Platform Exchanges Di Indonesia

[joniboini]

Melakukan instalisasi platform apa saja termasuk Pintu, lebih baiknya jangan langsung dari Play Store atau App Store demi alasan keamanan.
Jika mempedomani proses yang baik dan benar, maka sangat dianjurkan melakukan download atau proses pemasangan di perangkat dilakukan pada website resmi. Jika Pintu, maka instal dari sumber resmi Pintu. Begitu juga dengan yang lain.

Sebenarnya asal user verifikasi linknya dari sumber resmi sih ga masalah, karena kalaupun mengunjungi web resmi (dan dipastikan bukan web phishing) juga bakal di-redirect ke situs Play Store kalau device agan Android. Kalau ane akses lewat browser di Macbook malah ga bisa redirect dengan baik (mungkin karena kena blocking script juga sih), jadinya pake HP juga buat scan kode QR link download atau cari di Play Store sekalian. Selain itu bisa verifikasi dari jumlah download dan review juga karena rata" apps exchange Indo downloadnya banyak (kecuali agan make exchange baru). CMIIW.

[Husna QA]

Kemarin ketika saya membuka aplikasi Tokocrypto ternyata diminta untuk melengkapi KYC, saya kira ini sekedar pemutakhiran data karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani proses KYC.
Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

      

[MAAManda]

Kemarin ketika saya membuka aplikasi Tokocrypto ternyata diminta untuk melengkapi KYC, saya kira ini sekedar pemutakhiran data karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani proses KYC.

Hal serupa juga terjadi sama saya om beberapa minggu yang lalu, tapi bukan di Tokocrypto melainkan Binance (mengingat 2 CEX ini saling terasosiasi). Wajar saya rasa mereka meminta verifikasi ulang karena siapa tahu holder akun itu bukan lagi pemilik asli, karena ada banyak sekali praktik jual-beli akun CEX.

Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

Kasus seperti ini juga pernah saya rasakan di Tokocrypto om, sekitar tahun 2022, tidak lama setelah mendapatkan notifikasi pending itu saya langsung ke CS & menanyakan perihal tersebut. Ternyata kenapa bisa begitu karena bot di infrastruktur Tokocrypto mendeteksi ada hal yang aneh biasanya deposit & withdrawal dengan rentang waktu yang relatif cepat, seakan ada fraud activity.

[jcojci]

Kemarin ketika saya membuka aplikasi Tokocrypto ternyata diminta untuk melengkapi KYC, saya kira ini sekedar pemutakhiran data karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani proses KYC.
Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

      

Untuk kasusnya Om @Husna QA, saya pernah mengalaminya dan bahkan sering tapi biasanya saya diamkan saja dan pada akhirnya deposit akan langsung masuk sendiri ke walletnya. Yang pernah saya coba yaitu dompet Bitcoin dan USDT. Untuk Litecoin, saya tidak menemukan kasus seperti di atas. Untuk koin lainnya seperti BNB atau koin populer lainnya, saya belum mencobanya.

Terakhir saya juga sudah melakukan pemutakhiran data seperti yang pernah saya sampaikan di postingan saya sebelumnya.

Terus Om @Husna QA mengisi data-data itu? Saya kemarin tidak ada mengisi data-data apapun dan hanya membiarkannya saja seperti penjelasan saya sebelumnya. Nanti saya mau coba lagi untuk deposit LTC atau koin lainnya dan akan saya posting lagi hasilnya.

[armanda90]

Kemarin ketika saya membuka aplikasi Tokocrypto ternyata diminta untuk melengkapi KYC, saya kira ini sekedar pemutakhiran data karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani proses KYC.
Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

      

Baru pertama kali kah gan? Saya sudah tidak kaget lagi karena sudah beberapa kali pembayaran dari hasil signature sering diminta data sender atau pengirim dari saldo bitcoin yang saya terima. Padahal jumlah bitcoin yang saya terima saat itu terbilang tidak begitu besar banget namun tetap diminta data sender dengan lengkap mulai dari nama perusahaan atau individu yang kirim, alamat mereka bahkan diberikan pilihan untuk refund btc nanti kalau tidak bisa diproses masuk ke akun kita.

