«Грязные» биткойны

[BVeyron]

Ну а как это собственно возможно.
Только если какие то чайналисисы прилепят лейбль грязных биткоинов на основании того, что кто- то где-то  посчитал и порешал,  что данный счет был использован в какой то нехорошей  проплате. А как привязать к проплате сам криминальный товар, будь то наркота, оружие, органы, люди  и так далее... По моему это так себе аргументы, хотя все эти амл проверки раздули прямо как истину в последней инстанции. А по сути то фуфло на постном масле. Я вот например уверен, что криминал наликами долларовыми платит в 10 раз чаще, чем криптой.

Хороший вопрос, для этого нужно поймать того кто осуществлял преступление с помощью таких транзакций и собственно признается в том, что использовал для оплаты именно этот адрес. А может и не понадобится этих признаний если суд признает его виновным, в общем это все действительно сложно, но я почти не сомневаюсь в том, что если властям понадобится это сделать, то способы они точно найдут.

В теории-то всё более-менее, но на практике-то транзакции блокируются безо всяких решений суда, просто по наущению левой пятки владельца какого-нибудь обменника с сомнительной регистрацией в отдалённой юрисдикции, куда мало кто в суд доберётся, чтобы вытрясти из этого обменника свои деньги. И подобная практика как раз является прямым следствием всяких навязываемых кусей в сомнительных онлайн-сервисах. Если бы речь шла о судах, но нет, речь идёт о том, чтобы оставлять достаточные для мошенника для совершения преступления от вашего имени данные на каждой помойке якобы для борьбы с преступностью. А для принуждения к раскрытию персональных данных — блокировка средств по надуманным причинам «грязности».

Однозначно проблема навязанных мироым финансовым лобби политики кусей в криптоплатежах это ЗЛО. Которое поганит и обнуляет вообще задумку гениального изобретения. Вот именно из-за всех этих кусей ни и конечно связанных с этим расследований, кто такой, откудова, как раз и начала появляться эта самая тема про грязные биткоины.

А вот интересно, а как дело обстоит с грязными эфириумами ? Или соланами. Или, еще круче, с грязными Монерами 
Вообще-то Монеры наверное изначально финансовые разведчики причислили к грязным вообще все.

Как то у меня вызывает внутренний безудержный смех, когда какой-то очередной  финансовый разведчик, аналитик с серьезной мордой лица объясняет, что вот это та проплата, это уж точно драгдилеры платят ... 

Я бы на месте Биткоина обиделся бы на всех этих мудаков   

[1714284008]

1714284008

[1714284008]

1714284008

[1714284008]

1714284008

[1714284008]

1714284008

[klarki]

А вот интересно, а как дело обстоит с грязными эфириумами ? Или соланами. Или, еще круче, с грязными Монерами 
Вообще-то Монеры наверное изначально финансовые разведчики причислили к грязным вообще все.

Как то у меня вызывает внутренний безудержный смех, когда какой-то очередной  финансовый разведчик, аналитик с серьезной мордой лица объясняет, что вот это та проплата, это уж точно драгдилеры платят ... 

Я бы на месте Биткоина обиделся бы на всех этих мудаков   

Можете прогулять по темам в разделе "Обменники")) Найдете много интересного для себя) Либо просто прогуляйтесь по сайтам сервисов типа getblock (на нем можно чекнуть АМЛ риск по битку, эфиру, собакам, лайтам, трону и т.д.)
по Monero и так все ясно, не просто так ведь от них отказались некоторые биржи (CEX).

[Inwestour]

В теории-то всё более-менее, но на практике-то транзакции блокируются безо всяких решений суда, просто по наущению левой пятки владельца какого-нибудь обменника с сомнительной регистрацией в отдалённой юрисдикции, куда мало кто в суд доберётся, чтобы вытрясти из этого обменника свои деньги. И подобная практика как раз является прямым следствием всяких навязываемых кусей в сомнительных онлайн-сервисах. Если бы речь шла о судах, но нет, речь идёт о том, чтобы оставлять достаточные для мошенника для совершения преступления от вашего имени данные на каждой помойке якобы для борьбы с преступностью. А для принуждения к раскрытию персональных данных — блокировка средств по надуманным причинам «грязности».

