BYBIT - криптовалютная биржа

[hostm]

Предъявить обменнику, который так же юзает CEX биржи?) Более того, еще какому-то непонятному анонимному обменнику в случае лока отправлять доки?) Не проще ли работать без этого посредника?

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

[klarki]

Я через старенький обменник с BestChange заводил USDT на разные биржи без всяких проблем.

Но завел на Bybit и словил блокировку - грязная крипта. Это мне стоило 10 % . Я вывел на свой кошелек обратно и завел на другую биржу, и на другой бирже никаких блокировок не было.

Я поэтому и спрашиваю P2P на Bybit как работает? Не блокируют?

Какие риски есть при использовании P2P на Bybit?

Сама биржа удержала у вас 10% из-за "грязи"? О каких локах вообще может идти речь, если крипта, которую вы покупаете ByBit P2P и так уже принята биржей? Я конечно не исключаю риск блокировок спустя какое-то время, например, когда продавец заводил крипту с Garantex (таких кейсов очень много), но если у покупателя нет прямой связи с таким юзером, то переживать смысла нет, ибо по запросу о происхождении средств, это все довольно быстро решается.
Имхо, здесь нужно больше переживать о блоке от банка, когда вы продавцу крипты отправите свои рубли.

Если это старенький обменник с BestChange с несколькими тысячами отзывов, то на мой взгляд на нем будет безопасно купить крипту и закинуть ее на Bybit и в принципе даже не придется предъявлять обменнику за плохую крипту. Но если взять обменник просто с потолка какой-то, тогда в итоге может даже не иметь смысл претензия, но обычно стараются вопросы как-то решать. Доки не обменнику же придется отправлять в случае блока, а на биржу. А если имеется ввиду отправка доков при покупке, тогда опять же повторюсь брать что-то крупное, ту же Рапиру например. Закинул на нее рубли, обменял на USDT, дальше тезер отправляешь на Bybit. Знаю, что к конкретно к Рапире у всех разное отношение, но для небольших сумм вполне себе рабочий вариант.

Какой в этом смысл, если большинство обменников юзает биржевые P2P для проводки обменов? Более того, в случае с биржевыми P2P я хотя бы получу крипту от биржи, а не от процессинга и прочего мутного дерьма.

[internetional]

Откликнитесь на объявление и дайте рубли продавцу взамен на крипту. Какие тут риски? Ну может быть такое, что продавец экстремист-террорист-рецедивист иноагент, либо вы такой же, а он пока нет. Но такие ребята вряд ли там торговать будут.

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

[Numeral]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.     

[xandry]

А где таким ребятам рубли брать?

В какой-то песне группы Anacondaz, вышедшей в прошлом году, я обратил внимание на то, как авторы описывают быт запрещённого в России музыканта. И там есть слова о том, что пришлось узнать, что такое питупи и токен.

Меня нет в списке экстремистов, террористов и иноагентов, но я есть в другом списке, который тоже считается нехорошим. Если кто-то отправляет мне рубли, банк имеет право заблокировать отправителю карту и личный кабинет до выяснения обстоятельств, а сам перевод задержать на срок до двух дней. Ссылки на закон я приводил в другой теме. 

Каюсь: иногда я, несмотря на это, всё-таки продаю биткоины на P2P на Bybit. Крайне редко, но такое всё же бывает. Так что у отправителя рублей, в принципе, есть риск нарваться на душеспасительную беседу с отделом комплаенса своего банка. 

Я несколько сомневаюсь, что такие ребята в принципе на p2p рублями торгуют, так как их родное отечество постаралось максимально им затруднить жизнь, и взаимодействие с рублём им ограничили как раз, в особенности возможность его заработка. Некоторые из них на собственных youtube-каналах правда проговариваются иногда, что приходится использовать посредников, которые могут принять некую валюту и дальше уже рубли перевести нужному родственнику например. В общем, наличка, либо посредники.

Почитал про ваш случай ещё раз, затем про то, что это такое и это, конечно, не приятно, но выглядит ещё как лёгкий вариант относительно того, что к иноагентам применяют.

[klarki]

А если купить крипту на Whitebird, а потом закинуть ее уже на Bybit. Можно даже СБП переводом так будет сделать, да комиссий будет в итоге больше, ведь 1,5% возьмет Whitebird за пополнение счета рублями. Максимум за операцию можно провести 500 тысяч рублей. И еще стоит обратить внимание на то, что в вашем родном банке могут быть комиссии за перевод по СБП сторонним контрагентам после превышения лимита. Например, до 100 тысяч в месяц бесплатно, а потом платно. Но если есть счета в нескольких банках, то можно этой комиссии избежать, допустим 500 тысяч разбить на 5 транзакций в 5 банках по 100 тысяч каждая. И в этом случае в отдел комплаенса вашего банка не пригласят.    

А завтра попадает эта платформа Whitebird под санкции и пользователь биржи получит лок аккаунта  


+ еще пользователи Whitebird в последнее время часто получают вот такие приколюхи при попытке пополнить акк:



Да, здесь речь идет о МТС банке (он правда довольно дерьмовенький), но все же.