Biasanya pending review dan diminta data lengkap pengirim kalau deposit diatas $1k dan hal ini termasuk lumrah meskipun sangat memberatkan bagi pengguna Tokocrypto, namun saya sudah beberapa kali dengan transaksi nominal dibawah $100 tetap diminta mengirim data lengkap pengirim. Cuman proses pending reviewnya tidak bisa ditebak bahkan butuh waktu sampai 1x24 jam baru masuk ke akun kita, kalaupun dipaksa lewat chat live CS tetap saja prosesnya tidak instan.

[salad daging]

Kemarin ketika saya membuka aplikasi Tokocrypto ternyata diminta untuk melengkapi KYC, saya kira ini sekedar pemutakhiran data karena sebelumnya saya sudah pernah menjalani proses KYC.
Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

      

Kalau di exchange lokal ane sendiri belum pernah ngalamin kek gini namun untuk market luar sering seperti Binance harus meminta sumber dana dari sender nya.
Kalau bayaran dari Campaign Mixer kan langsung ke wallet pribadi setelah itu langsung di sent ke wallet Binance, selang sehari dapat notif bahwa aktifitas setoran tersebut mencurigakan maka notif itu terus muncul namun masih bisa trade sama WD lancar terus tidak ada kendala.
Terus hadiah dari BC game dulu juga sama binance terdeteksi sebagai aktifitas yang mencurigakan, setelah isi FORM sampai sekarang tidak ada kendala lagi.

[Husna QA]

Namun yang membuat saya sedikit terkejut bukan tentang hal tersebut (proses KYC ulang) melainkan ketika hendak deposit Bitcoin disana tenyata pada history deposit tertera keterangan: "Pending Review", dimana saya harus mengisi sejumlah data dari sender dan informasi lainnya pada formulir yang telah disediakan. Padahal sedari awal transaksi di Tokocrypto belum pernah mengalami hal seperti ini.

Kasus seperti ini juga pernah saya rasakan di Tokocrypto om, sekitar tahun 2022, tidak lama setelah mendapatkan notifikasi pending itu saya langsung ke CS & menanyakan perihal tersebut. Ternyata kenapa bisa begitu karena bot di infrastruktur Tokocrypto mendeteksi ada hal yang aneh biasanya deposit & withdrawal dengan rentang waktu yang relatif cepat, seakan ada fraud activity.

Apakah tidak dijelaskan batasan dari rentang waktu yang relatif cepat itu, semisal beberapa jam sekali jarak antara deposit/withdraw dengan transaksi berikutnya sehingga dikategorikan terindikasi ada fraud activity? Saya sendiri paling rentang waktunya seminggu per deposit.

Untuk kasusnya Om @Husna QA, saya pernah mengalaminya dan bahkan sering tapi biasanya saya diamkan saja dan pada akhirnya deposit akan langsung masuk sendiri ke walletnya. Yang pernah saya coba yaitu dompet Bitcoin dan USDT. Untuk Litecoin, saya tidak menemukan kasus seperti di atas. Untuk koin lainnya seperti BNB atau koin populer lainnya, saya belum mencobanya.
-snip-
Terus Om @Husna QA mengisi data-data itu? Saya kemarin tidak ada mengisi data-data apapun dan hanya membiarkannya saja seperti penjelasan saya sebelumnya. Nanti saya mau coba lagi untuk deposit LTC atau koin lainnya dan akan saya posting lagi hasilnya.

Ya, saya mengisi formulir sebagaimana yang diminta.
Perihal deposit, aset memang tertera masuk. Saya sempat coba trading namun tidak bisa digunakan karena status depositnya masih 'pending review'.
Apakah dengan membiarkan formulirnya tidak diisi seperti diatas, lantas nantinya otomatis status depositnya menjadi 'succesfull'?