Ну да, до суда тут не дойдет, просто заблокируют нужный адрес со всем содержимым и на этом все закончится. Хуже будет только в том случае, если адрес преднамеренно не заблокируют, а позволят случится следующему движению монет, чтобы потому пометить все адреса на которые придут эти монеты, как грязные, но после обменника это уже транзакции с совсем иным назначением, поэтому тут было бы правильным считать, что если средства не были заблокированы на уровне обменника, то дальше трогать их нету смысла.

[witcher_sense]

Можете прогулять по темам в разделе "Обменники")) Найдете много интересного для себя) Либо просто прогуляйтесь по сайтам сервисов типа getblock (на нем можно чекнуть АМЛ риск по битку, эфиру, собакам, лайтам, трону и т.д.)
по Monero и так все ясно, не просто так ведь от них отказались некоторые биржи (CEX).

Кстати, многие обменники заключили партнерку с этим сервисом или что-то подобное и скорее всего, ваши транзакции тоже могут пройти AML-проверку при любом рандомном обмене. Поделюсь небольшим лайфхаком как избежать ненужной блокировки ваших средств при проведении обмена. Сервис GetBlock не бесплатный, но при регистрации дает сделать несколько проверок за просто так. При каждом новом обмене можно регистрировать новый аккаунт на временную электронную почту и проверять адрес на наличие АМЛ-риска. Если все хорошо, то спокойно отсылаете средства, не боясь попасть под запрос на верификацию личности. Минусы: сервис может собирать данные о вашем местоположении, системную информацию и прочее и ассоциировать с адресом.

[jokers10]

поэтому тут было бы правильным считать, что если средства не были заблокированы на уровне обменника, то дальше трогать их нету смысла.

Если бы система работала правильно и блокировала только средства наркоторговцев и террористов, её и поднимать бы не стоило. Но многие дошедшие до форума истории показывают, что после скандалов эти средства либо проходили обмен/вывод, либо возвращались отправителю. Т.е. речь не идёт о том, что обменник добросовестно считает отправителя преступником, на которого нужно немедленно заявить в правоохранительные органы, он просто формально блокирует средства клиента... потому что тупо может как централизованная конторка.

[klarki]

Можете прогулять по темам в разделе "Обменники")) Найдете много интересного для себя) Либо просто прогуляйтесь по сайтам сервисов типа getblock (на нем можно чекнуть АМЛ риск по битку, эфиру, собакам, лайтам, трону и т.д.)
по Monero и так все ясно, не просто так ведь от них отказались некоторые биржи (CEX).

Кстати, многие обменники заключили партнерку с этим сервисом или что-то подобное и скорее всего, ваши транзакции тоже могут пройти AML-проверку при любом рандомном обмене. Поделюсь небольшим лайфхаком как избежать ненужной блокировки ваших средств при проведении обмена. Сервис GetBlock не бесплатный, но при регистрации дает сделать несколько проверок за просто так. При каждом новом обмене можно регистрировать новый аккаунт на временную электронную почту и проверять адрес на наличие АМЛ-риска. Если все хорошо, то спокойно отсылаете средства, не боясь попасть под запрос на верификацию личности. Минусы: сервис может собирать данные о вашем местоположении, системную информацию и прочее и ассоциировать с адресом.

Есть обменники, которые сразу проверяют АМЛ риск, но большая часть просто указывает в свих правилах, через какой сервис они чекают это риск, и при какой оценки они начнут мурыжить клиента с AML/KYC. GetBlock можно еще использовать через телегу (бот). + не все обменники биржи чекают через  Getblock. Я тестировал работу нескольких таких сервисов, и результаты мягко говоря не всегда одни и те же. Кстати, есть русскоязычный сервис по чеку риска, вот они походу тупо подтягивают данные из GetBlock 

[BVeyron]

Можете прогулять по темам в разделе "Обменники")) Найдете много интересного для себя) Либо просто прогуляйтесь по сайтам сервисов типа getblock (на нем можно чекнуть АМЛ риск по битку, эфиру, собакам, лайтам, трону и т.д.)
по Monero и так все ясно, не просто так ведь от них отказались некоторые биржи (CEX).

Кстати, многие обменники заключили партнерку с этим сервисом или что-то подобное и скорее всего, ваши транзакции тоже могут пройти AML-проверку при любом рандомном обмене. Поделюсь небольшим лайфхаком как избежать ненужной блокировки ваших средств при проведении обмена. Сервис GetBlock не бесплатный, но при регистрации дает сделать несколько проверок за просто так. При каждом новом обмене можно регистрировать новый аккаунт на временную электронную почту и проверять адрес на наличие АМЛ-риска. Если все хорошо, то спокойно отсылаете средства, не боясь попасть под запрос на верификацию личности. Минусы: сервис может собирать данные о вашем местоположении, системную информацию и прочее и ассоциировать с адресом.

