Какие vpn? Это игрушки для детей. Если вы обманули интернет-магазин на купон номиналом 200 баксов - да, впн вам поможет. Но иначе - вряд ли.
Даже связка из какой-то анонимной оси, нескольких слоёв впн, дедиков, туннелей и носков не спасут. Нетривиальная задача состоит в том, чтоб найти конечный IP адрес, с которого выходят в сеть. Можно это сделать разными путями, например, положить пару ресурсов, на которые этот человек заходил (Биткоинталк, например), забрать все логи и бд, которые вообще существуют. Начинать исследовать данные, которые связаны с конкретно этим кошельком и пользователем. Исследовать почту внутреннюю и почту, которая привязана. Посмотреть где зарегистрирована. Если известный домен - по сути автоматически получаем почти сразу IP. Нет - смотрим на кого зарегистрирован домен и у него берём логи сервиса и опять же получаем IP. Получаем IP - пару запросов = человек найден.
По поводу KYC - если владелец его пройдёт, он автоматически идиот. Ибо эти данные уже в руках полиции.
Можно же ведь отправить средства в миксер и оттуда увести средства (разделив на мелкие части, чтобы не нарваться на поиск по методу равнозначных сумм) на холодные кошельки компа, " который никогда не нюхал интернета", а лучше вместо миксера использовать растворение через монеро. Сохранить сиды, удалить кошельки и " уйти в закат", как тут некоторые говорят. |
|
|
|
Спасибо, но для меня лучше перебдеть, т.к. в безопасности не имею достаточных знаний, а потерять биткоины не хочется. Моё предположение было, что вирус попадает в установщик уже на моей машине, хотя все форматировал и накатывал винду недели 1.5-2 назад. Вирустоталом пользуюсь не так давно поэтому и спросил. Теперь все понятно.
Вирустотал может найти известный вирус, но не может проверить подлинность файла - фейковый файл, очень вероятно, будет "чистым" для антивирусов. Поэтому "перебдеть" должно начинаться с проверки соответствия подписи файла подписи Томаса. Точно, совсем забыл про возможность использования Kleopatra для проверки PGP подписи, проверил файл на соответствие подписи TomasV - все отлично. |
|
|
|
Решил обновить свой Electrum, удалил старый, скачал Electrum-3.3.8 для Windows 7 ... ... Кто знает что за зверь? Скачиваю с официального сайта https://electrum.org/#download Прямо на этом сайте и написано: Notes for Windows users
Electrum binaries are often flagged by various anti-virus software. There is nothing we can do about it, so please stop reporting that to us. Спасибо, но для меня лучше перебдеть, т.к. в безопасности не имею достаточных знаний, а потерять биткоины не хочется. Моё предположение было, что вирус попадает в установщик уже на моей машине, хотя все форматировал и накатывал винду недели 1.5-2 назад. Вирустоталом пользуюсь не так давно поэтому и спросил. Теперь все понятно. |
|
|
|
Учитывая что при динамическом IP можно сделать много акков...
Большую сумму по 15000 разбивать тот еще геморрой. Как сделать? Оффшоры. Сделать связочку физ ---> юрик(страна 1) ---> юрик(страна 2) ---> юрик(страна 3). Потом на последнее юр.лицо открываем счёт. И если хотябы одна страна не раскрывает конечных бенефициаров, то дело в шляпе.
В конечном итоге получается, что бенефициар все-таки известен. И здесь только преграда в разных юрисдикциях. Но как уже бывало, данные из офшоров тоже вскрываются. Т.е. это не анонимность, а лишь запутанная схема. Скажем так, псевдоанонимность. Но у битка тоже псевдоанонимность, вопрос только в том, хочешь ли ты копнуть или нет Как раскрыть анонимность цепочки оффшорных юриков понятно, и понятно почему они псевдоанонимны. А как раскрыть человека стоящего за определенным Биткоин адресом? Поделитесь способом Согласен, если человек отказывается от прохождения KYC/AML, нигде не оставляет своих реальных данных, использует каждый адрес единожды, пользуется анонимным VPN сервисом, то связать его личность с каким-то адресом достаточно сложно, а порой просто невозможно. |
|
|
|
Считаю, что сообщение Игоря с объяснениями как создать локтайм-транзакцию в Electrum достойно мерита, сам бы его поблагодарил, только как всегда весь раздал. |
|
|
|
Я тоже не кодер ). Чтобы поменять локтайм в электруме, нужно научиться одной элементарной вещи - переводить десятичное число в шестнадцатеричное. Это можно сделать в виндовом калькуляторе или в онлайн-конвертере. Больше никаких умений не нужно, остальное делается в GUI Электрума (даже не в консоли). Если хотите, распишу по шагам.
