Novosti

[examplens]

Hvala ekipa na objašnjenjima i primjerima instant swap mjenjačnicama. Provjerio sam i changeum.io ali tamo mi piše maksimalno da mogu zamijeniti 0.057 BTC tako da to otpada. A i radije ću koristiti Swapuz koji mi je provjerio adresu i neću imati problema.

Ne znam koliko planiras da menjas, ali bih svakako izbegavao velik iznos u jednoj transakciji. Na primer, 0.057 je ok za minimum dve transakcije po 0.025.

Inace, ova situacija sa Exolixom, gde je korisnik u razmeni dobio 'prljave' coins bi trebalo biti dobro upozorenje i iskustvo. Svakako nakon prijema koina sa no-kyc treba uraditi AML proveru pre bilo kakve dalje upotrebe. Na no-kyc menjacnice, logicno da se cesto salju koini koji ne zadovoljavaju AML standarde drugih servisa, a gde postoji rizik zakljucavanja sredstava. Samim tim je velika verovatnoca da ce iste 'prljave' koine dobiti neki sledeci korisnik te menjacnice.

[ovcijisir]

Hvala ekipa na objašnjenjima i primjerima instant swap mjenjačnicama. Provjerio sam i changeum.io ali tamo mi piše maksimalno da mogu zamijeniti 0.057 BTC tako da to otpada. A i radije ću koristiti Swapuz koji mi je provjerio adresu i neću imati problema.

I ja sam malo razmisljao kako da ocistim BTC i gledao sam sto sve utjece na "prljavost" sredstava.

Ovo je screenshot iz AML bota, gdje se vidi da nelicencirana mjenjacnica ima srednji risk score:



Pitanje je samo da li instant kripto mjenjacnice spadaju pod licencirane ili nelicencirane.

Po meni nema smisla cistiti BTC preko takvih mjenjacnica, ako se nazad opet dobije BTC koji ima srednju rizicnost.

Takoder mi je palo na pamet da posaljem sredstva na casino i tamo "izvrtim" na dice igrama, ali su i sredstva poslana iz casina oznacena kao rizicna.

[slackovic]

/snip

Po meni nema smisla cistiti BTC preko takvih mjenjacnica, ako se nazad opet dobije BTC koji ima srednju rizicnost.

Takoder mi je palo na pamet da posaljem sredstva na casino i tamo "izvrtim" na dice igrama, ali su i sredstva poslana iz casina oznacena kao rizicna.

Da, baš sam razmišljao o tome nakon što sam pročitao tvoj i post od examplens. Sad mi BTC koji imam u walletu očito nije toliko sumnjiv, ali pitanje što bi dobio od njih. Možda bi taj BTC bio još sumnjiviji. Radi li to (provjera podrijetla coina) i za altove? Primjerice za USDT, ETH i slično. Jer ako se to ne može ili ako mjenjačnice to ne prate, možda je onda rješenje prebaciti sve u ETH, poslati na neki non-KYC CEX (npr. Blofin) i onda napraviti withdraw BTC na novi wallet. Naravno, tu se onda plaćaju još veće naknade ali što možemo...

Zapravo me u ovoj situaciji užasno živcira što nikad nisam ništa nelegalno radio s BTC-om, a moram se brinuti hoće li neki CEX označiti moj BTC kao rizičan. Znam da je takva situacija i s fiat novcem (npr. ako u trgovini platiš ukradenim novčanicama), ali kad je netko čuo da su nekome uzeli fiat novac jer dolazi iz neke pljačke?