Есть обменники, которые сразу проверяют АМЛ риск, но большая часть просто указывает в свих правилах, через какой сервис они чекают это риск, и при какой оценки они начнут мурыжить клиента с AML/KYC. GetBlock можно еще использовать через телегу (бот). + не все обменники биржи чекают через  Getblock. Я тестировал работу нескольких таких сервисов, и результаты мягко говоря не всегда одни и те же. Кстати, есть русскоязычный сервис по чеку риска, вот они походу тупо подтягивают данные из GetBlock 

Как они все эти амеровские финансовые власти задолбали всех биткойнеров со своей амл для крипты!
Придумали чушь какую то. Прилепили какую-то  базу данных счетов, якобы использованных преступниками. А кто там проверяет  так это, не так. Все вроде бы почти официально. Но зная уровень фальшивок и коррупции и кумовства  в мире нетрудно понять, что все почти  из пальца высосано. И в такой базе вполне могут быть, например счета, которые с кристально чистыми монетами намайнили в Иране. А там нет такой преступности, как в Гватемале с Колумбией. И с чего тогда битки должны быть грязными ?

[jokers10]

Для тех, кто не следит за ситуацией с тем, что обменники могут затребовать куси или блокировать средства при обменах, есть цитата от BestChange, которые смотрят на этот вопрос статистически (жирным в цитате выделил я):

Нам нечего возвращать, потому что мы не получаем от клиентов никаких денег. Что касается разбирательства, то модераторы ведут плотную работу с администрацией обменного сервиса, чтобы учесть все нюансы произошедшего и избежать подобного в будущем.

Со своей стороны мы можем лишь ужесточить правила проведения возвратов для обменных пунктов. Работа в этом направлении активно ведётся и уже запланировано введение новых требований к сервисам обмена, которые, по нашему мнению, сократят количество возможных претензий.

Хотя подобные проблемы в подавляющем большинстве случаев возникают именно из-за клиентов, которые по тем или иным причинам отказываются проходить KYC (хотя были предупреждены об этом) или присылают очень "грязные" средства.

Спасибо за беспокойство, мы держим на контроле данную ситуацию и все похожие кейсы, когда они возникают. Будем всячески стараться предотвращать возникновение таких споров между обменными пунктами и пользователями.

Хорошо, если на твоей стороне стоит хотя бы агрегатор обменников. Но даже и тогда тема «грязных» биткойнов и кусей сохраняется. Да, процент подобного не настолько велик, иначе бы обменниками просто прекратили пользоваться, но всё равно подобное есть.

[BVeyron]

Для тех, кто не следит за ситуацией с тем, что обменники могут затребовать куси или блокировать средства при обменах, есть цитата от BestChange, которые смотрят на этот вопрос статистически (жирным в цитате выделил я):

Нам нечего возвращать, потому что мы не получаем от клиентов никаких денег. Что касается разбирательства, то модераторы ведут плотную работу с администрацией обменного сервиса, чтобы учесть все нюансы произошедшего и избежать подобного в будущем.

Со своей стороны мы можем лишь ужесточить правила проведения возвратов для обменных пунктов. Работа в этом направлении активно ведётся и уже запланировано введение новых требований к сервисам обмена, которые, по нашему мнению, сократят количество возможных претензий.

Хотя подобные проблемы в подавляющем большинстве случаев возникают именно из-за клиентов, которые по тем или иным причинам отказываются проходить KYC (хотя были предупреждены об этом) или присылают очень "грязные" средства.

Спасибо за беспокойство, мы держим на контроле данную ситуацию и все похожие кейсы, когда они возникают. Будем всячески стараться предотвращать возникновение таких споров между обменными пунктами и пользователями.

Хорошо, если на твоей стороне стоит хотя бы агрегатор обменников. Но даже и тогда тема «грязных» биткойнов и кусей сохраняется. Да, процент подобного не настолько велик, иначе бы обменниками просто прекратили пользоваться, но всё равно подобное есть.