Baru pertama kali kah gan? Saya sudah tidak kaget lagi karena sudah beberapa kali pembayaran dari hasil signature sering diminta data sender atau pengirim dari saldo bitcoin yang saya terima. Padahal jumlah bitcoin yang saya terima saat itu terbilang tidak begitu besar banget namun tetap diminta data sender dengan lengkap mulai dari nama perusahaan atau individu yang kirim, alamat mereka bahkan diberikan pilihan untuk refund btc nanti kalau tidak bisa diproses masuk ke akun kita.
-snip-

Selama bertahun-tahun saya menggunakan exchange tersebut, baru pertama kali ini mengalami ketika deposit mesti mengirim data seperti diatas.
Kali ini saya memang mengirim dari wallet address yang jarang digunakan sebelumnya, dan sempat terbesit apa mungkin ada kaitannya dengan transaksi pada layanan mixer (saya lupa address mana yang pernah digunakan untuk menerima hasil mixing coin).

Seperti nampak pada screenshot ke-3 disana memang diminta mencatumkan 'returned wallet address' untuk keperluan pengembalian dana jika proses review-nya ditolak.

[jcojci]

Untuk kasusnya Om @Husna QA, saya pernah mengalaminya dan bahkan sering tapi biasanya saya diamkan saja dan pada akhirnya deposit akan langsung masuk sendiri ke walletnya. Yang pernah saya coba yaitu dompet Bitcoin dan USDT. Untuk Litecoin, saya tidak menemukan kasus seperti di atas. Untuk koin lainnya seperti BNB atau koin populer lainnya, saya belum mencobanya.
-snip-
Terus Om @Husna QA mengisi data-data itu? Saya kemarin tidak ada mengisi data-data apapun dan hanya membiarkannya saja seperti penjelasan saya sebelumnya. Nanti saya mau coba lagi untuk deposit LTC atau koin lainnya dan akan saya posting lagi hasilnya.

Ya, saya mengisi formulir sebagaimana yang diminta.
Perihal deposit, aset memang tertera masuk. Saya sempat coba trading namun tidak bisa digunakan karena status depositnya masih 'pending review'.
Apakah dengan membiarkan formulirnya tidak diisi seperti diatas, lantas nantinya otomatis status depositnya menjadi 'succesfull'?

Saya sudah mencoba lagi dengan deposit 10 SUI dan langsung berhasil mendarat di wallet. Dan saya juga mencoba untuk deposit BTC sebesar 0.00011 BTC menggunakan jaringan Segwit dengan jarak waktu yang tidak terlalu dekat dengan saat deposit SUI. Tapi ternyata seperti yang om Husna QA alami, saya juga mendapatkan "Tinjauan Setoran Tertunda" dan saya masih menunggu saja dan tidak mengisi form pending review. Saya belum mencoba untuk yang jaringan Bitcoin.

Disitu ada tulisan jika "peninjauan ditolak, Tokocrypto akan mengembalikan saldo ke alamat yang kita masukkan di bawah."

Setelah Om @Husna QA mengisi formulir tinjauannya, berapa lama waktu tunggunya sampai bisa "berhasil atau succesful"?

Untuk LTC dan USDT kemarin, yang LTC langsung masuk ke wallet tapi untuk USDT ada peninjauan setoran. Tapi saya biarkan saja dan menunggu sampai ada notifikasi "berhasil atau succesful" dan biasanya itu tidak terlalu lama kok Om.

Ini sudah mulai tidak nyaman hehehe.


Edit: Akhirnya setoran BTC saya sudah masuk setelah menunggu kurang lebih 2 jam dan saya tidak mengisi form pending review.

Ini penampakannya:



Tapi tetap tidak nyaman kalau harus melewati proses seperti itu.

[Husna QA]

-snip-

-snip-
Setelah Om @Husna QA mengisi formulir tinjauannya, berapa lama waktu tunggunya sampai bisa "berhasil atau succesful"?

