Eu imagino que a receita vai se espertar pra conseguir ver o agregado de cada pessoa com conta bancaria. Nao vai adiantar fazer varias ted de 15k.... no meu ver.

O interessante è que a entrega do material è so em junho/julho, ou seja, varios meses na frente aonde o cara apostou que a situaçao vai ficar no minimo estavel....

Cuidado que ano que vem, fazendo o calculo de novo, vai sair que tu podia ter comprado uma loja de geladeiras Esse ano era pra fazer jejum

Al momento schede ancora introvabili, prezzi dell'usato fuori di testa, e nessun crash di prezzi all'orizzonte. Saranno solo destinate a salire queste benedette schede?

Non vedo ribadito più e più volte un punto importantissimo di tutto il discorso mining e consumi energetici: Bitcoin utilizza (e i minatori hanno tutto l'incentivo a fare ciò) energia che in precedenza era scartata. In particolare durante la notte, quando i consumi energetici sono ridotti, ma la produzione per es. in una centrale idroelettrica è costante, Bitcoin riesce ad evitare che l'energia prodotta venga scaricata a terra.

E' la prima applicazione che consente questa "ottimizzazione"

Beh, a me basta che holdino perché è un incentivo a dire alle altre aziende: accettate BTC e teneteli. Se poi lightning si evolverà bene, acquisisce molto senso transare in BTC, in settori ad alto valore aggiunto.

Si si il tuo punto è chiarissimo, prendi la normativa e tutti gli istituti bancari quella dovrebbero seguire.

Io mi vorrei però confrontare con la realtà ,che imho, ma qui davvero sono opinioni personali, non collima sempre con la normativa.

Es. la segnalazione delle operazioni sospette di importo ridotto: il direttore, ma anche il personale della banca, hanno un costo orario e tendenzialmente devono per la loro maggior parte del tempo seguire attività lucrative, minimizzando il tempo dedicato ai controlli (ribadisco: sempre la mia opinione)

Ora, di operazioni di importo ridotto, anche in una piccola filiale con pochi correntisti, ce ne sono letteralmente migliaia. Non riesco davvero ad immaginarmi i dipendenti delle banche leggere riga per riga vari estratti conto, per eventualmente far partire segnalazioni.

I gruppi più grandi ora (2021) si stanno attrezzando con il machine learning, partendo dalle banche online che avevano già questa necessità da quando sono partite (non vedo il correntista di persona, lo conosco solo per i movimenti che fa, mi devo sincerare abbastanza alla svelta che non sia un criminale. Storicamente, la piccola filiale, almeno all'atto dell'apertura conto, faceva un KYC abbastanza esteso e anche affidato alle conoscenze dirette degli impiegati, che ovviamente non avevano in rubrica tutto il paese, ma per es. conoscevano le vie, vedevano come la persona si presentava, ecc... )

Rimangono, come dicevo in qualche post fa, le banche minori che comunque sono rimaste indietro e hanno pochi soldi da investire in sistemi informatici. L'idea che mi son fatto è che alcune di queste banche, magari con una conoscenza "privilegiata" del direttore, anche per somme che non passano inosservate potrebbero fare poche domande. Alla faccia della normativa.

All'atto pratico la maggioranza di questi istituti non online, se vede qualcosa di sospetto, cosa fa? Prende il bel vecchio modulo cartaceo, lo fa compilare al cliente, e poi se lo tiene stretto in archivio a prendere polvere. Se passa la GDF sanno cosa dargli.

Se davvero la banca sente un rischio elevato, parte d'ufficio la chiusura conto.

Forse notizia dell'anno:

Rispetto questo punto di vista, ad essere sincero erano le stesse cose che pensavo io anni fa (segnalazioni automatiche, ecc...).

Penso comunque che la base di partenza non sia la banca ma l'ADE, principalmente in due situazioni distinte: 1) quando gli algoritmi incrociano divergenze sostanziali tra 730, giacenze medie e possedimenti registrati (auto e immobili). 2) dopo aver commesso crimini quali evasione/ecc, ma più in generale in tutte le situazioni dove ci sono processi in corso.

