будет. Если организация признана в РФ нежелательной, то в результате пары обменов это может трактоваться как регулярное сотрудничество (штраф для физлиц: 5 000 – 15 000 ₽) по Ст. 20.33 КоАП
Либо, если захотят припаять активное участие в этой самой организации, то уголовка по Ст. 284.1 УК, а там уже штраф до 500 000 ₽, либо исправительные работы, либо лишение свободы.

При условии того, что из трёх сотен компаний / образовательных учреждений / СМИ и т.д., которые признаны "нежелательными", - ни одна после этого в РФ больше не функционирует элементарно в целях безопасности сотрудников, есть о чём задуматься. Тем более, по политическим делам любят максимальное наказание назначать.

Ок, нужно было мне написать, как минимум блокировка. Пользователи обменников должны быть предельно внимательны, когда меняют крипту на крипту или возможен и вариант обмена наличных на крипту. В основном обменники делают переводы с Байбит и Байненс, это чуть ли не золотой стандарт в их среде. И в принципе, если обменник заинтересован работать на рынке РФ, то ему необходимо исключить Вайтбит из пула используемых бирж для работы с гражданами РФ. Это простая истина, либо это, либо уходить с рынка. Плюс, если у биржи есть оффлайн представительство, например, в Москва-Сити, то можно и бирже получить юридические проблемы, а не только клиенту, принявшему перевод с Вайтбит. Это могут быть и те, кто отправит на нее, но тут все же можно лично проверить адрес, на который ты отправляешь крипту.