[Numeral]

Юридическая компания Cartesius сообщает, что от биржи Bybit пошла новая волна веерных блокировок аккаунтов. К ним обратились 10 пользователей из России с различными суммами заблокированных средств. Причем трейдеры не безымянные обнальщики грязи, а профессиональные участники рынка со стажем работы более 5 лет. Входящие на биржу средства всегда проверяются на предмет AML. На данный момент крупнейший из заблокированных депозитов составляет 500 000 USDT.

Также сказано, что служба поддержки Bybit работает крайне плохо в разрешении вопросов. Пользователи ждут ответа по 2-3 недели. И иногда специалисты службы поддержки биржи просят ждать 30 дней.

[Numeral]

Скандал с Bybit продолжается, уже даже говорят о ретроспективной блокировке аккаунтов граждан РФ в соответствии с экономическими санкциями. И типа это все из-за стратегического сотрудничества с биржей Coinbase. Может это конечно и преувеличение, но не бывает дыма без огня. Отдел комплаенса работает очень-очень медленно у Bybit и быстро решать вопросы даже не стремится. А Cartesius уже вообще о своей войне с Bybit говорят.

Что думаете об этой ситуации?

Вообще стремно будет, если они уйдут с российского рынка, так хорошо работали несколько лет и тут на тебе.

[xieno]

Скандал с Bybit продолжается, уже даже говорят о ретроспективной блокировке аккаунтов граждан РФ в соответствии с экономическими санкциями. И типа это все из-за стратегического сотрудничества с биржей Coinbase.

Что думаете об этой ситуации?

Если Coinbase придет в bybit, лиса окажется в курятнике.

[internetional]

Биржа вчера отключила мою Bybit Card. Без предупреждения и без уведомления. Узнал я об этом только от Samsung Wallet (бывшего Samsung Pay).

Обожаю Samsung Wallet за то, что они всегда первыми сообщают о блокировках карт. Когда они работали в России, это часто спасало от потерь. Потому что российские банки блокировали и молчали. Узнаёшь о блокировке только тогда, когда внесёшь на карту деньги и не сможешь их потратить. Вот и Bybit действует в худших традициях российских банков.

Сам аккаунт на Bybit продолжает функционировать, никаких ограничений не видно. Только карта больше не работает.


А чтобы выпустить новую, нужно подтверждение адреса за пределами России.

А вчера я зашёл в раздел Bybit Card и увидел новую карту:


Интересно, что, согласно истории заявлений, выдана карта была ещё 29 января - а это тот самый день, когда я получил от Samsung Wallet уведомление о блокировке старой карты, зашёл в аккаунт, попытался подать новую заявку, но остановился на этапе, на котором нужно было подтвердить адрес за пределами России.

Складывается впечатление, что биржа выпускает карту в самом начале процесса заполнения заявки на неё. Из-за этого получается, что даже если не подтвердишь адрес, карта всё равно появится в твоей учётной записи, и ею можно будет пользоваться.

Ещё интересно, что новая карта в целом, пожалуй, лучше, чем старая.
- Эмитент карты - ICBA BANCARD, INC. (США).
- Карта больше не добавляется в Samsung Pay, зато добавляется в Google Pay и Apple Pay.
- По новой карте доступно снятие наличных в банкоматах, причём до 100 USD в месяц можно снимать без комиссии.
- Валюта карты - доллары, и при оплате в других валютах конвертация идёт по курсу MasterCard + 2%, но эти 2% потом возвращаются в виде кэшбека на баланс аккаунта Bybit. То есть, грубо говоря, комиссии за оплату в местных валютах нет.
- Если тратишь по карте много (от $3500 в месяц), то кэшбек становится совсем интересным: 4%. Жаль, я столько не трачу.
- Выпуск карты бесплатный, обслуживание бесплатное, фактически платишь только за конвертацию криптовалюты в доллары (в тарифе заявлено 0,9%, ещё 0,58% сожрёт спред на услуге "Покупка в один клик", которая задействуется при этой конвертации). Но если на фиатном балансе Bybit есть доллары, то можно и этой комиссии избежать. Думаю, можно попробовать продать криптовалюту за долларовый баланс в P2P-секции. Там есть такая опция. Правда, не знаю, насколько быстро удастся найти покупателя. У многих ли есть долларовый баланс на бирже, где на споте нет ни одной пары с долларом?

[Numeral]

Bybit отразила атаку с фейковыми депозитами на $1 млрд. Команда по управлению рисками обнаружила и заблокировала серию скоординированных атак с использованием поддельных депозитов в нескольких блокчейн-сетях.

Злоумышленники использовали механизмы пакетных транзакций для объединения нескольких переводов в одну операцию. Крупный перевод был структурирован таким образом, чтобы завершиться неудачей, в то время как более мелкие переводы в рамках одной транзакции завершились успешно. Системы, которые полагаются исключительно на общий статус транзакции, могли ошибочно интерпретировать такую ​​активность как действительный депозит.

Цель этих атак — обманом заставить биржевые системы зачислить средства, которые фактически никогда не поступали.