Но к вам тоже есть несколько вопросов.
Часть 1. Отвечаем на накопившиеся вопросы. Доказательства вины BuyCoinFast ниже.
Почему ваша площадка допускает факт шантажа на платформе? Почему нет модераторов и фильтров которые бы пресекали шантаж по ключевым словам?
Если вы про то, что у нас на платформе торговец может выставить в своих условиях досрочный выпуск монет (что редкость), то здесь работает принцип свободного рынка. Мы позволяем, по умолчанию, любым торговцам ставить любые условия. Если с какими-то отдельными торговцами возникают проблемы, то мы ставим на их условия ограничения. Этот подход гарантирует, что не будет ситуации, когда из-за одного одарённого страдают 99% остальных торговцев. Минус этого подхода заключается в том, что иногда будут проскакивать одарённые. Кто-то предпочитает ограничивать возможности 99% легитимных граждан из-за проступков отдельных маргиналов. Мы - нет.
Почему технически возможно общаться вне вашего официального чата? Почему сразу не банят тех кто выкладывает свой адрес телеграм для связи?
Во-первых, такие вещи полностью пресечь невозможно. Люди всегда найдут способ обменяться телегой или чем-то ещё. Даже если им для этого надо будет шифровать сообщение с телеграм юзернеймом в PGP.
Во-вторых, см. выше про принцип невмешательства и свободного рынка. Подавляющее большинство пользователей, если пользуются внешними средствами связи, делают это без проблем. Иногда, находятся маргиналы вроде BuyCoinFast, которые этим злоупотребляют и стирают неугодную им переписку. К таким маргиналам и применяются ограничения.
Сколько жалоб вам поступает в общем по системе? Сколько есть незабаненных юзеров в вашей системе которые тоже нарушают правила? Сколько раз за год вам поступают запрос от правоохранительных органов на подозрительных юзеров?
Жалобы периодически. Незабаненных юзеров, о которых мы знаем - ноль, мы всегда их баним как только приходят репорты. Запросы от органов приходят периодически,
можете изучить нашу политику ответов на запросы органов здесь.
Баны показательно-избирательные? Если нет то тогда вы должны забанить абсолютно всех нарушителей на которых закрываете глаза
Мы не закрываем на них глаза. Мы их баним.
Как бы вам это помягче объяснить, такие люди как пострадавший автор топика - есть следствие вашей халатности. Надо было при первом нарушений сказать ему чтобы он выводил все средства и больше ни появлялся. И дальше не впускать по IP. Но ваша площадка стала закрывать глаза, и такой человек не видя границ, стал эти самые границы переступать. Обычный человеческий порок которому ваша площадка дала разрастись. Это же сколько можно денег себе прикарманить за счет человеческих пороков?
К BuyCoinFast постоянно применялись различного рода ограничения и дисциплинарные меры. Мы - не сталинисты, чтобы сразу банить при малейших нарушениях. Нарушения сначала были мелкие, меры были соответствующие. Чем хуже становилось его поведение, тем сильнее к нему применялись ограничения и меры. В итоге, когда он дал полностью и без совести знать, что в своих целях намеренно не возвращает монеты невинных пользователей (раньше он так никогда не делал, это уже откровенное мошенничество, как нам кажется) тогда мы и применили к нему конечную меру.
А банить по IP это просто не эффективно. Сам BuyCoinFast постоянно пользовался разными прокси. Нам повезло, что он один раз забыл поменять прокси перед тем как логиниться в свой альт.
Кстати что там по оферте, 120 пройдет и куда деньги пострадавшего денутся? Себе возьмете? И поздно будет суды возбуждать?
Монеты уже вернули его жертвам. Читайте ниже.
Но есть вопрос про прозрачность вашей площадки. Вы используете платную услугу чтобы скрывать данные владельца в WHOIS. Зачем?