Ну не так уж много информации насколько агрегатор данных стоит на стороне пользователей.
Точнее мы ведь просто не знаем что имется ввиду когда нас убеждают, что выставят обменникам новые требования по возврату.
Вот к примеру, важнейший вопрос про то при каких условиях с пользователя для возврата потребуют кусь или, например, если вычислят что биткоины уж очень грязные, и амл обменника прямо 99% грязи вычислил, то вернут ли обратно без каких бы то ни было кусей или начнутся какие-то извращения по поводу кто такой, откудова, давай п...й отсюдова.

Вот эту информацию хотелось бы иметь впрямую  от агрегатора.
Хотя я в принципе не очень то доверяю вообще всем таким ужесточениям требований. Все равно, регуляторы придумаю,  скажут что и как надо проверять, и все дружно под козырек.

[jokers10]

Вот эту информацию хотелось бы иметь впрямую  от агрегатора.

Попробуйте спросить у них напрямую. У них же есть собственная тема на форуме на русском языке. Мне просто показалось интересным добавить их цитату потому, что не все следят за тем, какие бывают проблемы с «грязностью», и полагают, что это на уровне только страшилок. А отсылка агрегатора намекает, что это вопрос систематический.

Хотя я в принципе не очень то доверяю вообще всем таким ужесточениям требований. Все равно, регуляторы придумаю,  скажут что и как надо проверять, и все дружно под козырек.

Да какие там регуляторы! Ну, то есть, и регуляторы тоже хороши, потому что и от них идёт весь этот бардак тоже, но больше частью до них ещё и дело не доходит. Смотришь иной раз на какие-то показания тех, кого потащили по судам, и они там говорят, что никакого законодательства, конечно, вообще не было, но они по своей инициативе собирали все куси на всякий случай. И вот это, подозреваю, не менее распространено, чем реальный кусь по требованию регуляторов.

[BVeyron]

Вот эту информацию хотелось бы иметь впрямую  от агрегатора.

Попробуйте спросить у них напрямую. У них же есть собственная тема на форуме на русском языке. Мне просто показалось интересным добавить их цитату потому, что не все следят за тем, какие бывают проблемы с «грязностью», и полагают, что это на уровне только страшилок. А отсылка агрегатора намекает, что это вопрос систематический.

Бесполезно, тут недавно у них уже спрашивали что-то по конкретному случаю, вразумительного ответа нет.
Да это и понятно,  как известно "деньги любят тишину".
И кстати мутные правила это часто лучшие правила, как хочешь, так и крути - верти, но, конечно,  в свою пользу.   

Хотя я в принципе не очень то доверяю вообще всем таким ужесточениям требований. Все равно, регуляторы придумают,  скажут что и как надо проверять, и все дружно под козырек.

Да какие там регуляторы! Ну, то есть, и регуляторы тоже хороши, потому что и от них идёт весь этот бардак тоже, но больше частью до них ещё и дело не доходит. Смотришь иной раз на какие-то показания тех, кого потащили по судам, и они там говорят, что никакого законодательства, конечно, вообще не было, но они по своей инициативе собирали все куси на всякий случай. И вот это, подозреваю, не менее распространено, чем реальный кусь по требованию регуляторов.

Да, вот это может быть в реальных реалиях РФ.
Перестраховаться на всякий случай, это святое.
Но это с точки зрения бизнеса логично, потом в случае чего отмываться всегда легче, когда у тебя целый реестр граждан, да еще и все с кусем. И все монеты ты проверил по амл.   

[Lannakosa]

Да какие там регуляторы! Ну, то есть, и регуляторы тоже хороши, потому что и от них идёт весь этот бардак тоже, но больше частью до них ещё и дело не доходит. Смотришь иной раз на какие-то показания тех, кого потащили по судам, и они там говорят, что никакого законодательства, конечно, вообще не было, но они по своей инициативе собирали все куси на всякий случай. И вот это, подозреваю, не менее распространено, чем реальный кусь по требованию регуляторов.

В наши дни кус это привычная вещь, банки чтобы карту открыть кус, какая то страховка кус,  итак далее, и поэтому для людей это привычное дело. А обменники тоже могут протестировать этот момент, если скажет кус внедрят и клиенты не будут сильно против, то пусть будет, лишним точно не будет, а там как вы говорите, собирают может где пригодится.

Ну вот если бы клиенты начали спрашивать на каком основании данные собираются, с какой целью и отказывались, то и результат был бы другой, а так все послушно по течению идут и имеем что имеем.

