DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 03:59:11 AM Last edit: April 12, 2024, 05:07:56 AM by DmoZF3 |
|
И подскажите, значит в 2024г есть "правильные" криптоденьги и "неправильные"
Какие еще "правильные деньги" и "неправильные деньги"? Есть кошельки c "грязными" транзакциями и "чистыми" транзакциями. Кошельки с грязью в эксплорерах помечаются как мошеннические. Вот например если вы свой публичный адрес кошелька предоставите - мы вам и скажем мошеннический у вас кошелек или нет. Бесплатно без всяких платных Кристаллов. А без этого сейчас вам никто ничего не скажет более чем было сказано ранее И подскажите, значит в 2024г есть "правильные" криптоденьги и "неправильные", вторые обычно блокируются?
Вы же сами сказали что вы приверженец кастодиальных сервисов. Тут догадайтесь сами что будет с вашим кошельком на кастодиальном сервисе если обнаружат грязные транзакции Значит если мне мои деньги перевёл какой-то мошенник, когда я их покупал, то эти деньги на самом деле не мои?
Вы про крипту говорите? Владелец крипты тот кто владеет приватными ключами от кошелька. Но на кастодиальных кошельках - приватниками владеет сам сервис, поэтому у кошельков кастодальных сервисов можно смело утверждать владелец - не пользователь. И если крипта не ваша (добыта грязным способом) - кастодиальный сервис по своему усмотрению может заблокировать все балансы А если я ими оплачу например VPN сервис, как он дальше будет действовать?
Что будет дальше? VPN-сервис предоставит вам VPN.
|
|
|
|
GrLinkey (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 264
Merit: 26
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 06:19:40 AM Last edit: April 12, 2024, 10:32:01 AM by xandry Merited by internetional (2) |
|
Непонятно какая там сумма у ТС. Если мизер то дробить нет смысла. ТС не озвучил свои суммы. Его право.
Я написал в оп - несколько эфиров. Какие еще "правильные деньги" и "неправильные деньги"? Есть кошельки c "грязными" транзакциями и "чистыми" транзакциями. Кошельки с грязью в эксплорерах помечаются как мошеннические. Вот например если вы свой публичный адрес кошелька предоставите - мы вам и скажем мошеннический у вас кошелек или нет. Бесплатно без всяких платных Кристаллов. А без этого сейчас вам никто ничего не скажет более чем было сказано ранее
Я хочу сам научиться делать такие проверки. Для этого что, надо покупать программу Crystal? И прошу ещё пояснить суть всего этого. Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге? Вы же сами сказали что вы приверженец кастодиальных сервисов. Тут догадайтесь сами что будет с вашим кошельком на кастодиальном сервисе если обнаружат грязные транзакции Вот ещё вопрос - а с тонкоином тоже проводится такая проверка? Значит, если я куплю тонкоины у наркодилера, мне потом Дуров заблокирует мои деньги?
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 07:04:43 AM Last edit: April 12, 2024, 07:33:16 AM by DmoZF3 |
|
Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге?
Зачем все эти сомнительные дилеры вам нужны? Вы что собираетесь иметь с ними дело? На бестчандже уже проверенные обменники с соответсвием AML Я скажу просто. Никаких дел с сомнительными дилерами в принципе нельзя иметь. В телеграме вам только навешают на уши. В телеге если переведете первым сумму - то можете с ней прощаться. По поводу крипто-транзакции - технически неважно кто вам переводит - крипта переведется. Другое дело - будет ли она помечена как скам. А чтобы такого не было - надо работать с проверенными, а проверенные только на бестчандж Если вы имеете ввиду - когда дилер пообещал перевести крипту - но не перевел, уже другой вопрос, не относящийся к грязности транзакции, а относящийся к личности дилера. Опять же надо искать обменника с отзывами Мы вам уже со всех сторон помогли, а вы все в сторону грязных дилеров смотрите Я хочу сам научиться делать такие проверки.
Я могу показать на примере биткового кошелька Видите, вот кошелек xandry https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qqmmlutcwfh2k643hx5xha5exqeglqm80pcve3gНикаких пометок о скамности нет. Кошель чист Вот и свой так же проверьте через https://etherscan.io/
|
|
|
|
GrLinkey (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 264
Merit: 26
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 05:49:53 PM |
|
Спасибо. Я попробовал пробить свой eth кошелёк, сходу неясно где там проверка скамности, может analytics? И ещё вопросы: - Тут выше упоминали Crystal и AML-чек, чем это отличается от etherscan.io? Это лучше или хуже? - А тонкоины, которые мне пришлют в обменнике, имеет смысл проверять аналогичным образом?
