Как надёжнее купить крипту в 2024?

[DmoZF3]

И подскажите, значит в 2024г есть "правильные" криптоденьги и "неправильные"

Какие еще "правильные деньги" и "неправильные деньги"? Есть кошельки c "грязными" транзакциями и "чистыми" транзакциями. Кошельки с грязью в эксплорерах помечаются как мошеннические. Вот например если вы свой публичный адрес кошелька предоставите - мы вам и скажем мошеннический у вас кошелек или нет. Бесплатно без всяких платных Кристаллов. А без этого сейчас вам никто ничего не скажет более чем было сказано ранее

И подскажите, значит в 2024г есть "правильные" криптоденьги и "неправильные", вторые обычно блокируются?

Вы же сами сказали что вы приверженец кастодиальных сервисов. Тут догадайтесь сами что будет с вашим кошельком на кастодиальном сервисе если обнаружат грязные транзакции

Значит если мне мои деньги перевёл какой-то мошенник, когда я их покупал, то эти деньги на самом деле не мои?

Вы про крипту говорите? Владелец крипты тот кто владеет приватными ключами от кошелька. Но на кастодиальных кошельках - приватниками владеет сам сервис, поэтому у кошельков кастодальных сервисов можно смело утверждать владелец - не пользователь. И если крипта не ваша (добыта грязным способом) - кастодиальный сервис по своему усмотрению может заблокировать все балансы

А если я ими оплачу например VPN сервис, как он дальше будет действовать?

Что будет дальше? VPN-сервис предоставит вам VPN.

[GrLinkey]

Непонятно какая там сумма у ТС. Если мизер то дробить нет смысла. ТС не озвучил свои суммы. Его право.

Я написал в оп - несколько эфиров.

Какие еще "правильные деньги" и "неправильные деньги"? Есть кошельки c "грязными" транзакциями и "чистыми" транзакциями. Кошельки с грязью в эксплорерах помечаются как мошеннические. Вот например если вы свой публичный адрес кошелька предоставите - мы вам и скажем мошеннический у вас кошелек или нет. Бесплатно без всяких платных Кристаллов. А без этого сейчас вам никто ничего не скажет более чем было сказано ранее

Я хочу сам научиться делать такие проверки. Для этого что, надо покупать программу Crystal?
И прошу ещё пояснить суть всего этого. Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге?

Вы же сами сказали что вы приверженец кастодиальных сервисов. Тут догадайтесь сами что будет с вашим кошельком на кастодиальном сервисе если обнаружат грязные транзакции

Вот ещё вопрос - а с тонкоином тоже проводится такая проверка? Значит, если я куплю тонкоины у наркодилера, мне потом Дуров заблокирует мои деньги?

[DmoZF3]

Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге?

Зачем все эти сомнительные дилеры вам нужны? Вы что собираетесь иметь с ними дело?
На бестчандже уже проверенные обменники с соответсвием AML

Я скажу просто. Никаких дел с сомнительными дилерами в принципе нельзя иметь. В телеграме вам только навешают на уши. В телеге если переведете первым сумму - то можете с ней прощаться.

По поводу крипто-транзакции - технически неважно кто вам переводит - крипта переведется. Другое дело - будет ли она помечена как скам. А чтобы такого не было - надо работать с проверенными, а проверенные только на бестчандж

Если вы имеете ввиду - когда дилер пообещал перевести крипту - но не перевел, уже другой вопрос, не относящийся к грязности транзакции, а относящийся к личности дилера. Опять же надо искать обменника с отзывами

Мы вам уже со всех сторон помогли, а вы все в сторону грязных дилеров смотрите

Я хочу сам научиться делать такие проверки.