[jokers10]

В наши дни кус это привычная вещь, банки чтобы карту открыть кус, какая то страховка кус,  итак далее, и поэтому для людей это привычное дело. А обменники тоже могут протестировать этот момент, если скажет кус внедрят и клиенты не будут сильно против, то пусть будет, лишним точно не будет, а там как вы говорите, собирают может где пригодится.

Ну вот если бы клиенты начали спрашивать на каком основании данные собираются, с какой целью и отказывались, то и результат был бы другой, а так все послушно по течению идут и имеем что имеем.

Да, куси в банках давно стали привычной вещью, и это тоже печально, но есть определённая разница между кусем в организации, которая в хвост и в гриву контролируется и хотя бы формально несёт ответственность за хранение персональных данных, в том числе ответственность за избыточный сбор данных, и которую можно потом пытаться тащить в суд по этому поводу, и кусем на углу в сомнительном ларьке. Особенно когда этот ларёк собирает данные по принципу «лишним точно не будет». Всякие банки и прочие структуры тоже теряют кучу кусей, но зачастую у них хранится довольно ограниченное количество данных, гораздо меньше, чем требуется в онлайн-кусях, а данные одного онлайн-куся потом злоумышленник может использовать в своих целях для других онлайн-кусей. Поэтому, если меньше раскидывать свои данные на каждой помойке, то уровень риска растёт хотя бы не так интенсивно. А придумка с «грязными» биткойнами и кусем в каждой подворотне снижает общий уровень безопасности, поэтому это всё вредная затея.

[klarki]

Ну вот если бы клиенты начали спрашивать на каком основании данные собираются, с какой целью и отказывались, то и результат был бы другой, а так все послушно по течению идут и имеем что имеем.

Увы, перевес все равно идет в эту сторону, хотя бы из-за азиатских стран (в особенности это касается Индии, жители которой с радостью за копейки предоставят вам полный пак данных для KYC. Когда начнут (а начнут ли?) отрезать эти рынки, тогда возможно и начнется движение в противоположную сторону.

[BVeyron]

Ну вот если бы клиенты начали спрашивать на каком основании данные собираются, с какой целью и отказывались, то и результат был бы другой, а так все послушно по течению идут и имеем что имеем.

К сожалению если не делать кусь в таких случаях, когда от тебя этого требуют и когда тебе что-то надо от банка, никак не получится.
Тебе объяснят, что таковы требования Закона  "О банках и банковской деятельности" (закон аж 1990-го года но с кучей изменений) и подзаконных актов правительства и собственно сответствующих инструкций самого банка по работе с клиентами. 
Банально тебе скажут давай гуляй... в другой банк или вообще куда хошь. А денег не дадим.  Не имем права.
Ну и что тут может сделать рядовой пользователь. Не идти же а суд, да и такой суд не выиграть потому что это требования Закона о банках и банковской деятельности.... и так далее   

[be.open]

Поскольку последнее время в обсуждениях возрос интерес к теме «грязных» биткойнов, давайте обсудим их в отдельной теме.

Это очень деликатная проблема, которую на форуме принято всячески замалчивать, потому что она неразрывно тесно связана с миксерами, которые здесь в почёте среди подписных кампаний. Поэтому чувак, поднимая её ты ходишь по охуенно тонкому льду.

Чтож, понадобилось целых три месяца, чтобы стало понятным, что именно я имел в виду в этом сообщении - все биткоины, прошедшие через миксер, теперь по умолчанию считаются "грязными".

[Etranger]

В наши дни кус это привычная вещь, банки чтобы карту открыть кус, какая то страховка кус,  итак далее, и поэтому для людей это привычное дело. А обменники тоже могут протестировать этот момент, если скажет кус внедрят и клиенты не будут сильно против, то пусть будет, лишним точно не будет, а там как вы говорите, собирают может где пригодится.

Ну вот если бы клиенты начали спрашивать на каком основании данные собираются, с какой целью и отказывались, то и результат был бы другой, а так все послушно по течению идут и имеем что имеем.

Настолько привычная, что даже карту в спортзал (даже на гостевой визит) уже без кус не оформишь. И да, люди воспринимают это, как норму. А в сферах, связанных с финансами - так тем более. Потому что существуют какие-то негласные убеждения, что контроль финансов со стороны государства - это нормально, ведь уклоняться от налогов - это плохо, это ведет к коррупции, а мы ведь именно поэтому так плохо и живем - все ведь из-за коррупции! Поэтому нужно проблему решать, а как решать - делать все правильно, как правила гласят. И поэтому вопросов особо не задают, ни тем, кто данные собирает, ни себе, а зачем это делают и устраивает ли это тебя лично.