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 06:20:15 PM Last edit: April 13, 2024, 03:38:23 AM by DmoZF3 |
|
сходу неясно где там проверка скамности
У скамных кошельков вот такое предупреждение висит: https://info.etherscan.com/report-addressТут выше упоминали Crystal и AML-чек, чем это отличается от etherscan.io?
На Crystal более тщательная проверка поэтому и платно
|
|
|
|
Xal0lex
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 2562
Merit: 2527
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 07:34:37 PM |
|
Ссылку поправьте. Это чего такое? https://bitcointalk.org/report-address
|
|
|
|
Nuburian
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 182
Merit: 45
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 12, 2024, 08:09:58 PM |
|
Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге?
Если переведёт грязную крипту на кастодиальный кошелёк, то скорее всего да. Если переведёт на некастодиальный, то нет, крипта технически будет у него, но вот где и как он сможет её потратить большой вопрос. Crystal удобен тем, что есть несколько градаций «грязности». Чистый, грязноватый, загрязнённый, грязнущий. Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту? Он ответит что принимает к обмену не ниже грязноватой. Тогда вам лучше воспользоваться услугами другого обменника. Всё просто и очень удобно. Четыре оттенка серого ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 03:39:16 AM Last edit: April 13, 2024, 04:33:11 AM by DmoZF3 |
|
Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту?
Анекдот: Пользователь: "Вы принимаете zагpяzнeнную крипту?" Обменник: "Да" Пользователь: "Вот, перевел" Обменник: "А теперь предоставьте KYC, возьмите в одну руку паспорт, в другую карту и сделайте селфи" Повторюсь: С никакими сомнительными дилерами без отзывов не работайте. Отзывы в телеге и толпа подписчиков в телеге - не показатель ТС все таки идите на биржу. Даже самый надежный обменник может оказатсья недолговечным и закрыться. Неизвестно что с вашими KYC данными пройзойдет потом. Выберите себе биржу которая давно на рынке и верифицируйтесь. Это для вас будет адекватный выбор из всех зол. Биржа всего лишь немного посложнее обменников, но намного проще DeFi в освоении. KYC врядли сольется, репутацией все таки биржи стараются не пренебрегать Сейчас такое время, все при малейшем шорохе норовят выведать KYC при любом удобном случае. Будете много странных вопросов обменнику задавать - тоже потребуют KYC (только узнаете вы об этом требовании после перевода суммы). Все равно с этим столкнетесь, это надо принять как явление, то пусть это уж будет на бирже. Биржа с пройденным верифом потом вам еще 1000 раз пригодится. Лучше так нежели скакать по разным обменникам и предоставлять KYC. Даже если вы будете обслуживаться у одного и того же обменника, каждый раз могут требовать KYC Ссылку поправьте. Это чего такое?
Даже не в курсе почему автоматически заменились ссылки в URL на "bitcointalk". Исправил. Кто-нибудь сталкивался с этой же проблемой? Вопрос в связи с этим: К выкладываемым на форум именно картинкам из интернета источник обязательно указывать? 33 правило распространяется и на выкладываемые отдельно без текста картинки тоже?
|
|
|
|
GrLinkey (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 264
Merit: 26
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 04:13:27 PM |
|
Я провёл свою сделку через Baksman, и немного непонятен такой момент. Они тоже советуют чекать всё через etherscan.io, но в когда я их спросил в саппорте, где в эферскане должно быть написано что мои эфиры чистые либо грязные, они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 04:23:11 PM |
|
Я провёл свою сделку через Baksman
Поздравляю со сделкой! Кстати KYC спросили? Вдруг тоже нам менять там придется они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?