Как перевести десятичное число в шестнадцатеричное понимаю. Если вас не затруднит расписать все действия за исключением этого, буду рад. |
|
|
|
Решил обновить свой Electrum, удалил старый, скачал Electrum-3.3.8 для Windows 7, при проверке URL через VirusTotal все чисто:  При проверке установщика тем же VirusTotal находит Malicious (high Confidence):  Кто знает что за зверь? Скачиваю с официального сайта https://electrum.org/#download |
|
|
|
Я считаю, что быть мерит-сорсом это достаточно ответственная работа и заставлять кого-то взвалить на себя такую ношу просто неправильно. Зная о постоянных разборках в нашем локале никто не хочет еще более пристального внимания к своей персоне. Кому охото чтобы его поливали какие-то тролли или копали под него, пусть он трижды честный человек? К тому же я думаю, что вероятность подставы мерит-сорса намного выше в сравнении с обычным пользователем.
Вот как раз поэтому и нужно взваливать. Потому что иначе все будут прятаться и никто так себя и не проявит, даже если мог бы справиться с задачей хорошо. Если бы присяжных выбирали из добровольцев, то ни один суд не смог бы рассмотреть никакое дело. Я конечно могу и ошибаться, но по-моему мнению суд присяжных тоже не очень хорошо работает, ведь в присяжных заседателях одни задерживаются из-за зарплаты, другие вообще не имеют достаточного образования, чтобы своим решением влиять на чью-то жизнь. Я бы, например отказался стать присяжным, т.к. некоторые ошибки присяжного могут изменить жизнь невиновного подсудимого не в лучшую сторону. |
|
|
|
|
Я считаю, что быть мерит-сорсом это достаточно ответственная работа и заставлять кого-то взвалить на себя такую ношу просто неправильно. Зная о постоянных разборках в нашем локале никто не хочет еще более пристального внимания к своей персоне. Кому охото чтобы его поливали какие-то тролли или копали под него, пусть он трижды честный человек? К тому же я думаю, что вероятность подставы мерит-сорса намного выше в сравнении с обычным пользователем.
|
|
|
|
Просто я никогда не пользовался bitcoin core и не заполнял некоторых полей в транзакциях. Пришло время научиться и этому.
Локтайм имеете в виду? Мне, например, в Электруме удобнее это делать. Да, попробую и в Электрум. В bitcoin core локтайм-транзакцию можно попробовать сделать без знаний по кодированию, например по этому учебнику 6.4: Sending a Transaction with a Locktime или если я далек от кодирования, то этот вариант не для меня? |
|
|
|
Ну да, компрометация первого приватника позволит украсть средства немедленно, компрометация второго - по достижении локтайма. Вот в этом месте вы его ещё больше запутали. Он думал (и уверился в этом), что в подписанной транзакции видны приватники. В то время как сама по себе подписанная транзакция никак не может скомпрометировать ни приватник отправителя, ни приватник получателя. Нет. Я не совсем деревянный и понимаю как выглядит подписанная транзакция и что даже получив такую транзакций атакующий останется ни с чем. Просто я никогда не пользовался bitcoin core и не заполнял некоторых полей в транзакциях. Пришло время научиться и этому. |
|
|
|
|
SS31337 Kingf1sher Сначала не правильно понял суть, переведя только заквоченое сообщение (ответ Лойце), пост удалил прежде чем вы написали ответы (дошло что сморозил чушь, удалил - пошел читать полностью). Если вы такие умные это не значит, что другие все знают и умеют. Я никогда не говорил, что больно уж остроумный или разбираюсь во всех вопросах, а вот вы свое нутро постарались продемонстрировать изрядно.