[BVeyron]

.... Потому что существуют какие-то негласные убеждения, что контроль финансов со стороны государства - это нормально, ведь уклоняться от налогов - это плохо, это ведет к коррупции, а мы ведь именно поэтому так плохо и живем - все ведь из-за коррупции! .

Ну, Да!  ну, Да   
Конечно только из-за мать ее ети, коррупции!
Вот она, раскрыта истинная причина плохенькой такой жизни простого пипла. Нищеты половины населения, видать все деньги тратят на взятки чиновникам.
От налогов еще все уклоняются.
А вот почему в стране подоходный 13%, что от дворника Ибрагима,  что от главы Газпрома, это же такая наша ну очень уж экономически взвешенная  политика. Ну никак же не посчитать налог по прогрессивной шкале, это почему-то только в странах золотого миллиарда умеют. А ..., наверное компов не хватает, на логарифмической линейке  приходится вычислять ?  Да и собирать их проблема, коллекторов то не хватает, и все, суки, коррумпированы.
Загадка, да и только.

[Etranger]

.... Потому что существуют какие-то негласные убеждения, что контроль финансов со стороны государства - это нормально, ведь уклоняться от налогов - это плохо, это ведет к коррупции, а мы ведь именно поэтому так плохо и живем - все ведь из-за коррупции! .

Ну, Да!  ну, Да   
Конечно только из-за мать ее ети, коррупции!
Вот она, раскрыта истинная причина плохенькой такой жизни простого пипла. Нищеты половины населения, видать все деньги тратят на взятки чиновникам.
От налогов еще все уклоняются.
А вот почему в стране подоходный 13%, что от дворника Ибрагима,  что от главы Газпрома, это же такая наша ну очень уж экономически взвешенная  политика. Ну никак же не посчитать налог по прогрессивной шкале, это почему-то только в странах золотого миллиарда умеют. А ..., наверное компов не хватает, на логарифмической линейке  приходится вычислять ?  Да и собирать их проблема, коллекторов то не хватает, и все, суки, коррумпированы.
Загадка, да и только.

Вот Вы иронизируете, а большинство людей именно так и думает. Это очень удобные мысли, на самом деле, замечательно подписывают ресентимент, для появления которого и так не многое требуется. И это Вы еще упомянули какие-то сложные вопросы по типу подоходного налога, какие-то цифры привели... Многие не знают и этого тоже, им достаточно разделения на оклад "грязными" и зарплату "чистыми". Вот последнюю цифру свою они знают. Она - маленькая. А почему? Потому что коррупция. И разорвать такой круг убеждений не помогает ни одна аргументация.

А контроль финансов со стороны государства воспринимается нормально, потому что это может предотвратить коррупцию. Но она есть, а значит контролируют плохо. Поэтому людей с такими убеждениями легко вывести на то, что они будут одновременно утверждать, что нужна свобода, демократия, но при этом обязательно необходима твердая рука, которая способна навести порядок. Поэтому очень многие действия государства, ущемляющие свободу индивида, навязывающего непонятные, необъясненные правила, как с "грязными" биткоинами, например, воспринимаются массами абсолютно нормально, даже индифферентно, потому что работает логика "это для того, чтобы из бюджета воровать было сложнее" и "правильно, что щемят коррупционеров". Хотя щемят не их, конечно же.

[internetional]

Я сегодня впервые столкнулся с тем, что даже биткоины, пришедшие с биржи, вызвали вопросы. Вопросы возникли у сервиса Bitpapa, а биткоины туда поступили с биржи Kraken. После поступления мне заблокировали аккаунт Bitpapa и запросили видео, где я должен показать эту транзакцию в истории аккаунта на той платформе, откуда биткоины были отправлены. В качестве альтернативы предложили предоставить переписку с отправителем. И даже добавили, что если я не смогу предоставить ни то, ни другое, то «возврат отправителю невозможен».

Я послал видео. Думаю, что это решит проблему. Но, конечно, смущает, что они говорят о возврате отправителю. Неужели они собираются вернуть монеты бирже? Это ж потом замучаешься доказывать, что пришедшие обратно биткоины - мои!