Так и должно быть. Если кошель чистый, то никаких предупреждений в виде красной плашки не отображается. Опять же скажу, Crystall видит больше чем Эзерскан. Целесообразно Кристалл использвать в особо крупных сделках, а для средних и мелких сделок и Эзерскан подойдет
|
|
|
|
Nuburian
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 182
Merit: 45
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 06:28:17 PM |
|
Анекдот:
Пользователь: "Вы принимаете zагpяzнeнную крипту?" Обменник: "Да" Пользователь: "Вот, перевел" Обменник: "А теперь предоставьте KYC, возьмите в одну руку паспорт, в другую карту и сделайте селфи"
Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 07:18:21 PM |
|
~
Нуб, ты мне не интересен. Ищи другого партнера Таких обменников нет на bestchange.ru
Нуб, если в твоем сознании обменники существуют только на бестчандж - то это сугубо проблемы твоего кругозора
|
|
|
|
klarki
Legendary
Offline
Activity: 3346
Merit: 3880
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 07:29:20 PM |
|
Я провёл свою сделку через Baksman, и немного непонятен такой момент. Они тоже советуют чекать всё через etherscan.io, но в когда я их спросил в саппорте, где в эферскане должно быть написано что мои эфиры чистые либо грязные, они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?
Что конкретно они рекомендую чекать на etherscan.io?) Может Вам просто выдали ссылку на отслеживание Вашего депозита для обмена ETH на Ton?) В Etherscan просто маркируются самые скамные адреса, и то, этот процесс довольно длителен. Да, AML подтягивает от туда информацию, но это далеко не единственный источник для анализа.
|
|
|
|
xandry
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 3556
Merit: 4308
Crypto Swap Exchange
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 13, 2024, 10:14:08 PM |
|
Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru
"Таких" это которые просят фото карты и всякие прочие верификации или каких?
|
|
|
|
DmoZF3
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 126
Merit: 34
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 14, 2024, 05:02:02 AM Last edit: April 14, 2024, 06:27:35 AM by DmoZF3 |
|
Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту?
Ни один добросовестный обменник на бестчандж с задавшим такой сомнительный вопрос работать не станет.
|
|
|
|
GrLinkey (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 264
Merit: 26
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 14, 2024, 12:09:23 PM |
|
Поздравляю со сделкой! Кстати KYC спросили? Вдруг тоже нам менять там придется
KYC это паспортные данные? Не спросили. Но мне пришлось вводить эти данные в тг, фотографировать паспорт и себя, чтобы получить (иметь) свои тонкоины.
|
|
|
|
Nuburian
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 182
Merit: 45
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 14, 2024, 03:00:29 PM |
|
Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru
"Таких" это которые просят фото карты и всякие прочие верификации или каких? Вам ответил за меня DmoZF3 постом ниже. То есть, проблемы бы не возникло. И анекдотической ситуации из несмешного анекдота, также. А вот если не предупредить обменник с bestchange, молча перевести «грязную» крипту. Тогда могут возникнуть всякие разные непредсказуемые ситуации. Вплоть до селфи с паспортом, действительно ![Cheesy](https://bitcointalk.org/Smileys/default/cheesy.gif) Давайте не будем друг другу язвить, ведь обменник не просто так порой правда просит пройти «вериф карты»... Он просит это сделать из-за расплодившихся КЦ. Никто не хочет, чтобы мошенники обманывали старичков и старушек. Вы с этим согласны? С тем, что старушек обманывать плохо?
|
|
|
|
Xal0lex
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 2562
Merit: 2527
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 14, 2024, 05:14:18 PM |
|
Вам ответил за меня DmoZF3 постом ниже.
Что-то вы путаете. Я ответил на ваш пост, а не на пост xandry. Я отвечаю только за себя и ни за кого другого и не являюсь солидарным с вами ни в какой мере. GrLinkey, еше раз поздравляю с успешным обменом. Если проблема решена, тему можете закрывать. Ваш пост был удалён. Зачем вы опять его постите и нагнетаете обстановку, а потом жалуетесь, что вас троллят? Есть желание обсудить пользователя, идите в Разное, создавайте топик и там обсуждайте. А если больше нечего сказать по теме топика, то и не надо писать здесь. P.S. На мой пост отвечать не нужно.
|
|
|
|
GrLinkey (OP)
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 264
Merit: 26
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 20, 2024, 01:30:08 PM |
|
У меня тут новый вопрос. Я хочу продать некоторое количество биткоинов и купить тонкоинов. Может быть безопаснее это делать через обменник телеграма? Насколько ему можно верить?
|
|
|
|
Nuburian
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 182
Merit: 45
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
April 20, 2024, 07:03:19 PM |
|
У меня тут новый вопрос. Я хочу продать некоторое количество биткоинов и купить тонкоинов. Может быть безопаснее это делать через обменник телеграма? Насколько ему можно верить?
Да что Вы зациклились на обменнике телеграмма? Идите на bestchange.ru Вам же сказали уже...
|
|
|
|
|