Penso che in caso di piccoli importi la banca davvero mandi via il cliente senza segnalazione alcuna.

Vorrei sperare di sbagliarmi, ma inviandoli in questa maniera sul ledger dovresti averli persi....

A meno che non riesci a connettere il ledger su metamask e settare la BSC

Mi verrebbe da dire, non sono persi ma sono in un "limbo"

Ti do la mia teoria da non addetto ai lavori:

La banca non segnala mai nulla all'ADE di sua spontanea volontà, men che meno in automatico, bensì blocca preventivamente ed eventualmente allontana clienti "high risk". Questo per una ragione molto semplice: in qualsiasi gestione impresariale, banca compresa, per una questione di efficienza si tende a risolvere tutto stragiudizialmente.

Detto questo, il sistema interbancario è monitorato, e inevitabilmente grossi flussi dal/verso l'estero delle banche dei nostri exchange vengono monitorati direttamente dall'ADE. Secondo me è sempre l'ADE che eventualmente domanda alla banca eventuali chiarimenti, quando vede dei flussi sostanziosi da banca a banca, ed in questa situazione la banca ovviamente apre computer/server/mail, ecc... dei propri clienti.

Quando per es. la banca chiede di compilare un formulario di origine fondi, se lo tiene poi stretto in archivio ma nulla più. In caso poi di successivi controlli (GDF, ecc..) tirerà fuori il foglio mostrando che all'epoca "aveva fatto qualcosa".

Ho provato 2 cavi usb 3, il primo era cinese, il secondo di un hdd esterno western digital, però stesso risultato. Su amazon quale dovrei comprare?

Scusa ho omesso una info importante: tutti questi blocchi o verifiche aggiuntive sono per importi rilevanti. Non riesco a definirti l'ammontare rilevante (varia da situazione a situazione), quello che ho sempre visto è che avere altre entrate rispetto alle sole crypto aiuta.

Se uno parte con un conto nuovo a ricevere/fare bonifici solo da exchange, parte male.

N26 attualmente mi sembra una delle migliori opzioni.

Quello del Nuc è un buon consiglio, sono delle ottime macchine. A me è piaciuto il raspiblitz perché ha molte cose pre-configurate e ho trovato carina l'idea del display.

Proxmox lo conosco ed è ottimo, i container LXC sono comodissimi.

No non sono del settore, però ti porto l'esperienza mia + quella di molti conoscenti su praticamente tutti i maggiori gruppi bancari italiani.

Oramai solo le BCC piccoline sono quelle un po' meno organizzate (classica banca della val di sotto), e o se ne fregano totalmente o arrivano a bloccare i conti se non hanno abbastanza storico diverso dalle crypto.

Unica cosa: con quel case il display non puoi più averlo. Stavo pensando di costruire un enclosure home made, magari aggiungendo una ventolina da qualche parte.

Ma ovviamente!   

Comunque rispetto a USDT (40 miliardi) ce ne sono in giro solo 3 miliardi, quindi l'onda d'urto dovrebbe essere inferiore

Allora, una sola considerazione: al momento binance impone 24 usd di prelievo, ma in pratica in svariati momenti di mempool più o meno libera, basterebbe molto meno. Parlando in generale è una strategia che binance usa per tenere i piccoli capitali.

Altra cosa: avrai notato che prelevare BUSD sulla BSC costa zero (proprio gratis), ciò è stato fatto per incentivare l'uso di binance come wallet, in particolare in quei paesi dove qualsiasi centesimo conta. So che in venezuela attualmente i BUSD sono molto usati.

Game 1 : 10’  1-1 Draw
Game 2 : 33’  2-0 Watford

Solo bonifici in uscita, ma ti assicuro che tutte le banche un minimo strutturate hanno la lista iban degli exchange e punzecchiano in qualche modo: chi chiama prima dei bonifici, chi manda mail, chi invita a recarsi in filiale.