Untuk LTC dan USDT kemarin, yang LTC langsung masuk ke wallet tapi untuk USDT ada peninjauan setoran. Tapi saya biarkan saja dan menunggu sampai ada notifikasi "berhasil atau succesful" dan biasanya itu tidak terlalu lama kok Om.

Ini sudah mulai tidak nyaman hehehe.


Edit: Akhirnya setoran BTC saya sudah masuk setelah menunggu kurang lebih 2 jam dan saya tidak mengisi form pending review.
-snip-

Terima kasih sudah membagikan pengalamannya; Saya tidak terpikirkan untuk menghitung berapa lama proses dari mulai saya mengirimkan data-data yang diminta pada form preview tersebut hingga status transaksi berubah menjadi 'succesfull'. Namun seingat saya hanya beberapa menit saja, tidak sampai berjam-jam. Baru tahu juga jika form tidak diisi maka transaksi akan berhasil dengan sendirinya (tidak berstatus pending) meskipun konsekuensinya harus menunggu berjam-jam seperti yang agan alami.

Saya kurang nyaman dengan prosedur deposit seperti ini, mungkin karena pengalaman kali pertama juga. Bahkan sempat terbesit beralih ke exchange lain untuk transaksi rutin semisal di exchange Pintu (dulu pernah registrasi juga di sana). Namun, karena masih sama-sama PFAK, lambat laun prosedur depositnya bisa saja serupa, mesti melalui kebijakan KYC/AML lagi untuk si pengirimnya.

[jcojci]

Terima kasih sudah membagikan pengalamannya; Saya tidak terpikirkan untuk menghitung berapa lama proses dari mulai saya mengirimkan data-data yang diminta pada form preview tersebut hingga status transaksi berubah menjadi 'succesfull'. Namun seingat saya hanya beberapa menit saja, tidak sampai berjam-jam. Baru tahu juga jika form tidak diisi maka transaksi akan berhasil dengan sendirinya (tidak berstatus pending) meskipun konsekuensinya harus menunggu berjam-jam seperti yang agan alami.

Saya kurang nyaman dengan prosedur deposit seperti ini, mungkin karena pengalaman kali pertama juga. Bahkan sempat terbesit beralih ke exchange lain untuk transaksi rutin semisal di exchange Pintu (dulu pernah registrasi juga di sana). Namun, karena masih sama-sama PFAK, lambat laun prosedur depositnya bisa saja serupa, mesti melalui kebijakan KYC/AML lagi untuk si pengirimnya.

Sama-sama Om. Awalnya saya juga kaget dan panik tapi terus berusaha untuk tenang dan akhirnya ya itu saya biarkan saja dengan harapan status deposit akan berhasil atau successful.

Kalau begitu, mungkin kita bisa deposit menggunakan altcoin seperti yang sudah saya lakukan untuk deposit SUI dan LTC (beberapa hari yang lalu). Tapi kalau teman-teman yang lain tetap mau menggunakan Bitcoin untuk deposit ya tidak apa-apa. Setidaknya teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan apalagi saya dan Om @Husna QA sudah membagikan pengalamannya dalam melakukan deposit BTC.

Semoga saja yang harus melalui prosedur itu tidak untuk koin-koin lainnya. Saya juga berpikir untuk beralih ke exchange lain yang lebih "ramah" yang tidak melakukan peninjauan. Benar-benar deh..

[armanda90]

Terima kasih sudah membagikan pengalamannya; Saya tidak terpikirkan untuk menghitung berapa lama proses dari mulai saya mengirimkan data-data yang diminta pada form preview tersebut hingga status transaksi berubah menjadi 'succesfull'. Namun seingat saya hanya beberapa menit saja, tidak sampai berjam-jam. Baru tahu juga jika form tidak diisi maka transaksi akan berhasil dengan sendirinya (tidak berstatus pending) meskipun konsekuensinya harus menunggu berjam-jam seperti yang agan alami.