Я могу показать на примере биткового кошелька

Видите, вот кошелек xandry
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qqmmlutcwfh2k643hx5xha5exqeglqm80pcve3g

Никаких пометок о скамности нет. Кошель чист

Вот и свой так же проверьте через https://etherscan.io/

[GrLinkey]

Вот и свой так же проверьте через https://etherscan.io/

Спасибо. Я попробовал пробить свой eth кошелёк, сходу неясно где там проверка скамности, может analytics?
И ещё вопросы:
- Тут выше упоминали Crystal и AML-чек, чем это отличается от etherscan.io? Это лучше или хуже?
- А тонкоины, которые мне пришлют в обменнике, имеет смысл проверять аналогичным образом?

[DmoZF3]

сходу неясно где там проверка скамности

У скамных кошельков вот такое предупреждение висит:

https://info.etherscan.com/report-address

Тут выше упоминали Crystal и AML-чек, чем это отличается от etherscan.io?

На Crystal более тщательная проверка поэтому и платно

[Xal0lex]

https://info.etherscan.com/report-address

Ссылку поправьте. Это чего такое?

Code:

https://bitcointalk.org/report-address

[Nuburian]

Правильно ли я понимаю, что если порядочный человек, но профан, будет покупать крипту, и ему попадётся продавец который потом окажется каким-нибудь наркодилером, то этот покупатель останется без денег в итоге?

Если переведёт грязную крипту на кастодиальный кошелёк, то скорее всего да. Если переведёт на некастодиальный, то нет, крипта технически будет у него, но вот где и как он сможет её потратить большой вопрос. Crystal удобен тем, что есть несколько градаций «грязности». Чистый, грязноватый, загрязнённый, грязнущий. Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту? Он ответит что принимает к обмену не ниже грязноватой. Тогда вам лучше воспользоваться услугами другого обменника. Всё просто и очень удобно. Четыре оттенка серого 

[DmoZF3]

Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту?

Анекдот:

Пользователь: "Вы принимаете zагpяzнeнную крипту?"
Обменник: "Да"
Пользователь: "Вот, перевел"
Обменник: "А теперь предоставьте KYC, возьмите в одну руку паспорт, в другую карту и сделайте селфи"

Повторюсь: С никакими сомнительными дилерами без отзывов не работайте. Отзывы в телеге и толпа подписчиков в телеге - не показатель

ТС все таки идите на биржу. Даже самый надежный обменник может оказатсья недолговечным и закрыться. Неизвестно что с вашими KYC данными пройзойдет потом. Выберите себе биржу которая давно на рынке и верифицируйтесь. Это для вас будет адекватный выбор из всех зол. Биржа всего лишь немного посложнее обменников, но намного проще DeFi в освоении. KYC врядли сольется, репутацией все таки биржи стараются не пренебрегать

Сейчас такое время, все при малейшем шорохе норовят выведать KYC при любом удобном случае. Будете много странных вопросов обменнику задавать - тоже потребуют KYC (только узнаете вы об этом требовании после перевода суммы). Все равно с этим столкнетесь, это надо принять как явление, то пусть это уж будет на бирже. Биржа с пройденным верифом потом вам еще 1000 раз пригодится. Лучше так нежели скакать по разным обменникам и предоставлять KYC. Даже если вы будете обслуживаться у одного и того же обменника, каждый раз могут требовать KYC

Ссылку поправьте. Это чего такое?

Даже не в курсе почему автоматически заменились ссылки в URL на "bitcointalk". Исправил. Кто-нибудь сталкивался с этой же проблемой?

Вопрос в связи с этим: К выкладываемым на форум именно картинкам из интернета источник обязательно указывать? 33 правило распространяется и на выкладываемые отдельно без текста картинки тоже?

[GrLinkey]

Я провёл свою сделку через Baksman, и немного непонятен такой момент. Они тоже советуют чекать всё через etherscan.io, но в когда я их спросил в саппорте, где в эферскане должно быть написано что мои эфиры чистые либо грязные, они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?

[DmoZF3]

Я провёл свою сделку через Baksman

Поздравляю со сделкой! Кстати KYC спросили? Вдруг тоже нам менять там придется

они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?