Мы не пользуемся этой услугой. Если бы пользовались, то в данных Whois было бы указано что-то вроде "WhoisGuard Inc.". Раньше в Whois была вся наша стандартная информация. Теперь в связи с недавними рефомами конфиденциальности доменных регистраторов и антиспам мер, вместо этого там сейчас "REDACTED" на большинстве строк, кроме организации и страны, как видите:
https://whois.domaintools.com/localmonero.coRegistrant Org Blue Sunday Limited
Registrant Country vgМы намного больше похожи на localbitcoins.com
Как и vk.com похожи на facebook.
Схожие концепции, схожий интерфейс. Впрочем, ничего нового.
Там же автору поста и объяснили, что он смотрел на UK компанию с тем же именем, а не на BVI. Компании никак не связаны. Также, обратите внимание в верху того поста, что автор был удовлетворён ответами на все свои вопросы, и единственное, что он от нас хотел теперь, это чтобы у нас была No JavaScript версия сайта. На тот момент её не было, но теперь она есть.
Цитата из той ссылки автора той ветки:
EDIT: Alex has submitted a good explanation below that addresses most of my concerns. I will be leaving the post up for future users who may have the same questions I did. Once JavaScript is removed from the site, it will have my overall stamp of approval.LocalMonero_is_Scam, слушай, у меня эта история не выходит из головы, короче я снимаю с тебя свои голоса за флаги и отзывы, и вот почему. Может они тебя изначально все-таки хотели наебать, может как и других по отлаженной схеме, а счёт клиента XmrAus2 вовсе не заморожен банком, а им самим принадлежит,
Мы, конечно, запрашиваем доказательства, если продавец утверждает, что его счёт заморозили. В данном случае, кроме скришотов и видео, продавец XmrAus2, который потом попросил переименовать себя в XMRTraderAU, предоставил юридически-пуленепробиваемое доказательство:
statutory declaration
Для тех кто не знает, цитата из википедии:
Intentionally making a false statement as a statutory declaration is a crime equivalent to perjury, and punishable by fines and/or a prison sentence of up to four years.
(Ложь в statutory declaration является уголовным преступлением и карается штрафами и\или лишением свободы на срок до 4-х лёт).Кроме того, продавец активен и по сей день, любой желающий может попробовать с ним провести сделку и убедиться в подлинности аккаунта.
иначе зачем отпустили монеты пока банк решение не принял.
Как утверждает сам продавец: "it’s too much drama to deal with"
BuyCoinFast постоянно беспокоил его и требовал одни и те же видео с его заблокированного банковского счёта и очень много ругался. Смысла во всё этом было мало, т.к. ни для кого не секрет, что банковские расследования, тем более связанные с криптой, тем более в Австралии, занимают очень много времени. Сам продавец успешен на нашей платформе и имеет более 500 сделок, так что он, скорее всего, давно уже отбил эти монеты. Кроме того, за долгий период этого спора курс монет значительно упал. Его можно понять.
поэтому и локалМонеро молчит и не закидывает сейчас тебя доказательствами.
Либо у нас ответы анонимным клеветникам вроде BuyCoinFast стоят в меньшем приоритете, чем, к примеру, улучшение нашей платформы
Есть видео где переименовали XmAus2 в XMRTraderAU. Очень похоже на попытку скрыть улики со стороны обменника LocalMonero. Не знал что так можно. Обычно на P2P обменниках когда происходит переименование ника - это 99% скам (Ну это чтобы претензий не было со стороны кинутых контрагентов)
Переименовали не на видео. Переименовали ещё несколько месяцев назад, по просьбе самого продавца.
Это видно из чата сделки по тому же видео на отметке 2 минуты 35 секунд, где ещё в сентябре к продавцу уже обращаются как "XMRTraderAU".
Кроме того, повторимся, смена юзернейма - это обычная процедура, совершенно легитимная. Вот вам пару примеров того, как нас просят поменять юзернейм по совершенно обыкновенным причинам и мы отвечаем:
https://archive.ph/lxkuOhttps://archive.vn/ZLU3SВидео не демонстрируют ничего. Про смену юзернейма см. выше. BuyCoinFastу объяснили что монеты будут возвращены его жертвам, после чего его забанили.