Saya kurang nyaman dengan prosedur deposit seperti ini, mungkin karena pengalaman kali pertama juga. Bahkan sempat terbesit beralih ke exchange lain untuk transaksi rutin semisal di exchange Pintu (dulu pernah registrasi juga di sana). Namun, karena masih sama-sama PFAK, lambat laun prosedur depositnya bisa saja serupa, mesti melalui kebijakan KYC/AML lagi untuk si pengirimnya.

Untuk pending review deposit BTC memang tidak nyaman banget apalagi posisi harga mau turun, dengan proses pending review bisa 1 jam hingga maksimal 24 jam bisa bayangkan kalau harga turun dan deposit BTC dalam jumlah banyak lumayan juga ruginya. Niat mau jual langsung ke IDR dan bisa di WD ke rekening bank harus menunggu lebih lama karena kasus pending review seperti ini, cuman market lokal khususnya Tokocrypto tidak pernah belajar dari komplain user mereka bahkan aturan ini terus diterapkan.

Dulu pernah viral di Facebook dan dishare channel telegram airdrop finder, ada satu user Indonesia deposit saldo USDT diatas 1k dollar dan proses review cukup lama bahkan pas deposit dibawah $1k juga kena pending review. Padahal pihak Tokocrypto bisa tracking sendiri asset dari mana terutama deposit dari Binance kadang juga kena pending review kalau deposit diatas 1k dollar.

Untuk market lokal lain seperti Pintu dan Indodax adakah yang pernah mengalami hal serupa kena pending review? saya soalnya sudah lumayan lama tidak pernah WD di kedua market tersebut meskipun masih aktif trading di market Indodax.

[joniboini]

Untuk market lokal lain seperti Pintu dan Indodax adakah yang pernah mengalami hal serupa kena pending review? saya soalnya sudah lumayan lama tidak pernah WD di kedua market tersebut meskipun masih aktif trading di market Indodax.

Sebagai pengguna Pintu regular ane belum pernah mengalami kasus seperti di atas. Kalaupun deposit pending biasanya karena nunggu konfirmasi di blockchain saja. Tapi ya ga tahu apakah bakal berubah atau tidak kedepannya. Malah hari ini ane baru saja mengalami error karena ga bisa WD dan pesan errornya cuma FAILED doang. Ane coba tanya ke CS dan solusinya adalah suruh nyoba lagi dalam beberapa waktu kedepan. Karena penasaran ane cek akun ane dan ternyata 2FA belum aktif, dan setelah ane aktifkan WDnya berhasil. Ga tahu apakah ada pengaruhnya atau tidak karena CS juga tidak langsung meminta ane untuk mengaktifkan 2FA.

[reagansimms]

Untuk market lokal lain seperti Pintu dan Indodax adakah yang pernah mengalami hal serupa kena pending review? saya soalnya sudah lumayan lama tidak pernah WD di kedua market tersebut meskipun masih aktif trading di market Indodax.

Saya belum pernah menggunakan platform Pintu untuk melakukan transaksi apapun, selama ini hanya Indodax dan Tokocrypto yang selalu menjadi andalan saya dalam melakukan segala transaksi. Selama ini saya tidak pernah mengalami kendala apapun saat melakukan deposit di Indodax, namun baru-baru ini belum tahu secara pasti apakah ada kendala seperti itu karena sejak beberapa bulan terakhir lebih dominan di Tokocrypto.
Faktor seperti ini mungkin jaringan yang menyebabkan keterlambatan respon, saya pernah mengalami delay saat WD dari Indodax, setelah nanya ke CS disuruh nunggu sampai 24 jam, meskipun akhirnya dana berhasil masuk ke rekening, namun kendala seperti ini sangat tidak nyaman.

[Husna QA]

-snip-

Sama-sama Om. Awalnya saya juga kaget dan panik tapi terus berusaha untuk tenang dan akhirnya ya itu saya biarkan saja dengan harapan status deposit akan berhasil atau successful.