|
|
|
|
А может быть это чьи-то альты? Не мешало бы проверить товарищ Ратимов))) шутка
нее,я раньше там хотел что-то делать,а теперь точно определился,что всё время и свои ресурсы я хочу тратить только на ру-локаль,а там и своих хватает и без меня и даже с нашего локала  Полагаю, что если бы вы залезли туда, то ваши списки-отчеты по разоблачению ферм могли бы состоять из 150-300 связанных аккаунтов))) Я понимаю, что ваша основная цель это зачистка именно русского локала, поэтому хорошо что вы работаете тут, а не там. |
|
|
|
~snip~
Я сначала не правильно понял... он же месячную ставку указал (от 7.02% до 9.99%), тогда, да это очень высокий годовой процент (от 84.24% до 119.88%). Для сравнения банк, с которым я давно сотрудничаю предлагает ставку 9.5% годовых. Вот она плата за анонимность) |
|
|
|
Есть люди, который до этого форум только читали ( и часто на протяжении нескольких лет). Такой пользователь при регистрации имеет ранг новичка, но багаж знаний не меньше фулл мембера  Ему ничего не стоит получить мерит. В англоязычной ветке полно примеров пользователь в ранге новичка, с 10-20 постами и почти таким же количеством мерита. я в англо-ветке видел много пользователей,которые недавно зарегались,но уже по меритам обгоняют свой возможный ранг на 1 или 2 позиции,у нас тоже такие есть,но меньше А может быть это чьи-то альты? Не мешало бы проверить товарищ Ратимов))) шутка Я думаю, что количество получаемого мерита зависит не только от знаний. Форум на самом деле дает нам возможность не только обмениваться опытом, а также просто общаться, поэтому как и в реальной жизни кто-то может оценить хорошую шутку. Для примера могу привести два своих ранних поста, получивших 6 и 13 меритов: Использовал ваше руководство по квотированию из закрытой темы) Дисклеймер: не нужно оценивать данные шутки, они получили достаточно мерита))) опубликовал их не для этого, скорее для того, чтобы новичкам было понятно, что получить мерит на самом деле не так сложно, как это кажется. |
|
|
|
Не поделитесь ссылкой где можно подробнее почитать про это. Самостоятельно не нашел. У меня готовых ссылок нет. Что конкретно вас интересует? Попробую объяснить, если знаю. Или сам поищу и дам ссылку. Тогда при при использовании такой схемы риски потери средств увеличиваются, т.к. может быть скормпроментирован один из двух адресов?
Какие два адреса, отправителя и получателя? Ну да, компрометация первого приватника позволит украсть средства немедленно, компрометация второго - по достижении локтайма. В чем увеличение рисков? Или по сравнению с чем? Теперь все понял, нужно будет самому сделать такую транзакцию. Я полагал, что такая транзакция отправляется в мемпул и по источению выставленных блоков (времени) она транслируется в блокчейн. На счет адресов вы все правильно поняли. Увеличение рисков потери средств в сравнении с хранением сид фразы на том же бумажном носителе. Спасибо всем. |
|
|
|
Дак ее предлагают записанной на бумажке хранить, а не в мемпуле.
Какой смысл хранить локтайм-транзакцию на бумажке, если на таком носителе можно передать seed? Транзакция действительно хранится, условно (или, при желании, буквально), на бумажке. Разница с сидом в том, что транзакция подписана и в ней уже не изменить ни получателя, ни сумму. Спасибо за разъяснение. Не поделитесь ссылкой где можно подробнее почитать про это. Самостоятельно не нашел. Тогда при при использовании такой схемы риски потери средств увеличиваются, т.к. может быть скормпроментирован один из двух адресов? |
|
|
|
Раз такая пьянка, начнём за биток и криптовалюту в целом. Как осуществляются транзакции? Мы создаём их и отправляем майнерам на обработку. И это самое уязвимое звено. Централизовать пулы в случае чего - дело 2-3, максимум 5 посадок. После пулы, подтверждающие 99+% блоков будут пропускать транзакции только кошельков, которые прошли процедуру KYC. И все эти ваши псевдоанонимности будут сладким мёдом вчерашнего дня. Раньше деньги тоже ходили без всяких документов и всего прочего.А потом государство захотело, а технологии позволили, а ещё звёзды на небе сошлись. Кстати, если со счёта нельзя списать деньги, его технически можно считать заблокированным? Тут уже стоит задуматься о том, что пока что биткоин это соска для маленького 2ухлетнего ребёнка, который хочет поиграть в серьёзного бородатого инвестора. Как только биток и криптовалюта будут представлять сколь угодно значимую угрозу для центральных банков и мировой экономики в целом, всё будет под государством, скриньте.
