Novosti

[cryptofrka]

@slackovic
Nemoj zaboraviti da i Blockchair explorer nudi besplatne AML provjere preko nekoliko izvora.
https://blockchair.com/

Ne znam koliko su precizne i tačne te analize ali može se probati. Naravno, guraj sve to preko VPNa. Imaju i Tor stranicu ako nekog zanima.

Tenks za ovo, provjerio sam sve adrese i većina ima low score. Samo jedna je 85/100 risk, tu ću očistiti i flaggati adresu da ju više ne koristim.
Ona je jedna od 2 s više od 50 tx-ova tako da nije ni čudno, ono što je čudno je da je druga s 450 tx-eva zapravo ful čista. Međutim - na njoj ionako imam neki sitniš i neću ni nju više koristiti.

[dkbit98]

Evo još jedna nova besplatna stranica kyc.rip za aml taint detection adresa.
Ovaj alat koristi javne baze podataka sa heurističkom analizom, i ne jamči da adresa nije nadzirana od strane određenih entiteta.
Uvijek koristite nove adrese i Tor browser za maksimalnu privatnost.

[Pmalek]

Evo još jedna nova besplatna stranica kyc.rip za aml taint detection adresa.

I ja sam danas vidio na X-u da se spominje ova stranica. KYC.RIP zapravo nudi nekoliko usluga a između ostalog ima swap opcija. U ponuđenim instant mjenačnicama vidim i dobro i loše. ChangeNOW je u vrhu a ta mjenačnica ne bi trebali imati mjesta ni na jednoj stranici koja se zalaže za privatnost i anonimnost. Ima tu i drugih i boljih burzi a za neke nisam ni čuo, kao npr. Changee ili CoinCraddle. Ima i Ghost, tj. mixer opcija. Sve u svemu, vrijedi bukmarkovati. Možda nekad zatreba u budućnosti. 

[slackovic]

Ne znam gdje smo spominjali onaj AML bot za provjeru walleta pa ću ovdje napisati. Danas sam preko bota dobio obavijest da sam dobio 100 besplatnih provjera. Obzirom da nemam 100 walleta, ako netko želi da mu provjerim wallet, slobodno mi javite ovdje ili u poruci.

[Pmalek]

Ne znam gdje smo spominjali onaj AML bot za provjeru walleta pa ću ovdje napisati. Danas sam preko bota dobio obavijest da sam dobio 100 besplatnih provjera. Obzirom da nemam 100 walleta, ako netko želi da mu provjerim wallet, slobodno mi javite ovdje ili u poruci.

Lijepa inicijativa. Taj neki AML bot svaki tjedan skoro ima giveaway u Games & Rounds forumu pa svakako može poslužiti ako nekom treba provjeriti AML adrese koja ga zanima.

Mislim da bi trebao otvoriti zasebnu temu u vezi toga. Ovjde će se post zatrpati drugim postovima a i preglednije bi bilo da imamo jednu temu gdje se o tome može pisati. Napišeš koliko imaš provjera, koje kriptovalute su podržane i da si spreman da podjeliš X broj provjera sa članovima hrvatskog lokala.

[slackovic]

/snip

Mislim da bi trebao otvoriti zasebnu temu u vezi toga. Ovjde će se post zatrpati drugim postovima a i preglednije bi bilo da imamo jednu temu gdje se o tome može pisati. Napišeš koliko imaš provjera, koje kriptovalute su podržane i da si spreman da podjeliš X broj provjera sa članovima hrvatskog lokala.

Istina, u pravu si. Napravio sam novu temu. Zasad tamo neka stoji samo ovo, a ako netko naiđe na neke dodatne botove, javite mi pa mogu temu pretvoriti u popis AML botova.

[cryptofrka]

Koliko to košta? Čini mi se da je tipa pol dolara po adresi ili tako nešto.
Ako rezultat nije neko randomized sranje nego stvarno provjeri kako spada, onda je to definitivno nešto što bi se trebalo koristiti na tjednoj/mjesečnoj bazi.

slackovic - imaš neki link na to? Sori, nisam tolko lijen nego sam baš u nekoj gužvetini zadnjih dana pa mi se ne kopa sam.

[examplens]

Koliko to košta? Čini mi se da je tipa pol dolara po adresi ili tako nešto.
Ako rezultat nije neko randomized sranje nego stvarno provjeri kako spada, onda je to definitivno nešto što bi se trebalo koristiti na tjednoj/mjesečnoj bazi.

slackovic - imaš neki link na to? Sori, nisam tolko lijen nego sam baš u nekoj gužvetini zadnjih dana pa mi se ne kopa sam.

I dalje je glavni problem tih AML provera sto svaki servis moze imati neki svoj nacin. Niko ti ne moze garantovati da rezultat provera na jednom servisu, garantuje uskladjenost rezultata na servisu gde planiras slati svoje coins.
Jedan od najociglednijih primera, kada je Whitebit targetirao eXch i sve coins koji dolaze odatle, automatski ih oznacavao kao visok rizik. U isto vreme, iste coine posaljes na Binance, bez bilo kakvih problema.
Jednostavno, WB je to koristio kao borbu protiv konkurencije. Tu dodaj da WB ima gomilu nekih manjih resellera, na primer, na Best change su makar 3/4 WB preprodavci i svi filtriraju kroz njihov AML bot.