Kalau begitu, mungkin kita bisa deposit menggunakan altcoin seperti yang sudah saya lakukan untuk deposit SUI dan LTC (beberapa hari yang lalu). Tapi kalau teman-teman yang lain tetap mau menggunakan Bitcoin untuk deposit ya tidak apa-apa. Setidaknya teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan apalagi saya dan Om @Husna QA sudah membagikan pengalamannya dalam melakukan deposit BTC.

Semoga saja yang harus melalui prosedur itu tidak untuk koin-koin lainnya. Saya juga berpikir untuk beralih ke exchange lain yang lebih "ramah" yang tidak melakukan peninjauan. Benar-benar deh..

Saya belum mencoba lagi deposit dengan menggunakan address berbeda. Jika ternyata nanti masih tetap sama di pending untuk review dan mengirimkan sejumlah data, termasuk teman-teman lainnya yang menggunakan exchange tersebut juga mengalami hal serupa, dengan kata lain prosedur KYC/AML bagi si pengirim saat deposit tersebut berlaku untuk semua user. Namun, jika ada yang tidak mengalami hal yang sama, artinya kasus 'pending review' ada kaitannya dengan address yang digunakan untuk mengirim dan terdeteksi ada 'sesuatu'* oleh sistem exchange.

[armanda90]

Saya belum mencoba lagi deposit dengan menggunakan address berbeda. Jika ternyata nanti masih tetap sama di pending untuk review dan mengirimkan sejumlah data, termasuk teman-teman lainnya yang menggunakan exchange tersebut juga mengalami hal serupa, dengan kata lain prosedur KYC/AML bagi si pengirim saat deposit tersebut berlaku untuk semua user. Namun, jika ada yang tidak mengalami hal yang sama, artinya kasus 'pending review' ada kaitannya dengan address yang digunakan untuk mengirim dan terdeteksi ada 'sesuatu'* oleh sistem exchange.

Sebelumnya ada beberapa update fitur terbaru yang diminta kembali oleh market Tokocrypto, mungkin masih ingat dulu pas diminta pengkinian data dan kita harus upload file rekening koran dengan transaksi dalam 3 bulan terakhir?. Ini harus diupload secepat mungkin kalau mau akun bisa digunakan untuk WD ke rekening Bank, kalau tidak diupload otomatis akun bisa dikatakan semi suspend yang bisa hanya trading dan deposit tapi tidak dengan WD ke rekening.

Sekarang pending review juga banyak dialami beberapa pengguna Tokocrypto, seperti yang saya cerita sebelumnya sudah beberapa kali saat deposit BTC hasil bayaran dari signature beberapa kali tertunda harus mengisi dokumen lanjutan untuk deposit pending review masuk. Saya rasa tidak ada kaitan antara menggunakan address tertentu saat deposit baik itu deposit dalam bentuk USDT, BTC atau koin lain tetap saja kemungkinan kena pending review. Pihak Tokocrypto meninjau dari segi data pengirim bukan dari jenis koin apa yang kita depositkan, menurut saya mau deposit pakek LTC bisa juga kena pending review.

[Husna QA]

Saya belum mencoba lagi deposit dengan menggunakan address berbeda. Jika ternyata nanti masih tetap sama di pending untuk review dan mengirimkan sejumlah data, termasuk teman-teman lainnya yang menggunakan exchange tersebut juga mengalami hal serupa, dengan kata lain prosedur KYC/AML bagi si pengirim saat deposit tersebut berlaku untuk semua user. Namun, jika ada yang tidak mengalami hal yang sama, artinya kasus 'pending review' ada kaitannya dengan address yang digunakan untuk mengirim dan terdeteksi ada 'sesuatu'* oleh sistem exchange.

Sebelumnya ada beberapa update fitur terbaru yang diminta kembali oleh market Tokocrypto, mungkin masih ingat dulu pas diminta pengkinian data dan kita harus upload file rekening koran dengan transaksi dalam 3 bulan terakhir?. Ini harus diupload secepat mungkin kalau mau akun bisa digunakan untuk WD ke rekening Bank, kalau tidak diupload otomatis akun bisa dikatakan semi suspend yang bisa hanya trading dan deposit tapi tidak dengan WD ke rekening.