Не уверен, что разработчики, работающие на благо сети биткоина допустят такое развитие событий. Идея биткоина сразу потеряет свой смысл - децентрализацию и независимость от кого либо. Могут в AML внести изменения и криптовалюта будет иметь совсем другой статус. Найти человека по биткоин кошельку - дорого, но возможно. Дадут задание интерполу найти владельцев, а они и сделают это. Сразу просто попросят, кто-то испугается и сделает. Потом повестка в суд, тоже кто-то сделает. Потом начнутся все самые чёрные методы, пока не достигнут своего. Посадки, пытки, пожары... Весёлое время будет. Изменения в сеть биткоина вносится не одним человеком и в первую очередь рассматривается целесообразность таких изменений для защиты биткоина. Допустим, насильственным методом будут внесены предложенные правительством изменения, каким майнерам будет интересно добывать такой биткоин? Будут ли его поддерживать ноды? Я думаю, что даже если и произойдёт такая ситуация, разработчики всегда могут сделать форк и вернуть людям привычный биткоин. |
|
|
|
Ребята, возник ещё один вопрос. Как я понимаю, локтайм-транзакция дожидается трансляции в сеть в мемпуле. Не может ли это плохо сказаться на загруженности мемпула, т.к. со временем таких транзакций может накопиться очень много?
Дак ее предлагают записанной на бумажке хранить, а не в мемпуле. Какой смысл хранить локтайм-транзакцию на бумажке, если на таком носителе можно передать seed? Идея заключается в передаче прав на трату биткоинов без третьих лиц: Тут желательно, чтобы не было необходимости доверять кому-либо или использовать сторонние сервисы (иначе все элементарно). С таким условием самым простым вариантом мне видится передача наследнику подписанной транзакции (где передаются все монеты на его адрес) с установленным nLocktime на какое-то время в будущем, например, на два года. Незадолго до истечения этого срока один из UTXO тратится (чтобы сделать старую транзакцию невалидной), и создается новая транзакция, которая передается наследнику. И так каждые два года, пока не помрешь ). Минус способа вижу только в случае попадания владельца за решетку на длительный срок. Ну и еще минус - это необходимость пересоздавать транзакцию после каждой траты задействованных UTXO.
|
|
|
|
Раз такая пьянка, начнём за биток и криптовалюту в целом. Как осуществляются транзакции? Мы создаём их и отправляем майнерам на обработку. И это самое уязвимое звено. Централизовать пулы в случае чего - дело 2-3, максимум 5 посадок. После пулы, подтверждающие 99+% блоков будут пропускать транзакции только кошельков, которые прошли процедуру KYC. И все эти ваши псевдоанонимности будут сладким мёдом вчерашнего дня. Раньше деньги тоже ходили без всяких документов и всего прочего.А потом государство захотело, а технологии позволили, а ещё звёзды на небе сошлись. Кстати, если со счёта нельзя списать деньги, его технически можно считать заблокированным? Тут уже стоит задуматься о том, что пока что биткоин это соска для маленького 2ухлетнего ребёнка, который хочет поиграть в серьёзного бородатого инвестора. Как только биток и криптовалюта будут представлять сколь угодно значимую угрозу для центральных банков и мировой экономики в целом, всё будет под государством, скриньте.
Не уверен, что разработчики, работающие на благо сети биткоина допустят такое развитие событий. Идея биткоина сразу потеряет свой смысл - децентрализацию и независимость от кого либо. |
|
|
|
|
Show Posts