Так и должно быть. Если кошель чистый, то никаких предупреждений в виде красной плашки не отображается. Опять же скажу, Crystall видит больше чем Эзерскан. Целесообразно Кристалл использвать в особо крупных сделках, а для средних и мелких сделок и Эзерскан подойдет

[Nuburian]

Анекдот:

Пользователь: "Вы принимаете zагpяzнeнную крипту?"
Обменник: "Да"
Пользователь: "Вот, перевел"
Обменник: "А теперь предоставьте KYC, возьмите в одну руку паспорт, в другую карту и сделайте селфи"

Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru

[DmoZF3]

~

Нуб, ты мне не интересен. Ищи другого партнера

Таких обменников нет на bestchange.ru

Нуб, если в твоем сознании обменники существуют только на бестчандж - то это сугубо проблемы твоего кругозора

[klarki]

Я провёл свою сделку через Baksman, и немного непонятен такой момент. Они тоже советуют чекать всё через etherscan.io, но в когда я их спросил в саппорте, где в эферскане должно быть написано что мои эфиры чистые либо грязные, они ответили что в на эферскане эта информация не отображается. Можете пояснить?

Что конкретно они рекомендую чекать на etherscan.io?) Может Вам просто выдали ссылку на отслеживание Вашего депозита для обмена ETH на Ton?)
В Etherscan просто маркируются самые скамные адреса, и то, этот процесс довольно длителен. Да, AML подтягивает от туда информацию, но это далеко не единственный источник для анализа.

[xandry]

Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru

"Таких" это которые просят фото карты и всякие прочие верификации или каких?

[DmoZF3]

Очень удобно, можно при обратном обмене сначала спросить у обменника, например, принимает ли он «загрязнённую» крипту?

Ни один добросовестный обменник на бестчандж с задавшим такой сомнительный вопрос работать не станет.

[GrLinkey]

Поздравляю со сделкой! Кстати KYC спросили? Вдруг тоже нам менять там придется

KYC это паспортные данные? Не спросили. Но мне пришлось вводить эти данные в тг, фотографировать паспорт и себя, чтобы получить (иметь) свои тонкоины.

[Nuburian]

Не смешной анекдот. Таких обменников нет на bestchange.ru

"Таких" это которые просят фото карты и всякие прочие верификации или каких?

Вам ответил за меня DmoZF3 постом ниже. То есть, проблемы бы не возникло. И анекдотической ситуации из несмешного анекдота, также. А вот если не предупредить обменник с bestchange, молча перевести «грязную» крипту. Тогда могут возникнуть всякие разные непредсказуемые ситуации. Вплоть до селфи с паспортом, действительно   Давайте не будем друг другу язвить, ведь обменник не просто так порой правда просит пройти «вериф карты»... Он просит это сделать из-за расплодившихся КЦ. Никто не хочет, чтобы мошенники обманывали старичков и старушек. Вы с этим согласны? С тем, что старушек обманывать плохо?

[Xal0lex]

Вам ответил за меня DmoZF3 постом ниже.

Что-то вы путаете. Я ответил на ваш пост, а не на пост xandry. Я отвечаю только за себя и ни за кого другого и не являюсь солидарным с вами ни в какой мере.

GrLinkey, еше раз поздравляю с успешным обменом. Если проблема решена, тему можете закрывать.

Ваш пост был удалён. Зачем вы опять его постите и нагнетаете обстановку, а потом жалуетесь, что вас троллят? Есть желание обсудить пользователя, идите в Разное, создавайте топик и там обсуждайте. А если больше нечего сказать по теме топика, то и не надо писать здесь.

P.S. На мой пост отвечать не нужно.

[GrLinkey]

У меня тут новый вопрос. Я хочу продать некоторое количество биткоинов и купить тонкоинов. Может быть безопаснее это делать через обменник телеграма? Насколько ему можно верить?

[Nuburian]

У меня тут новый вопрос. Я хочу продать некоторое количество биткоинов и купить тонкоинов. Может быть безопаснее это делать через обменник телеграма? Насколько ему можно верить?

Да что Вы зациклились на обменнике телеграмма? Идите на bestchange.ru Вам же сказали уже...