Sekarang pending review juga banyak dialami beberapa pengguna Tokocrypto, seperti yang saya cerita sebelumnya sudah beberapa kali saat deposit BTC hasil bayaran dari signature beberapa kali tertunda harus mengisi dokumen lanjutan untuk deposit pending review masuk. Saya rasa tidak ada kaitan antara menggunakan address tertentu saat deposit baik itu deposit dalam bentuk USDT, BTC atau koin lain tetap saja kemungkinan kena pending review. Pihak Tokocrypto meninjau dari segi data pengirim bukan dari jenis koin apa yang kita depositkan, menurut saya mau deposit pakek LTC bisa juga kena pending review.

Bisa jadi nantinya memang diberlakukan untuk semua address pada saat deposit dan harus melalui review terlebih dulu.
Tapi, dari beberapa test di atas, agan jcojci mengalami dua hal berbeda:

Untuk LTC dan USDT kemarin, yang LTC langsung masuk ke wallet tapi untuk USDT ada peninjauan setoran. -snip-
Akhirnya setoran BTC saya sudah masuk setelah menunggu kurang lebih 2 jam dan saya tidak mengisi form pending review

Seperti yang saya sebutkan di atas, ketika ternyata ada user yang menggunakan exchange yang sama namun ternyata tidak mengalami pending, maka alasan saya mengatakan ada 'sesuatu' terkait address si pengirim adalah mengambil contoh yang pernah terjadi pada salah satu user SFI (@ryzaadit) yang depositnya di tolak Tokocrypto karena penyebab tertentu:
[Share] Pengalaman Deposit Tidak di terima dari Address Terlarang Tokocrypto

Contoh perbandingan pada salah satu kebijakan dari exchange luar: CCE Cash, terkait address yang sebelumnya digunakan untuk keperluan menerima coin hasil dari mixer:

-snip-
What types of transactions are categorised as suspicious and at risk of being flagged by the system? Are transactions using Bitcoin that have been mixed on mixing services or wallets that support coinjoin potentially flagged as well?

Each cryptocurrency exchange follows different compliance protocols and risk assessment standards. It is worth noting that funds associated with categories such as "mixers", "sanctions non-compliance", "theft-related activities" or "unauthorized violations (hacking)" are prohibited and may be rejected on all reputable platforms.

Contoh lain namun bukan terkait exchange: Wallet Wasabi dengan zkSNACKs sebagai pemfilter transaksi.

On March 13 2022, Wasabi announced that its zkSNACKs coordinator had plans for blacklisting tainted coins, which would prevent them from participating in CoinJoins. This was met with backlash from some parts of the Bitcoin community who did not like the concept of taint. Wasabi has stated that they do not have access to any information that can link user identities, and acknowledged that the decision to blacklist tainted outputs was done proactively, with no legislation requiring them to do so.

[Husna QA]

Setelah sebelumnya mengalami pending review ketika deposit Bitcoin di Tokocrypto, beberapa hari yang lalu saya mencoba deposit ke exchange lain, kali ini ke Indodax menggunakan BTC address yang berbeda dengan yang digunakan untuk deposit ke Tokocrypto. Hasilnya terkena pending review juga, namun dari sisi data sender yang diminta lebih sederhana ketika si pengirim dan penerima adalah orang yang sama, yakni hanya diminta data nama dan address si pengirim saja. Saya belum tahu apakah jika si pengirimnya berbeda akan dimintai data lainnya atau tidak.

     

Beberapa perbedaannya:
Ketika status transaksi di Bitcoin blockchain sudah terkonfirmasi, di Tokocrypto tertera jumlah Bitcoin yang masuk namun tidak bisa digunakan ketika masih status pending.
Sementara di Indodax, jumlah Bitcoin yang masuk tidak ditampilkan sama sekali ketika masih berstatus pending.

Proses review di Indodax lebih cepat, dimana ketika selesai mengisi data sender, status saldo deposit langsung tertera dan bisa digunakan. Sementara proses review di Tokocrypto mesti menunggu beberapa menit kemudian.

[armanda90]

Beberapa perbedaannya:
Ketika status transaksi di Bitcoin blockchain sudah terkonfirmasi, di Tokocrypto tertera jumlah Bitcoin yang masuk namun tidak bisa digunakan ketika masih status pending.
Sementara di Indodax, jumlah Bitcoin yang masuk tidak ditampilkan sama sekali ketika masih berstatus pending.

Proses review di Indodax lebih cepat, dimana ketika selesai mengisi data sender, status saldo deposit langsung tertera dan bisa digunakan. Sementara proses review di Tokocrypto mesti menunggu beberapa menit kemudian.

Ternyata Indodax kena pending review juga ya pas deposit saldo bitcoin, selama ini Indodax saya hanya gunakan sebatas sebagai market untuk trading dan belum pernah melakukan deposit terutama bitcoin. Bener kalau pending review di market Tokocrypto assets bitcoin kita langsung muncul di wallet cuman tidak bisa di withdraw ataupun di trading baik pair USDT atau pair IDR. Pas pertama kali saya sedikit kaget dengan saldo btc yang masuk ke Tokocrypto pas mau WD tidak bisa klik jumlah maksimal, ternyata saldo kena pending review.

Pengalaman pending review bitcoin saat deposit di Tokocrypto justru saya butuh waktu lumayan lama, terkadang bisa sampai 2 hingga 4 jam kemudian baru bisa masuk, itupun setelah masukin data yang diminta pihak Tokocrypto dan forward fia chat live CS. Untuk Indodax khusus deposit bitcoin sajakah yang kena pending review untuk altcoin sudah pernah coba belum ya?

[BABY SHOES]

Denger - denger kabar nya bakal ada exchange lokal baru yang akan di buat oleh Timothy Ronald... Nama exchange nya Floq - https://x.com/floq_id

Kalau di lihat dari website nya sih exchange ini sudah terdaftar di OJK, Komdigi dan CFX namun saat ini masih dalam pre-register masih belum public kalau di lihat dari X nya sih katanya 2 hari lagi bakal di luncurkan.

Jadi penasaran ingin melihat bagaimana exchange yang katanya bakal jadi exchange terbesar di lokal ini

penasaran gak guys

[ginsan]

Denger - denger kabar nya bakal ada exchange lokal baru yang akan di buat oleh Timothy Ronald... Nama exchange nya Floq - https://x.com/floq_id

Kalau di lihat dari website nya sih exchange ini sudah terdaftar di OJK, Komdigi dan CFX namun saat ini masih dalam pre-register masih belum public kalau di lihat dari X nya sih katanya 2 hari lagi bakal di luncurkan.

Jadi penasaran ingin melihat bagaimana exchange yang katanya bakal jadi exchange terbesar di lokal ini

penasaran gak guys

Ane baru aja mendengar dari agan tentang market crypto baru yang akan ada di indonesia. Ane langsung mengecek akun X floq_id, memang exchange ini masih cukup baru dan baru ada 36 tweet sejauh ini. Timothy Ronald punya pengikut yang lumanyan banyak di X atau di tele pastinya sudah banyak member yang mendaftar di platfrom ini. Namun saya masih belum tertarik dengan Exchange baru karena kredibilitasnya belum terlihat beda dengan excahange lama seperti indodax yang sudah terpercaya bahkan ketika kena hack mereka bisa menutupi kerugian nasabahnya.

Kita lihat saja dalam dua hari kedepan, saya kira akan lebih heboh jika banyak bonus sambutan bagi pengguna awal yang mendaftar di market ini. Untuk jadi yang terbesar di indonesia kayaknya akan sulit sih, karena indodax lah yang awal dan memiliki pengguna terbanyak yang trading di market mereka. Namun kita lihat saja nanti.